帝圖科技文化公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版上市櫃22.報導日期:111/03/303.報導內容:帝圖去年營收1.8億元、年增59.36％，獲利6,321萬元、成長3.84倍，EPS為3元，....主要受惠四場拍賣業績大幅成長，....，貢獻佣金收入1.7億元、年增20％...。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:帝圖去年營收1.8億元、年增4.81％，獲利6,321萬元、成長率15.63%，EPS為3元。本公司僅於111/03/25公告董事會通過110年度財務報告資訊，尚未上傳去年(110年度)財務報告電子檔，佣金收入等所有財務資訊請以本公司於公開資訊觀測站之公告為主，特此發佈重大訊息澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/252.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司董事會111年3月25日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞：(1)員工酬勞金額：新台幣1,556,994元，以現金方式發放。(2)董事酬勞金額：擬不發放。(3)上述決議金額與110年度認列費用無差異(4)本案經111年3月25日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報111年股東常會。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):180,2825.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):146,8946.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):76,3517.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):76,2928.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63,2089.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):63,20810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.0011.期末總資產(仟元):535,38312.期末總負債(仟元):213,72213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):321,66114.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/03/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.10000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.40000000　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：73,779,146　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路三段136號3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)110年度審計委員會查核報告。 (3)110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1)本公司資本公積發放現金案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1912.停止過戶截止日期:111/06/1713.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：台北市大安區仁愛路三段136號3樓)，受理期間為自111年4月11日至111年4月21日止。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/09/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘轉增資發行新股:新台幣32,155,560元，每仟股無償配發180股。(2)現金股利新台幣39,301,240元，每股配發新台幣2.2元。4.除權（息）交易日:110/10/075.最後過戶日:110/10/116.停止過戶起始日期:110/10/127.停止過戶截止日期:110/10/168.除權（息）基準日:110/10/169.現金股利發放日期:110/11/2210.其他應敘明事項:1.最後過戶日110/10/11因適逢假日，故須提前於110/10/08辦理股票過戶。2.其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):63,3565.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):50,7956.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16,4917.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,5308.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,1559.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,15510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.7411.期末總資產(仟元):370,01012.期末總負債(仟元):59,10113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):310,90914.其他應敘明事項:無

