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心誠鎂行動醫電公司公告
1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:
本公司全體董事及監察人改選，本公司收到法人董事
悠陽管理顧問股份有限公司指派代表人謝宗宏通知
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:
本公司全體董事及監察人改選，本公司收到法人董事
悠陽管理顧問股份有限公司指派代表人謝宗宏通知
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:
一、承認事項
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司112年度虧損撥補案
二、選舉事項
(1)本公司董事及獨立董事全面改選案
三、討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
一、承認事項
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司112年度虧損撥補案
二、選舉事項
(1)本公司董事及獨立董事全面改選案
三、討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:113/05/31
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：鄭傑升/本公司總經理
董事：蔡文裕/本公司營運長
董事：謝宗宏
董事：Vivo Panda Fund, L.P.代表人-Mahendra Shah
董事：吳永儀
董事：鍾威?
獨立董事：方士豪/元智大學 研發處研發長
獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所 所長
獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師
3.新任者姓名及簡歷:
董事：鄭傑升/本公司總經理
董事：蔡文裕/本公司營運長
董事：悠陽管理顧問股份有限公司
董事：Vivo Panda Fund, L.P.代表人-Mahendra Shah
董事：吳永儀
董事：安瑞管理顧問有限公司代表人-鍾威?
獨立董事：方士豪/元智大學 研發處研發長
獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所 所長
獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師
獨立董事：陳怡真/高雄醫學大學附設醫院 小兒心肺科主治醫師
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：鄭傑升：3,336,755股
董事：蔡文裕：4,032,496股
董事：悠陽管理顧問股份有限公司：325,824股
董事：Vivo Panda Fund, L.P.代表人-Mahendra Shah：2,308,926股
董事：吳永儀：46,161股
董事：安瑞管理顧問有限公司代表人-鍾威?：1,000股
獨立董事：方士豪：0股
獨立董事：張上元：0股
獨立董事：周兆龍：0股
獨立董事：陳怡真：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/21~113/01/20
7.新任生效日期:113/05/31
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無。
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：鄭傑升/本公司總經理
董事：蔡文裕/本公司營運長
董事：謝宗宏
董事：Vivo Panda Fund, L.P.代表人-Mahendra Shah
董事：吳永儀
董事：鍾威?
獨立董事：方士豪/元智大學 研發處研發長
獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所 所長
獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師
3.新任者姓名及簡歷:
董事：鄭傑升/本公司總經理
董事：蔡文裕/本公司營運長
董事：悠陽管理顧問股份有限公司
董事：Vivo Panda Fund, L.P.代表人-Mahendra Shah
董事：吳永儀
董事：安瑞管理顧問有限公司代表人-鍾威?
獨立董事：方士豪/元智大學 研發處研發長
獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所 所長
獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師
獨立董事：陳怡真/高雄醫學大學附設醫院 小兒心肺科主治醫師
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：鄭傑升：3,336,755股
董事：蔡文裕：4,032,496股
董事：悠陽管理顧問股份有限公司：325,824股
董事：Vivo Panda Fund, L.P.代表人-Mahendra Shah：2,308,926股
董事：吳永儀：46,161股
董事：安瑞管理顧問有限公司代表人-鍾威?：1,000股
獨立董事：方士豪：0股
獨立董事：張上元：0股
獨立董事：周兆龍：0股
獨立董事：陳怡真：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/21~113/01/20
7.新任生效日期:113/05/31
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:
(1).發生變動日期:113/05/31
(2).功能性委員會名稱:審計委員會
(3).舊任者姓名:
獨立董事：方士豪
獨立董事：張上元
獨立董事：周兆龍
(4).舊任者簡歷:
獨立董事：方士豪/元智大學 研發處研發長
獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所 所長
獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師
(5).新任者姓名:
獨立董事：方士豪
獨立董事：張上元
獨立董事：周兆龍
獨立董事：陳怡真
(6).新任者簡歷:
獨立董事：方士豪/元智大學 研發處研發長
獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所 所長
獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師
獨立董事：陳怡真/高雄醫學大學附設醫院 小兒心肺科主治醫師
(7).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
(8).異動原因:全面改選董事
