德之傑科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：更正本公司董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/14停止過戶日期起日：102/04/16停止過戶日期迄日：102/06/14公告內容：依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司102年3月22日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：102年6月14日（星期五）上午九時整。二、開會地點：台北市民權東路三段四號B2會議室。三、會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一O一年度營業報告。2.本公司監察人審查一O一年度決算表冊報告。3.本公司「董事會議事規範」修訂案。(二)承認事項：1.本公司一O一年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)案。2.本公司一O一年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.本公司改選董事、監察人案。4.討論擬解除本公司新任董事、獨立董事競業禁止案。(四)臨時動議。四、停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自102年4月16日起至6月14日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日102年4月15日(星期一)下午4時前駕臨或郵寄台北市中正區博愛路17號3樓本公司股務代理人（永豐金證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（掛號郵寄者以102年4月15日(最後過戶日)郵戳為憑）。五、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：02-23816288）。依證交法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會開會通知書得以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)。屆時開會通知書及委託書如有未收到者，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司查詢，電話：(02)2381-6288。六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於102年4月8日起至4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於102年4月18日下午5時前寄(送)達並載明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：德之傑科技股份有限公司財會處（地址：台北巿民權東路三段4號15樓）。七、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為2席，自102年4月8日起至4月18日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參照候選人提名制選任董事相關公告。八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北巿民權東路三段4號15樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。九、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/14停止過戶日期起日：102/04/16停止過戶日期迄日：102/06/14公告內容：依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司102年3月22日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：101年6月14日（星期五）上午九時整。二、開會地點：台北市民權東路三段四號B2會議室。三、會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一O一年度營業報告。2.本公司監察人審查一O一年度決算表冊報告。3.本公司「董事會議事規範」修訂案。(二)承認事項：1.本公司一O一年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)案。2.本公司一O一年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2.修訌本公司「背書保證作業程序」案。3.本公司改選董事、監察人案。4.討論擬解除本公司新任董事、獨立董事競業禁止案。(四)臨時動議。四、停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自102年4月16日起至6月14日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日102年4月15日(星期一)下午4時前駕臨或郵寄台北市中正區博愛路17號3樓本公司股務代理人（永豐金證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（掛號郵寄者以102年4月15日(最後過戶日)郵戳為憑）。五、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：02-23816288）。依證交法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會開會通知書得以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)。屆時開會通知書及委託書如有未收到者，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司查詢，電話：(02)2381-6288。六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於102年4月8日起至4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於102年4月18日下午5時前寄(送)達並載明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：德之傑科技股份有限公司財會處（地址：台北巿民權東路三段4號15樓）。七、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為2席，自102年4月8日起至4月18日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參照候選人提名制選任董事相關公告。八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北巿民權東路三段4號15樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。九、特此公告。

本公司董事會通過美國孫公司DXG Technology (U.S.A.) INC.清結算案1.事實發生日:101/11/302.發生緣由:為整合集團資源降低營運成本，本公司董事會通過間接持股100%美國孫公司DXG Technology (U.S.A.) INC.清結算案，相關解散程 序授權董事長全權處理。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:101/08/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:池天達先生/德之傑科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:唐廷文先生/德之傑科技股份有限公司董事長特別助理5.異動原因:公司內部規劃6.新任生效日期:101/08/247.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/152.發生緣由:本公司股東常會重要決議3.因應措施:(1)股東會日期：101/06/15 (2)重要決議事項： 一、承認事項： 1.承認本公司100年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)案。 2.承認本公司100年度虧損撥補案。 二、討論事項： 1.通過修訂本公司「公司章程」案。 2.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/04/202.發生緣由:本年度股東常會受理持股1%以上股東之提案提名期間為101年4月9日至101年4月19日，截至101年4月19日止本公司未接獲 持股1%以上股東提出之議案，特此公告。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/15停止過戶日期起日：101/04/17停止過戶日期迄日：101/06/15公告內容：依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 101 年 3 月 23 日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：101年6月15日（星期五）上午九時整。二、開會地點：台北市民權東路三段四號B2會議室。三、會議召集事由：：(一)報告事項：1.本公司一OO年度營業報告。2.本公司監察人審查一OO年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.本公司一OO年度營業報告書、財務報告(含合併報告)案。2.本公司一OO年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。四、停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自101年4月17日起至101年6月15日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日101年4月16日(星期一)下午4時前駕臨或郵寄台北市中正區博愛路17號3樓本公司股務代理人（永豐金證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續(掛號郵寄者以101年4月16日(最後過戶日)郵戳為憑）。五、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：02-23816288）。依證交法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會開會通知書得以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)。屆時開會通知書及委託書如有未收到者，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司查詢，電話：(02)2381-6288。六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月9日起至民國101年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月19日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：德之傑科技股份有限公司財會處收(地址：台北市民權東路三段4號15樓)七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北巿民權東路三段4號15樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、特此公告。

