德之傑科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/04/302.發生緣由:公告本公司104年股東常會決議辦理減資彌補虧損案3.因應措施:1.本公司截至103年12月31日止, 帳載累積虧損為新台幣551,807,213元。2.為改善財務結構, 依公司法相關規定辦理減少資本新台幣551,807,000元, 銷除股份55,180,700股, 即每仟股銷除891.30股, 減資比率為89.13％, 用以彌補前述累積虧損。3.本公司減資前實收資本額為新台幣619,119,380元, 分為61,911,938股, 每股新台幣10元；減資後實收資本額為新台幣67,312,380元, 分為6,731,238股, 每股面額新台幣10元。4.本次減資案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後, 授權董事會另訂 減資基準日及減資換股基準日, 並依減資換股基準日股東名簿之股東持股 比例銷除股份, 減資後未滿一股之畸零股, 由股東自停止過戶日起五日內 自行拼湊, 放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股, 按股票面額折付股東 現金,計算至元為止（元以下捨去）, 減少總股份不足之部份, 授權董事長 洽特定人按面額承購之。 本次減資相關事宜, 如因主管機關、法令修正或 因應客觀環境而需要變更時, 擬請股東會授權董事會依公司法及相關法令 規定全權處理相關事宜。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/302.發生緣由:本公司經股東常會決議辦理減資以彌補虧損案。3.因應措施:依公司法第281條準用同法第73條之規定，公告並通知債權人。4.其他應敘明事項:(1).本次減資比率為89.13%，共減少資本新台幣551,807,000元，銷除股份55,180,700股。減資後實收資本額為新台幣67,312,380元，分為6,731,238股發行，每股面額10元。(2).債權人對本公司辦理減資如有異議，請自公告日起31日內,以書面向本公司提出，期限內未提出者即視為無異議。

1.事實發生日:104/03/022.發生緣由:本年度股東常會受理持股1%以上股東之提案提名期間為104年2月16日至104年2月26日，截至104年2月26日止本公司未接獲持股1%以上股東提出之議案，特此公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/02/102.發生緣由:1.董事會決議日期:104/02/102.股東會召開日期:104/04/303.股東會召開地點:台北巿民權東路三段四號B2會議室。4.停止過戶：自104年3月2日至104年4月30日止。5.召集事由:一、報告事項：1.本公司一O三年度營業報告。2.本公司監察人審查一O三年度決算表冊報告。3.本公司至一O三年十二月三十一日止, 累積虧損逾實收資本額二分之一報告。二、承認事項：1.本公司一O三年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)案。2.本公司一O三年度虧損撥補案。三、討論事項：1.為彌補累積虧損擬辦理減資案, 提請 討論。四、臨時動議。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:持股1%以上之股東提案受理期間為104/02/16~104/02/26

1.事實發生日:104/02/102.發生緣由:1.董事會決議日期:104/02/10發放股利種類及金額:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/02/102.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一.3.因應措施:依公司法第211條規定擬定於股東常會提出報告.4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/02/102.發生緣由:本公司於104年2月10日經董事會決議通過如下：一、為彌補累積虧損擬辦理減資案。1.依公司法相關規定辦理減少實收資本新台幣551,807,000元，銷除股份55,180,700股，即每仟股銷除891.30股，減資比率為89.13%，減資後實收資本額為新台幣67,312,380元，分為6,731,238股，每股面額新台幣10元。2.本次減資案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日及減資換股基準日，並依減資換股基準日股東名簿之股東持股比例銷除股份，減資後未滿一股之畸零股，按股票面額以現金(計算至元為止)給付該股東，減少總股份不足之部份，授權董事長洽特定人按面額承購之，減資後換發新股之期限及相關規定，擬請股東會授權董事會依公司法相關規定辦理。3.本次減資案如因本公司流通在外股數變動導致減資比率發生變動時或因主管機關核定修正需要，擬請授權董事會全權處理之。二、為改善財務結構並充實營運資金，擬辦理現金增資發行新股案。1.擬辦理現金增資新台幣350,000,000元，發行新股35,000,000股，每股面額新台幣10元。依公司法第267條規定保留10%計3,500,000 股由員工認購，其餘股份31,500,000股依認股基準日股東名簿所載股東持有股數每仟股認購4,680股，原股東及員工認購不足或放棄認購部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。2.本次增資發行之股份，其權利義務與原股份相同。3.本次現金增資之發行價格10元。4.本次發行價格及其他增資事項，如為客觀環境因素變動或因主管機關指示修正而須變更時，擬授權董事長全權處理。三、特此公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/02/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:唐廷文 總經理4.新任者姓名及簡歷:池天達 董事長特別助理5.異動原因:辭職6.新任生效日期:104/02/107.其他應敘明事項:本公司104/02/10董事會通過委任董事長特別助理池天達擔任總經理職務, 即日起生效

