微電能源公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款、第四款規定辦理公告

1.事實發生日:113/11/22

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:廷捷電力股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

直接持有10%股權之子公司且有業務往來。

(3)背書保證之限額(仟元):9,382,800

(4)原背書保證之餘額(仟元):7,591,120

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):5,325,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):12,916,120

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,175,000

(8)本次新增背書保證之原因:

被背書公司向銀行申請授信及融資條件變更，簽訂增補合約。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):21,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-35,256

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。

(2)日期:

依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。

6.背書保證之總限額(仟元):

16,548,500

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

12,916,120

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

1,561.00

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

1,620.22

10.其他應敘明事項:

1.本次為簽訂增補合約前召開董事會，致背書保證餘額於增補合約生效前重覆計算。

2.最近期財務報表為113年第二季合併報表。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/09/27

2.契約或承諾相對人:越南西貢電信技術股份公司

3.與公司關係:無。

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/09/27

5.主要內容(解除者不適用):

本公司將與越南西貢電信技術股份公司共同合作開發、

建置與管理併網型與屋頂型光電案場。

6.限制條款(解除者不適用):無。

7.承諾事項（解除者不適用）:無。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。

9.對公司財務、業務之影響:拓展海外市場，並開創綠能管理與交易模式，

銜接國內外供應鍊淨零碳排之需求與潮流。

10.具體目的:開拓事業版圖。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司有關財務及營收資訊，

請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:113/08/19

2.公司名稱:微電能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依臺灣證券交易所指示更正本公司112年度股東會年報

部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:

第37頁：(四)薪資報酬委員會組成、職責及運作情形：

第38頁：無

8.更正後金額/內容/頁次:

第37頁：(四)設置薪資報酬委員會或提名委員會之組成及運作情形：

一、薪資報酬委員會成員資料及運作情形資訊

第38頁： 二、提名委員會成員資料及運作情形資訊：未設置。

9.因應措施:修訂後發布重訊並重新上傳112年度股東會年報(股東會後修訂版)

至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

本公司受邀參加寬量國際主辦之線上法說會「半導體供應鏈與再生能源線上投資論壇」

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/08/20

1.召開法人說明會之日期：113/08/20

2.召開法人說明會之時間：15 時 10 分

3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由寬量國際主辦之線上法說會「半導體供應鏈與再生能源線上投資論壇」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案與113/07/17召開之法人說明會相同

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:113/08/13

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

普通股4,000,000~8,000,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣40,000,000~80,000,000元。

6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣70~100元。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，

共計400,000~800,000股由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留增資發行

新股之10%供員工認購，其餘90%計3,600,000~7,200,000股，由原股東按認股基準日

股東名簿所記載持有股數按比例認購，每仟股約可認購50.63207~101.26414股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資認購不足一股之畸零股，得由

原股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認

購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行

價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行計畫之重要內容(如資金來源、計劃項目、發行價格、增資基

準日、預計進度及預計可能產生效益等相關事項）暨其他有關本次現金增資之議

定文件及事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境條件有

所改變而有修訂之必要時，授權董事長全權處理。

(2)為配合本次現金增資相關發行事宜，授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現

金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:113/08/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

王思云/會計主管、安侯建業聯合會計師事務所審計副理

歐曉旻/會計主管 代理人、資誠聯合會計師事務所審計服務部副理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

歐曉旻，會計主管，資誠聯合會計師事務所審計服務部副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:113/08/13董事會通過

7.生效日期:113/08/19

8.其他應敘明事項:113/08/13董事會通過於113/08/19生效

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):910929

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):169801

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47659

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42858

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36838

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36881

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.52

11.期末總資產(仟元):3298697

12.期末總負債(仟元):2472543

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):827425

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/17

2.發生緣由:本公司受邀參加康和綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會。

(1)召開法人說明會之日期:113年7月17日(星期三)。

(2)召開法人說明會之時間:14點00分。

(3)召開法人說明會之地點:台北市信義區基隆路1段176號B2

(康和證券總公司B2會議室)

