德鴻科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:111/10/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事: 邁達特數位股份有限公司

(2)法人董事: 邁達特數位股份有限公司代表人: 楊敦凱

(3)董事: 黃俊凱

(4)董事: 楊文祥

(5)獨立董事: 鄧泗堂

(6)獨立董事: 林嘉星

3.許可從事競業行為之項目:

(1)法人董事: 邁達特數位股份有限公司

啟迪國際資訊股份有限公司 董事長

聚上雲股份有限公司 董事長

前進國際股份有限公司 董事長

典通股份有限公司 董事長

安得數治股份有限公司 董事

(2)法人董事邁達特數位股份有限公司代表人: 楊敦凱

聚上雲股份有限公司 法人董事長代表人

邁達特數位股份有限公司 法人董事代表人

啟迪國際資訊股份有限公司 法人董事代表人

前進國際股份有限公司 法人董事代表人

典通股份有限公司 法人董事代表人

COREX(PTY) LTD. 董事

(3)董事: 黃俊凱

中加顧問股份有限公司 資深業務副總經理

勤凱科技股份有限公司 董事

威宏控股股份有限公司 獨立董事

創業家兄弟股份有限公司法人董事代表人

(4)董事: 楊文祥

台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事

弘農興業股份有限公司 監察人

蔚來興業有限公司 負責人

(5)獨立董事:鄧泗堂

上海合晶矽材料股份有限公司 獨立董事

天仁茶業股份有限公司 獨立董事

固緯電子實業股份有限公司 獨立董事

鄧泗堂會計師事務所 會計師

(6)獨立董事:林嘉星

台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:111/10/13~114/10/12

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決結果，

表決時出席股東表決總權數22,241,657權；贊成權數:

22,082,340權，占表決總權數99.28%；反對權數: 0權，

無效權數: 0權，棄權/未投票權數；159,317權，

占表決總權數0.71%；本案依董事會所提議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:111/10/13

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。

3.舊任者姓名及簡歷:林宏興/德鴻科技股份有限公司 董事長。

4.新任者姓名及簡歷:林宏興/德鴻科技股份有限公司 董事長。

5.異動原因:全面改選，董事會推選林宏興先生續任董事長。

6.新任生效日期:111/10/13

7.其他應敘明事項:無。

.事實發生日:111/07/22

2.發生緣由:本公司於111年4月13日董事會決議通過全面無實體發行股份案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(一) 本次換發股份總數及總金額: 已發行之股份計普通股26,930,000股，

每股面額新台幣10元，共計新台幣269,300,000元

(二) 換發新股之權利義務與本公司原已發行之股份相同，換發比例為1:1

(三) 自股票全面無實體轉換日起，原實體股票不得作為買賣交割之標的

(四) 全面換發無實體股票相關作業日期：

1. 舊股票最後過戶日：111/8/12

2. 舊股票停止過戶期間: 111/8/13~111/8/25止

3. 全面換發無實體股票基準日: 111/8/17

4. 開始受理換發無實體股票日期: 111/8/29

(五) 請股東於民國111年8月29日後，持實體股票至本公司股務代理機構辦理

股票換發事宜

(六) 本公司股務代理機構資訊

1. 股務代理機構：中國信託商業銀行代理部

2. 地址:110台北市中正區重慶南路一段83號5樓

3. 電話: (02)6636-5566

4. 辦理時間: 每日上午9:00至下午5:00，星期例假日除外

(七) 特此公告