建德工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/05/122.發生緣由:本公司監察人冠融投資(股)公司法人代表人張家賓先生來函取消原訂於民國100年5月13日(星期五)召開之第一次股東臨時會。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告建德董事會決議召開一百年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/30停止過戶日期起日：100/05/02停止過戶日期迄日：100/06/30公告內容：一.董事會決議日期:100/04/29二.股東會召開日期:100/06/30三.股東會召開地點: 本公司訂於100年6月30日(星期四)上午十時整假雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工九路十七號會議室舉行四.召集事由:(一)報告事項:1.九十九年度營業狀況報告。2.監察人審查九十九年度決算報告。(二)承認事項:1.承認九十九年度決算表冊案。2.承認九十九年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(四) 其他議案及臨時動議。五.其他應敘明事項:一、 受理股東提案事宜如下:(一)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(二)受理期間：自100年4月30日起至100年5月09日止，凡有意提案之股東務請於100年5月09日下午5點前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送至本公司。)(三)受理處所：建德工業股份有限公司(地址：新北市三重區光復路一段61巷27號13樓，電話：02-29951425)(四)依據公司法第172條之1，本公司董事會得不列為議案之倩形：(1)提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(2)該議案非股東會所得決議者。(3)提案超過一項或三百字者。(4)所提議案於公告受理期間外提出者。二、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東姓名、戶號、身份證字號及詳細地址逕向本公司股務代理人:日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話:(02)23826789。另依據證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，本次股東常會之召集通知概以此公告為之。三、依公司法第一六五條規定，自100年5月2日至100年6月30日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日100年5月1日適逢星期例假日，故請提前於100年4月29日（星期五）下午四時前親臨(郵寄過戶者以最後過戶日100年5月1日郵戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(100台北市中正區重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789)辦理股票過戶登記俾可享出席股東常會之權利。四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：241新北市三重區光復路一段61巷27號13樓)。五、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：本公司監察人召集100年第一次股東臨時會等相關事宜股東會種類：股東臨時會開會日期：100/05/13停止過戶日期起日：100/04/14停止過戶日期迄日：100/05/13公告內容：1.事實發生日:100/04/132.公司名稱:建德工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:監察人冠融投資股份有限公司代表人張家賓召集一○○年第一次股東臨時會6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:建德工業公司3%以上股東，100年3月22日請求董事會於文到15日內決議，召集股東臨時會。建德工業公司董事會擱置不處理。依公司法第220條規定，監察人得為公司利益，於必要時，召集股東臨時會。公告事項：(一)開會日期： 100年05月13日(二) 開會時間：上午9時(三) 開會地點：桃園縣平鎮市平鎮工業區工業五路４號(四) 會議召集事由：(一)報告事項：無(二)討論事項：(1)全體董事及監察人解任與選舉案(三)選舉事項：(1)選舉全體董事及監察人(四)臨時動議辦理過戶手續：停止股票過戶起訖日期：100年04月14日至100年05月13日（一）辦理過戶日期時間：100年04月13日16時30分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部（三）辦理過戶機構地址：台北市重慶南路一段十號十一樓（四）辦理過戶機構電話：(02)2382-6789（五）辦理過戶方式：親臨或掛號郵寄至日盛證券股份有限公司股務代理部（六）其他：郵寄以郵戳日期(以截止至100年04月13日)為憑其他應公告事項：(一)開會通知書與委託書將於股東臨時會十五日前另函寄各股東，屆時如未收到者，請列明股東戶號、姓名逕向本次股東會有權召集人委任之事務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢(台北市博愛路17號3樓。電話:02-2381-6288)，惟持股未滿一仟股股東之召集通知，依證交法第二十六條之二規定，以本公告為之。(二)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，應於股東臨時會開會23日前依規定將相關資料送達本公司（地址：雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工九路17號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。特此公告

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人:股東戶號137之公司股東盧國棟對柯長崎、紀秋煌、何碩仁、陳祥輔、盧基能等董事及柯俊輝、陳邦銘等監察人提起詐欺與背信刑事訴訟。法院名稱:台北地方檢察署文書案號:100年度他字2720號霜股2.事實發生日:100/03/293.發生原委（含爭訟標的）:董監事未經股東會同意，溢領車馬費。4.處理過程:無5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無6.因應措施及改善情形:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/012.發生緣由:本公司董事會決議通過對前董事長盧國棟先生於任職期間不法行為提出刑事告訴3.因應措施:由監察人代表公司提出訴訟案4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):99/12/242.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所?3.舊任簽證會計師姓名1:江忠儀4.舊任簽證會計師姓名2:連淑凌5.新會計師事務所名稱:第一聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林志隆7.新任簽證會計師姓名2:王戊昌8.變更會計師之原因:內部管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:99/12/2411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:子公司資金貸與母公司金額超出規定限額.對子公司應收款項逾期未即時催收.子公司代母公司支付勞務費.投資日本子公司未即時辦理投資變更登記.未對重大投資案做後續效益追蹤.財測與實際達成落差甚大.公司未能謹慎了解及保管合約.12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

