康科特公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司明悅智醫股份有限公司向關係人 明基三豐醫療器材股份有限公司租賃取得 不動產使用權資產。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北巿內湖區洲子街46號7樓之1部份面積之不動產使用權資產

2.事實發生日:111/5/23~111/5/23

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃面積:5坪

每單位價格:每坪租金為新台幣1,000元(不含加值型營業稅)

租金總金額:每月新台幣5,250元(含加值型營業稅)

使用權資產金額:新台幣290,976元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人: 明基三豐醫療器材股份有限公司

與公司之關係: 關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因: 基於整體營運規劃及管理為考量

前次移轉之所有人:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件:每月新台幣5,250元(含加值型營業稅)

限制條款及其他重要約定:租期自111年06月01日起至民國116 年05月31日止，

租賃期滿自動展延，甲乙雙方如期前解約時，

需提前二個月告知對方並且取得同意

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式:雙方議價。

價格決定之依據:參考租賃市場週邊行情

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為自用營業場所使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111年5月23日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年5月23日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

公告本公司董事會決議與明基三豐醫療器材股份有限公司 成立合資公司 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:明悅智醫股份有限公司股權2.事實發生日:111/5/5~111/5/53.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:8,000,000 股；每單位價格:新台幣10元;交易總金額:新台幣80,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件:現金出資設立新公司；契約限制條款及其他重要約定事項:無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:原始股權取得決策單位:本公司董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:長期投資22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國111年5月5日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年5月5日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:投資內容：擬定額定資本額為新台幣3億元，實收資本額為新台幣1.2億元由母公司明基三豐醫療器材股份有限公司與本公司共同投資，分別投資額為0.4億元(持股比例33.33%）及0.8億元（持股比例66.67%）。         

1.發生變動日期:111/04/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:錢慶文、胡彼得、張恩浩4.舊任者簡歷: 錢慶文 前陽明大學醫管所副教授 胡彼得 天主教永和耕莘醫院副院長 張恩浩 鑫浩會計師事務所會計師5.新任者姓名:錢慶文、李易諭、張恩浩6.新任者簡歷: 錢慶文 前陽明大學醫管所副教授 李易諭 前國立政治大學副教授 張恩浩 鑫浩會計師事務所會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 董事全面改選8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任審計委員會成員9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/10~113/07/1810.新任生效日期:111/04/2211.其他應敘明事項:無         

1.發生變動日期:111/04/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:錢慶文、胡彼得、張恩浩4.舊任者簡歷: 錢慶文 前陽明大學醫管所副教授 胡彼得 天主教永和耕莘醫院副院長 張恩浩 鑫浩會計師事務所會計師5.新任者姓名:錢慶文、李易諭、張恩浩6.新任者簡歷: 錢慶文 前陽明大學醫管所副教授 李易諭 前國立政治大學副教授 張恩浩 鑫浩會計師事務所會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 董事全面改選8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任薪資報酬委員會成員9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/03~113/07/1810.新任生效日期:111/04/2211.其他應敘明事項:無         

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:楊宏培 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人6.新任者簡歷:明基三豐醫療器材(股)公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事全面改選9.新任生效日期:111/04/2210.其他應敘明事項:無         

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉靜怡4.舊任者簡歷:康科特股份有限公司董事長5.新任者姓名:劉靜怡 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人6.新任者簡歷:康科特股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:董事全面改選8.異動原因:董事全面改選9.新任生效日期:111/04/2210.其他應敘明事項:無         

