帝圖科技文化公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/03/152.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司董事會108年3月15日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞：(1)員工酬勞金額：新台幣103,347元，以現金方式發放。(2)董事酬勞金額：擬不發放。(3)上述決議金額與107年度認列費用無差異(4)本案經108年3月15日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報108年股東常會。

1.董事會決議日期:108/03/152.股東會召開日期:108/06/103.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路四段99號6樓(本公司展演館)4.召集事由:1.報告事項: (1)本公司107年度營業報告。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3)本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事運作之管理」。 (5)董事及經理人之個別績效評估及個別薪資報酬之內容及數額。2.承認事項: (1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司107年度盈餘分配案。3.討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、背書保證處理辦法」及「資金貸 與他人處理辦法」，並廢止「衍生性商品處理程序」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」及「董事選任程序」案。 (4)本公司擬申請股票上櫃案。 (5)辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。 (6)第六屆董事選舉案。 (7)解除本公司董事競業禁止案。4.臨時動議:5.停止過戶起始日期:108/04/126.停止過戶截止日期:108/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1及192條之1規定辦理公告受理股東之提案及獨立董事候選人提名，受理處所為本公司(地址：台北市內湖區堤頂大道二段297號6樓)，受理期間為自108年4月2日至108年4月12日止，持有已發行　股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東會議案及獨立董事候選人名單。

1. 董事會決議日期：108/03/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,728,400　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:經濟日報第C06版2.報導日期:108/01/283.報導內容:文創股帝圖日前舉辦新春拍賣會，成果受到肯定；市場傳出，帝圖去年受惠拍賣佣金大增，每股純益（EPS）挑戰3元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司獲利等相關報導係屬法人及媒體臆測推估，特此澄清說明，本公司並未對外發表財務預測相關資料。有關本公司財務及業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈；對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/01/152.舊任者姓名及簡歷:文鼎創業投資股份有限公司，代表人：楊宗亮3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因經營管理規劃考量，自中華民國108年1月15日辭去董事職務6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/06~109/10/058.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司於中華民國108年1月15日接獲辭任書，即日起生效。

1.傳播媒體名稱:經濟日報第C05版2.報導日期:108/01/143.報導內容:文創股帝圖（6650）昨（13）日舉辦迎春拍賣，齊白石93歲時創作的「紅梅報喜」以2,400萬元落槌價，比預估價200萬至300萬元還超乎預期，其餘拍品也有不錯價格，讓帝圖在今年第1季吃下大補丸。帝圖去年累計前12個月營收達2.08億元，年增24%。帝圖主管表示，成長原因主要來自於拍賣業績全速成長，去年佣金收入9,462.6萬元，較去年同期增長33%，銷貨收入則由前年9,133.8萬元上升至1.13億元，帝圖去年近現代書畫徵件質量亮眼，全年度四場拍賣總成交金額逾6.5億元，規模快速成長，為營收帶來顯著貢獻。帝圖11日興櫃成交均價為26.93元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司營收及獲利等相關報導係屬法人及媒體臆測推估，特此澄清說明，本公司並未對外發表財務預測相關資料。有關本公司財務及業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈；對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/01/042.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自108年3月1日起，改委由第一金證券股份有限公司股務代理部代理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司108年01月04日保結稽字第1080000008號函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自108年3月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至104台北市中山區長安東路一段22號五樓，第一金證券股份有限公司股務代理部辦理，電話:(02)2563-5711。

1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版2.報導日期:108/01/043.報導內容:帝圖2018年前11月累計營收1.9億元，年增40％，主要由4場實體藝術拍賣會收入大幅成長所帶動，總成交金額逾6.5億元、年增5成，拍賣佣金收入成長約3成。法人估，加上新增的線上拍賣等業務，帝圖2018全年營收可望破2億元新高，EPS上看3元。同時，帝圖藝術珠寶專拍等服務，未來會到台中、高雄等地擴點，為營運添活水。目前帝圖買家半數來自大台北，台灣中南部、大陸買家分占2成多。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司營收及獲利等相關報導係屬法人及媒體臆測推估，特此澄清說明，本公司並未對外發表財務預測相關資料。有關本公司財務及業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈；對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/12/242.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導券商為「第一金證券股份有限公司」，接續原主辦券商「中國信託綜合證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/12/242.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦券商之一為國票綜合證券股份有限公司，今日來函辭任本公司股票申請上市(櫃)之協辦輔導推薦證券商。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:國票綜合證券股份有限公司辭任後，本公司原兩家協辦輔導推薦證券商，富邦綜合證券股份有限公司與凱基證券股份有限公司仍維持續任。