主旨： 公告建德董事會決議召開股東臨時會 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/08/30 停止過戶日期起日：99/08/01 停止過戶日期迄日：99/08/30 公告內容： 一. 董事會決議日期:99/07/23二.股東臨時會召開日期:99/08/30三.股東臨時會召開地點: 本公司訂於99年8月30日(星期一)上午十時雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工九路十七號三樓會議室舉行。四.召集事由:(一)討論事項一:1. 修訂「公司章程」部分條文案。(二)選舉事項:1.全面改選董事及監察人案。(三) 討論事項二:1. 解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議。五.依據公司法第192條之1規定受理股東提名獨立董事候選人說明如下：（1）股東提名資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人。依公司法第165第2項或第3項停止股票過戶時，股東持股未達百分之一者之提名，不列入獨立董事候選人名單。（2）受理期間：99年7月24日起至99年8月2日止受理股東就本次獨立董事選舉提名候選人，凡有意提名之股東務請於99年8月2日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。於受理期間外之提名將不列入候選人名單。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣）（3）受理處所：建德工業股份有限公司（地址：台北縣三重市光復路一段61巷27號13樓）。（4）獨立董事應選名額：2名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入獨立董事候選人名單。（5）提名檢附文件：提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他證明文件。未檢附前述文件者，不列入獨立董事候選人名單。（6）其他說明：本公司將於股東臨時會開會 25日前，將獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東。六、開會通知書將於開會十五日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東姓名、戶號、身份證字號及詳細地址逕向本公司股務代理人:日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話:(02)23826789。另依據證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，本次股東臨時會之召集通知概以此公告為之。七、依公司法第一六五條規定，自99年8月1日至99 年8月30日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日99年7月31日適逢星期例假日，故請提前於99年7月30日（星期五）下午四時前親臨(郵寄過戶者以最後過戶日99年7月30日郵戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(100台北市中正區重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789)辦理股票過戶登記俾可享出席股東常會之權利。八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司(地址：241台北縣三重市光復路一段61巷27號13樓)。九、除分函通知各股東外，特此公告。

1.發生變動日期:99/06/302.舊任者姓名及簡歷:陳祥輔，金利精密工業(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:尚未選任4.異動原因:自行請辭5.新任董事選任時持股數:N/A6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/25~100/06/257.新任生效日期:N/A8.同任期董事變動比率:42.86%9.其他應敘明事項:無

主旨： 公告建德董事會決議召開九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/24 停止過戶日期起日：99/04/26 停止過戶日期迄日：99/06/24 公告內容： 一. 董事會決議日期:99/04/12二.股東會召開日期:99/06/24三.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工九路十七號會議室四.召集事由:(一)報告事項:1.九十八年度營業狀況報告。2.監察人審查九十八年度決算報告。(二)承認事項:1.承認九十八年度決算表冊案。2.承認九十八年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂「背書保證施行辦法」部分條文案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3.修訂「公司治理實務守則」部分條文案。4.修訂「公司章程」部分條文案。五.其他應敘明事項:(一)99/04/21起至99/05/01止接受股東提案。(二)開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東姓名、戶號、身份證字號及詳細地址逕向本公司股務代理人:日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話: (02)23826789。另依據證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，本次股東常會之召集通知概以此公告為之。

1.發生變動日期:99/03/112.舊任者姓名及簡歷:鄭裕結，建德工業(股)公司斗六廠廠長3.新任者姓名及簡歷:尚未選任4.異動原因:自行請辭5.新任董事選任時持股數:N/A6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/25~100/06/257.新任生效日期:N/A8.同任期董事變動比率:42.86%9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/12/232.發生緣由:經98/12/23董事會決議出售大陸榮德股權20%3.因應措施:授權董事長處理出售事宜4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:98/11/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:紀秋煌，建德工業(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:盧國棟，建德工業(股)公司董事長5.異動原因:經98/11/30董事會決議6.新任生效日期:98/12/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/11/302.發生緣由:經98/11/30董事會決議3.因應措施:授權董事長處理出售事宜4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/11/252.舊任者姓名及簡歷:紀秋煌，建德工業(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:尚未選任4.異動原因:自行請辭5.新任董事選任時持股數:NA6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/25~100/06/257.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:42.86%9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/10/302.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司因主辦輔導推薦證券商辭任及於98/10/23經董事會決議通過申請撤銷興櫃股票買賣。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:98/11/114.其它應敘明事項:自98年11月11日起終止本公司已發行之普通股股票69,415,397股在證券商營業處所買賣。

1.事實發生日:98/10/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:建德工業股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):97473(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):96855(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):96855(7)本次新增資金貸與之原因:短期融通資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):694154(2)累積盈虧金額(仟元):369085.計息方式:年息1%6.還款之:(1)條件:到期連本帶息償還，可提前清償。(2)日期:98/10/13-99/10/137.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.128.公司貸與他人資金之來源:其他9.其他應敘明事項:子公司出售股權

1.事實發生日:98/10/232.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司董事會決議通過終止股票於興櫃掛牌買賣3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告辦理。4.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:98/10/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:建德工業股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):97473(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):97170(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):97170(7)本次新增資金貸與之原因:短期融通資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):694154(2)累積盈虧金額(仟元):369085.計息方式:年息1%6.還款之:(1)條件:到期連本帶息償還,可提前清償.(2)日期:98/10/13-99/10/137.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.128.公司貸與他人資金之來源:其他9.其他應敘明事項:子公司出售股權

1.事實發生日:98/09/042.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因主辦輔導推薦券商辭任，致本公司無主辦輔導推薦證券商3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:98/09/044.其它應敘明事項:本公司將於甄選合適之輔導推薦證券商後，重新申請恢復興櫃交易。

1.發生變動日期:98/08/252.舊任者姓名及簡歷:謝文銓，宏利人壽股份有限公司總監、簽證精算師3.新任者姓名及簡歷:尚未選任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:自行請辭6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/25 ~ 100/06/257.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:28.57%9.同任期獨立董事變動比率:50%10.其他應敘明事項:無