彥陽科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:99/05/262.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)更正98年度財報之資產負債表98年度2160應付所得稅應為0誤植為7,193(2)更正98年度財報之資產負債表98年度2170應付費用應為34,203誤植為27,010(3)更正98年度財報之合併資產負債表98年度2160應付所得稅應為0誤植為7,193(4)更正98年度財報之合併資產負債表98年度2170應付費用應為44,921誤植為37,7286.因應措施:己重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

主旨： 彥陽科技董事會決議召開98年股東常會補充公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年4月27日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年6月17日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月19日至99年6月17日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：10時0分(24小時制) 　　　　開會地點：台北市敦化南路二段180號九樓 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： 1.本公司九十八年度營業報告書2.本公司監察人審查九十八年度決算表冊報告3.修訂「董事會議事規則」報告 　　　　2.承認事項： 1.民國九十八年度營業報告書及財務報表案2.民國九十八年度盈餘分派/盈虧撥補案 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：0.0000元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：0 　　　　　＊其他： 　　　　3.討論事項： 1.修訂「公司章程」部份條文案 　　　　4.選舉事項：●無○有　 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年4月18日16時30分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：群益證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　　　　地址：台北市南京東路二段125號地下一樓 　　　　　　　　　　電話： 02-2502-7755 　（三）辦理過戶方式： 因最後過戶日99年4月18日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前至99年4月16日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「群益證券股份有限公司股務代理部」(台北市南京東路二段125號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年4月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他： 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99 年4月9日起至民國99年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月19日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：彥陽科技股份有限公司股務部(地址：台北市敦化南路二段180號9樓) 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市南京東路二段125號地下一樓，電話：02-2502-7755）洽詢。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2502-7755 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市南京東路二段125號地下一樓，電話：02-2502-7755）洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達彥陽科技股份有限公司(地址：台北市敦化南路二段180號9樓)，電話：02-2735-7316，並副知證基會。 九、特此公告

1.董事會決議日期:99/04/272.發放股利種類及金額:董事會決議98年度不發放股利3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/02/252.股東會召開日期:99/06/173.股東會召開地點:台北市敦化南路二段180號九樓4.召集事由:(一)報告事項1.本公司九十八年度營業報告書2.本公司監察人審查九十八年度決算表冊報告3.修訂「董事會議事規則」報告(二)承認事項1.民國九十八年度營業報告書及財務報表案2.民國九十八年度盈餘分派/盈虧撥補案(三)討論及選舉事項1.修訂「公司章程」部份條文案5.停止過戶起始日期:99/04/196.停止過戶截止日期:99/06/177.其他應敘明事項:(一)依公司法第一六五條之規定，自九十九年四月十九日起至九十九年六月十七日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於九十九年四月十八日(星期日)下午四時三十分前(若逢假日，親自辦理者提前至前一營業日下午四時三十分前)：親臨本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市南京東路二段125號地下一樓，電話：02-2502-7755）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以郵戳為憑。(二)本次股東會如有公開徵求情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送交本公司（地址：台北市敦化南路二段180號9樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(三)開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市南京東路二段125號地下一樓，電話：02-2502-7755）洽詢補發。(四)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十九年四月九日起至九十九年四月十九日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：彥陽科技股份有限公司〈地址：台北市敦化南路二段180號9樓〉電話：(02)2735-7316。(五)除分函通知各股東外，特此公告。

彥陽科技盈餘轉增資發行新股變更登記核准及盈餘轉增資股票發放暨興櫃日期公告主旨： 本公司盈餘轉增資發行新股變更登記核准及盈餘轉增資股票發放暨興櫃日期公告 公告內容 一、本公司98年6月19日股東常會決議通過，以盈餘轉增資發行普通股股票1,267,151股，每股面額新台幣10元整，業奉行政院金融監督管理委員會98年7月10日金管證發字第0980034499號函申報生效在案，並經98年8月27日府產業商字第09887803010號函核准變更登記在案。二、茲將增資發行新股上興櫃有關事項公告如下：1.原已上市股票：普通股31,687,878股，每股面額新台幣10元，計新台幣316,878,780元。2.本次增資發行新股股票：普通股1,267,151股，每股面額新台幣10元，計新台幣12,671,510元。3.增資新股權利義務：與原有股份相同。4.本次增資發行新股採無實體方式發行。5.股票簽證機構：不適用。6.股票過戶機構：群益證券股份有限公司股務代理部 (地址：台北市南京東路二段125號B1；電話：(02)2502-7755)。三、本次增資股票於98年9月17日(星期四)起開始發放，並同日起上興櫃買賣，其發放方式如後：(一)已開立集保帳戶股東，由台灣證券集中保管結算所於股票上興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至　貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，無須再辦理任何手續。(二)股東如未開立集保帳戶者，或所提供之集保帳戶錯誤致未能於民國98年9月17日劃撥之股東，其增資股份將予以登錄記存，待股東開立集保帳戶後，再向股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部提供正確集保帳號並申請將增資股份轉撥入 貴股東之集保帳戶中。四、除分函各股東外，特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/07/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣15,205,818元,每股0.47986230元普通股股票股利新台幣12,671,510元,每股0.39988509元4.除權（息）交易日:98/07/275.最後過戶日:98/07/286.停止過戶起始日期:98/07/297.停止過戶截止日期:98/08/028.除權（息）基準日:98/08/029.其他應敘明事項:發放普通股現金股利每股0.48元更改為0.47986230元發放普通股股票股利每股0.4元更改為0.39988509元