公告本公司111年股東會通過解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:111/04/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡 (2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培 (3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶 (4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:吳淑晴 (5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安 (6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎3.許可從事競業行為之項目: (1)明基三豐醫療器材股份有限公司 怡安醫療器材(股)公司 法人董事 聯亞國際(股)公司 法人董事　 明基口腔醫材(股)公司 法人董事 明基健康生活(股)公司 法人董事 虹韻國際貿易(股)公司 法人董事 合躍生活廣場事業(股)公司 法人董事　 高望投資有限公司 法人董事 三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司 法人董事(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人劉靜怡 中英醫療社團法人中英醫院 董事 新興醫療社團法人 董事長 昕新健康管理顧問股份有限公司 董事 寬庭生技股份有限公司 董事長 寬福股份有限公司 董事長 開明生技股份有限公司 董事 頤而康投資股份有限公司 董事長 頤而富投資股份有限公司 董事長(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人楊宏培 佳世達科技(股)公司 醫療事業群副總經理 明基三豐醫療器材(股)公司 法人副董事長代表人 明基透析科技股份有限公司 法人董事長代表人 華鋒科技股份有限公司 法人董事長代表人　 凱圖國際股份有限公司 法人董事代表人 明基健康生活股份有限公司 法人董事長代表人 虹韻國際貿易股份有限公司 法人董事代表人 合躍生活廣場事業股份有限公司 法人董事代表人 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事長代表人 明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司 法人董事代表人 明基醫療器械(上海)有限公司 法人董事長代表人 明基生物技術(上海)有限公司 法人董事代表人 K2 MEDICAL(THAILAND)CO.,LTD 董事 國韶實業股份有限公司 法人董事代表人 泰爾生技股份有限公司 法人董事代表人 醫強科技股份有限公司 法人董事代表人 上海費爾特科技有限公司 法人董事代表人(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人管新寶 明基三豐醫療器材股份有限公司 法人董事代表人暨總經理 怡安醫療器材股份有限公司 法人董事長代表人暨總經理 聯亞國際股份有限公司 法人董事長代表人暨總經理 明基口腔醫材股份有限公司 法人董事長代表人 明基健康生活股份有限公司 法人董事代表人 虹韻國際貿易股份有限公司 法人董事代表人 合躍生活廣場事業股份有限公司 法人董事代表人 高望投資有限公司 法人董事代表人 怡安醫療器械貿易人(蘇州)有限公司 法人董事代表人 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事代表人 三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司 法人董事代表人(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人吳淑晴 明基三豐醫療器材股份有限公司 財務長 怡安醫療器材股份有限公司 法人監察人 聯亞國際股份有限公司 法人董事代表人 明基口腔醫材股份有限公司 監察人 高望投資有限公司 法人董事長代表人 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人監察人 三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司 法人監察人(6)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 劉福安 寬庭生技股份有限公司 監察人 寬福股份有限公司 董事 新興醫療社團法人 監察人 頤而康投資股份有限公司 董事(7)寬庭生技股份有限公司代表人陳建鼎 美地合生醫股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:111/04/22-114/04/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)明基三豐醫療器材股份有限公司 法人董事(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人楊宏培(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人管新寶(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人吳淑晴7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)明基三豐醫療器材股份有限公司 擔任 三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司 法人董事(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人楊宏培 擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事長代表人 明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司 法人董事代表人 明基醫療器械(上海)有限公司 法人董事長代表人 明基生物技術(上海)有限公司 法人董事代表人 上海費爾特科技有限公司 法人董事代表人(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人管新寶 擔任 怡安醫療器械貿易人(蘇州)有限公司 法人董事代表人 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事代表人 三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司 法人董事代表人(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人吳淑晴 擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人監察人 三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司 法人監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司 常州西太湖科技產業園長揚路9號D1號(2)明基三豐醫療器材(上海)有限公司 上海市高橋保稅區富特北路225號第1層G11部位(3)明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司 上海巿長寧區淞虹路207號D棟8樓B單元(4)明基醫療器械(上海)有限公司 上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓C單元2室(5)明基生物技術(上海)有限公司 上海市浦東新區泰華路613、713號(6)上海費爾特科技有限公司 上海市浦東新區泰華路613、713號4幢(7)怡安醫療器械貿易人(蘇州)有限公司 蘇州工業園區春輝路13號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司-醫療器材批發、零售業務(2)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-國際貿易/轉口貿易等貿易代理業務(3)明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司-從事公司營業範圍內的聯絡及諮詢(4)明基醫療器械(上海)有限公司-醫療器材買賣(5)明基生物技術(上海)有限公司-醫療器材之製造及銷售(6)上海費爾特科技有限公司-進出口貿易、技術開發、技術諮詢、技術服務(7)怡安醫療器械貿易人(蘇州)有限公司-醫療器材批發、零售業務等10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無         