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加康和綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司營運現況與未來展望。

(5)法人說明會簡報內容:簡報內容檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/07/11

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年07月11日

證櫃審字第1130006465號函核准在案。

3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期:113年07月19日。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/07/05

2.發生緣由:本公司獨立董事辭任

(1)發生變動日期:113/07/05

(2)舊任者姓名及簡歷:沈麗娟獨立董事 / 愛爾達科技股份有限公司董事

(3)新任者姓名及簡歷:暫缺

(4)異動原因:個人因素辭任

(5)新任董事選任時持股數:不適用

(6)原任期:112/06/28~115/06/27

(7)新任生效日期:不適用

(8)同任期董事變動比率:1/9

3.因應措施:獨立董事缺額將於最近期股東會補選任之。

4.其他應敘明事項:

本公司於113年7月5日接獲沈麗娟獨立董事辭任書，辭任獨立董事及

審計委員會委員之職務，辭任生效日為113年7月5日。

1.事實發生日:113/06/25

2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項

一、承認事項：

(1)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)承認民國一一二年度盈虧撥補案

二、討論事項：

(1)通過修訂本公司「章程」案

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/06/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

王愍迪 / 董事

富新財務顧問有限公司 代表人:邱信富 / 董事

李朝欽 / 獨立董事

張志朋 / 獨立董事

沈麗娟 / 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，

董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:112/06/28~115/06/27

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/04/23

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

一．股東會召開日期及時間：113年6月25日(星期二)上午十點整。

二．股東會召開地點：台北市信義路五段7號88樓會議中心。

三．召開方式:實體股東會

四．召集事由:

(一) 報告事項

1、民國一一二年度營業報告。

2、審計委員會查核報告。

3、民國一一二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(二) 承認事項

1、承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案

2、承認民國一一二年度盈虧撥補案

(三) 討論暨選舉事項

1、修訂本公司「章程」案

2、修訂本公司「股東會議事規則」案

3、解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案

(四) 臨時動議

五．依公司法第165條規定，自113年4月27日起至113年6月25日止為停止股票過戶期間。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/23

2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利。

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0元

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：新台幣0元

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

(7)普通股每股面額欄位：新台幣10元

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告新增資金貸與達公告標準，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定辦理

1.事實發生日:113/04/23

2.發生緣由:

一.接受資金貸與之

(1)公司名稱：友餘股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係：為本公司直接持有100%股權之子公司且有業務往來

(3)資金貸與之限額(仟元)：529,200

(4)資金貸與之餘額(仟元)：0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元)：353,700

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與：否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元)：353,700

(8)本次新增資金貸與之原因：本公司對其應收帳款，已逾正常授信期限，依

公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則認定為資金貸與

(1)公司名稱：索能科技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係：為本公司直接持有100%股權之子公司且有業務往來

(3)資金貸與之限額(仟元)：1,106

(4)資金貸與之餘額(仟元)：2,278

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元)：419

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與：否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元)：2,697

(8)本次新增資金貸與之原因：本公司對其應收帳款，已逾正常授信期限，依

公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則認定為資金貸與

二. 接受資金貸與公司所提供擔保品之內容： 無

三. 接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元)：0

四. 接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)：7,000

五. 接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：-12,201

六. 計息方式：無

七. 還款之條件：依本公司「資金貸與他人作業程序」辦理

八. 還款之日期：依本公司「資金貸與他人作業程序」辦理

九. 迄事實發生日為止，資金貸與餘額（仟元）：359,398

十. 迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值

之比率：45.51

十一. 公司貸與他人資金之來源：母公司

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)最近期財務報表為112年度合併財務報表

(2)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)

友餘股份有限公司資本：4,000仟元

索能科技股份有限公司資本：3,000仟元

(3)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)

友餘股份有限公司累積盈虧金額：-13仟元

索能科技股份有限公司累積盈虧金額：-12,188仟元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告新增背書保證達公告標準，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告

