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公告本公司107年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:107/11/212.發生緣由:(1)董事放棄認購原因：引進策略性長期投資人，以發揮綜效。(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率：A.董事長：林明璋，放棄認購股數76,369股，占得認購股數100%。B.董事：茂迪(股)公司，放棄認購股數504,908股，占得認購股數100%。C.董事：創新工業技術移轉(股)公司，放棄認購股數88,489股，占得認購股數100%。D.董事：敦南科技(股)公司，放棄認購股數187,598股，占得認購股數100%。E.董事：廖崇維，放棄認購股數66,085股，占得認購股數100%。3.因應措施:特定人姓名及其認購股數：上述放棄認購股數部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/10/092.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股。3.因應措施: (1)董事會決議日期：107/10/09。 (2)增資資金來源：現金增資發行普通股。 (3)發行股數：2,500,000股。 (4)每股面額：新臺幣10元。 (5)發行總金額：按面額計新臺幣25,000,000元。 (6)發行價格：暫定每股新臺幣35元發行。 (7)員工認購股數或配發金額：保留發行股數之10%計250,000股， 由本公司員工認購。 (8)公開銷售股數：不適用。 (9)原股東認購或無償配發比例：發行股數之90%計2,250,000股， 由原股東按認股基準日股東名簿記載之持有股份比例認購之， 依目前已發行股數38,140,000股計算，原股東每仟股得認購 58.9932股。 (10)原股東及員工認購不足、放棄認購、逾期未認、認購(拼湊) 不足一股之畸零股者，視為放棄，授權董事長洽特定人按 發行價格認購。 (11)本次增資發行新股，其權利義務與已發行普通股相同。 (12)本次增資用途：充實營運資金。4.其他應敘明事項: (1)本次現金發行新股之發行價格、資金運用計劃及其他相關事宜 如經主管機關修正、法令變更，或為因應客觀環境因素而需修 正時，董事會授權董事長全權處理之。 (2)本次現金增資發行新股案俟呈主管機關申報生效後，有關訂定 認股基準日、現金增資基準日及其他現金增資發行新股相關事 宜，董事會授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

1.事實發生日:107/09/252.發生緣由:本公司107年第一次股東臨時會選任三位獨立董事，並成立審計委員會。3.因應措施:本公司107年第一次股東臨時會選任三位獨立董事如下： (1)獨立董事：許朱勝先生/國立台灣大學 領導學程 兼任教授、 國立清華大學 科技管理研究院 兼任教授 (2)獨立董事：陳家淇先生/中國通訊多媒體集團有限公司 財務長 (3)獨立董事：沈士傑先生/力旺電子股份有限公司 總經理4.其他應敘明事項: 為配合公司治理並符合未來申請上市(櫃)之規劃， 且依證券交易法第14-4條規定，本公司107年第一次臨時股東會選任三位 獨立董事成立審計委員會，監察人制度於審計委員會成立之日廢除之， 監察人同時當然解任。

公告本公司107年第一次股東臨時會同意解除 新任獨立董事競業禁止之限制1.股東會決議日:107/09/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事：許朱勝 (2)獨立董事：陳家淇 (3)獨立董事：沈士傑3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為。4.許可從事競業行為之期間:107/09/25~108/06/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經有代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席， 並有出席股東表決權過半數之同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:：不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:：不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:：不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:：不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:：不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/09/252.發生緣由:重要決議事項 一、報告事項 (一)修訂「企業社會責任實務守則」報告。 (二)修訂「誠信經營守則」報告。 (三)修訂「道德行為準則」報告。 二、討論及選舉事項 (一)修訂「公司章程」部份條文案。 (二)修訂「股東會議事規則」案。 (三)修訂「董事及監察人選任程序」案。 (四) 廢除「監察人之職權範疇規則」案。 (五) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (六) 修訂「背書保證作業程序」案。 (七) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (八) 增選三席獨立董事案。 (九) 擬解除新選任獨立董事之競業禁止限制案。 三、臨時動議：無。3.因應措施:：無。4.其他應敘明事項:：無。

1.事實發生日:107/08/072.發生緣由:本公司107年08月07日董事會決議召開107年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:壹.董事會決議日期:107/08/07貳.股東臨時會召開日期:107/09/25參.股東臨時會召開地點: 新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區多功能會議廳)肆.召集事由:一、報告事項：(1) 修訂「企業社會責任實務守則」報告。(2) 修訂「誠信經營守則」報告。(3) 修訂「道德行為準則」報告。二、承認事項：無。三、討論事項：(1) 修訂「公司章程」部分條文案。(2) 擬解除新選任獨立董事之競業禁止限制案。(3) 修訂「股東會議事規則」案。(4) 修訂「董事及監察人選任程序」案。(5) 廢除「監察人之職權範疇規則」案。(6) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。(7) 修訂「背書保證作業程序」案。(8) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。四、選舉事項(1) 增選三席獨立董事案。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/08/276.停止過戶截止日期:107/09/25伍、其他:(1)擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。(2)開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2586-5859）。

1.事實發生日:107/08/072.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)依據本公司於107年08月07日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理，並同時授權董事長全權處理相關事宜。(2)依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。日期擬訂如下： a.舊股票停止過戶期間：107年10月01日至107年10月05日止。 b.換發無實體股票基準日：107年10月05日。 c.自107年10月08日起開始受理無實體股票換發作業。

1.事實發生日:107/08/072.發生緣由:公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會成員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於107年08月07日委任薪資報酬會之委員，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：委任許朱勝先生、陳家淇先生及沈士傑先生等三人擔任委員。(2)本屆薪資報酬委員會之委員，其任期自107年08月07日起至本屆董事會任期屆滿止。

1.事實發生日:107/08/072.發生緣由:本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為107年08月07日(2)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,040,000股(3)每股面額:新臺幣10元(4)發行總金額:新臺幣30,400,000元(5)發行價格:新臺幣10元(6)員工認購股數或配發金額:3,040,000股(7)本公司經此次換發後，已發行股數為38,140,000股，實收資本額為新臺幣381,400,000元(8)公開銷售股數:不適用(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用(11)本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同(12)本次增資資金用途:不適用(13)其他:無

1.事實發生日:107/08/072.發生緣由:本公司107年08月07日董事會決議召開107年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:壹.董事會決議日期:107/08/07貳.股東臨時會召開日期:107/09/25參.股東臨時會召開地點: 新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區多功能會議廳)肆.召集事由:一、報告事項：(1) 修訂「企業社會責任實務守則」報告。(2) 修訂「誠信經營守則」報告。(3) 修訂「道德行為準則」報告。二、承認事項：無。三、討論及選舉事項：(1) 修訂「公司章程」部分條文案。(2) 修訂「股東會議事規則」案。(3) 修訂「董事及監察人選任程序」案。(4) 廢除「監察人之職權範疇規則」案。(5) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。(6) 修訂「背書保證作業程序」案。(7) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(8) 增選三席獨立董事案。(9) 擬解除新選任獨立董事之競業禁止限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/08/276.停止過戶截止日期:107/09/25伍、其他:(1)擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。(2)開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2586-5859）。