廣閎科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:108/08/072.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷: 董事：吳佩芬 / 創新工業技術移轉(股)公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會補選。6.新任董事選任時持股數:0股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/08/07 ~ 111/06/18。9.同任期董事變動比率:1/9。10.其他應敘明事項:無。

公告本公司民國108年第一次股東臨時會同意 解除新任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:108/08/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：吳佩芬3.許可從事競業行為之項目: 許可本公司新選任之董事，可為自己或他人從事屬於本公司營業範圍之行為， 解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經有代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，並有出席股東表決權過半數 之同意，議案表決情形，請參閱公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)「股東會議案 決議情形」。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/202.舊任者姓名及簡歷:林明璋 / 廣閎科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林明璋 / 廣閎科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，董事全面改選6.新任生效日期:108/06/207.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事：許朱勝 / 國立台灣大學領導學程兼任教授、 國立清華大學科技管理研究院兼任教授 獨立董事：陳家淇 / 中國通訊多媒體集團有限公司財務長 獨立董事：沈士傑 / 力旺電子(股)公司董事暨總經理4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：許朱勝 / 國立台灣大學領導學程兼任教授、 國立清華大學科技管理研究院兼任教授 獨立董事：陳家淇 / 中國通訊多媒體集團有限公司財務長 獨立董事：沈士傑 / 力旺電子(股)公司董事暨總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/07~108/06/238.新任生效日期:108/06/209.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會之委員，其任期自108年06月20日起 至本屆董事會任期屆滿止。

1.董事會決議日期:108/06/202.股東臨時會召開日期:108/08/073.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓 (台元科技園區多功能會議廳)4.召集事由: 一、選舉事項: (1)補選董事案。 二、其他議案: (1)擬解除新選任董事之競業禁止限制案。 三、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/07/096.停止過戶截止日期:108/08/077.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項: (1)受理董事候選人提名權期間:108年06月29日起至108年07月09日止。 (2)受理董事候選人提名處所:廣閎科技股份有限公司財務部 (地址：新竹縣竹北市台元街28號5樓之5)。 (3)受理董事候選人提名資格: 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出 董事候選人名單，本公司董事會得不列入候選人名單之情形： A.提名股東於公告受理期間外提出。 B.提名股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。 C.提名人數超過董事應選名額。 D.提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷。 E.被提名人不符法定資格。

1.股東會日期:108/06/192.重要決議事項: 一、承認事項 (一) 一○七年度營業報告書及財務報表案。 (二) 一○七年度虧損撥補案。 二、討論及選舉事項 (一) 本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。 (二) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (三) 董事全面改選案。 (四) 解除新任董事競業禁止限制案。 三、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :各議案表決(選舉)情形，請參閱公開資訊觀測站 (mops.twse.com.tw)「股東會議案決議情形」。

