德之傑科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:96/12/173.舊任者姓名、級職及簡歷:曾毓文小姐/會計部經理/宇瞻科技(股)公司財會部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李慧芬小姐/財會處副總經理/智寶電子(股)公司會計長5.異動原因:原任財務會計主管曾毓文小姐離職，會計主管改由李慧芬小姐接任6.生效日期:96/12/177.新任者聯絡電話:(02)2508-34888.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/09/032.公司名稱:德之傑科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心來電指示辦理更正96年第2季財務報告相關事宜6.因應措施:(1)更正96年第2季個別財務報告類型為保留意見之查核報告。(2)更正96年第2季個別財務報告流動負債及其他負債合計金額。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:96/06/083.舊任者姓名、級職及簡歷:昌宜蓁小姐/德愛企業有限公司財會經理、安侯建業會計師事務所審計部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會決議再行派任5.異動原因:原任財務會計主管昌宜蓁小姐離職6.生效日期:96/06/087.新任者聯絡電話:不適用8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:96/04/023.舊任者姓名、級職及簡歷:陳琪瑞/德之傑科技股份有限公司董事長特助4.新任者姓名、級職及簡歷:陳志宏/德之傑科技股份有限公司業務部副總經理5.異動原因:內部職務調整6.生效日期:96/04/027.新任者聯絡電話:(02)2508-34888.其他應敘明事項:無

公告本公司股務代理機構建華證券股份有限公司股務代理部 95/10/23遷址相關事宜。 1.事實發生日:95/10/172.公司名稱:德之傑科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構建華證券(股)公司股務代理部，自95年10月23日起遷移至『台北市中正區博愛路17號3樓』辦公，聯絡電話及傳真皆維持不變(代表號:(02)2381-6288，傳真:(02)2382-5666、(02)2382-6568)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:95/01/173.舊任者姓名、級職及簡歷:陳素鸞 副理4.新任者姓名、級職及簡歷:殷秀琴 稽核曾任大信綜合證券承銷人員1.5年元富證券承銷人員2.4年群益證券承銷人員1.25年中國探針稽核人員1.25年5.異動原因:職務調度6.生效日期:95/01/177.新任者聯絡電話:(02)2508-3488分機2508.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/01/102.發生緣由:漏入一筆營收影響下列公告數當月金額1(仟元):原公告數209437更正為219347當月業務營收淨額(仟元)原公告數205996更正為215906本月營業收入淨額(仟元):原公告數205996更正為215906本年累計營業收入淨額(仟元):原公告數3546643更正為35565533.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/11/142.發生緣由:有關九十四年現金增資發行新股之增資計畫、發行方式及條件如下：(一)增資計畫：充實營運資金。　　　(二)發行方式：本次現金增資預計發行10,000,000股，每股面額新台幣10元，發行價格每股新台幣18元，均為記名式普通股。(三)發行條件：(1)依公司法第二六七條規定，保留發行新股總數之15%，計1,500,000股，供本公司員工認購。(2)其餘85%之股份計8,500,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載持有股份比例認購，每千股得認購189.52股，認購不足一股之畸零股，由原股東自行併湊，並於認股基準日起5日內向本公司股務代理辦理併湊整股之登記。逾期未辦理併湊登記及原股東與員工認購不足部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購。(3)本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行股份相同。(4)本次現金增資業經行政院金融監督管理委員會94年11月11日金管證一字第0940150455號函核准申報生效在案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:94/11/143.舊任者姓名、級職及簡歷:甯維賢先生/德之傑科技股份有限公司財會處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:昌宜蓁小姐/德愛企業有限公司財會經理、安侯建業會計師事務所審計部經理5.異動原因:原任財會主管甯維賢先生離職6.生效日期:94/11/167.新任者聯絡電話:(02)2508-3488#2348.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/09/152.發生緣由:董事會決議盈餘轉增資發行新股之配股除權基準日3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)本公司於九十四年六月十日經股東常會決議通過，以截至九十三年度可分配盈餘中提撥股票股利每仟股無償配發150股(計新台幣58,500,000元)，轉增資發行新股5,850,000股，每股面額新台幣10元，增資後實收資本額為新台幣448,500,000元。上開增資案業經行政院金融監督管理委員會民國九十四年九月十二日金管證一字第0940139240號函申報生效在案。(二)1.除權交易日:94年10月03日2.最後過戶日:94年10月04日3.增資配股基準日:94年10月09日4.停止股票過戶期間:94年10月5日起至94年10月09日止5.配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘不足一股之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購。6.新股權利義務:本次盈餘轉增資發行之新股，其權利義務與已發行之股份相同。