公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單及 三分之一以上董事發生變動 1.發生變動日期:111/04/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1)劉靜怡 (2)寬庭生技股份有限公司代表人：劉福安 (3)溫政諭 (4)陳建鼎 獨立董事： (1)錢慶文 (2)胡彼得 (3)張恩浩4.舊任者簡歷: 董事： (1)劉靜怡-本公司董事長 (2)劉福安-本公司財務長 (3)溫政諭-中英醫療社團法人中英醫院院長 (4)陳建鼎-美地合生醫(股)公司董事長 獨立董事： (1)錢慶文-陽明大學醫管所前副教授 (2)胡彼得-天主教永和耕莘醫院副院長 (3)張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師5.新任者職稱及姓名: 董事： (1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡 (2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培 (3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶 (4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:吳淑晴 (5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安 (6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎 獨立董事： (1)錢慶文 (2)李易諭 (3)張恩浩6.新任者簡歷: 董事： (1)劉靜怡-本公司董事長 (2)楊宏培-明基三豐醫療器材(股)公司副董事長 (3)管新寶-明基三豐醫療器材(股)公司總經理 (4)吳淑晴-明基三豐醫療器材(股)公司財務長 (5)劉福安-本公司財務長 (6)陳建鼎-美地合生醫(股)公司董事長 獨立董事： (1)錢慶文-陽明大學醫管所前副教授 (2)李易諭-政治大學企業管理學系所前副教授 (3)張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 全面改選董事8.異動原因:全面改選董事9.新任者選任時持股數: 董事： (1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡 13,333,334股 (2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培 13,333,334股 (3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶 13,333,334股 (4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:吳淑晴 13,333,334股 (5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安 13,333,334股 (6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎 5,721,000股 獨立董事： (1)錢慶文 0股 (2)李易諭 0股 (3)張恩浩 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/19~113/07/1811.新任生效日期:111/04/22~114/04/2112.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項:無         

1.股東會日期:111/04/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書 及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案-9席(含獨立董事3席)。 當選名單如下： 新任董事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 劉靜怡 、 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 楊宏培 、 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 管新寶 、 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 吳淑晴 、 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 劉福安 、 寬庭生技股份有限公司代表人 陳建鼎 新任獨立董事：錢慶文、 李易諭、 張恩浩6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (三)通過廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案 (四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (七)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 (八)通過解除新任董事競業禁示之限制案7.其他應敘明事項:無         

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/092.審計委員會通過財務報告日期:111/03/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):738,9885.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68,4906.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,4697.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42,7888.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34,3979.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):34,39710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.3711.期末總資產(仟元):1,082,87812.期末總負債(仟元):445,25213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):637,62614.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/03/092. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,666,667　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:111/03/092.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年3月9日董事會重要決議事項如下： (一)通過110年度營業報告書案。 (二)通過110年度決算財務報表案。 (三)通過110年度盈餘分配案。 (四)通過110年度員工酬勞及董監酬勞分配案。 (五)通過修訂本公司「公司章程」案。 (六)通過本公全面改選董事案。 (七)通過審查本公司獨立董事候選人資格案。 (八)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 (九)通過110年度內控制度聲明書案。 (十)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 (十一)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 (十二)通過廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (十三)通過修訂本公司修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」、 「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及 「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (十四)通過修訂本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」案。 (十五)通過本公司截至111年2月逾正常授信期間3個月仍未收回之應收帳款且金額 重大者及應收帳款以外之款項，不屬於資金貸與性質。 (十六)通過總經理薪資報酬案。 (十七)通過銀行額度展期續約案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/01/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林盈州先生 總經理3.許可從事競業行為之項目: 經理人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 林盈州先生擔任聯亞國際股份有限公司總經理。4.許可從事競業行為之期間:在本公司任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席 董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/01/262.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商 為「凱基證券股份有限公司」，接續原主辦輔導推薦證券商 「元富證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效日為準。6.因應措施:相關變更程序作業，由董事會授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/01/262.股東會召開日期:111/04/223.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓會議室4.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告。 (2)110年度審計委員會審查決算表冊報告。 (3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」案。 (5)修訂本公司「道德行為準則」案。 (6)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (7)本公司110年第一次私募普通股之資金運用情形、 計劃執行進度及計劃效益情形報告案5.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司110年度決算表冊案。 (2)承認本公司110年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (7)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (8)修訂本公司「公司章程」案。7.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選本公司董事案。8.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:-10.停止過戶起始日期:111/02/2211.停止過戶截止日期:111/04/2212.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 待完成出具財務報表及董事會決議通過後公告14.其他應敘明事項:一、依據公司法第172條之1及本公司章程辦理，有關本公司111年股東常會受 理股東之提案、受理處所及受理期間如下： (一)股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上股東 始可向本公司提案。 (二)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制（含文字及標點符號）， 否則均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會， 並參與該項議案討論。 (三)受理提案期間：111年2月14日至111年2月24日。 (四)受理提案處所：康科特股份有限公司 電話：02-22545079 新北市板橋區文化路一段266號12樓二、依據公司法第192條之1及本公司章程辦理，受理持股百分之一以上股份 之股東書面提名董事之相關事宜： (一)本次擬全面改選，董事應選名額9名(含獨立董事3名)。 (二)受理提名期間：111年2月14日至111年2月24日。 (三)受理提名處所：康科特股份有限公司 電話：02-22545079 新北市板橋區文化路一段266號12樓 (四)獨立董事資格：本次選任之獨立董事資格應符合「公開發行公司 獨立董事設置及應遵循事項辦法」所規定之規範。 股東提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入 候選人名單。 (五)提名股東資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。

