心誠鎂行動醫電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/04/25

2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一

3.因應措施:依公司法第211條第1項規定於最近期股東會報告

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/04/25

2.發生緣由:本公司為充實營運資金，擬辦理現金增資發行普通股

3.因應措施:

(1)董事會決議日期：114/04/25

(2)增資資金來源：現金增資

(3)發行股數：3,684,211股~5,263,158股

(4)每股面額：新台幣10元

(5)發行總金額：按面額計新台幣36,842,110元~52,631,580元

(6)發行價格：每股發行價格暫訂為不低於新台幣57元

(7)員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定，保留發行

股數之10%計368,421股~526,316股予本公司員工承購。

(8)公開銷售股數：不適用

(9)原股東認購或無償配發比例：發行股數之90%計3,315,790股

~4,736,842股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率

優先認購。

(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原有股東得按其持有

股份比例認購，不足一新股者，得於認購新股期間逕向本公

司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零數及原有

股東、員工逾期不認購或認購不足及逾期未辦理併湊之部份

，擬授權董事長洽特定人按發行價格認足之。

(11)本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同

(12)本次增資資金用途:充實營運資金

4.其他應敘明事項:

(1)本次增資之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度

及預計可能產生效益及其他相關發行條件，如有因市場狀況

及依主管機關指示修正而需修正者，擬請董事會授權董事長

全權處理。

(2)本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準

日、股款繳納期間，增資發行新股基準日等日程，擬召開

董事會訂定之。

1.事實發生日:112/04/25

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

3.因應措施:

(1)董事會決議日期：112/04/25

(2)股東常會召開日期：112/06/27上午10時

(3)股東常會召開地點：台北市大安區敦化南路二段319號12樓，

採實體會議方式舉行

(4)會議召集事由：

(一)報告事項:

1.本公司111年度營業報告書

2.審計委員會111年度查核報告書

3.本公司111年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案

4.本公司111年度健全營運計畫執行情形報告

(二)承認事項:

1.本公司111年度營業報告書及財務報表案

2.本公司111年度虧損撥補案

(三)討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案

2.修訂本公司「背書保證作業程序」案

3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

4.修訂本公司「股東會議事規則」案

5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(四)臨時動議:

(5)停止過戶起始日期：112/04/29

(6)停止過戶截止日期：112/06/27

(7)受理股東提案期間處所之相關事宜：

(一)受理股東提案處所：本公司管理部(地址：台北市大安區

敦化南路二段319號12樓)

(二)受理股東提案期間：112年04月26日至112年05月05日下午5點止(郵寄者以112年

05月05日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號

函件寄送)。

(三)相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，請以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說

明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委

託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/17

2.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會

3.因應措施:

(1)召開法人說明會之日期:112/03/17

(2)召開法人說明會之開始時間:15時20分

(3)召開法人說明會之地點:凱基大樓12F宴會廳(台北市中山區明水路700號)

(4)法人說明會擇要訊息:公司營運成果及未來展望

4.其他應敘明事項:完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會

項目下查閱。

1.發生變動日期:112/02/10

2.舊任者姓名及簡歷:

監察人：黃欣誼

監察人：游書亞

3.新任者姓名及簡歷:不適用。

4.異動原因:因應本公司設立審計委員會，依本公司章程

及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。

5.新任董事選任時持股數:不適用。

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/21~113/01/20

7.新任生效日期:不適用。

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/12/23

2.發生緣由:本公司今日召開股東臨時會，重要決議摘要如下：

(1)選舉獨立董事案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年第四次股東臨時會選舉獨立董事暨 董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/12/23

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

方士豪/元智大學 研發處研發長

張上元/仁友聯合會計師事務所 所長

周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師

4.異動原因:111年第四次股東臨時會增選三席獨立董事

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事：方士豪／0股

獨立董事：張上元／0股

獨立董事：周兆龍／0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/21~113/01/20

7.新任生效日期:111/12/23

8.同任期董事變動比率:3/10

9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，增選後現任

監察人將於審計委員會成立時同時解任。

1.事實發生日:111/11/07

2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

(1)本公司獨立董事選舉及訂定受理提名相關事宜案。

(2)本公司擬召集111年度第四次股東臨時會案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。