1.事實發生日:107/12/212.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自108年3月1日起，改委由第一金證券股份有限公司股務代理部代理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自108年3月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至104台北市中山區長安東路一段22號五樓，第一金證券股份有限公司股務代理部辦理，電話:(02)2563-5711。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利：每股配發2元，盈餘轉增資計新台幣 25,607,000元。(2)現金股利：每股配發1.5元，計新台幣19,205,250元。4.除權（息）交易日:107/09/045.最後過戶日:107/09/056.停止過戶起始日期:107/09/067.停止過戶截止日期:107/09/108.除權（息）基準日:107/09/109.其他應敘明事項:(1)本次盈轉案業經金融監督管理委員會107年7月13日申報生效在案。(2)股票股利配發不足一股之部份，於增資基準日起五日內，由股東自行向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部申請拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍未滿一股者，按面額折付現金至元為止(元以下全捨)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。(3)現金股利分配至元為止，元以下捨去。

1.事實發生日:107/07/182.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司106年度股東會年報第42頁部分內容，修正後頁次為第42頁。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/172.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:107年度股東會議事錄補充附件資料6.因應措施:檢附107年度股東會議事錄附件說明7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報第B06版2.報導日期:107/06/293.報導內容:(一)、帝圖去年起推出線上直播競拍，每季參與線上人數約2,000人，來自網上競拍的成交額占比10％，預計下半年將再推線上專拍，以50萬元以下的扇子古玩、書法等小件精品為主，鎖定年輕、新進藏家，預估未來1、2年網上競拍成交占比有機會翻倍成長。(二)、帝圖將持續抓穩中國總體市場回暖契機，拍賣市場今年營業額可望持續擴大。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司獲利等相關報導係屬法人及媒體臆測推估，特此澄清說明，本公司並未對外發表財務預測相關資料。有關本公司財務及業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈；對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:107/06/282.重要決議事項:一、報告事項(一)、本公司106年度營業報告。(二)、審計委員會審查106年度決算表冊報告。(三)、本公司106年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(四)、董事及經理人之個別績效評估及個別薪資報酬之內容及數額(五)、訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南二、承認事項(一)、106年度營業報告書及財務報表案。(二)、本公司106年度盈餘分配案三、討論事項(一)、本公司106年度盈餘轉增資發行新股案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.傳播媒體名稱:工商時報A15版2.報導日期:107/04/093.報導內容:1.帝圖藝術今年春拍將在周日(15日)舉槌，挑戰單場成交額2億元新高。帝圖副總經理劉家蓉表示，今年採減量提值策略，總計703件拍品、高估價提升至2.5億元，預計吸引3~4成大陸藏家競拍，全場最高估價拍品為張大千的《幽澗猿戲》、《羅浮飛瀑圖》，皆上看2,400萬元。2.包括有三幅起拍價1,200萬元以上的張大千作品，拍品數量共計703件，目標是今年春拍成交總額上看2億元，較1月迎春拍成交額1.8億元，成長1成以上。3.其中。張大千的《幽澗猿戲》，預估價1,600萬至2,400萬台幣。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司營收及獲利等相關報導係屬媒體臆測推估，特此澄清說明，本公司並未對外發表財務預測相關資料。有關本公司財務及業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈；對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/262.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司董事會107年3月26日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞：(1)員工酬勞金額：新台幣103,843元，以現金方式發放。(2)董事酬勞金額：擬不發放。(3)上述決議金額與106年度認列費用無差異(4)本案經107年3月26日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報107年股東常會。

1.董事會決議日期:107/03/262.增資資金來源:106年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,560,700股4.每股面額:10元5.發行總金額:25,607,0006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發200股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股得由股東自增資基準日起五日內自行拼湊，其拼湊後不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)如嗣後因本公司流通在外股數有所增減者，授權董事會依本次盈餘發行新股數額，按除權基準日實際流通在外股數，調整股東配股率並辦理變更相關事宜。(2)本次發行新股案相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正及為因應客觀環境之營運評估，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:107/03/262.股東會召開日期:107/06/283.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路四段99號6樓(本公司展覽館)4.召集事由:1.報告事項: (1)本公司106年度營業報告。 (2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。 (3)本公司106年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (4)董事及經理人之個別績效評估及個別薪資報酬之內容及數額。 (5)訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南。2.承認事項: (1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司106年度盈餘分配案。3.討論事項: (1)本公司106年度盈餘轉增資發行新股案。4.臨時動議:5.停止過戶起始日期:107/04/306.停止過戶截止日期:107/06/287.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：台北市內湖區堤頂大道二段297號6樓)，受理期間為自107年4月25日至107年5月4日止。