康科特公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/10/26

2.公司名稱:康科特股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:(一)本公司股務作業原委由元富證券股份有限公司辦理，經董事會決議自

112年1月1日起，改委由凱基證券股份有限公司辦理。

(二)凡本公司股東自112年1月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址

、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作

業事宜，敬請親臨或郵寄至100台北市中正區重慶南路一段2號5樓，

凱基證券(股)公司股務代理部辦理，電話：(02)2389-2999。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/07/27

2.審計委員會通過財務報告日期:111/07/27

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):443,105

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,095

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34,904

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,548

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26,841

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26,841

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.81

11.期末總資產(仟元):1,139,362

12.期末總負債(仟元):451,562

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):647,800

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/07/15

2.公司名稱:康科特股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:修正本公司110年度股東會年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:110年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:

第3頁:致股東報告書

第7頁:董事及監察人資料

第27-29頁:(五)履約社會責任情形及與上市櫃公司企業社會責任實務守則差異情形

及原因

第40至41頁:持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、

二親等以內之親屬關係之資訊

第46頁:(八)、4.前一年度分派員工及董監酬勞情形

第51頁:業務內容

第69頁:(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

8.更正後金額/內容/頁次:

第3頁:增加「受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響」內容

第7頁:法人股東名稱及代表人分別列示

第27-29頁:(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則

差異情形及原因

第40至41頁:法人股東名稱及代表人分別列示

第46頁:補充前一年度分派金額

第51頁:補充(三)技術及研發概況、(四)長、短期業務發展計畫

第69頁:更新說明該項相關內容

9.因應措施:重新上傳110年度股東會年報

10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/07/01

2.法人名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司

3.舊任者姓名:吳淑晴

4.舊任者簡歷:明基三豐醫療器材(股)公司財務長

5.新任者姓名:林盈州

6.新任者簡歷:康科特股份有限公司總經理

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/19~113/07/18

9.新任生效日期:111/07/01

10.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):111/06/17

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

吳漢期

4.舊任簽證會計師姓名2:

林柏全

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

唐慈杰

7.新任簽證會計師姓名2:

張惠貞

8.變更會計師之原因:

配合公司長期發展策略考量及需求

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司主動終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/06/17

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項:

經董事會決議自111年第2季起,本公司財務報告由新任會計師事務所簽證。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/10

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣16,666,667元（每股配發新台幣0.5元）

4.除權（息）交易日:111/06/28

5.最後過戶日:111/06/29

6.停止過戶起始日期:111/06/30

7.停止過戶截止日期:111/07/04

8.除權（息）基準日:111/07/04

9.現金股利發放日期:111/07/22

10.其他應敘明事項:無

代子公司明悅智醫股份有限公司向關係人 明基三豐醫療器材股份有限公司租賃取得 不動產使用權資產。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北巿內湖區洲子街46號7樓之1部份面積之不動產使用權資產

2.事實發生日:111/5/23~111/5/23

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃面積:5坪

每單位價格:每坪租金為新台幣1,000元(不含加值型營業稅)

租金總金額:每月新台幣5,250元(含加值型營業稅)

使用權資產金額:新台幣290,976元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人: 明基三豐醫療器材股份有限公司

與公司之關係: 關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因: 基於整體營運規劃及管理為考量

前次移轉之所有人:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件:每月新台幣5,250元(含加值型營業稅)

限制條款及其他重要約定:租期自111年06月01日起至民國116 年05月31日止，

租賃期滿自動展延，甲乙雙方如期前解約時，

需提前二個月告知對方並且取得同意

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式:雙方議價。

價格決定之依據:參考租賃市場週邊行情

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為自用營業場所使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111年5月23日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年5月23日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

公告本公司董事會決議與明基三豐醫療器材股份有限公司 成立合資公司 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:明悅智醫股份有限公司股權2.事實發生日:111/5/5~111/5/53.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:8,000,000 股；每單位價格:新台幣10元;交易總金額:新台幣80,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件:現金出資設立新公司；契約限制條款及其他重要約定事項:無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:原始股權取得決策單位:本公司董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:長期投資22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國111年5月5日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年5月5日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:投資內容：擬定額定資本額為新台幣3億元，實收資本額為新台幣1.2億元由母公司明基三豐醫療器材股份有限公司與本公司共同投資，分別投資額為0.4億元(持股比例33.33%）及0.8億元（持股比例66.67%）。         

1.發生變動日期:111/04/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:錢慶文、胡彼得、張恩浩4.舊任者簡歷: 錢慶文 前陽明大學醫管所副教授 胡彼得 天主教永和耕莘醫院副院長 張恩浩 鑫浩會計師事務所會計師5.新任者姓名:錢慶文、李易諭、張恩浩6.新任者簡歷: 錢慶文 前陽明大學醫管所副教授 李易諭 前國立政治大學副教授 張恩浩 鑫浩會計師事務所會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 董事全面改選8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任審計委員會成員9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/10~113/07/1810.新任生效日期:111/04/2211.其他應敘明事項:無         