更正本公司民國109年度、109Q2、108年度、108Q2、 107年度、107Q2、106年度及106Q2之財務報告(含XBRL)1.事實發生日:110/08/062.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)依照台灣證券發行人財務報告編製準則第9條中應收帳款之定義「應收帳款：指依合約約定，已具無條件收取因移轉商品或勞務所換得對價金額之權利」，本公司為提升財務報告資訊之可使用性，將「藝術品拍賣應收款」視為代收付款性質自資產負債表「應收帳款」科目重分類至「其他應收款項」下；並同步調整將相對賣方應付科目屬「藝術品拍賣應付款」部分，自資產負債表「應付帳款」重分類至「其他應付款項」下，另向賣方收取之藝術品仲介收入參考IAS 32金融資產與負債互抵之規定作為「其他應付款」減項。(2)上述更正僅做資產負債表之會計科目重分類，並更正受連動影響之現金流量表及附註揭露，綜合損益表及權益變動表並無異動。因應上述變更，各期更正財報及影響數列示如下：(一)更正本公司民國109及108年度財務報告差異及影響數如下：(1)(單位:新台幣仟元)109年資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款淨額 80,953 (15,161) 65,792其他應付款 354,641 (15,161) 339,480(2)(單位:新台幣仟元)108年資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款淨額 103,707 (82,316) 21,391其他應收款 0 82,316 82,316應付帳款 39,186 (30,313) 8,873其他應付款 5,959 30,313 36,272(3)(單位:新台幣仟元)109年現金流量表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款 (58,002) 13,312 (44,690)其他應收款 (201,657) (1) (201,658)其他應付款 316,519 (13,311) 303,208(4)(單位:新台幣仟元)108年現金流量表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款 (8,280) 3,774 ( 4,506)其他應收款 (16,793) (2,395) (19,188)其他應付款 24,283 (1,379) 22,904(5)更正受連動影響之附註：附註四、附註五、附註七、附註十三、附註二二、附註二三、明細表二。(二)更正本公司民國109Q2及108Q2財務報告差異及影響數如下：(1)(單位:新台幣仟元)109年第二季資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款淨額 225,288 (191,208) 34,080其他應收款 0 191,208 191,208應付帳款 164,569 (164,429) 140其他應付款 27,655 164,429 192,084(2)(單位:新台幣仟元)108年資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款淨額 103,707 (82,316) 21,391其他應收款 0 82,316 82,316應付帳款 39,186 (30,313) 8,873其他應付款 5,959 30,313 36,272(3)(單位:新台幣仟元)108年第二季資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款淨額 162,042 (132,176) 29,866其他應收款 0 132,176 132,176應付帳款 44,864 (35,718) 9,146其他應付款 35,480 35,718 71,198(4)(單位:新台幣仟元)109年第二季現金流量表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款 (121,088) 108,771 (12,317)其他應收款 0 (108,771) (108,771)應付帳款 125,383 (134,116) (8,733)其他應付款 3,832 134,116 137,948(5)(單位:新台幣仟元)108年第二季現金流量表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款 (80,113) 67,822 (12,291)其他應收款 0 (67,822) (67,822)應付帳款 24,563 (26,444) (1,881)其他應付款 658 26,444 27,102(6)更正受連動影響之附註：附註七、附註十三、附註二二、附註二三。(三)更正本公司民國108及107年度財務報告差異及影響數如下：(1)(單位:新台幣仟元)108年資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款淨額 103,707 (82,316) 21,391其他應收款 0 82,316 82,316應付帳款 39,186 (30,313) 8,873其他應付款 5,959 30,313 36,272(2)(單位:新台幣仟元)107年資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款淨額 84,399 (66,518) 17,881其他應收款 0 66,518 66,518應付帳款 20,301 (9,274) 11,027其他應付款 4,094 9,274 13,368(3)(單位:新台幣仟元)108年現金流量表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款 (8,280) 3,774 ( 4,506)其他應收款 (16,793) (2,395) (19,188)其他應付款 24,283 (1,379) 22,904(4)(單位:新台幣仟元)107年現金流量表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款 (53,258) 40,917 (12,341)其他應收款 0 (40,916) (40,916)其他流動資產 7,298 (1) 7,297應付帳款 1,523 (3,651) (2,128)其他應付款 (1,743) 3,651 1,908(5)更正受連動影響之附註：附註四、附註五、附註七、附註十三、附註二一、附註二二、明細表二。