1.董事會決議日或發生變動日期:98/07/012.舊任者姓名及簡歷:衡陽投資有限公司法人代表:吳銘雄3.新任者姓名及簡歷:衡陽投資有限公司法人代表:吳銘雄4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本屆董事已於股東常會中改選完成，依公司法規定辦理召集及選舉董事長6.新任生效日期:98/07/017.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:98/06/183.舊任者姓名、級職及簡歷:陳鴻明、董事長室經營顧問4.新任者姓名、級職及簡歷:林振榮、業務副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素離職7.生效日期:98/06/188.新任者聯絡電話:03-5678710#3009.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/04/072.主要買主或供應商名稱:LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION3.最近一會計年度佔公司銷售金額或進貨金額比例:進貨金額25.11%, 銷貨金額31.64%4.停止往來緣由及日期:LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION主動通知終止代理,終止代理日為98年6月6日5.公司因應對策:積極爭取其他代理業務,並加強原有代理產品之銷售業務6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/03/302.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因內部規劃作業，將98年股東常會訂為98/6/196.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/302.股東會召開日期:98/06/193.股東會召開地點:台北市敦化南路二段180號九樓4.召集事由:(一)報告事項1.本公司九十七年度營業報告書2.本公司監察人審查九十七年度決算表冊報告(二)承認事項1.民國九十七年度營業報告書及財務報表案2.民國九十七年度盈餘分派案(三)討論及選舉事項1.修訂「公司章程」部分條文案2.修訂「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文案3.修訂「資金貸與及背書保證處理準則辦法」部分條文案4.選舉第四屆董事及監察人案5.解除本公司董事競業禁止限制案5.停止過戶起始日期:98/04/216.停止過戶截止日期:98/06/197.其他應敘明事項:(一)依公司法第一六五條之規定，自九十八年四月二十一日起至九十八年六月十九日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於九十八年四月二十日(星期一)下午四時三十分前，親臨本公司股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市南京東路二段125號地下一樓，電話：02-2502-7755）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以郵戳為憑。(二)本次股東會如有公開徵求情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送交本公司（地址：台北市敦化南路二段180號9樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(三)開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市南京東路二段125號地下一樓，電話：02-2502-7755）洽詢補發。(四)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十八年四月十日起至九十八年四月二十一日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：彥陽科技股份有限公司〈地址：台北市敦化南路二段180號9樓〉電話：(02)2735-7316。(五)除分函通知各股東外，特此公告。

1.股東會決議日:97/12/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳明村董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之他公司職務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:97年第1次股東臨時會無異議照案通過。

1.發生變動日期:97/12/192.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:陳明村,當選權數20,788,816權。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原獨立董事辭任6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/12/23~98/12/227.新任生效日期:97/12/198.同任期董事變動比率:七分之一9.同任期獨立董事變動比率:二分之一10.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:97/12/192.重要決議事項:一、選舉事項(1)補選獨立董事一席案，當選人為陳明村先生。二、討論事項(1)通過解除獨立董事競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:97/10/312.舊任者姓名及簡歷:蔡鴻青/法國巴黎銀行企業融資部董事及詮鼎科技(股)監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭本公司獨立董事乙職6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/07/20~98/12/227.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:(1)上述獨立董事缺額依證交法規定於最近一次股東會補選之(2)本公司於97/10/31收到辭任書

1.董事會決議日期:97/10/312.股東臨時會召開日期:97/12/193.股東臨時會召開地點:台北市敦化南路二段180號九樓(本公司會議室)4.召集事由:一、選舉事項(1)補選獨立董事一席。二、討論事項(1)解除獨立董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:97/11/206.停止過戶截止日期:97/12/197.其他應敘明事項:依公司法第一九二條之ㄧ規定，受理獨立董事候選人提名期間：97年11月11日至97年11月20日(上午九時至下午五時)；受理處所：本公司(台北市敦化南路二段180號九樓)；獨立董事應選名額：1人。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:97/07/103.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡翠芳(總務副理)暫代4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭文魁(稽核主管)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議派任7.生效日期:97/07/108.新任者聯絡電話:(02)273573169.其他應敘明事項:本項人事異動案業經本公司97/07/10董事會追認。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/07/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣26,557,466元,每股0.88元普通股股票股利新台幣15,089,460元,每股0.5元4.除權（息）交易日:97/07/245.最後過戶日:97/07/256.停止過戶起始日期:97/07/287.停止過戶截止日期:97/08/018.除權（息）基準日:97/08/019.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/07/202.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:蔡鴻青/法國巴黎銀行企業融資部董事及詮鼎科技(股)監察人林世釧/駿達科技股份有限公司董事長及蒙恬科技(股)監察人4.異動原因:為符合財務與業務獨立性及設置外部獨立董事等相關規定,選舉獨立董事5.新任董事選任時持股數:蔡鴻青0股林世釧0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/12/23~98/12/227.新任生效日期:96/07/208.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/06/132.舊任者姓名及簡歷:蔡鴻青/法國巴黎銀行企業融資部董事及詮鼎科技(股)監察人林世釧/駿達科技股份有限公司董事長及蒙恬科技(股)監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:為符合財務與業務獨立性及設置外部獨立董事等相關規定,96/06/13蔡鴻青及林世釧請辭5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/12/23~98/12/227.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無