廣閎科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股0.1969元，共計新台幣8,002,016元4.除權（息）交易日:110/08/095.最後過戶日:110/08/106.停止過戶起始日期:110/08/117.停止過戶截止日期:110/08/158.除權（息）基準日:110/08/159.現金股利發放日期：:110/09/0310.其他應敘明事項：:無

1.發生變動日期:110/07/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事 沈士傑/力旺電子(股)公司董事暨總經理4.新任者職稱、姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:逝世6.異動原因:逝世7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19至111/6/189.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:11.11%(1/9)11.同任期獨立董事變動比率:33.3%(1/3)12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:本公司獨立董事異動，致審計委員會及薪資報酬委員會人數不足 者，將依相關規定補選之。

1.股東會日期:110/07/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及 財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。7.其他應敘明事項:各議案表決情形，請參閱公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw) 「股東會議案決議情形」。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期及 地點(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東 會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/242.股東會召開日期:110/07/143.股東會召開時間:上午10時整4.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元二街8號8樓之3 (本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/256.其他應敘明事項: 依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/21。3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/03/252.股東會召開日期:110/06/213.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區多功能會議廳)4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○九年度營業報告書。 (2)一○九年度審計委員會查核報告書。 (3)一○九年度董事及員工酬勞分配情形報告。 二、承認事項 (1)一○九年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○九年度盈虧撥補案。 三、討論事項 (1)本公司辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/236.停止過戶截止日期:110/06/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間:110年04月17日起至110年04月27日止。 (2)受理股東提案處所:廣閎科技股份有限公司財務部 (地址：新竹縣竹北市台元二街8號8樓之3)。 (3)受理股東提案資格: 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出 本(110)年股東常會之議案，有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列 為議案： A.該議案非股東會所得決議者。 B.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 C.該議案於公告受理期間外提出者。 D.該議案超過三百字或有超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍 得列入議案。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/252.審計委員會通過財務報告日期:110/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):860,4405.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):182,2836.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):39,1737.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,2638.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,2639.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,26310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.7211.期末總資產(仟元):936,76612.期末總負債(仟元):521,22513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):415,54114.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/03/252. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.19690000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,002,016　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:109/08/072.公司名稱:109/08/073.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司董事會通過109年第二季(1月 ~ 6月)合併財務報表， 相關簡明損益情形如下：(單位：新臺幣千元) 會計項目 109/1/1 ~ 109/06/30 ------------- -------------------- 營業收入 401,983 營業毛利 88,783 營業淨利 　 17,457 稅前淨利 14,581 本期淨利 11,665 基本每股盈餘(元) 0.296.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 有關109年第2季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內 完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:109/08/072.公司名稱:廣閎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 因應公司整體營運規劃，經109年08月07日董事會通過，擬將原設立營業地址 自「新竹縣竹北市台元街28號5樓之5」遷至「新竹縣竹北市台元二街8號8樓之3」。6.因應措施: 本公司尚未進駐新營業地址，待完成搬遷後，將依法辦理公司所在地營業登記地址 變更相關事宜。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:109/06/182.重要決議事項: 一、承認事項 (一) 一○八年度營業報告書及財務報表案。 (二) 一○八年度虧損撥補案。 二、討論事項 (一) 修訂「公司章程」部分條文案。 (二) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (三) 修訂「董事選任程序」部分條文案。 (四) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 三、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :各議案表決情形，請參閱公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw) 「股東會議案決議情形」。

1.發生變動日期:109/05/202.法人名稱:敦南科技股份有限公司(以下簡稱敦南科技)3.舊任者姓名及簡歷:江協龍 (敦南科技 資深副總經理)4.新任者姓名及簡歷:黃正鑫 (Diodes, Inc. MOSFET & Discrete Power BD Manager)5.異動原因:本公司於109/05/20接獲法人董事-敦南科技指派書。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/187.新任生效日期:109/06/018.其他應敘明事項:法人董事-敦南科技 舊任代表人江協龍先生，因個人因素 自敦南科技離職，並於109年03月20日辭任本公司法人董事 代表人職務，本公司已於109年03月20日進行公告。