(四)更正本公司民國108Q2及107Q2財務報告差異及影響數如下：(1)(單位:新台幣仟元)108年第二季資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款淨額 162,042 (132,176) 29,866其他應收款 0 132,176 132,176應付帳款 44,864 (35,718) 9,146其他應付款 35,480 35,718 71,198(2)(單位:新台幣仟元)107年資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款淨額 84,399 (66,518) 17,881其他應收款 0 66,518 66,518應付帳款 20,301 (9,274) 11,027其他應付款 4,094 9,274 13,368(3)(單位:新台幣仟元)107年第二季資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款淨額 79,716 (67,988) 11,728其他應收款 0 67,989 67,989其他流動資產 6,351 (1) 6,350應付帳款 12,310 (3,702) 8,608其他應付款 21,321 3,702 25,023(4)(單位:新台幣仟元)108年第二季現金流量表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款 (80,113) 67,822 (12,291)其他應收款 0 (67,822) (67,822)應付帳款 24,563 (26,444) (1,881)其他應付款 658 26,444 27,102(5)(單位:新台幣仟元)107年第二季現金流量表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款 (48,259) 41,954 (6,305)其他應收款 0 (41,954) (41,954)應付帳款 (6,468) 1,921 (4,547)其他應付款 (3,721) (1,921) (5,642)(6)更正受連動影響之附註：附註七、附註十三、附註二一、附註二十二。(五)更正本公司民國107及106年度財務報告差異及影響數如下：(1)(單位:新台幣仟元)107年資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款淨額 84,399 (66,518) 17,881其他應收款 0 66,518 66,518應付帳款 20,301 (9,274) 11,027其他應付款 4,094 9,274 13,368(2)(單位:新台幣仟元)106年資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款淨額 31,679 (26,066) 5,613其他應收款 0 26,067 26,067其他流動資產 9,991 (1) 9,990應付帳款 18,778 (5,623) 13,155其他應付款 5,837 5,623 11,460(3)(單位:新台幣仟元)107年現金流量表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款 (53,258) 40,917 (12,341)其他應收款 0 (40,916) (40,916)其他流動資產 7,298 (1) 7,297應付帳款 1,523 (3,651) (2,128)其他應付款 (1,743) 3,651 1,908(4)(單位:新台幣仟元)106年現金流量表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款 29,694 (27,706) 1,988其他應收款 0 27,707 27,707其他流動資產 (5,359) (1) (5,360)應付帳款 16,564 (3,409) 13,155其他應付款 2,136 3,409 5,545(5)更正受連動影響之附註：附註三、附註四、附註七、附註十二、附註二二、附註二三、明細表二。(六)更正本公司民國107Q2及106Q2財務報告差異及影響數如下：(1)(單位:新台幣仟元)107年第二季資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款淨額 79,716 (67,988) 11,728其他應收款 0 67,989 67,989其他流動資產 6,351 (1) 6,350應付帳款 12,310 (3,702) 8,608其他應付款 21,321 3,702 25,023(2)(單位:新台幣仟元)106年資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款淨額 31,679 (26,066) 5,613其他應收款 0 26,067 26,067其他流動資產 9,991 (1) 9,990應付帳款 18,778 (5,623) 13,155其他應付款 5,837 5,623 11,460(3)(單位:新台幣仟元)106年第二季資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款淨額 49,063 (36,419) 12,644其他應收款 0 36,423 36,423其他流動資產 9,910 (4) 9,906應付帳款 3,581 (3,581) 0其他應付款 22,328 3,581 25,909(4)(單位:新台幣仟元)107年第二季現金流量表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款 (48,259) 41,954 (6,305)其他應收款 0 (41,954) (41,954)應付帳款 (6,468) 1,921 (4,547)其他應付款 (3,721) (1,921) (5,642)(5)(單位:新台幣仟元)106年第二季現金流量表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款 12,310 (17,353) (5,043)其他應收款 0 17,351 17,351其他流動資產 (5,278) 2 (5,276)應付帳款 1,367 (1,367) 0其他應付款 (1,239) 1,367 128(6)更正受連動影響之附註：附註三、附註四、附註七、附註十二、附註二二、附註二三。(七)更正本公司民國106及105年度財務報告差異及影響數如下：(1)(單位:新台幣仟元)106年資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款淨額 31,679 (26,066) 5,613其他應收款 0 26,067 26,067其他流動資產 9,991 (1) 9,990應付帳款 18,778 (5,623) 13,155其他應付款 5,837 5,623 11,460(2)(單位:新台幣仟元)105年資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款淨額 61,373 (53,772) 7,601其他應收款 0 53,774 53,774其他流動資產 4,632 (2) 4,630應付帳款 2,214 (2,214) 0其他應付款 3,701 2,214 5,915(3)(單位:新台幣仟元)106年現金流量表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款 29,694 (27,706) 1,988其他應收款 0 27,707 27,707其他流動資產 (5,359) (1) (5,360)應付帳款 16,564 (3,409) 13,155其他應付款 2,136 3,409 5,545(4)(單位:新台幣仟元)105年現金流量表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款 (55,156) 53,772 (1,384)其他應收款 0 (53,774) (53,774)其他流動資產 (1,126) 2 (1,124)應付帳款 1,812 (2,214) (402)其他應付款 2,463 2,214 4,677(6)更正受連動影響之附註：附註三、附註四、附註七、附註十二、附註二二、附註二三、明細表二、明細表四。