德鴻科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/05/11

2.發生緣由:公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期：112年05月12日(星期五)

(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分

(3)召開法人說明會之地點：集思台大會議中心洛克廳

(台北市大安區羅斯福路四段85號B1)

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司營運概況及未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。

(7)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:112/02/23

2.發生緣由:董事會決議股利分派。

股利配發內容:

(1)盈餘分配之現金股利(元/股): 1.00

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,930,000

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/02/23

2.發生緣由:

一、 董事會決議日期: 112年02月23日

二、 股東會召開日期: 112年06月20日上午十時整

三、 股東會召開地點: 台北市松江路350號9樓901室(台北市進出口商業同業公會

IEAT會議中心)

四、 召集事由:

(一)報告事項:

1. 111年度營業報告。

2. 111年度審計委員會查核報告。

3. 111年度現金股利分配情形報告。

4. 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(二)承認事項:

1. 111年度營業報告書及財務報表案。

2. 111年度盈餘分配案。

(三)討論事項:

1. 本公司申請股票上櫃案。

2. 初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。

(四)臨時動議:

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

一、停止過戶起始日期:112年04月22日

二、停止過戶截止日期:112年06月20日

受理股東以書面方式提案期間及處所:

依公司法172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司財務部(地址：臺北市

大同區重慶北路2段243號13樓)。受理期間自112年4月11日至112年4月21日下午六時

止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，

其他相關事宜將依法公告之。

1.事實發生日:111/10/13

2.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及由新任獨立董事

擔任審計委員會委員。

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用

(2)新任者姓名及簡歷:

委員及召集人:鄧泗堂獨立董事 天仁茶業股份有限公司 獨立董事

委員:林嘉星獨立董事 台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事

委員:陳明宗獨立董事 前宏大拉鍊股份有限公司 執行副總

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本公司於111年8月31日董事會決議通過審計委員會組織規程。

(2)本屆審計委員會委員任期自111年10月13日至114年10月12日止，同本屆

董事會任期截止日

1.事實發生日:111/11/04

2.發生緣由:董事會通過委任第一屆薪資報酬委員

(1)董事會決議日:111/11/4

(2)舊任者姓名及簡歷：不適用

(3)新任者姓名及簡歷:

委員及召集人:陳明宗獨立董事 前宏大拉鍊股份有限公司

執行副總

委員:林嘉星獨立董事 台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事

委員:鄧泗堂獨立董事 天仁茶業股份有限公司 獨立董事

(4)異動原因:新任

(5)新任生效日期:111/11/4

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:第一屆薪資報酬委員會任期:自111/11/4

至114/10/12止

1.事實發生日:111/10/13

2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

一、股東會日期：111/10/13

二、討論事項:

(一)通過修訂本公司「公司章程」案。

(二) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三) 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。

(四) 通過修訂本公司「取得或處分資產作業處理程序」案。

三、選舉事項

(一)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

四、其他議案

(一)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年第1次股東臨時會全面改選董 事暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/10/13

2.舊任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 林宏興 德鴻科技(股)公司董事長

董事 邁達特數位股份有限公司代表人: 林弘香

邁達特數位股份有限公司財務長

董事 邁達特數位股份有限公司代表人:楊敦凱

邁達特數位股份有限公司營運長

董事 亞太新興產業創業投資股份有限公司

旭海國際科技股份有限公司董事

董事 楊文祥 台灣鉅邁(股)公司 獨立董事

董事 史習聖 德鴻科技(股)公司副總經理

董事 許朝嘉 律信合署會計師事務所 合夥會計師

監察人鄭俊卿 互動國際數位(股)公司人力資源部協理

監察人楊明田 弘農興業股份有限公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 林宏興 德鴻科技(股)公司董事長

董事 邁達特數位股份有限公司代表人:楊敦凱

邁達特數位股份有限公司營運長

董事 黃俊凱 中加顧問股份有限公司資深業務副總經理

董事 楊文祥 台灣鉅邁(股)公司 獨立董事

獨立董事 鄧泗堂 鄧泗堂會計師事務所 會計師

獨立董事 陳明宗 宏大拉鍊股份有限公司 執行副總經理

獨立董事 林嘉星 台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數(股)