1.事實發生日:94/08/252.發生緣由:94年上半年度財務報告經會計師出具非無保留意見之查核意見3.因應措施:無4.其他應敘明事項:會計師查核意見全文德之傑科技股份有限公司董事會　公鑒：德之傑科技股份有限公司民國九十四年及九十三年六月三十日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十四年及九十三年上半年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。除下段所述外，本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。如財務報表附註四(三)所述，德之傑科技股份有限公司民國九十四年六月三十日採權益法評價之長期股權投資為296,087千元，暨民國九十四年上半年度認列之投資收益為579千元，係依據經會計師核閱之財務報表評價認列。另，財務報表附註十一(二)及(三)所述之「轉投資事業相關資訊」及「大陸投資資訊」係由被投資公司所提供，本會計師未依第二段所述之查核程序執行查核工作。依本會計師之意見，除上段所述被投資公司之財務報表、轉投資事業相關資訊及大陸投資資訊若經會計師查核，可能有所調整之影響外，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達德之傑科技股份有限公司民國九十四年及九十三年六月三十日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十四年及九十三年上半年度之經營成果與現金流量。民國九十四年上半年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。依本會計師之意見，該等明細表係依據前段所述之準則編製，足以允當表達其與第一段所述民國九十四年上半年度財務報表有關之內容。

1.發生變動日期:94/06/102.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:楊陣,文化大學經濟學系/台北銀行協理朱昭霖,亞東工專/勵格際盟(股)公司副總經理4.異動原因:補選獨立董事二人5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/06/24~96/06/237.新任生效日期:94/06/108.同任期董事變動比率:40%9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:94/06/102.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:楊陣,亞東工專/台北銀行協理朱昭霖,亞東工專/勵格際盟(股)公司副總經理4.異動原因:補選獨立董事二人5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/06/24~96/06/237.新任生效日期:94/06/108.同任期董事變動比率:40%9.其他應敘明事項:無

一、開會時間：民國九十四年六月十日（星期五）上午十點正。二、開會地點：德之傑科技股份有限公司會議室（台北市民權東路三段四號15樓）。三、會議內容：（一）報告事項：1.本公司九十三年度營業報告。2.監察人審查九十三年度決算表冊報告。（二）承認事項：1.承認本公司九十三年度決算表冊案。2.承認本公司九十三年度盈餘分派案。（三）討論及選舉事項：1.討論本公司九十三年度盈餘轉增資發行新股案。2.討論本公司獨立董監出席董事會車馬費案。3.修訂本公司章程。4.修訂背書保證作業程序。5.增訂公司治理相關制度。6.討論現金增資案。7.選舉事項：補選獨立董監事。8.解除董事競業禁止之限制案。（四）其他議案及臨時動議四、本公司九十三年度盈餘分派業經民國九十四年四月七日董事會決議通過，擬訂如下：1. 股東紅利：普通股股票股利：計新台幣 58,500,000 元（每仟股無償配發150股）。2. 員工現金紅利：計新台幣 10,000,000 元。本增資案俟本年股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂基準日辦理之。五、依公司法第一六五條之規定，自民國九十四年四月十二日至六月十日止停止股票過戶登記。凡有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國九十四年四月十一日下午四時前駕臨本公司股務代理機構辦理相關手續（郵寄過戶者以郵戳日期為憑）。股務代理機構名稱：建華證券股份有限公司。股務代理機構地址：台北市博愛路53號 3 樓。股務代理機構電話：（02）2381-6288。六、開會通知書將於股東常會開會日三十日前寄發各股東，屆時如未收到通知書之股東，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構建華證券股份有限公司股務代理部查詢補發。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前四十日依規定將相關資料送達本公司財會部（地址： 104 台北市民權東路三段四號15樓）。八、除分函通知外，特此公告。