(八)更正本公司民國106Q2及105Q2財務報告差異及影響數如下：(1)(單位:新台幣仟元)106年第二季資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款淨額 49,063 (36,419) 12,644其他應收款 0 36,423 36,423其他流動資產 9,910 (4) 9,906應付帳款 3,581 (3,581) 0其他應付款 22,328 3,581 25,909(2)(單位:新台幣仟元)105年資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款淨額 61,373 (53,772) 7,601其他應收款 0 53,774 53,774其他流動資產 4,632 (2) 4,630應付帳款 2,214 (2,214) 0其他應付款 3,701 2,214 5,915(3)(單位:新台幣仟元)105年第二季資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款淨額 27,381 (15,507) 11,874其他應收款 0 15,509 15,509其他流動資產 13,532 (2) 13,530應付帳款 4,005 (4,005) 0其他應付款 2,336 4,005 6,341(4)(單位:新台幣仟元)106年第二季現金流量表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款 12,310 (17,353) (5,043)其他應收款 0 17,351 17,351其他流動資產 (5,278) 2 (5,276)應付帳款 1,367 (1,367) 0其他應付款 (1,239) 1,367 128(5)(單位:新台幣仟元)105年第二季現金流量表項目 更正前 影響金額 更正後應收帳款 (21,164) 15,507 (5,657)其他應收款 0 (15,509) (15,509)其他流動資產 (10,026) 2 (10,024)應付帳款 3,603 (4,005) (402)其他應付款 1,098 4,005 5,103(6)更正受連動影響之附註：附註三、附註七、附註十二、附註二一。6.因應措施:上述變更於發佈重大訊息說明後，將更(補)正後之財務報告、XBRL及iXBRL重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版上市櫃22.報導日期:110/08/033.報導內容:....春季拍賣會成交額再創新高，領銜拍領銜拍品齊白石的《英雄君壽圖》以1.32億元成交，改寫台灣書畫拍賣新紀錄，于右任書法專題52件拍品全數拍出，成交額也破1億元。法人估，帝圖春拍上拍791件作品，成交額有機會挑戰4億元，改寫帝圖單場藝術拍賣會成交額紀錄。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務及業務資訊，請悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，相關報導內容純係媒體推估臆測，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版上市櫃22.報導日期:110/08/033.報導內容:....春季拍賣會成交額再創新高，領銜拍品齊白石的《英雄君壽圖》以1.32億元成交，改寫台灣書畫拍賣新紀錄，于右任書法專題52件拍品全數拍出，成交額也破1億元。法人估，帝圖春拍上拍791件作品，成交額有機會挑戰4億元，改寫帝圖單場藝術拍賣會成交額紀錄。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司春季拍賣會領銜拍品齊白石的《英雄君壽圖》係以1.12億元(未含服務費)落槌拍出。(2)春拍上拍791件作品成交額之相關財務業務資訊，請悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

更正公告本公司110年股東常會提前全面改選董 事(獨立董事)-持股數誤植1.發生變動日期:110/08/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)劉熙海 帝圖科技文化股份有限公司董事長(2)劉家蓉 帝圖科技文化股份有限公司副總經理(3)廖振德 帝圖科技文化股份有限公司董事(4)天機創業投資股份有限公司 帝圖科技文化股份有限公司董事(5)林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長(6)林麗芬 林麗芬會計師事務所所長(7)盧錫炯 中華民國畫學會理事會主席4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)劉熙海 帝圖科技文化股份有限公司董事長(2)劉家蓉 帝圖科技文化股份有限公司副總經理(3)天機創業投資股份有限公司 帝圖科技文化股份有限公司董事(4)李忠良 帝圖科技文化股份有限公司董事(5)林麗芬 林麗芬會計師事務所所長(6)曾國富 正風聯合會計師事務所 合夥會計師(7)陳郁秀 公共電視文化事業董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選6.異動原因:提前全面改選董事7.新任者選任時持股數:(1)劉熙海 持股數：3,764,613股(2)劉家蓉 持股數：1,247,200股(3)天機創業投資股份有限公司 持股數：1,628,333股(4)李忠良 持股數： 0股(5)林麗芬 持股數： 0股(6)曾國富 持股數： 0股(7)陳郁秀 持股數： 0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/099.新任生效日期:110/07/2710.同任期董事變動比率:3/711.同任期獨立董事變動比率:2/312.同任期監察人變動比率:無13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度財務決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第七屆董事全面改選當選名單如下：董事當選人：劉熙海、劉家蓉、天機創業投資(股)公司(代表人：王政松)、李忠良獨立董事當選人：林麗芬、曾國富、陳郁秀。