(9).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/2/10~113/1/20
(10).新任生效日期:113/05/31
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
(1).發生變動日期:113/05/31
(2).功能性委員會名稱:審計委員會
(3).舊任者姓名:
獨立董事：方士豪
獨立董事：張上元
獨立董事：周兆龍
(4).舊任者簡歷:
獨立董事：方士豪/元智大學 研發處研發長
獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所 所長
獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師
(5).新任者姓名:
獨立董事：方士豪
獨立董事：張上元
獨立董事：周兆龍
獨立董事：陳怡真
(6).新任者簡歷:
獨立董事：方士豪/元智大學 研發處研發長
獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所 所長
獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師
獨立董事：陳怡真/高雄醫學大學附設醫院 小兒心肺科主治醫師
(7).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
(8).異動原因:全面改選董事
(9).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/2/10~113/1/20
(10).新任生效日期:113/05/31
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:
(1).發生變動日期:113/05/31
(2).功能性委員會名稱:薪酬委員會
(3).舊任者姓名:
獨立董事：方士豪
獨立董事：張上元
獨立董事：周兆龍
(4).舊任者簡歷:
獨立董事：方士豪/元智大學 研發處研發長
獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所 所長
獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師
(5).新任者姓名:
獨立董事：方士豪
獨立董事：張上元
獨立董事：周兆龍
獨立董事：陳怡真
(6).新任者簡歷:
獨立董事：方士豪/元智大學 研發處研發長
獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所 所長
獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師
獨立董事：陳怡真/高雄醫學大學附設醫院 小兒心肺科主治醫師
(7).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
(8).異動原因:全面改選董事
(9).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/4/25~113/1/20
(10).新任生效日期:113/05/31
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
(1).發生變動日期:113/05/31
(2).功能性委員會名稱:薪酬委員會
(3).舊任者姓名:
獨立董事：方士豪
獨立董事：張上元
獨立董事：周兆龍
(4).舊任者簡歷:
獨立董事：方士豪/元智大學 研發處研發長
獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所 所長
獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師
(5).新任者姓名:
獨立董事：方士豪
獨立董事：張上元
獨立董事：周兆龍
獨立董事：陳怡真
(6).新任者簡歷:
獨立董事：方士豪/元智大學 研發處研發長
獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所 所長
獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師
獨立董事：陳怡真/高雄醫學大學附設醫院 小兒心肺科主治醫師
(7).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
(8).異動原因:全面改選董事
(9).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/4/25~113/1/20
(10).新任生效日期:113/05/31
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:
(1).發生變動日期:113/05/31
(2).人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
(3).舊任者姓名:
鄭傑升
(4).舊任者簡歷:
鄭傑升/本公司董事長暨總經理
(5).新任者姓名:
鄭傑升
(6).新任者簡歷:
鄭傑升/本公司董事長暨總經理
(7).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
(8).異動原因:全面改選董事
(9).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/1/21~113/1/20
(10).新任生效日期:113/05/31
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
(1).發生變動日期:113/05/31
(2).人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
(3).舊任者姓名:
鄭傑升
(4).舊任者簡歷:
鄭傑升/本公司董事長暨總經理
(5).新任者姓名:
鄭傑升
(6).新任者簡歷:
鄭傑升/本公司董事長暨總經理
(7).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
(8).異動原因:全面改選董事
(9).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/1/21~113/1/20
(10).新任生效日期:113/05/31
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
本公司受邀參加寬量國際主辦之「15thTaiwanCEOWeek」，向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
1.事實發生日:113/04/15
2.發生緣由:本公司受邀參加寬量國際主辦之「15th Taiwan CEO Week」，
向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
