康科特公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/10/27

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:林盈州

4.舊任者簡歷:本公司董事暨總經理

5.新任者姓名:林家弘

6.新任者簡歷:明基口腔醫材股份有限公司 董事暨總經理

明悅智醫股份有限公司 董事暨總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:因應本公司營運規劃及職務調整需求，

本公司董事會決議通過新任總經理任免案。

9.新任生效日期:112/12/01

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無

1.董事會決議日期:112/10/27

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林家弘 總經理

3.許可從事競業行為之項目:

擔任明基口腔醫材股份有限公司 董事暨總經理

擔任明悅智醫股份有限公司 董事暨總經理

4.許可從事競業行為之期間:在本公司任職期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席

董事無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/07/31

2.審計委員會通過財務報告日期:112/07/31

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):403,430

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):47,951

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,547

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):25,196

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,525

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,525

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.59

11.期末總資產(仟元):1,087,517

12.期末總負債(仟元):429,710

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):657,807

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:執行長

2.發生變動日期:112/07/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:劉靜怡、康科特股份有限公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:因應公司發展需求

7.生效日期:112/07/31

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:112/07/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉福安、康科特股份有限公司財務長

4.新任者姓名、級職及簡歷:呂偉廷、康科特股份有限公司財務部經理

佳世達科技股份有限公司投資部副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:因應公司發展需求

7.生效日期:112/07/31

8.其他應敘明事項:無

代子公司明悅智醫(股)公司向關係人 明基三豐醫療器材(股)公司處分 不動產使用權資產(提前終止租賃契約)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北巿內湖區洲子街46號7樓之1部份面積之不動產使用權資產

2.事實發生日:112/7/4~112/7/4

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃面積:5坪

每單位價格:每坪租金為新台幣1,000元(不含加值型營業稅)

租金總金額:每月新台幣5,250元(含加值型營業稅)

使用權資產淨額減少:新台幣220,605元

租賃負債總額減少:新台幣220,605元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人: 明基三豐醫療器材股份有限公司

與公司之關係: 關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:基於整體營運規劃及管理為考量

前次移轉之所有人:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預計租賃修改利益（或損失）:新台幣0元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

原合約租賃期間為111年06月01日起至116年05月31日，

提前於112年07月31日終止租賃契約

付款條件:不適用

契約限制條款:不適用

其他重要約定事項:不適用

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式:不適用

價格決定之依據:不適用

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

原合約租賃期間為111年06月01日起至116年05月31日，

提前於112年07月31日終止租賃契約

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年7月4日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年7月4日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

公告本公司112年股東會通過解除現任董事及 其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:112/06/02

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡

(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培

(3)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎

3.許可從事競業行為之項目:

(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人劉靜怡

喜躍生醫股份有限公司 董事

(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人楊宏培

大江基因醫學股份有限公司 法人董事代表人

怡安醫療器材股份有限公司 法人董事代表人

凱圖國際股份有限公司 法人副董事長代表人

財團法人明基文教基金會 董事

(3)寬庭生技股份有限公司代表人陳建鼎

侑呈投資股份有限公司 董事長

美宸科技股份有限公司 董事

4.許可從事競業行為之期間:112/06/02-114/04/21

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(二)通過解除現任董事及其代表人競業限制案

7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/15

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣33,333,334元（每股配發新台幣1元）

4.除權（息）交易日:112/03/30

5.最後過戶日:112/04/03

6.停止過戶起始日期:112/04/04

7.停止過戶截止日期:112/04/08

8.除權（息）基準日:112/04/08

9.現金股利發放日期:112/05/25

10.其他應敘明事項:(一)本次現金股利最後過戶日(112/04/03)因適逢假日故提前至

112/03/31

(二)本次現金股利謹訂於112年05月25日起委由本公司股務代理

凱基證券(股)公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式

代為發放，發放至元為止(未滿一元不計），其畸零款合計

數計入本公司之其他收入。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/01

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/01

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):889,205

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):109,096

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):64,783

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,223

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,640

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,656

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.52

11.期末總資產(仟元):1,175,660

12.期末總負債(仟元):464,061

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):671,615

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/01

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1).民國111年度營業報告

(2).審計委員會查核報告

(3).民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4).民國111年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:(1).擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案