1.發生變動日期:111/04/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:錢慶文、胡彼得、張恩浩4.舊任者簡歷: 錢慶文 前陽明大學醫管所副教授 胡彼得 天主教永和耕莘醫院副院長 張恩浩 鑫浩會計師事務所會計師5.新任者姓名:錢慶文、李易諭、張恩浩6.新任者簡歷: 錢慶文 前陽明大學醫管所副教授 李易諭 前國立政治大學副教授 張恩浩 鑫浩會計師事務所會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 董事全面改選8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任薪資報酬委員會成員9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/03~113/07/1810.新任生效日期:111/04/2211.其他應敘明事項:無         

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:楊宏培 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人6.新任者簡歷:明基三豐醫療器材(股)公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事全面改選9.新任生效日期:111/04/2210.其他應敘明事項:無         

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉靜怡4.舊任者簡歷:康科特股份有限公司董事長5.新任者姓名:劉靜怡 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人6.新任者簡歷:康科特股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:董事全面改選8.異動原因:董事全面改選9.新任生效日期:111/04/2210.其他應敘明事項:無         

公告本公司111年股東會通過解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:111/04/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡 (2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培 (3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶 (4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:吳淑晴 (5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安 (6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎3.許可從事競業行為之項目: (1)明基三豐醫療器材股份有限公司 怡安醫療器材(股)公司 法人董事 聯亞國際(股)公司 法人董事　 明基口腔醫材(股)公司 法人董事 明基健康生活(股)公司 法人董事 虹韻國際貿易(股)公司 法人董事 合躍生活廣場事業(股)公司 法人董事　 高望投資有限公司 法人董事 三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司 法人董事(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人劉靜怡 中英醫療社團法人中英醫院 董事 新興醫療社團法人 董事長 昕新健康管理顧問股份有限公司 董事 寬庭生技股份有限公司 董事長 寬福股份有限公司 董事長 開明生技股份有限公司 董事 頤而康投資股份有限公司 董事長 頤而富投資股份有限公司 董事長(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人楊宏培 佳世達科技(股)公司 醫療事業群副總經理 明基三豐醫療器材(股)公司 法人副董事長代表人 明基透析科技股份有限公司 法人董事長代表人 華鋒科技股份有限公司 法人董事長代表人　 凱圖國際股份有限公司 法人董事代表人 明基健康生活股份有限公司 法人董事長代表人 虹韻國際貿易股份有限公司 法人董事代表人 合躍生活廣場事業股份有限公司 法人董事代表人 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事長代表人 明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司 法人董事代表人 明基醫療器械(上海)有限公司 法人董事長代表人 明基生物技術(上海)有限公司 法人董事代表人 K2 MEDICAL(THAILAND)CO.,LTD 董事 國韶實業股份有限公司 法人董事代表人 泰爾生技股份有限公司 法人董事代表人 醫強科技股份有限公司 法人董事代表人 上海費爾特科技有限公司 法人董事代表人(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人管新寶 明基三豐醫療器材股份有限公司 法人董事代表人暨總經理 怡安醫療器材股份有限公司 法人董事長代表人暨總經理 聯亞國際股份有限公司 法人董事長代表人暨總經理 明基口腔醫材股份有限公司 法人董事長代表人 明基健康生活股份有限公司 法人董事代表人 虹韻國際貿易股份有限公司 法人董事代表人 合躍生活廣場事業股份有限公司 法人董事代表人 高望投資有限公司 法人董事代表人 怡安醫療器械貿易人(蘇州)有限公司 法人董事代表人 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事代表人 三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司 法人董事代表人(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人吳淑晴 明基三豐醫療器材股份有限公司 財務長 怡安醫療器材股份有限公司 法人監察人 聯亞國際股份有限公司 法人董事代表人 明基口腔醫材股份有限公司 監察人 高望投資有限公司 法人董事長代表人 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人監察人 三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司 法人監察人(6)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 劉福安 寬庭生技股份有限公司 監察人 寬福股份有限公司 董事 新興醫療社團法人 監察人 頤而康投資股份有限公司 董事(7)寬庭生技股份有限公司代表人陳建鼎 美地合生醫股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:111/04/22-114/04/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)明基三豐醫療器材股份有限公司 法人董事(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人楊宏培(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人管新寶(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人吳淑晴7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)明基三豐醫療器材股份有限公司 擔任 三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司 法人董事(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人楊宏培 擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事長代表人 明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司 法人董事代表人 明基醫療器械(上海)有限公司 法人董事長代表人 明基生物技術(上海)有限公司 法人董事代表人 上海費爾特科技有限公司 法人董事代表人(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人管新寶 擔任 怡安醫療器械貿易人(蘇州)有限公司 法人董事代表人 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事代表人 三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司 法人董事代表人(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人吳淑晴 擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人監察人 三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司 法人監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司 常州西太湖科技產業園長揚路9號D1號(2)明基三豐醫療器材(上海)有限公司 上海市高橋保稅區富特北路225號第1層G11部位(3)明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司 上海巿長寧區淞虹路207號D棟8樓B單元(4)明基醫療器械(上海)有限公司 上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓C單元2室(5)明基生物技術(上海)有限公司 上海市浦東新區泰華路613、713號(6)上海費爾特科技有限公司 上海市浦東新區泰華路613、713號4幢(7)怡安醫療器械貿易人(蘇州)有限公司 蘇州工業園區春輝路13號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司-醫療器材批發、零售業務(2)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-國際貿易/轉口貿易等貿易代理業務(3)明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司-從事公司營業範圍內的聯絡及諮詢(4)明基醫療器械(上海)有限公司-醫療器材買賣(5)明基生物技術(上海)有限公司-醫療器材之製造及銷售(6)上海費爾特科技有限公司-進出口貿易、技術開發、技術諮詢、技術服務(7)怡安醫療器械貿易人(蘇州)有限公司-醫療器材批發、零售業務等10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無         