董事 林宏興 1,203,617

董事 邁達特數位股份有限公司代表人:楊敦凱 5,643,373

董事 黃俊凱 0

董事 楊文祥 525,841

獨立董事 鄧泗堂 0

獨立董事 陳明宗 0

獨立董事 林嘉星 0

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19

7.新任生效日期:111/10/13

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:111/10/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事: 邁達特數位股份有限公司

(2)法人董事: 邁達特數位股份有限公司代表人: 楊敦凱

(3)董事: 黃俊凱

(4)董事: 楊文祥

(5)獨立董事: 鄧泗堂

(6)獨立董事: 林嘉星

3.許可從事競業行為之項目:

(1)法人董事: 邁達特數位股份有限公司

啟迪國際資訊股份有限公司 董事長

聚上雲股份有限公司 董事長

前進國際股份有限公司 董事長

典通股份有限公司 董事長

安得數治股份有限公司 董事

(2)法人董事邁達特數位股份有限公司代表人: 楊敦凱

聚上雲股份有限公司 法人董事長代表人

邁達特數位股份有限公司 法人董事代表人

啟迪國際資訊股份有限公司 法人董事代表人

前進國際股份有限公司 法人董事代表人

典通股份有限公司 法人董事代表人

COREX(PTY) LTD. 董事

(3)董事: 黃俊凱

中加顧問股份有限公司 資深業務副總經理

勤凱科技股份有限公司 董事

威宏控股股份有限公司 獨立董事

創業家兄弟股份有限公司法人董事代表人

(4)董事: 楊文祥

台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事

弘農興業股份有限公司 監察人

蔚來興業有限公司 負責人

(5)獨立董事:鄧泗堂

上海合晶矽材料股份有限公司 獨立董事

天仁茶業股份有限公司 獨立董事

固緯電子實業股份有限公司 獨立董事

鄧泗堂會計師事務所 會計師

(6)獨立董事:林嘉星

台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:111/10/13~114/10/12

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決結果，

表決時出席股東表決總權數22,241,657權；贊成權數:

22,082,340權，占表決總權數99.28%；反對權數: 0權，

無效權數: 0權，棄權/未投票權數；159,317權，

占表決總權數0.71%；本案依董事會所提議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:111/10/13

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。

3.舊任者姓名及簡歷:林宏興/德鴻科技股份有限公司 董事長。

4.新任者姓名及簡歷:林宏興/德鴻科技股份有限公司 董事長。

5.異動原因:全面改選，董事會推選林宏興先生續任董事長。

6.新任生效日期:111/10/13

7.其他應敘明事項:無。

.事實發生日:111/07/22

2.發生緣由:本公司於111年4月13日董事會決議通過全面無實體發行股份案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(一) 本次換發股份總數及總金額: 已發行之股份計普通股26,930,000股，

每股面額新台幣10元，共計新台幣269,300,000元

(二) 換發新股之權利義務與本公司原已發行之股份相同，換發比例為1:1

(三) 自股票全面無實體轉換日起，原實體股票不得作為買賣交割之標的

(四) 全面換發無實體股票相關作業日期：

1. 舊股票最後過戶日：111/8/12

2. 舊股票停止過戶期間: 111/8/13~111/8/25止

3. 全面換發無實體股票基準日: 111/8/17

4. 開始受理換發無實體股票日期: 111/8/29

(五) 請股東於民國111年8月29日後，持實體股票至本公司股務代理機構辦理

股票換發事宜

(六) 本公司股務代理機構資訊

1. 股務代理機構：中國信託商業銀行代理部

2. 地址:110台北市中正區重慶南路一段83號5樓

3. 電話: (02)6636-5566

4. 辦理時間: 每日上午9:00至下午5:00，星期例假日除外

(七) 特此公告