本公司接獲明基三豐醫療器材股份有限公司已取得本公司已發行 股份總數三分之一以上之通知，依公司法第369條之8第1項規定 公告股權變動事宜 1.本公司收到書面通知日期:111/01/212.買進本公司股權日期:111/01/203.買進股權之公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司4.該公司主要營業項目:醫療器材製造加工及銷售、醫療耗材製造及代理銷售 及醫院工程及管理顧問5.該公司持股比率:40%6.為前項通知後有公司法第三百六十九條之八第二項規定變動情形時再行通知本公司之日期及內容: 不適用7.其他應敘明事項:明基三豐醫療器材股份有限公司於民國111年1月20日， 以公開收購方式取得本公司已發行普通股5,000,000股； 加計已持有本公司私募普通股8,333,334股， 合計持股數為13,333,334股，占本公司110年辦理現金增 資私募普通股後之已發行普通股股份總數33,333,334股之40%， 已超過本公司已發行股份總數三分之一以上。

本公司接獲明基三豐醫療器材股份有限公司公開收購 本公司普通股之公開收購期間屆滿通知 1.事實發生日:111/01/182.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於民國（下同）111年1月17日接獲明基三豐醫療器材股份有限公司 (以下稱「公開收購人」）通知，公開收購期間已於111年1月17日屆滿， 於公開收購期間本公司股東參與應賣股份總數為5,098,000股， 實際成交數量為5,000,000股。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 一、公開收購人支付收購對價之時間、方法及地點: (一)時間： 本次公開收購之條件均成就且公開收購人或出具履約保證文件之金融機構 已如期完成匯款義務之情況下，公開收購期間屆滿日後第5個營業日(含第 5個營業日)以內支付收購對價予應賣人。 (二)方法： (1)對價支付方法： 本次公開收購對價，將由受委任機構凱基證券股份有限公司，將優先 以銀行匯款方式支付予臺灣集中保管結算所提供之應賣人銀行帳號， 倘應賣人銀行帳號有誤或因其他原因致無法完成匯款時，將於確認無 法匯款之次一營業日，以支票(抬頭劃線並禁止背書轉讓)掛號郵寄至 臺灣集中保管結算所股份有限公司或應賣人所提供之應賣人地址。 (2)對價計算方式： 按公開收購人實際向各應賣人收購之股數，乘以每股應支付之收購對 價（新台幣18元），即為收購對價。惟應賣人應自行負擔證券交易稅 、所得稅（若有）、集保結算所及證券經紀商手續費、銀行匯款費用 或掛號郵 寄支票之郵資及其他支付收購對價所需之合理費用及應負擔 之稅捐，其中集保結算所手續 費及證券經紀商手續費，係依應賣人申 請交存應賣次數分別計算，另應賣人經由保管銀行 申請交存應賣者無 需負擔證券經紀商手續費；倘有此類額外費用，公開收購人及受委任 機構將依法申報公告。公開收購人支付應賣人股份收購對價時，將扣 除所得稅以外之上開稅費，並計算至「元」為止（不足一元之部分捨 棄）。 (三)地點： 本次公開收購之現金對價，將由受委任機構凱基證券股份有限公司匯入應 賣人留存於證券商集中保管劃撥帳戶之銀行帳戶或寄交臺灣集中保管結算 所股份有限公司所提供之應賣人地址。 二、成交之有價證券之交割時間、方法及地點: (一)時間： 本次公開收購之條件均成就且公開收購人或出具履約保證文件之金融機構 已如期完成匯款義務之情況下，公開收購期間屆滿日後第5個營業日(含第 5個營業日)以內辦理交割。 (二)方法： 由受委任機構自「凱基證券股份有限公司公開收購專戶」 （帳號：(9203)059600-8）撥付至公開收購人之證券集中保管劃撥帳戶。 (三)地點：凱基證券股份有限公司，地址：台北市明水路700號。 三、已交存但未成交之有價證券之退還時間、方法及地點: 本次公開收購康科特公司普通股之預定收購數量為5,000,000股，應賣股數已 於111年1月14日超過前述預定收購數量，應賣有價證券超過預定收購數量部分 ，公開收購人退還應賣有價證券時間、方法及地點如下： (一)時間： 公開收購期間屆滿日(如經延長則為延長期間屆滿日)後第1個營業日(即 111年1月18日)。如發生天災或銀行匯款系統異常等不可抗力情事時，公 開收購受委任機構得至該等不可抗力情事消滅後執行之。 (二)方法： 應賣有價證券之數量已超過預定收購數量，在本次公開收購之其他條件亦 均成就、且本次公開收購未依法停止進行之情況下，公開收購人將以計算 方式依比例向應賣人購買。 前述計算方式說明如下： A.計算各應賣人之優先收購數量：將各應賣人之應賣股數為4股至壹仟股 (含)以下者，計入優先收購數量；各應賣人之應賣股數超過壹仟股者， 以壹仟股計入優先收購數量。 B.若各應賣人之優先收購數量之合計數未超過預定收購數量： 計算方式為優先收購各應賣人之優先收購數量後，按各應賣人之應賣有 價證券數量扣除前述優先收購數量後之股數依比例分配至壹仟股為止全 數購買；如尚有餘額，公開收購人將按隨機排列方式依次購買，故應賣 人有股份無法全數出售之風險。 前述比例之公式如下： 預定收購數量 – 優先收購數量之合計數 --------------------------------------------------- 應賣有價證券之數量 – 優先收購數量之合計數 C.若各應賣人之優先收購數量之合計數超過預定收購數量： 計算方式為各應賣人之應賣有價證券數量依比例分配至壹仟股為止全數 購買；如尚有餘額，公開收購人將按隨機排列方式依次購買，故應賣人 有股份均無法出售或僅部分出售之風險。 前述比例之公式如下： 預定收購數量 -------------------------------------------------- 應賣有價證券之數量 超過預定收購數量部份，由凱基證券股份有限公司之「凱基證券股份有 限公司公開收購專戶」(帳號：(9203)059600-8)轉撥回各應賣人之原證 券集中保管劃撥帳戶。 (三)地點：凱基證券股份有限公司；台北市明水路700號