公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單及 三分之一以上董事發生變動 1.發生變動日期:111/04/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1)劉靜怡 (2)寬庭生技股份有限公司代表人：劉福安 (3)溫政諭 (4)陳建鼎 獨立董事： (1)錢慶文 (2)胡彼得 (3)張恩浩4.舊任者簡歷: 董事： (1)劉靜怡-本公司董事長 (2)劉福安-本公司財務長 (3)溫政諭-中英醫療社團法人中英醫院院長 (4)陳建鼎-美地合生醫(股)公司董事長 獨立董事： (1)錢慶文-陽明大學醫管所前副教授 (2)胡彼得-天主教永和耕莘醫院副院長 (3)張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師5.新任者職稱及姓名: 董事： (1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡 (2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培 (3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶 (4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:吳淑晴 (5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安 (6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎 獨立董事： (1)錢慶文 (2)李易諭 (3)張恩浩6.新任者簡歷: 董事： (1)劉靜怡-本公司董事長 (2)楊宏培-明基三豐醫療器材(股)公司副董事長 (3)管新寶-明基三豐醫療器材(股)公司總經理 (4)吳淑晴-明基三豐醫療器材(股)公司財務長 (5)劉福安-本公司財務長 (6)陳建鼎-美地合生醫(股)公司董事長 獨立董事： (1)錢慶文-陽明大學醫管所前副教授 (2)李易諭-政治大學企業管理學系所前副教授 (3)張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 全面改選董事8.異動原因:全面改選董事9.新任者選任時持股數: 董事： (1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡 13,333,334股 (2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培 13,333,334股 (3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶 13,333,334股 (4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:吳淑晴 13,333,334股 (5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安 13,333,334股 (6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎 5,721,000股 獨立董事： (1)錢慶文 0股 (2)李易諭 0股 (3)張恩浩 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/19~113/07/1811.新任生效日期:111/04/22~114/04/2112.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項:無         

1.股東會日期:111/04/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書 及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案-9席(含獨立董事3席)。 當選名單如下： 新任董事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 劉靜怡 、 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 楊宏培 、 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 管新寶 、 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 吳淑晴 、 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 劉福安 、 寬庭生技股份有限公司代表人 陳建鼎 新任獨立董事：錢慶文、 李易諭、 張恩浩6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (三)通過廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案 (四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (七)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 (八)通過解除新任董事競業禁示之限制案7.其他應敘明事項:無         

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/092.審計委員會通過財務報告日期:111/03/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):738,9885.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68,4906.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,4697.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42,7888.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34,3979.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):34,39710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.3711.期末總資產(仟元):1,082,87812.期末總負債(仟元):445,25213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):637,62614.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/03/092. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,666,667　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:111/03/092.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年3月9日董事會重要決議事項如下： (一)通過110年度營業報告書案。 (二)通過110年度決算財務報表案。 (三)通過110年度盈餘分配案。 (四)通過110年度員工酬勞及董監酬勞分配案。 (五)通過修訂本公司「公司章程」案。 (六)通過本公全面改選董事案。 (七)通過審查本公司獨立董事候選人資格案。 (八)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 (九)通過110年度內控制度聲明書案。 (十)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 (十一)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 (十二)通過廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (十三)通過修訂本公司修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」、 「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及 「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (十四)通過修訂本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」案。 (十五)通過本公司截至111年2月逾正常授信期間3個月仍未收回之應收帳款且金額 重大者及應收帳款以外之款項，不屬於資金貸與性質。 (十六)通過總經理薪資報酬案。 (十七)通過銀行額度展期續約案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/01/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林盈州先生 總經理3.許可從事競業行為之項目: 經理人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 林盈州先生擔任聯亞國際股份有限公司總經理。4.許可從事競業行為之期間:在本公司任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席 董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/01/262.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商 為「凱基證券股份有限公司」，接續原主辦輔導推薦證券商 「元富證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效日為準。6.因應措施:相關變更程序作業，由董事會授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項:無