康科特公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:111/01/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:黃賜珍監察人、劉江裕監察人4.舊任者簡歷:黃賜珍監察人/黃賜珍律師事務所主持律師 劉江裕監察人/國軍台中總醫院中清分院附設護理之家主任5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任8.異動原因:本公司成立審計委員會，依法監察人自然解任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/19~113/07/1811.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/01/102.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:劉靜怡4.舊任者簡歷:本公司董事長暨總經理5.新任者姓名:林盈州6.新任者簡歷:明基電通泰國分公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:因應本公司營運規劃及職務調整需求， 本公司董事會決議通過新任總經理任命案。9.新任生效日期:111/01/1010.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/302.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由: (1)本公司經110/12/27董事會決議110年度第一次私募普通股發行總股數 為普通股8,333,334股，私募價格每股12元，合計新台幣100,000,008元， 業已於110年12月30日收足股款。 (2)增資基準日為110年12月30日。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本次私募普通股詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。

1.事實發生日:110/12/292.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司於110年12月28日接獲明基三豐醫療器材股份有限公司公開收購本公司 普通股之相關書件，依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」 第14條之1規定，應成立審議委員會。6.因應措施: (1) 本公司於110年12月29日召集臨時董事會，通過設置審議委員會， 依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14之1條規定， 由本公司之三名獨立董事錢慶文、張恩浩及胡彼得為審議委員會之委員； 並將召開審議委員會，就公開收購條件進行審議及就本次公開收 購對本公司股東提供建議。 (2) 為依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第14條第1項第2款規定， 就明基三豐醫療器材股份有限公司公開收購本公司普通股股份之收購 條件公平性進行查證，並對本公司股東提供建議，董事會決議委任 獨立專家凱博聯合會計師事務所唐瑋嬪會計師對本公開收購案出具收購 價格合理性之獨立專家意見書，以裨本公司董事會及審議委員會查證 本公開收購案收購條件公平性。7.其他應敘明事項:無

本公司接獲明基三豐醫療器材股份有限公司申報及公告之公開收購申報書、 公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明 1.接獲公開收購人收購通知之日期:110年12月28日2.公開收購人:明基三豐醫療器材股份有限公司3.公開收購案中涉及利害關係自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名: 本公司董事長劉靜怡小姐 本公司法人董事寬庭生技(股)公司代表人劉福安先生4.公開收購案中其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容: 本公司董事長劉靜怡小姐與公開收購人於民國110年10月25日簽署「投資意向書」; 另寬庭生技(股)公司董事長為本公司董事長劉靜怡小姐。5.因應措施: (1)本公司將於接獲公開收購人公開收購申報書之通知後15日內召開審議委員會， 審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源 合理性之查證情形，並得委請獨立專家出具意見書。 (2)本公司將於接獲公開收購人公開收購申報書之通知後15日內召開董事會依審議委 員會審議結果，依據公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第14條規定公 告、作成書面申報金融監督管理委員會備查及抄送證券相關機構。6.其他重要資訊:無。

公告本公司董事長決議修訂110年第一次私募普通股 收足股款日暨增資基準日公告 1.事實發生日:110/12/292.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)本次私募普通股繳款期間調整為自110年12月28日起至110年12月30日止。 (2)本次私募普通股增資基準日調整為110年12月30日，實際作業時程因故有所變動時， 授權董事長視實際情形調整之。 (3)本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運 評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之， 並授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件 ，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開資訊觀測站之 私募專區查詢。