本公司更正對明基三豐醫療器材股份有限公司公開收購本公司普通股股份 之審議委員會結果 1.接獲公開收購人收購通知之日期:110/12/282.審議委員會召開日期:111/01/103.會議出席人員:委員錢慶文先生、張恩浩先生 及胡彼得先生4.審議委員會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金 來源合理性之查證及審議情形:（須完整揭露已採行之查證措施及相關程序） 經審閱公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件(包括 誠品聯合會計師事務所賴明陽會計師對本公開收購案出具之「明基三豐醫療 器材股份有限公司公開收購康科特股份有限公司股份案公開收購價格合理性 意見書」，以及理律法律事務所黃政傑律師所出具之法律意見書後，可知本 次公開收購係依照主管機關規定之公開收購條件及程序辦理。此外，謹就公 開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性之查證 措施及相關程序請參閱相關附件及下方說明： (一)依據公開收購人之公司章程及108~109年度及110年第3季經會計師查核簽 證或核閱之財報、經濟部商業司網站查詢之公司登記資料，以及公開收 購人提供之由台新國際商業銀行出具之履約保證函資料所示，可知公開 收購人係依據我國法令所設立之股份有限公司，財務狀況均尚稱良好。 (二)依據本公司委請凱博會計師事務所唐瑋嬪會計師於111年1月4日所出具之 「收購價格合理性意見書」以本公司110年6月30日財務數據及最近期的市 場資訊為計算基礎,公開收購之合理價格應介於每股新台幣17.47元至 20.05元內，而本次公開收購人對本公司普通股之公開收購價格(即每股 新台幣18元)，落於前述收購條件公平性意見書所載之每股價值區間，本 次公開收購條件應尚符合公平性。 (三)依據公開收購人之公司章程及公司登記資料可知，公開收購人之實收資本 總額為新台幣445,660,000元，於本次公開收購案用以收購本公司股權之 資金，係以銀行借款予以支應，並有台新國際商業銀行於110年12月28日 出具之履約保證函，皆已指定受委任機構凱基證券股份有限公司為受益人 ，授權受委任機構為支付本次收購對價得逕行請求行使並指示撥款，故公 開收購人之收購資金來源尚屬合理。5.前開查證是否委託專家出具意見書 本公司委請凱博會計師事務所唐瑋嬪會計師於111年1月4日所出具之「收購價 格合理性意見書」6.審議委員會對其公司股東提供建議，並應載明審議委員會同意或反對意見之明 確意見及其所持理由: 本公司審議委員會認為公開收購人之公開收購條件尚符合公平性及收購資金來 源尚符合合理性，故全體委員均同意本公開收購案，惟籲請本公司股東詳閱公 開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與及未參與應賣之風險， 自行決定是否參與應賣。 本建議僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評估並考量個別投資需求及財 務稅務等狀況，自行承擔參與及未參與應賣之風險。7.其他相關重大訊息: 更正前: 4(二)依據本公司委請凱博會計師事務所唐瑋嬪會計師於111年1月4日所出具之 「收購價格合理性意見書」所示本公司於評價基準日(110年6月30日),公 開收購之合理價格應介於每股新台幣17.47元至20.05元內.... 更正後: 4(二)依據本公司委請凱博會計師事務所唐瑋嬪會計師於111年1月4日所出具之 「收購價格合理性意見書」以本公司110年6月30日財務數據及最近期的市 場資訊為計算基礎,公開收購之合理價格應介於每股新台幣17.47元至 20.05元內....

