帝圖科技文化公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報A15版2.報導日期:107/04/093.報導內容:1.帝圖藝術今年春拍將在周日(15日)舉槌，挑戰單場成交額2億元新高。帝圖副總經理劉家蓉表示，今年採減量提值策略，總計703件拍品、高估價提升至2.5億元，預計吸引3~4成大陸藏家競拍，全場最高估價拍品為張大千的《幽澗猿戲》、《羅浮飛瀑圖》，皆上看2,400萬元。2.包括有三幅起拍價1,200萬元以上的張大千作品，拍品數量共計703件，目標是今年春拍成交總額上看2億元，較1月迎春拍成交額1.8億元，成長1成以上。3.其中。張大千的《幽澗猿戲》，預估價1,600萬至2,400萬台幣。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司營收及獲利等相關報導係屬媒體臆測推估，特此澄清說明，本公司並未對外發表財務預測相關資料。有關本公司財務及業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈；對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/262.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司董事會107年3月26日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞：(1)員工酬勞金額：新台幣103,843元，以現金方式發放。(2)董事酬勞金額：擬不發放。(3)上述決議金額與106年度認列費用無差異(4)本案經107年3月26日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報107年股東常會。

1.董事會決議日期:107/03/262.增資資金來源:106年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,560,700股4.每股面額:10元5.發行總金額:25,607,0006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發200股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股得由股東自增資基準日起五日內自行拼湊，其拼湊後不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)如嗣後因本公司流通在外股數有所增減者，授權董事會依本次盈餘發行新股數額，按除權基準日實際流通在外股數，調整股東配股率並辦理變更相關事宜。(2)本次發行新股案相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正及為因應客觀環境之營運評估，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:107/03/262.股東會召開日期:107/06/283.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路四段99號6樓(本公司展覽館)4.召集事由:1.報告事項: (1)本公司106年度營業報告。 (2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。 (3)本公司106年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (4)董事及經理人之個別績效評估及個別薪資報酬之內容及數額。 (5)訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南。2.承認事項: (1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司106年度盈餘分配案。3.討論事項: (1)本公司106年度盈餘轉增資發行新股案。4.臨時動議:5.停止過戶起始日期:107/04/306.停止過戶截止日期:107/06/287.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：台北市內湖區堤頂大道二段297號6樓)，受理期間為自107年4月25日至107年5月4日止。