1.事實發生日:101/03/232.發生緣由:1.董事會決議日期:101/03/23 發放股利種類及金額:無 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/232.發生緣由:1.董事會決議日期:101/03/23 2.股東會召開日期:101/06/15 3.股東會召開地點:台北巿民權東路三段4號B2會議室 4.召集事由: 一、報告事項： 1.本公司一OO年度營業報告。 2.本公司監察人審查一OO年度決算表冊報告。 二、承認事項： 1.本公司一OO年度營業報告書、財務報告(含合併報告)案。 2.本公司一OO年度虧損撥補案。 三、討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/17 6.停止過戶截止日期:101/06/15 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:持股1%以上之股東提案受理期間為101/04/09~101/04/19

1.事實發生日:100/10/072.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因考量當前營運狀況調整原訂上櫃規劃，於100年9月30日經董事會決議撤銷興櫃市場股票掛牌買賣，擬俟適當時機再重新規劃掛牌作業。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告，自100年10月20日起終止興櫃股票櫃檯交易。4.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/09/302.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司因考量當前營運狀況，調整原訂上櫃規劃，擬撤銷興櫃掛牌，俟適當時機再重新規劃掛牌作業。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:預計終止登錄興櫃股票日期將依財團法人中華民國櫃檯買賣中心之公告。4.其它應敘明事項:無。

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 120 140827 去年同期 12 254553 增減金額 108 -113726 增減百分比 900.00 -44.68 本年累計 270 1118109 去年累計 5525 2144956 增減金額 -5255 -1026847 增減百分比 -95.11 -47.87 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.事實發生日:100/07/192.公司名稱:德之傑科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:辦理補正99年度年報第24頁、第26頁、第27頁內容。6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/162.重要決議事項:一、承認事項：1.承認本公司九十九年度營業報告書、財務報告（含合併報告）案。2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。二、討論事項：1.通過增訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。2.通過修正本公司「董事及監察人選任程序」案。3.通過修正本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/06/163.舊任者姓名、級職及簡歷:劉佳和先生/本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:黃渼淇小姐/本公司董事長特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:職務調整,經董事會通過由黃渼淇小姐為新任內部稽核主管7.生效日期:100/06/168.新任者聯絡電話:(02)2508-3488 分機1549.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/06/162.舊任者姓名及簡歷:田緯曾先生/本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:池天達先生/本公司董事長特別助理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司總經理田緯曾先生因個人生涯規劃，請辭總經理職務，由董事會聘任池天達先生為新任總經理.6.新任生效日期:100/06/167.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/05/312.公司名稱:德之傑科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:辦理補正99年度年報第1頁、第8頁、第30頁內容。6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/05/093.舊任者姓名、級職及簡歷:劉佳和/德之傑科技(股)公司稽核室/稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:黃渼淇/總經理室/董事長特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因公司內部職務調整，原任內部稽核主管劉佳和先生調任總經理特別助理7.生效日期:100/05/098.新任者聯絡電話:(02)2508-3488 分機1549.其他應敘明事項:本項異動案俟董事會追認通過任用決議後再行公告申報

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/04/282.舊任者姓名及簡歷:田緯曾先生/本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:由董事長特別助理池天達先生暫代4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:原總經理一職由董事長特別助理池天達先生暫代,新任總經理人選俟董事會通過任用決議後再行公告申報

1.事實發生日:100/04/192.公司名稱:德之傑科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本年度股東常會受理持股1%以上股東之提案提名期間為100年4月8日至100年4月18日，截至100年4月18日止本公司未接獲持股1%以上股東提出之議案，特此公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無