彥陽科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:101/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)吳銘雄董事(衡陽投資有限公司代表人) (2)王耘寰董事 (3)陳慧玲董事(采揚投資有限公司代表人) (4)李育政董事 (5)吳長青董事 (6)陳明村獨立董事 (7)林世釧獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之他公司職務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:101年股東常會無異議照案通過

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:衡陽投資有限公司法人代表:吳銘雄3.新任者姓名及簡歷:衡陽投資有限公司法人代表:吳銘雄4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:本屆董事已於股東常會中改選完成，依公司法規定辦理召集及選舉董事長6.新任生效日期:101/06/217.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股發放現金股利0.30元4.除權（息）交易日:101/07/205.最後過戶日:101/07/236.停止過戶起始日期:101/07/247.停止過戶截止日期:101/07/288.除權（息）基準日:101/07/289.其他應敘明事項:現金股利預計於民國101年8月20日發放

1.發生變動日期:101/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳明村先生,簡歷:和樁科技股份有限公司董事，本公司獨立董事 林世釧先生,簡歷:駿達科技股份有限公司董事長，本公司獨立董事 林嘉勳先生,簡歷:零壹科技董事長兼總經理 4.新任者姓名及簡歷:陳明村先生,簡歷:和樁科技股份有限公司董事，本公司獨立董事 林世釧先生,簡歷:駿達科技股份有限公司董事長，本公司獨立董事 林嘉勳先生,簡歷:零壹科技董事長兼總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:本公司第四屆董事於101/06/18任期屆滿，101/06/21改選第五屆董事，故重新委任。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/28~101/06/188.新任生效日期:101/06/219.其他應敘明事項:新任期同第五屆董事任期，即101/06/21~104/06/20。

1.董事會通過日期(事實發生日):101/06/212.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳振乾4.舊任簽證會計師姓名2:吳美萍5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳振乾7.新任簽證會計師姓名2:黃泳華8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部作業調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/06/1111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/212.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為因應本公司業務上之需要，擬將本公司營業地址遷移至新北市新店區中興路二段192號9樓 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:經本公司101年6月21日董事會決議通過 (1)變更前營業地址:台北市敦化南路二段180號9樓 (2)變更後營業地址:新北市新店區中興路二段192號9樓

1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:一、報告事項 1、民國一百年度營業報告。 2、監察人審查一百年度決算表冊報告。 二、承認事項 1、民國一百年度營業報告書及財務報表案。 2、民國一百年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項 1、討論以資本公積發放現金案。 2、董事及監察人改選案。 3、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:林世釧先生 陳明村先生 3.新任者姓名及簡歷:林世釧先生 陳明村先生 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:獨立董事改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:98/06/19~101/06/187.新任生效日期:101/06/218.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)9.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)10.其他應敘明事項:新任獨立董事任期自101/6/21至104/6/20止

1.發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:(1)衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄) (2)王耘寰先生 (3)李育政先生 (4)采揚投資有限公司(代表人:陳慧玲) (5)吳長青 3.新任者姓名及簡歷:(1)衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄) (2)王耘寰先生 (3)李育政先生 (4)采揚投資有限公司(代表人:陳慧玲) (5)吳長青 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:改選董事6.新任董事選任時持股數:(1)衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄):2,867,887股 (2)王耘寰先生:890,100股 (3)李育政先生:2,510,191股 (4)采揚投資有限公司(代表人:陳慧玲):863,020股 (5)吳長青:0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/19~101/06/188.新任生效日期:101/06/219.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)10.其他應敘明事項:新任董事任期自101/06/21至104/06/20