1.事實發生日:113/04/23

2.發生緣由:

一. 被背書保證之

(1)公司名稱：東迪能源股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司

(3)背書保證之限額(仟元)：15,793,591

(4)原背書保證之餘額(仟元)：0

(5)本次新增背書保證與之金額(仟元)：62,560

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：62,560

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：61,530

(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度

二. 被背書保證公司提供擔保品之內容：無

三. 被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0

四. 被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：93,000

五. 被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元) ：-30,409

六. 解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定

七. 解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定

八. 背書保證之總限額 (仟元) ：15,793,591

九. 迄事實發生日為止，背書保證餘額：8,749,120

十. 迄事實發生日為止，提供背書保證餘額（註六）占公開發行公司最近

期財務報表淨值之比率：1,107.93

十一. 迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達

該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：1,165.76

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:最近期財務報表為112年度合併財務報表

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/23

2.發生緣由:

(1)人員變動別:財務主管、發言人及代理發言人

(2)發生變動日期: 113/04/23

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:

財務主管、發言人及代理發言人:無

(4)新任者姓名、級職及簡歷:

財務主管及發言人：陳心希/微電能源股份有限公司財務長

代理發言人：曾昭人/微電能源股份有限公司副業務長

(5)異動情形:職務調整

(6)異動原因:113/04/23董事會通過

(7)生效日期:113/04/23

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/23

2.發生緣由:

(1)人員變動別:會計主管

(2)發生變動日期: 113/04/23

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:王思云/本公司會計部副理

(4)新任者姓名、級職及簡歷:歐曉旻/本公司財務部專案經理(留職停薪期間職務代理人)

(5)異動情形:原會計主管留職停薪

(6)異動原因:113/04/23董事會通過

(7)生效日期:113/05/01

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:自113/05/01起由歐曉旻代理本公司會計主管職務。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

更正本公司公告112年12月12日財務主管、發言人及代理發言人異動

1.事實發生日:113/02/07

2.發生緣由:更正本公司112年12月12日財務主管、發言人及代理發言人異動公告

3.因應措施:

原112年12月12日公告內容如下:

(1).人員變動別:財務主管、發言人及代理發言人

(2).發生變動日期:112/12/11

(3).舊任者姓名、級職及簡歷:

財務主管:陳心希/微電能源股份有限公司財務長

發 言 人:陳心希/微電能源股份有限公司財務長

代理發言人:曾昭人/微電能源股份有限公司副業務長

(4).新任者姓名、級職及簡歷:

財務主管:楊惠菁/微電能源股份有限公司管理中心協理

發 言 人:曾昭人/微電能源股份有限公司副業務長

代理發言人:從缺

(5).異動情形:職務調整

(6).異動原因:職務調整

(7).生效日期:112/12/11

更正112年12月12日公告內容如下:

(1).人員變動別:財務主管、發言人及代理發言人

(2).發生變動日期:112/12/11

(3).舊任者姓名、級職及簡歷:

財務主管:陳心希/微電能源股份有限公司財務長

發 言 人:陳心希/微電能源股份有限公司財務長

代理發言人:曾昭人/微電能源股份有限公司副業務長

(4).新任者姓名、級職及簡歷:

財務主管:待補

發 言 人:待補

代理發言人:待補

(5).異動情形:職務調整

(6).異動原因:職務調整

(7).生效日期:112/12/11

4.其他應敘明事項:

新任財務主管、發言人及代理發言人任命案待董事會通過後另行公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:112/12/11

2.發生緣由:

(1).人員變動別:代理發言人

(2).發生變動日期:112/12/11

(3).舊任者姓名、級職及簡歷:

代理發言人:曾昭人/微電能源股份有限公司副業務長

(4).新任者姓名、級職及簡歷:

代理發言人:從缺

(5).異動情形:職務調整

(6).異動原因:職務調整

(7).生效日期:112/12/11

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:待董事會通過後另行公告。