1.事實發生日:107/03/262.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:股利分派資料誤植6.因應措施:更正106年度股利分派公告原公告股東配股總股數(股)：12,803,500更正為股東配股總股數(股)：2,560,7007.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/03/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,205,250　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,560,7003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/03/202.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運需求，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導證券商為「中國信託綜合證券股份有限公司」，接續原主辦券商「富邦綜合證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:聯合晚報(台灣)B2版2.報導日期:107/02/113.報導內容:帝圖也經營WeChat社群，提高對岸買家線上競標的意願，去年就有30％的拍品賣進中國，拍賣交易金額逾1億元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司營收及獲利等相關報導係屬法人及媒體臆測推估，特此澄清說明，本公司並未對外發表財務預測相關資料。有關本公司財務及業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈；對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報AA1版2.報導日期:106/12/123.報導內容:帝圖為近期市場相當夯的文創股，且有實質基本面支撐，去年EPS為4.14元法人預估，今年獲利有超過去年實力。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司獲利等相關報導係屬法人及媒體臆測推估，特此澄清說明，本公司並未對外發表財務預測相關資料。有關本公司財務及業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈；對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:106/11/273.報導內容:法人估計今年EPS仍有機會維持去年水準。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司獲利等相關報導係屬法人及媒體臆測推估，特此澄清說明，本公司並未對外發表財務預測相關資料。有關本公司財務及業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈；對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:106/10/183.報導內容:1.興櫃文創股帝圖(6650)昨(17)日結算出剛結束的10月秋季拍賣成交總額，達1.28億元(含佣)再創新高，可望挹注10月營收約2,616萬元。2.法人估，今年帝圖的營收與稅後淨利將優於去年，今年EPS上看5元；稍早，帝圖董事會通過，將於明年4月送件申請上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司營收及獲利等相關報導係屬法人及媒體臆測推估，特此澄清說明，本公司並未對外發表財務預測相關資料。有關本公司財務及業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈；對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報AA1版2.報導日期:106/10/123.報導內容:帝圖將於本月15日舉行2017年秋季拍賣，在總體市場回暖、帝圖藏家參與量增加狀況下，前一場7月份拍賣已突破1億元的成交總金額，本次秋拍有望繼續創下帝圖單季拍賣成交金額新高，「法人認為今年帝圖的營收與稅後淨利潤將優於去年，估計每股至少可賺達4~5元以上」。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司營收及獲利等相關報導係屬法人及媒體臆測推估，特此澄清說明，本公司並未對外發表財務預測相關資料。有關本公司財務及業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈；對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:106/10/062.重要決議事項:一、報告事項(一)、修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」。(二)、修訂本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」。(三)、修訂本公司「企業社會責任實務守則」。二、討論及選舉事項(一)、訂定本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證處理辦法」、「資金貸與他人處理辦法」、「衍生性商品處理程序」案。(二)、訂定本公司「董事選任程序」及「股東會議事規則」案。(三)、通過本公司申請股票上櫃案。(四)、辦理現金增資發行新股，作為上櫃前公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認購權利案。(五)、第五屆董事選舉案。當選名單如下：董事當選人：劉熙海、劉家蓉、廖振德、文鼎創業投資(股)公司(代表人：楊宗亮)獨立董事當選人：林秀戀、魯憶萱、盧錫?。(六)、解除本公司董事競業禁止案。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/10/062.舊任者姓名及簡歷:(1)劉熙海 帝圖科技文化股份有限公司董事長(2)劉家蓉 帝圖科技文化股份有限公司副總經理(3)廖振德 帝圖科技文化股份有限公司董事(4)文鼎創業投資股份有限公司 帝圖科技文化股份有限公司董事(5)九鼎創業投資股份有限公司 帝圖科技文化股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:(1)劉熙海 帝圖科技文化股份有限公司董事長(2)劉家蓉 帝圖科技文化股份有限公司副總經理(3)廖振德 帝圖科技文化股份有限公司董事(4)文鼎創業投資股份有限公司 帝圖科技文化股份有限公司董事(5)林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長(6)魯憶萱 鴻碩精密電工股份有限公司總經理(7)盧錫? 中華民國畫學會理事會主席4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選5.異動原因:提前全面改選董事。6.新任董事選任時持股數:(1)劉熙海 持股數：3,156,000股(2)劉家蓉 持股數：871,000股(3)廖振德 持股數：0股(4)文鼎創業投資股份有限公司 持股數：486,000股(5)林秀戀 持股數：0股(6)魯憶萱 持股數：0股(7)盧錫? 持股數：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/298.新任生效日期:106/10/069.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/10/062.法人名稱:文鼎創業投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:文鼎創業投資股份有限公司代表人-楊宗亮，益鼎創業投資管理顧問(股)公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:文鼎創業投資股份有限公司代表人-楊宗亮，益鼎創業投資管理顧問(股)公司副總經理5.異動原因:提前全面改選董事後指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/297.新任生效日期:106/10/068.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:106/10/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：廖振德(2)董事：文鼎創業投資股份有限公司法人代表人 楊宗亮(3)獨立董事：林秀戀(4)獨立董事：魯憶萱3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:106/10/06~109/10/055.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/10/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長(2)獨立董事：魯憶萱 鴻碩精密電工股份有限公司總經理(3)獨立董事：盧錫? 中華民國畫學會理事會主席5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/10/069.其他應敘明事項:無。

.發生變動日期:106/10/062.舊任者姓名及簡歷:監察人：方芷芸 帝圖科技文化股份有限公司監察人監察人：林秀美 帝圖科技文化股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:配合成立審計委員會，監察人自然解任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/298.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/10/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)薪酬委員：林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長(2)薪酬委員：魯憶萱 鴻碩精密電工股份有限公司總經理(3)薪酬委員：盧錫? 中華民國畫學會理事會主席4.新任者姓名及簡歷:(1)薪酬委員：林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長(2)薪酬委員：魯憶萱 鴻碩精密電工股份有限公司總經理(3)薪酬委員：盧錫? 中華民國畫學會理事會主席5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:本公司提前全面改選董事，第一屆薪酬委員會配合董事任期提前解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/11~108/06/298.新任生效日期:106/10/069.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:106/10/062.舊任者姓名及簡歷:劉熙海，本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:劉熙海，本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選。5.異動原因:第五屆新任董事會推選續任。6.新任生效日期:106/10/067.其他應敘明事項:無。