彥陽科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值10%以上1.事實發生日:103/01/022.接受資金貸與之:(1)公司名稱:汶萊彥陽科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):100000(4)原資金貸與之餘額(仟元):34937(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):52466(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):87403(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):76373(2)累積盈虧金額(仟元):619615.計息方式:本公司平均借款利率2.2%計付6.還款之:(1)條件:一年到期償還或提前償還(2)日期:自動撥日起一年內7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):874038.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:23.559.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:係以中央銀行102年12月31日新台幣匯率以1:29.95計算

1.事實發生日:103/01/022.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:汶萊彥陽科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):100000(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):87403(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉金需求(1)接受資金貸與之公司名稱:晏陽科技國際貿易(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持股100%之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):5000(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):4027(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉金需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):914304.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.635.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司6.其他應敘明事項:係以中央銀行102年12月31日新台幣匯率以1:29.95計算

本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值2%以上。1.事實發生日:102/11/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:汶萊彥陽科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):100000(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29620(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29620(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):119411(2)累積盈虧金額(仟元):609375.計息方式:本公司平均借款利率2.2%計付6.還款之:(1)條件:一年到期償還或提前償還(2)日期:自動撥日起一年內7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):296208.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.989.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:係以台灣銀行10月31日新台幣匯率以1:29.455計算

1.事實發生日:102/08/152.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原「資金貸與總限額」公告數，以公告當時最近一次(101.12.31)財報查核淨值390,113仟元計算限額，現配合102年上半年度財報附註揭露，改以102.06.30核閱淨值371,150仟元，重新計算限額後公告。更正說明如下：1.102年6月本公司資金貸與總限額更正前156,045仟元；更正後148,460仟元。2.102年7月本公司資金貸與總限額更正前156,045仟元；更正後148,460仟元。6.因應措施:申請更正並重新輸入公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

本公司102年上半年度營收自結數與會計師核閱數差異說明，並調整修正本公司102年6月及7月營收公告1.事實發生日:102/08/152.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年上半年度合併營收會計師核閱數838,842仟元，較公司自結數839,260仟元，減少418仟元，係因子公司部分營收與銷貨成本淨額調整認列。6.因應措施:申請更正並重新輸入公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:(一)102年6月當月合併營業收入淨額更正前：130,956仟元；更正後130,538仟元102年1-6月累計合併營業收入淨額更正前：839,260仟元；更正後838,842仟元(二)102年1-7月累計合併營業收入淨額更正前：981,913仟元；更正後981,495仟元

1.事實發生日:102/08/152.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原「背書保證限額」及「佔最近期財務淨值比率」係以公告當時最近期(101.12.31)財報查核淨值390,113仟元計算限額及比率，現配合102年上半年度財報附註揭露，改以102.06.30核閱淨值371,150仟元，重新計算限額及比率後公告。更正說明如下：1.102年6月背書保證對象：汶萊彥陽 (1)對單一企業背書保證限額更正前117,034仟元；更正後111,345仟元。 (2)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率更正前22.39%；更正後23.53%。 (3)背書保證最高限額更正前156,045仟元；更正後148,460仟元。2.102年7月背書保證對象：汶萊彥陽 (1)對單一企業背書保證限額更正前117,034仟元；更正後111,345仟元。 (2)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率更正前22.39%；更正後23.53%。 (3)背書保證最高限額更正前156,045仟元；更正後148,460仟元。6.因應措施:申請更正並重新輸入公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二至四款公告。1.事實發生日:102/06/282.被背書保證之:(1)公司名稱:汶萊彥陽科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):156045(4)原背書保證之餘額(仟元):45090(5)本次新增背書保證之金額(仟元):42084(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):87174(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:子公司汶萊彥陽與銀行改約，提高融資額度(原USD150萬提高為USD290萬)，由本公司提供子公司貸款擔保USD290萬。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):76653(2)累積盈虧金額(仟元):706815.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期日(2)日期:102年10月31日6.背書保證之總限額(仟元):1560457.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):871748.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:22.359.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:65.0610.其他應敘明事項:本公司101/12/31淨值為新台幣390,113仟元。外幣部分以中央銀行102/05/31公告平均匯率30.06換算。

本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值2%以上。1.事實發生日:102/05/022.接受資金貸與之:(1)公司名稱:汶萊彥陽科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):100000(4)原資金貸與之餘額(仟元):11886(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35482(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):47368(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):75521(2)累積盈虧金額(仟元):538185.計息方式:本公司平均借款利率2.2%計付6.還款之:(1)條件:一年到期償還或提前償還(2)日期:自動撥日起一年內7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):518908.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.309.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:係以台灣銀行4月30日新台幣匯率以1:29.616計算