1.發生變動日期:108/06/192.舊任者姓名及簡歷: 董事：林明璋 / 廣閎科技(股)公司董事長暨總經理 董事：茂迪(股)公司 代表人-呂明孝 / 永隆工程(股)公司副總經理 董事：茂迪(股)公司 代表人-李智貴 / 茂迪(股)公司暨所屬子公司董事 董事：創新工業技術移轉(股)公司 代表人-戴逸之 / 創新工業技術移轉(股)公司總經理 董事：創新工業技術移轉(股)公司 代表人-吳佩芬 / 創新工業技術移轉(股)公司副總經理 董事：敦南科技(股)公司 代表人-江協龍 / 敦南科技(股)公司資深副總經理 董事：廖崇維 /廣閎科技股)公司副總經理 獨立董事：許朱勝 / 國立台灣大學領導學程兼任教授、 國立清華大學科技管理研究院兼任教授 獨立董事：陳家淇 / 中國通訊多媒體集團有限公司財務長 獨立董事：沈士傑 / 力旺電子(股)公司董事暨總經理3.新任者姓名及簡歷: 董事：林明璋 / 廣閎科技(股)公司董事長暨總經理 董事：茂迪(股)公司 代表人-呂明孝 / 永隆工程(股)公司副總經理 董事：茂迪(股)公司 代表人-李智貴 / 茂迪(股)公司暨所屬子公司董事 董事：創新工業技術移轉(股)公司 代表人-戴逸之 / 創新工業技術移轉(股)公司總經理 董事：創新工業技術移轉(股)公司 代表人-吳佩芬 / 創新工業技術移轉(股)公司副總經理 董事：敦南科技(股)公司 代表人-江協龍 / 敦南科技(股)公司資深副總經理 董事：廖崇維 /廣閎科技股)公司副總經理 獨立董事：許朱勝 / 國立台灣大學領導學程兼任教授、 國立清華大學科技管理研究院兼任教授 獨立董事：陳家淇 / 中國通訊多媒體集團有限公司財務長 獨立董事：沈士傑 / 力旺電子(股)公司董事暨總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數: 董事：林明璋 ，持股數：1,294,540股 董事：茂迪(股)公司 代表人-呂明孝 ，持股數：8,558,750股 董事：茂迪(股)公司 代表人-李智貴 ，持股數：8,558,750股 董事：創新工業技術移轉(股)公司 代表人-戴逸之，持股數：1,500,000股 董事：創新工業技術移轉(股)公司 代表人-吳佩芬，持股數：1,500,000股 董事：敦南科技(股)公司 代表人-江協龍 ，持股數：3,380,000股 董事：廖崇維 ，持股數：1,120,220股 獨立董事：許朱勝 ，持股數：0股 獨立董事：陳家淇 ，持股數：0股 獨立董事：沈士傑 ，持股數：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/24 ~ 108/06/238.新任生效日期:108/06/199.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事：許朱勝 / 國立台灣大學領導學程兼任教授、 國立清華大學科技管理研究院兼任教授 獨立董事：陳家淇 / 中國通訊多媒體集團有限公司財務長 獨立董事：沈士傑 / 力旺電子(股)公司董事暨總經理4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：許朱勝 / 國立台灣大學領導學程兼任教授、 國立清華大學科技管理研究院兼任教授 獨立董事：陳家淇 / 中國通訊多媒體集團有限公司財務長 獨立董事：沈士傑 / 力旺電子(股)公司董事暨總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本公司民國108年度股東常會董事全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/09/25~108/06/238.新任生效日期:108/06/199.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事：許朱勝 / 國立台灣大學領導學程兼任教授、 國立清華大學科技管理研究院兼任教授 獨立董事：陳家淇 / 中國通訊多媒體集團有限公司財務長 獨立董事：沈士傑 / 力旺電子(股)公司董事暨總經理4.新任者姓名及簡歷:待最近期董事會委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本公司民國108年度股東常會董事全面改選，故第一屆薪資報酬委員會委員同時任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/07~108/06/238.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。

公告本公司新任董事創新工業技術移轉(股)公司 代表人-戴逸之先生及吳佩芬小姐未就任1.發生變動日期:108/06/192.舊任者姓名及簡歷: 董事：創新工業技術移轉(股)公司 代表人-戴逸之 / 創新工業技術移轉(股)公司總經理 董事：創新工業技術移轉(股)公司 代表人-吳佩芬 / 創新工業技術移轉(股)公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:無。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:董事創新工業技術移轉(股)公司 代表人-戴逸之先生 及吳佩芬小姐未就任。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19 ~ 111/06/188.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:2/1010.其他應敘明事項:本公司董事人數符合法令及章程規定，有關前述二席董事 未就任事宜，對本公司董事會運作及公司治理並無任何影響。