1.事實發生日:103/06/182.發生緣由:本公司股東常會重要決議3.因應措施:(1)股東會日期：103/06/18(2)重要決議事項：一、報告事項：1.本公司一O二年度營業報告。2.本公司監察人審查一0二年度決算表冊報告。3.本公司至一0二年十二月三十一日止，累積虧損逾實收資本額二分之一報告。二、承認事項：1.承認本公司一O二年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)案。2.承認本公司一O二年度虧損撥補案。三、討論事項：1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.通過修訂本公司「公司章程」案。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/162.發生緣由:為整合集團資源降低營運成本,本公司間接持有之100%美國孫公司業已經辦理並完成清結算.3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/04/222.發生緣由:本年度股東常會受理持股1%以上股東之提案提名期間為103年4月11日至103年4月21日，截至103年4月21日止本公司未接獲持股1%以上股東提出之議案，特此公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/18停止過戶日期起日：103/04/20停止過戶日期迄日：103/06/18公告內容：依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司103年3月14日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：103年6月18日（星期三）上午十時三十分。二、開會地點：台北市民權東路三段四號B2會議室。三、會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司一o二年度營業報告。2.本公司監察人審查一o二年度決算表冊報告。3. 本公司至102年12月31日止，累積虧損逾實收資本額二分之一報告。(二)承認事項：1. 本公司一o二年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)案。2. 本公司一o二年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。四、停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自103年4月20日起至6月18日止，停止股票過戶轉讓登記，但因最後過戶日民國103年4月19日適逢星期例假日，故請提前於103年4月18日(星期五)下午4時前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。五、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：02-23816288）。依證交法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會開會通知書得以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)。屆時開會通知書及委託書如有未收到者，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司查詢，電話：(02)2381-6288。六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於103年4月11日起至4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於103年4月21日下午5時前寄(送)達並載明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：德之傑科技股份有限公司財會處（地址：台北巿民權東路三段4號15樓）。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北巿民權東路三段4號15樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、特此公告。

1.事實發生日:102/10/182.發生緣由:本公司股東臨時會重要決議3.因應措施:(1)股東臨時會日期：102/10/18(2)重要決議事項：一.討論事項：通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/08/232.發生緣由:公司法及相關法令規定暨本公司102年8月23日董事會決議辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、開會時間：中華民國102年10月18日(星期五)上午9時0分。二、開會地點：台北市民權東路三段四號15樓會議室。三、會議召集事由：（一）討論事項：修訂本公司「公司章程」部份條文案。（二）臨時動議。四、辦理過戶手續：（一）停止股票過戶起訖日期：102年9月19日至102年10月18日。（二）最後過戶日期時間：102年9月18日(星期三)下午4時前。（三）辦理過戶機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區博愛路17號3樓電話：(02)2381-6288）。（四）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於102年9月18日(星期三)下午4時前(掛號郵寄者以9月18日郵戳日期為憑)，親臨或郵寄至本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。五、特此公告。

1.事實發生日:102/06/142.發生緣由:本公司股東常會重要決議3.因應措施:(1)股東會日期：102/06/14(2)重要決議事項：一、報告事項：1.本公司一O一年度營業報告。2.本公司監察人審查一0一年度決算表冊報告。3.本公司「董事會議事規範」修訂案。二、承認事項：1.承認本公司101年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)案。2.承認本公司101年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項：1.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.通過本公司改選董事、監察人案。(當選董事及獨立董事)董事:于自強先生董事:池天達先生董事:陳詠禧先生獨立董事:陳國統先生獨立董事:羅阿德先生(當選監察人)監察人:郭仲乾先生監察人:黃殿儀先生監察人:楊陣先生4.通過解除本公司新任董事、獨立董事競業禁止案。4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/142.舊任者姓名及簡歷:董事:于自強先生董事:池天達先生董事:陳詠禧先生獨立董事:陳國統先生獨立董事:羅阿德先生監察人:郭仲乾先生監察人:黃殿儀先生監察人:楊陣先生3.新任者姓名及簡歷:董事:于自強先生董事:池天達先生董事:陳詠禧先生獨立董事:陳國統先生獨立董事:羅阿德先生監察人:郭仲乾先生監察人:黃殿儀先生監察人:楊陣先生4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:于自強/18,986,630股董事:池天達/ 5,344,147股董事:陳詠禧/ 1,865,671股獨立董事:陳國統/11,550股獨立董事:羅阿德/ 0股監察人:郭仲乾/ 105,000股監察人:黃殿儀/ 630,806股監察人:楊陣/ 56,437股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/17_102/06/177.新任生效日期:102/6/14_105/6/138.同任期董事變動比率:全面改選9.其他應敘明事項:全面改選董事五席(含獨立董事二席),監察人三席

1.股東會決議日:102/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 : 于自強先生董事 : 池天達先生董事 : 陳詠禧先生獨立董事 : 陳國統先生獨立董事 : 羅阿德先生3.許可從事競業行為之項目:在無損及公司利益下,可能為自己或他人屬於公司營業範圍內之行為.4.許可從事競業行為之期間:102/06/14_105/06/135.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:于自強先生董事:池天達先生7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事:德之傑科技(深圳)有限公司法人代表于自強先生董事:德之傑科技(深圳)有限公司總經理池天達先生董事:德愛電子(深圳)有限公司法人代表于自強先生8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市民治街道辦民治工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產經營數碼照相機及配件、數碼攝相機及配件、讀卡機、鼠標器、生產經營數碼攝影機、生產經營各種投影機、投影機零配件、模具、SMT貼片、塑膠制品10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:102/06/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:舊任董事長:于自強、德之傑科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:新任董事長:于自強、德之傑科技股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任生效日期:102/06/147.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/192.發生緣由:本年度股東常會受理持股1%以上股東之提案提名期間為102年4月8日至102年4月18日，截至102年4月18日止本公司未接獲 持股1%以上股東提出之議案，特此公告。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/222.發生緣由:1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/14 3.股東會召開地點:台北巿民權東路三段四號B2會議室 4.召集事由: 一、報告事項： 1.本公司一O一年度營業報告。 2.本公司監察人審查一O一年度決算表冊報告。 3.本公司「董事會議事規範」修訂案。 二、承認事項： 1.本公司一O一年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)案。 2.本公司一O一年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項： 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3.本公司改選董事、監察人案。 4.討論擬解除本公司新任董事、獨立董事競業禁止案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/16 6.停止過戶截止日期:102/06/14 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:持股1%以上之股東提案暨獨立董事候選人提名受理期間為 102/04/08~102/04/18