(2).擬承認民國111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:(1).擬修訂「公司章程」案

(2).擬修訂「股東會議事規則」案

(3).擬解除現任董事及其代表人競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/04

12.停止過戶截止日期:112/06/02

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

(2)受理提案期間：112年3月28日至112年4月6日止。

(3)受理提案處所：康科特股份有限公司 電話：02-22545079

新北市板橋區文化路一段266號12樓

1. 董事會決議日期：112/03/01

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,333,334

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:112/03/01

2.公司名稱:康科特股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年03月01日董事會重要決議事項如下：

(一)通過民國111年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。

(二)通過民國111年度員工及董事酬勞分派案。

(三)通過民國111年度營業報告書、財務報表暨112年度營運計畫案。

(四)通過民國111年度盈餘分派案。

(五)通過民國111年度盈餘分派現金股利發放案。

(六)通過擬解除現任董事及其代表人競業限制案。

(七)通過擬修訂「公司章程」案。

(八)通過擬修訂「股東會議事規則」案。

(九)通過擬訂定民國112年股東常會日期及開會議程案。

(十)通過銀行額度續約案。

(十一)通過擬審議民國112年度會計師服務公費案。

(十二)通過擬制定本公司預先核准非確信服務政策案。

(十三)通過擬訂定高階經理人之薪資報酬政策及原則案。

(十四)通過民國111年度高階經理人員工酬勞分派案。

(十五)通過民國112年度高階經理人獎金案。

(十六)通過擬建議員工及董事酬勞分派比例案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:111/11/03

2.公司名稱:康科特股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務代理機構原委由元富證券股份有限公司辦理，經董事會決議自

112年1月1日起，改委由凱基證券股份有限公司辦理，業已接獲臺灣集中

保管結算所111年11月3日保結稽字第1110022559號函准予備查。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:凡本公司股東自112年1月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更

地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有

關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至100台北市中正區重慶南路一

段2號5樓，凱基證券(股)公司股務代理部辦理，

電話：(02)2389-2999。

1.事實發生日:111/10/26

2.公司名稱:康科特股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:(一)本公司股務作業原委由元富證券股份有限公司辦理，經董事會決議自

112年1月1日起，改委由凱基證券股份有限公司辦理。

(二)凡本公司股東自112年1月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址

、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作

業事宜，敬請親臨或郵寄至100台北市中正區重慶南路一段2號5樓，

凱基證券(股)公司股務代理部辦理，電話：(02)2389-2999。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/07/27

2.審計委員會通過財務報告日期:111/07/27

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):443,105

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,095

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34,904

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,548

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26,841

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26,841

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.81

11.期末總資產(仟元):1,139,362

12.期末總負債(仟元):451,562

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):647,800

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/07/15

2.公司名稱:康科特股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:修正本公司110年度股東會年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:110年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:

第3頁:致股東報告書

第7頁:董事及監察人資料

第27-29頁:(五)履約社會責任情形及與上市櫃公司企業社會責任實務守則差異情形

及原因

第40至41頁:持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、

二親等以內之親屬關係之資訊

第46頁:(八)、4.前一年度分派員工及董監酬勞情形

第51頁:業務內容

第69頁:(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

8.更正後金額/內容/頁次:

第3頁:增加「受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響」內容

第7頁:法人股東名稱及代表人分別列示

第27-29頁:(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則

差異情形及原因

第40至41頁:法人股東名稱及代表人分別列示

第46頁:補充前一年度分派金額

第51頁:補充(三)技術及研發概況、(四)長、短期業務發展計畫

第69頁:更新說明該項相關內容

9.因應措施:重新上傳110年度股東會年報

10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/07/01

2.法人名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司

3.舊任者姓名:吳淑晴

4.舊任者簡歷:明基三豐醫療器材(股)公司財務長

5.新任者姓名:林盈州

6.新任者簡歷:康科特股份有限公司總經理

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/19~113/07/18

9.新任生效日期:111/07/01

10.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):111/06/17

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

吳漢期

4.舊任簽證會計師姓名2:

林柏全

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

唐慈杰

7.新任簽證會計師姓名2:

張惠貞

8.變更會計師之原因:

配合公司長期發展策略考量及需求

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司主動終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/06/17

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項:

經董事會決議自111年第2季起,本公司財務報告由新任會計師事務所簽證。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/10

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣16,666,667元（每股配發新台幣0.5元）

4.除權（息）交易日:111/06/28

5.最後過戶日:111/06/29

6.停止過戶起始日期:111/06/30

7.停止過戶截止日期:111/07/04

8.除權（息）基準日:111/07/04

9.現金股利發放日期:111/07/22

10.其他應敘明事項:無