本公司對明基三豐醫療器材股份有限公司公開收購本公司普通股股份之 審議委員會結果 1.接獲公開收購人收購通知之日期:110/12/282.審議委員會召開日期:111/01/103.會議出席人員:委員錢慶文先生、張恩浩先生 及胡彼得先生4.審議委員會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金 來源合理性之查證及審議情形: 經審閱公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件(包括 誠品聯合會計師事務所賴明陽會計師對本公開收購案出具之「明基三豐醫療 器材股份有限公司公開收購康科特股份有限公司股份案公開收購價格合理性 意見書」，以及理律法律事務所黃政傑律師所出具之法律意見書後，可知本 次公開收購係依照主管機關規定之公開收購條件及程序辦理。此外，謹就公 開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性之查證 措施及相關程序請參閱相關附件及下方說明： (一)依據公開收購人之公司章程及108~109年度及110年第3季經會計師查核簽 證或核閱之財報、經濟部商業司網站查詢之公司登記資料，以及公開收 購人提供之由台新國際商業銀行出具之履約保證函資料所示，可知公開 收購人係依據我國法令所設立之股份有限公司，財務狀況均尚稱良好。 (二)依據本公司委請凱博會計師事務所唐瑋嬪會計師於111年1月4日所出具之 「收購價格合理性意見書」所示本公司於評價基準日(即110年6月30日) 公 開收購之合理價格應介於每股新台幣17.47元至20.05元內，而本次公開收 購人對本公司普通股之公開收購價格(即每股新台幣18元)，落於前述收購 條件公平性意見書所載之每股價值區間，本次公開收購條件應尚符合公平 性。 (三)依據公開收購人之公司章程及公司登記資料可知，公開收購人之實收資本 總額為新台幣445,660,000元，於本次公開收購案用以收購本公司股權之 資金，係以銀行借款予以支應，並有台新國際商業銀行於110年12月28日 出具之履約保證函，皆已指定受委任機構凱基證券股份有限公司為受益人 ，授權受委任機構為支付本次收購對價得逕行請求行使並指示撥款，故公 開收購人之收購資金來源尚屬合理。5.前開查證是否委託專家出具意見書: 本公司委請凱博會計師事務所唐瑋嬪會計師於111年1月4日所出具之「收購價 格合理性意見書」6.審議委員會對其公司股東提供建議，並應載明審議委員會同意或反對意見之 明確意見及其所持理由: 本公司審議委員會認為公開收購人之公開收購條件尚符合公平性及收購資金來 源尚符合合理性，故全體委員均同意本公開收購案，惟籲請本公司股東詳閱公 開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與及未參與應賣之風險， 自行決定是否參與應賣。 本建議僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評估並考量個別投資需求及財 務稅務等狀況，自行承擔參與及未參與應賣之風險。7.其他相關重大訊息:無

1.發生變動日期:111/01/102.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:錢慶文獨立董事、胡彼得獨立董事、張恩浩獨立董事6.新任者簡歷:錢慶文獨立董事/前國立陽明大學醫務管理研究所副教授 胡彼得獨立董事/天主教永和耕莘醫院副院長 張恩浩獨立董事/鑫浩會計師事務所7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任8.異動原因:設置審計委員會9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:111/01/1011.其他應敘明事項:任期同本屆董事會任期屆滿日止。