有關明基三豐醫療器材股份有限公司 擬公開收購本公司普通股之相關說明 1.事實發生日:110/12/272.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:針對明基三豐醫療器材股份有限公司於今日宣佈將公開收購本公司普通股 之相關事宜。6.因應措施:本公司將於接獲公開收購人依法令申報及公告之公開收購申報書副本、 公開收購說明書及相關書件後,依公開收購公開發行公司有價證券管理 辦法相關規定辦理。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/12/272.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係: 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理私募有價證券 應注意事項及主管機關相關函令之規定擇定特定人，並以策略性投資人為限。目前洽 定之應募人為明基三豐醫療器材(股)公司，非本公司之內部人或關係人。4.私募股數或張數:以不超過8,333,334股額度內。5.得私募額度: 本次私募普通股以不超過8,333,334股額度內，於股東臨時會決議日起一年內一次辦理 ，實際募資額度擬授權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之。6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)私募價格之訂定依據： 本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統 內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和 計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近 期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較 高者為參考價格，實際發行價格以不低於參考價格之四成五及以不低於每股票面金 額10元為訂定依據。 (2)訂價之合理性 私募有價證券之發行條件訂定係考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制， 對應募人資格亦嚴格規範，且本次私募普通股發行價格之訂定原則係遵循主管機關 之相關規定，且業經本公司委請凱博聯合會計師事務所唐瑋嬪會計師就本次私募普 通股訂價之依據及合理性出具意見。尚不致有重大損害股東權益之情形，故本次私 募普通股訂價成數之訂定應屬合理。7.本次私募資金用途: 本次私募普通股之資金用途用於充實營運資金及因應未來發展之資金需求，供未來長 期發展所需。8.不採用公開募集之理由: 本公司為充實營運資金及因應未來發展之資金需求，並考量募集資金之時效性及便利性 等，故以私募方式辦理現金增資發行私募普通股，另透過授權董事會視市場狀況且配合 公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率，而私募有價證券三年內限 制轉讓之規定，將更確保本公司與策略性投資人之長期合作關係。9.獨立董事反對或保留意見:不適用。10.實際定價日:110年12月27日董事會。11.參考價格:21.01元12.實際私募價格、轉換或認購價格:12元 本次實際私募價格定價為每股12元，為參考價格21.01元 57.12%，符合本公司股東臨 時會決議以不低於本公司定價日前上列二基準計算價格較高者之四成五及以不低於每 股票面金額10元為訂定之訂價原則。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利與義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法之規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。另本次私募普通股自交付日起滿三年後，授權董事會依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及興櫃或上市櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項: (1)本次私募普通股繳款期間自110年12月28日起至110年12月29日止。 (2)本次私募普通股增資基準日為110年12月29日，實際作業時程因故有所變動時， 授權董事長視實際情形調整之。 (3)本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運 評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之， 並授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件 ，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。

1.臨時股東會日期:110/12/202.重要決議事項: (1) 通過修訂本公司「公司章程」案。 決議情形:贊成本案之表決權數18,414,004權， 佔出席總表決權數之99.83%(出席率73.78%)。 (2) 通過辦理私募發行普通股案。 決議情形:贊成本案之表決權數18,414,004權， 佔出席總表決權數之99.83%(出席率73.78%)。3.其它應敘明事項: 無。

1.事實發生日:110/11/292.原公告申報日期:110/11/033.簡述原公告申報內容:本公司於110年11月03日董事會決議之擬辦理私募發行普通股 案，就價格訂定依據之內容提及實際發行價格以不低於參考價 格之四成五為依據。4.變動緣由及主要內容:私募價格以不低於參考價之四成五為依據，恐造成股東對本次 私募每股價格訂定可能低於股票面額之疑慮。 故本公司為維護股東權益及排除不必要之疑慮,110/11/29臨時董 事會決議補充私募價格以不低於參考價之四成五及不低於每股票 面金額10元作為價格訂定之依據。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/11/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:錢慶文/胡彼得/張恩浩4.舊任者簡歷:錢慶文 本公司獨立董事胡彼得 本公司獨立董事張恩浩 本公司獨立董事5.新任者姓名:錢慶文/胡彼得/張恩浩6.新任者簡歷:錢慶文 本公司獨立董事胡彼得 本公司獨立董事張恩浩 本公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合董事會任期屆滿改選，重新委任薪資報酬委員會成員9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/12~110/6/2610.新任生效日期:110/11/0311.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/11/032.股東臨時會召開日期:110/12/203.股東臨時會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓會議室4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)擬辦理私募發行普通股案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/11/2111.停止過戶截止日期:110/12/2012.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:NA3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):357,6615.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31,2626.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,5367.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,1518.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,0639.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,06310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4811.期末總資產(仟元):1,029,75712.期末總負債(仟元):504,46513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):525,29214.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣一千萬元（每股配發新台幣0.4元）4.除權（息）交易日:110/08/245.最後過戶日:110/08/256.停止過戶起始日期:110/08/267.停止過戶截止日期:110/08/308.除權（息）基準日:110/08/309.現金股利發放日期：:110/09/1610.其他應敘明事項：:無