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司股東會議事規則案。通過109年度盈餘轉增資發行新股案。通過資本公積發放現金案。通過解除本公司董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)劉熙海 帝圖科技文化股份有限公司董事長(2)劉家蓉 帝圖科技文化股份有限公司副總經理(3)廖振德 帝圖科技文化股份有限公司董事(4)天機創業投資股份有限公司 帝圖科技文化股份有限公司董事(5)林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長(6)林麗芬 林麗芬會計師事務所所長(7)盧錫炯 中華民國畫學會理事會主席4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)劉熙海 帝圖科技文化股份有限公司董事長(2)劉家蓉 帝圖科技文化股份有限公司副總經理(3)天機創業投資股份有限公司 帝圖科技文化股份有限公司董事(4)李忠良 帝圖科技文化股份有限公司董事(5)林麗芬 林麗芬會計師事務所所長(6)曾國富 正風聯合會計師事務所 合夥會計師(7)陳郁秀 公共電視文化事業董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選6.異動原因:提前全面改選董事7.新任者選任時持股數:(1)劉熙海 持股數：12,614,720股(2)劉家蓉 持股數：11,969,733股(3)天機創業投資股份有限公司 持股數：11,872,928股(4)李忠良 持股數：11,367,520股(5)林麗芬 持股數：10,765,307股(6)曾國富 持股數：10,120,320股(7)陳郁秀 持股數：10,862,112股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/099.新任生效日期:110/07/2710.同任期董事變動比率:3/711.同任期獨立董事變動比率:2/312.同任期監察人變動比率:無13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)審計委員：林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長(2)審計委員：林麗芬 林麗芬會計師事務所所長(3)審計委員：盧錫炯 中華民國畫學會理事會主席4.新任者姓名及簡歷:(1)審計委員：林麗芬 林麗芬會計師事務所所長(2)審計委員：曾國富 正風聯合會計師事務所 合夥會計師(3)審計委員：陳郁秀 公共電視文化事業董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前解任6.異動原因:本公司提前全面改選董事，第二屆審計委員會配合董事任期提前解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/098.新任生效日期:110/07/279.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)審計委員：林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長(2)審計委員：林麗芬 林麗芬會計師事務所所長(3)審計委員：盧錫炯 中華民國畫學會理事會主席4.新任者姓名及簡歷:(1)審計委員：林麗芬 林麗芬會計師事務所所長(2)審計委員：曾國富 正風聯合會計師事務所 合夥會計師(3)審計委員：陳郁秀 公共電視文化事業董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前解任6.異動原因:本公司提前全面改選董事，第三屆薪酬委員會配合董事任期提前解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/098.新任生效日期:110/07/279.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:劉熙海，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:劉熙海，本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:@提前全面改選。6.異動原因:第七屆新任董事會推選續任。7.新任生效日期:110/07/278.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/272.法人名稱:天機創業投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:天機創業投資股份有限公司代表人-王政松，National Art Enterprise Limited 董事4.新任者姓名及簡歷:天機創業投資股份有限公司代表人-王政松，National Art Enterprise Limited 董事5.異動原因:提前全面改選董事後指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/097.新任生效日期:110/07/278.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/07/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：劉熙海(2)董事：天機創業投資股份有限公司法人代表人 王政松(3)董事：李忠良(4)獨立董事：林麗芬(5)獨立董事：曾國富(6)獨立董事：陳郁秀3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:110/07/27~113/07/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)1.董事會決議日期:110/07/072.股東會召開日期:110/07/273.股東會召開時間:上午十時整4.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路四段99號6樓(本公司展演館)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110年03月26日6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:本次參加之股東係依列載於原定110年6月18日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/6/183.其他應敘明事項:無