公告本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值10%以上1.事實發生日:102/05/022.接受資金貸與之:(1)公司名稱:汶萊彥陽科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):100000(4)原資金貸與之餘額(仟元):11886(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35482(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):47368(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):75521(2)累積盈虧金額(仟元):538185.計息方式:本公司平均借款利率2.2%計付6.還款之:(1)條件:一年到期償還或提前償還(2)日期:自動撥日起一年內7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):518908.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.309.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:係以台灣銀行4月30日新台幣匯率以1:29.616計算

更正公告_本公司董事會通過發言人、代理發言人及內部稽核主管異動1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人、內部稽核主管2.發生變動日期:102/04/233.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:王耘寰 總經理 代理發言人:林振榮 業務副總經理 內部稽核主管:周文祥 董事長特助(暫代) 4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:林振榮 業務副總經理 代理發言人:陳佑誠 財會經理 內部稽核主管:楊勝智 內部稽核主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:發言人:辭職 代理發言人:職務調整 內部稽核主管:職務調整 6.異動原因:發言人:辭職 代理發言人:職務調整 內部稽核主管:新任 7.生效日期:102/04/238.新任者聯絡電話:02-2918-21959.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人、內部稽核主管2.發生變動日期:102/04/233.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:王耘寰 總經理 代理發言人:林振榮 業務副總經理 內部稽核主管:周文祥 董事長特助(暫代) 4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:林振榮 業務副總經理 代理發言人:陳佑誠 財會經理 內部稽核主管:楊勝智 內部稽核主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:發言人:辭職 代理發言人:職務調整 內部稽核主管:職務調整 6.異動原因:發言人:辭職 代理發言人:職務調整 內部稽核主管:職務調整 7.生效日期:102/04/238.新任者聯絡電話:02-2918-21959.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/04/232.舊任者姓名及簡歷:王耘寰3.新任者姓名及簡歷:吳銘雄4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:健康因素辭職6.新任生效日期:102/04/237.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓4.召集事由:(一)報告事項 1.本公司民國一０一年度營業報告 2.本公司監察人審查一０一年度決算表冊報告 3.採用IFRS對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告 4.修訂本公司「董事會議事規範」報告 (二)承認事項 1.民國一０一年度營業報告書及財務報表案 2.民國一０一年度盈餘分派案 (三)討論事項 1.修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案 5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:依公司法第172之1及192之1條規定，本公司擬定於102年4月12日起至4月22日止，受理 截至102年股東常會停止過戶時，股東名冊記載持股1 %以上股東之提案。提案及提名 受理場所: 新北市新店區中興路二段192號9樓。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）: 財務主管、會計主管2.發生變動日期:102/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管:陳莉婷、財會經理 會計主管:陳莉婷、財會經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管:陳佑誠、財會經理 會計主管:陳佑誠、財會經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）: 新任6.異動原因:於102年03月27日董事會通過任命7.生效日期:102/03/278.新任者聯絡電話:02-291821959.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:102/03/223.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管:陳莉婷、財會經理 會計主管:陳莉婷、財會經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管:陳佑誠、財會經理(暫代) 會計主管:陳佑誠、財會經理(暫代) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:102/03/228.新任者聯絡電話:02-291821959.其他應敘明事項:新任會計主管及財務主管待董事會聘任後另行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）: 財務主管、會計主管2.發生變動日期:101/11/133.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管:陳秋梅、財會經理會計主管:陳秋梅、財會經理4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管:陳莉婷、財會經理會計主管:陳莉婷、財會經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）: 新任6.異動原因:於101年11月13日董事會通過任命7.生效日期:101/11/138.新任者聯絡電話:02-291821959.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:101/11/013.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管:陳秋梅、財會經理會計主管:陳秋梅、財會經理4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管:陳莉婷、財會經理(暫代)會計主管:陳莉婷、財會經理(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任者離職7.生效日期:101/11/018.新任者聯絡電話:02-291821959.其他應敘明事項:新任會計主管及財務主管待董事會聘任後另行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:101/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管:陳秋梅、財會經理會計主管:陳秋梅、財會經理4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管:職缺待補會計主管:職缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:101/10/318.新任者聯絡電話:待重新聘任後另行公告9.其他應敘明事項:新任會計主管及財務主管待董事會聘任後另行公告

1.臨時股東會日期:101/09/072.重要決議事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/07/182.股東臨時會召開日期:101/09/073.股東臨時會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓4.召集事由:一、討論事項： 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 5.停止過戶起始日期:101/08/096.停止過戶截止日期:101/09/077.其他應敘明事項:無