1.股東會日期:110/07/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書 及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事及監察人案 當選名單如下： 新任董事：劉靜怡、陳建鼎、寬庭開發股份有限公司代表人：劉福安、溫政諭 新任獨立董事：錢慶文、胡彼得、張恩浩 新任監察人：劉江裕、黃賜珍6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (二)通過修訂本公司「監察人之職權範疇規則」案 (三)通過修訂本公司「董事會議事規則」案 (四)通過修訂本公司「道德行為準則」案 (五)通過解除新任董事競業禁示之限制案 (六)通過本公司109年度員工酬勞及董事酬勞報告案7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/07/193.舊任者姓名、級職及簡歷:沈碧玉 稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張韻舒 稽核經理 協宜塑膠(股)公司總稽核5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/07/198.其他應敘明事項:本公司已於110/06/30發佈重大訊息公告稽核主管異動， 經110/07/19董事會通過內部稽核主管任命案。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:劉靜怡，康科特股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:劉靜怡，康科特股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:依110年股東會全面改選董事結果，由第五屆第一次董事會推選董事長。7.新任生效日期:110/07/198.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/07/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：劉靜怡 董事：寬庭生技股份有限公司代表人:劉福安 董事：溫政諭 董事：陳建鼎 獨立董事：胡彼得3.許可從事競業行為之項目: 劉靜怡董事：新興醫療社團法人新興醫院董事長、 寬福股份有限公司董事長、 寬庭生技股份有限公司董事長、 新北市私立中英老人養護中心董事長、 新北市私立仁英老人養護中心董事長、 中英醫療社團法人董事 及 頤而康投資股份有限公司董事長 寬庭生技股份有限公司代表人:劉福安董事:新興醫療社團法人監察人 溫政諭董事：中英醫療社團法人中英醫院院長 陳建鼎董事：美地合生醫股份有限公司董事長 胡彼得獨立董事：天主教永和耕莘醫院副院長4.許可從事競業行為之期間:110/07/19-113/07/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：劉靜怡-本公司董事長兼總經理董事：寬庭開發股份有限公司代表人：劉福安-本公司財務長董事：溫政諭-中英醫院院長董事：缺額獨立董事：錢慶文-北京清華大學特聘教授獨立董事：胡彼得-永和耕莘醫院副院長獨立董事：張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師監察人：劉江裕本公司監察人監察人：黃賜珍本公司監察人監察人：缺額4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事：劉靜怡-本公司董事長兼總經理董事：寬庭開發股份有限公司代表人：劉福安-本公司財務長董事：溫政諭-中英醫院院長董事：陳建鼎-美地合生醫(股)公司董事長獨立董事：錢慶文-北京清華大學特聘教授獨立董事：胡彼得-永和耕莘醫院副院長獨立董事：張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師監察人：劉江裕本公司監察人監察人：黃賜珍本公司監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.新任者選任時持股數:董事長:劉靜怡 2,224,000股董事:寬庭開發股份有限公司 5,720,000股 (代表人：劉福安)董事:溫政諭 50,000股董事:陳建鼎 6,000股獨立董事:錢慶文 0股獨立董事:胡彼得 0股獨立董事:張恩浩 0股監察人:劉江裕 375,000股監察人:黃賜珍 0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/269.新任生效日期:110/07/1910.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)12.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:1.110年股東會通過修訂公司章程-監察人席次由原三席修訂為兩席 2.依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」，原新任董監事(含獨立董事)任期為110年06月21日起至113 年06月20日止，修改為110年07月19日起至113年07月18日止。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:沈碧玉 稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會聘任後，另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:110/06/308.其他應敘明事項:待董事會聘任後，另行公告