1.發生變動日期:109/03/202.法人名稱:敦南科技股份有限公司(以下簡稱敦南科技)3.舊任者姓名及簡歷:江協龍 (敦南科技 資深副總經理)4.新任者姓名及簡歷:待法人指派5.異動原因:本公司法人董事-敦南科技 代表人江協龍先生，因個人因素自 敦南科技離職，並於109年03月20日辭任本公司法人董事代表人 職務，新任法人董事代表人將待法人董事-敦南科技指派後另行　 公告。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/187.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/192.公司名稱:廣閎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司董事會通過108年度合併財務報表， 相關簡明損益情形如下：(單位：新臺幣千元) 會計項目 108/1/1 ~ 108/12/31 ------------- -------------------- 營業收入 750,593 營業毛利 155,008 營業淨利 　 13,418 稅前淨利 13,152 本期淨利 13,407 基本每股盈餘(元) 0.336.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 有關108年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內 完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:109/03/192.股東會召開日期:109/06/183.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區多功能會議廳)4.召集事由: 一、報告事項: (1)一○八年度營業報告書。 (2)一○八年度審計委員會查核報告書。 二、承認事項: (1)一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○八年度虧損撥補案。 三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂「董事選任程序」部分條文案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 四、臨時動議:無。5.停止過戶起始日期:109/04/206.停止過戶截止日期:109/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間:109年04月10日起至109年04月20日止。 (2)受理股東提案處所:廣閎科技股份有限公司財務部 (地址：新竹縣竹北市台元街28號5樓之5)。 (3)受理股東提案資格: 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出 本(109)年股東常會之議案，有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列 為議案： A.該議案非股東會所得決議者。 B.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 C.該議案於公告受理期間外提出者。 D.該議案超過三百字或有超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍 得列入議案。

1. 董事會擬議日期：109/03/192. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/08/082.公司名稱:廣閎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司董事會通過108年第二季(1月 ~ 6月)合併財務報表， 相關簡明損益情形如下：(單位：新臺幣千元) 會計項目 108/1/1 ~ 108/6/30 ------------- -------------------- 營業收入 381,793 營業毛利 81,519 營業淨利 　 12,020 稅前淨利 16,434 本期淨利 13,144 基本每股盈餘(元) 0.326.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 有關108年第2季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內 完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

本公司依公開發行公司資金貸與背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:108/08/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:廣閎動力驅動(深圳)電子研發科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:廣閎動力驅動(深圳)電子研發科技有限公司為本公司間接100%持有子公司(3)資金貸與之限額(仟元):38575(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10992(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10992(8)本次新增資金貸與之原因:係屬業務往來，依(93)基秘字第167號解釋函，將超過正常授信期間3個月以上之應收帳款轉為其他應收款，並視為資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):9675(2)累積盈虧金額(仟元):-178615.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:視子公司營運狀況而定，資金貸與期限為一年(2)日期:視子公司營運狀況而定，資金貸與期限為一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):109928.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.859.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國108/8/8至民國108/8/82.本次新增（減少）投資方式:(一)購買轉投資子公司股權，調整對大陸投資架構： 本公司原透過100%持有之Elite Power Wonder Limited(英能奇有限公司，以下 簡稱英能奇)轉投資間接100%持有中國大陸廣閎動力驅動(深圳)電子研發科技 有限公司(以下簡稱動力驅動)之投資架構，擬向英能奇購買動力驅動100%股權 ，調整為由本公司直接投資動力驅動，交易金額為美金30萬元整(與英能奇投資 動力驅動的投資額同)。(二)清算子公司： 配合本公司調整投資架構，本公司預計於股權移轉完成後將進行英能奇之清算 相關事宜。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:動力驅動100%股權，交易總金額為美金 30萬元。4.大陸被投資公司之公司名稱:廣閎動力驅動(深圳)電子研發科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新臺幣9,675千元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子產品銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:新臺幣(2,180)千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:稅後損益新臺幣(8,601)千元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新臺幣9,675千元12.交易相對人及其與公司之關係:英能奇為本公司100%持有之子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:英能奇轉投資間接100%持有動力驅動，無前次移轉之情形14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:無前次移轉之情形15.處分利益（或損失）:無16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無。因母子公司之前股權移轉其處份利益(損失)帳列資本公積-採權益法投資17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司108年08月08日審計委員會暨108年08月08日董事會決議18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:為投資架構調整20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:108年08月08日23.監察人承認或審計委員會同意日期:108年08月08日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新臺幣9,675千元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:2.38%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:1.58%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:2.51%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新臺幣9,675千元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:2.38%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:1.58%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:2.51%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:105年度：無。(大陸子公司於105年11月01日成立) 106年度：新臺幣(3,125)千元。107年度：新臺幣(8,601)千元。33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:(一)本公司為利於轉投資管理作業，提升經營績效、降低管理成本，調整目前轉投資 架構，且各該被投資公司均為本公司持股100%之子公司，尚無影響本公司股東之 權益。(二)本計畫經董事會決議有關投資架構調整暨子公司之清算相關事宜，授權董事長 全權處理後續應辦事項。

1.臨時股東會日期:108/08/072.重要決議事項: 一、討論及選舉事項 (一) 補選董事案。 (二) 解除新選任董事之競業禁止限制案。 二、臨時動議：無。3.其它應敘明事項:各議案表決(選舉)情形，請參閱公開資訊觀測站 (mops.twse.com.tw)「股東會議案決議情形」。