1.股東會決議日:108/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：創新工業技術移轉(股)公司 代表人-戴逸之 董事：敦南科技(股)公司 代表人-江協龍 獨立董事：許朱勝 獨立董事：沈士傑3.許可從事競業行為之項目: 許可本公司新選任之董事，可為自己或他人從事屬於本公司營業範圍之行為， 解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經有代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，並有出席股東表決權過半數 之同意，議案表決情形，請參閱公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)「股東會議案 決議情形」。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/03/212.股東會召開日期:108/06/193.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區多功能會議廳)4.召集事由: 一、報告事項: (1)一○七年度營業報告書。 (2)一○七年度審計委員會查核報告書。 二、承認事項: (1)一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○七年度虧損撥補案。 三、討論事項: (1)本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。 (2)訂定「取得或處分資產處理程序」案。 四、選舉事項: (1)董事全面改選案。 五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止限制案。 六、臨時動議:無。5.停止過戶起始日期:108/04/216.停止過戶截止日期:108/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: (1)受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名權期間: 108年04月12日起至108年04月22日止。 (2)受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名處所: 廣閎科技股份有限公司財務部(地址：新竹縣竹北市台元街28號5樓之5)。 (3)受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名資格: A.持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出 本(108)年股東常會之議案，有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為 議案： a.該議案非股東會所得決議者。 b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 c.該議案於公告受理期間外提出者。 d.該議案超過三百字或有超過一項之情事。 B.持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事 (含獨立董事)候選人名單，本公司董事會得不列入候選人名單之情形： a.提名股東於公告受理期間外提出。 b.提名股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。 c.提名人數超過董事(含獨立董事)應選名額。 d.提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷。 e.被提名人不符法定資格。

1. 董事會決議日期：108/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:108/03/182.法人名稱:茂迪股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:曾永輝 (茂迪股份有限公司 董事長)4.新任者姓名及簡歷:呂明孝 (茂訊電腦股份有限公司 董事)5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/24~108/06/237.新任生效日期:108/03/188.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:108/01/083.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：潘嘉君/行政管理部經理代理發言人：陳昱彰/稽核副理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：陳森福/總經理室特別助理/曾任台灣積體電路製造(股)公司資深業務經理代理發言人：潘嘉君/行政管理部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108//01/088.新任者聯絡電話:(03)55257669.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/12/242.發生緣由:本公司107年現金增資股款催繳期間 自107年11月22日至107年12月22日止。3.因應措施:未於催繳期間繳納股款之原股東及員工， 自107年12月23日起停止繳納並喪失認股權利。4.其他應敘明事項: (1)本公司現金增資已於107年11月26日收足股款， 並於107年12月13日起發放新股。 (2) 貴股東若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務 代理機構元大證券股份有限公司股務代理部。 (地址：台北市大同區承德路三段210號B1， 電話：(02)2586-5859)

1.事實發生日:107/12/202.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年12月18日證櫃審字第10701104272號函核准在案。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期:107年12月26日。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/12/202.發生緣由:本公司受邀參加由兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (1)召開法人說明會之日期：107/12/24(一) (2)召開法人說明會之時間：14時30分 (3)召開法人說明會之地點：兆豐證券總公司13樓會議室 (址址：台北市忠孝東路二段95號13樓) (4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前 法人說明會，會中說明本公司財務營運概況。會議資料將於 法說會後揭露於公開資訊觀測站，完整財務業務資訊請至 公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:107/11/262.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)本公司107年現金增資總發行股數為2,500,000股，每股發行價格為新臺幣35元， 實收股款總金額為新臺幣87,500,000元，業已全數收足。 (2)本公司訂定107年11月26日為增資基準日。

1.事實發生日:107/11/212.發生緣由:本公司107年現金增資發行新股2,500,000股案，原股東及員工認股繳款期限已於107年11月21日截止，惟有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此公告催繳。(2)謹定自107年11月22日起至107年12月22日止為股款催繳期間，尚未繳款之股東及員工，敬請於上述期間內，持原繳款書至彰化銀行竹北分行暨全台各分行辦理繳款事宜，逾期未繳納股款者即喪失其認股之權利。4.其他應敘明事項:以上所述，若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市大同區承德路三段210號B1，電話：(02)2586-5859)