1.事實發生日:101/06/112.主要買主或供應商名稱:Broadcom Asia Distribution Pte Ltd.3.最近一會計年度佔公司銷售金額或進貨金額比例:進貨金額47.87%,銷貨金額41.50% 4.停止往來緣由及日期:Broadcom Asia Distribution Pte Ltd.主動通知終止代理,終止代理日為101年6月30日 5.公司因應對策:積極爭取其他代理業務,並加強原有代理產品之銷售業務 6.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:台北市敦化南路二段180號九樓4.召集事由:(一)報告事項 1.本公司民國一百年度營業報告 2.本公司監察人審查一百年度決算表冊報告 (二)承認事項 1.民國一百年度營業報告書及財務報表案 2.民國一百年度盈餘分派案 (三)討論及選舉事項 1.董事及監察人改選案 2.解除本公司新任董事競業禁止之限制案 5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:(一)依公司法第一六五條之規定，自一０一年四月二十三日起至一０一年六月二十一 日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於一０一年 四月二十二日(星期日)下午四時三十分前(若逢假日，親自辦理者提前至前一營業日 下午四時三十分前)：親臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理 部（地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：02-2702-3999）辦理過戶手續 ；掛號郵寄者，以郵戳為憑。 (二)本次股東會如有公開徵求情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關 資料送交本公司（地址：台北市敦化南路二段180號9樓），並副知財團法人中華民國 證券暨期貨市場發展基金會。 (三)開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請 書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公 司股務代理部（地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：02-2702-3999）洽 詢補發。 (四)股東如欲於本次股東常會提出提案及獨立董事候選人提名，本公司將於一０一年 四月十三日起至一０一年四月二十三日止受理股東就本股東常會之提案及獨立董事候 選人提名，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續， 受理提案處所：彥陽科技股份有限公司〈地址：台北市敦化南路二段180號9樓〉電話 ：(02)2735-7316。 (五)除分函通知各股東外，特此公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/03/153.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭文魁(稽核主管)4.新任者姓名、級職及簡歷:徐維亞(稽核主管)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議派任7.生效日期:101/03/158.新任者聯絡電話:(02)273573169.其他應敘明事項:本項人事異動案業經本公司101/03/15董事會追認。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭文魁4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:100/10/318.新任者聯絡電話:02-273573169.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過後再行公告

1.事實發生日:100/07/112.主要買主或供應商名稱:SiGe Semiconductor Inc.3.最近一會計年度佔公司銷售金額或進貨金額比例:進貨金額44.81%,銷貨金額44.07%4.停止往來緣由及日期:因SiGe Semiconductor Inc.被Skywoks Solutions,Inc.合併,Skywoks Solutions,Inc.主動通知終止代理,終止代理日為100年10月6日5.公司因應對策:積極爭取其他代理業務,並加強原有代理產品之銷售業務6.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股發放現金股利0.29元。4.除權（息）交易日:100/07/155.最後過戶日:100/07/186.停止過戶起始日期:100/07/197.停止過戶截止日期:100/07/238.除權（息）基準日:100/07/239.其他應敘明事項:現金股利預計於民國100年8月12日發放。

1.股東會日期:100/06/222.重要決議事項:(一)報告事項(1)九十九年度營業報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(3)訂定本公司「公司誠信經營守則」辦法。(二)承認事項(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)九十九年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:100/04/282.發放股利種類及金額:股東現金股利總金額9,556,958元,每股0.29元如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，授權董事會全權調整之。3.其他應敘明事項:董事會擬議之分配資訊(1)員工現金紅利1,300,000元(2)董監事酬勞300,000元

1.董事會決議日期:100/03/302.股東會召開日期:100/06/223.股東會召開地點:台北市敦化南路二段180號九樓4.召集事由:(一)報告事項1.本公司民國九十九年度營業報告2.本公司監察人審查九十九年度決算表冊報告3.訂定本公司「公司誠信經營守則」辦法(二)承認事項1.民國九十九年度營業報告書及財務報表案2.民國九十九年度盈餘分派/盈虧撥補案(三)討論及選舉事項1.修訂「公司章程」部份條文案2.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部份條文案5.停止過戶起始日期:100/04/246.停止過戶截止日期:100/06/227.其他應敘明事項:(一)依公司法第一六五條之規定，自一００年四月二十四日起至一００年六月二十二日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於一００年四月二十三日(星期六)下午四時三十分前(若逢假日，親自辦理者提前至前一營業日下午四時三十分前)：親臨本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：02-2702-3999）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以郵戳為憑。(二)本次股東會如有公開徵求情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送交本公司（地址：台北市敦化南路二段180號9樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(三)開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：02-2702-3999）洽詢補發。(四)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於一００年四月十五日起至一００年四月二十五日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：彥陽科技股份有限公司〈地址：台北市敦化南路二段180號9樓〉電話：(02)2735-7316。(五)除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:100/03/212.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司股務代理機構：群益證券股務代理部將自100年4月6日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址：（106）台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：（02）2702-3999傳真：（02）2708-5000二、凡本公司股東自100年4月6日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市大安區敦化南路二段97號B2辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:099/06/172.重要決議事項:一、報告事項(1)九十八年度營業概況報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(3)修訂「董事會議事規則」。二、承認事項(1)民國九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)民國九十八年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項(1)修訂「公司章程」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無