(1)召開法人說明會之日期：113/4/15~113/4/17
(2)召開法人說明會之時間：09時00分
(3)召開法人說明會之地點：新加坡Fullerton Hotel
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加113年4月15日至113年4月17日
由寬量國際主辦之「15th Taiwan CEO Week」，說明本公司之營運概況、
財務及業務相關資訊。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
法人說明會開會前會將相關簡報資料輸入公開資訊觀測站。完整財務業
務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/04/15
2.發生緣由:本公司受邀參加寬量國際主辦之「15th Taiwan CEO Week」，
向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
(1)召開法人說明會之日期：113/4/15~113/4/17
(2)召開法人說明會之時間：09時00分
(3)召開法人說明會之地點：新加坡Fullerton Hotel
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加113年4月15日至113年4月17日
由寬量國際主辦之「15th Taiwan CEO Week」，說明本公司之營運概況、
財務及業務相關資訊。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
法人說明會開會前會將相關簡報資料輸入公開資訊觀測站。完整財務業
務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/01
2.發生緣由:本公司股務作業原委由凱基證券(股)公司股務代理部代理，
自113年3月1日起，改委由元大證券股份有限公司股務代理部辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
凡本公司股東自113年3月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業
事宜，敬請駕臨或郵寄至「元大證券股份有限公司股務代理部」辦理。
(地址：台北市大同區承德路三段 210 號 B1，電話：02-2586-5859）
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:本公司股務作業原委由凱基證券(股)公司股務代理部代理，
自113年3月1日起，改委由元大證券股份有限公司股務代理部辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
凡本公司股東自113年3月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業
事宜，敬請駕臨或郵寄至「元大證券股份有限公司股務代理部」辦理。
(地址：台北市大同區承德路三段 210 號 B1，電話：02-2586-5859）
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/02/26
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定
辦理公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司員工認股增資轉換發行普通股23,000股，每股認購價格新台幣10元，
實收股款總額新台幣230,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113年2月26日為現金增資基準日。
1.事實發生日:113/02/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：113/02/26
(2)股東常會召開日期：113/05/31上午10時
(3)股東常會召開地點：台北市大安區敦化南路二段319號12樓，
採實體會議方式舉行
(4)會議召集事由：
(一)報告事項:
1.本公司112年度營業報告書
2.審計委員會112年度查核報告書
3.本公司112年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案
4.本公司112年度健全營運計畫執行情形報告
(二)承認事項:
1.本公司112年度營業報告書及財務報表案
2.本公司112年度虧損撥補案
(三)選舉事項
1.本公司董事及獨立董事全面改選案
(四)討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「股東會議事規則」案
(五)臨時動議:
(5)本公司依公司法規定，受理提名董事(含獨立董事)候選人及提案相關事項如下：
(一)受理提名及提案期間：113年03月01日至113年03月11日下午5點止(郵寄者以113
年03月11日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號
函件寄送)。
(二)受理提名及提案處所：本公司管理部(臺北市大安區敦化南路2段319號12樓)
(三)應選董事名額：董事10席(含獨立董事4席)
(四)相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，請以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說
明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委
託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(6)停止過戶起始日期：113/04/02
(7)停止過戶截止日期：113/05/31
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：113/02/26
(2)股東常會召開日期：113/05/31上午10時
(3)股東常會召開地點：台北市大安區敦化南路二段319號12樓，
採實體會議方式舉行
(4)會議召集事由：
(一)報告事項:
1.本公司112年度營業報告書
2.審計委員會112年度查核報告書
3.本公司112年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案
4.本公司112年度健全營運計畫執行情形報告
(二)承認事項:
1.本公司112年度營業報告書及財務報表案
2.本公司112年度虧損撥補案
(三)選舉事項
1.本公司董事及獨立董事全面改選案
(四)討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「股東會議事規則」案
(五)臨時動議:
(5)本公司依公司法規定，受理提名董事(含獨立董事)候選人及提案相關事項如下：
(一)受理提名及提案期間：113年03月01日至113年03月11日下午5點止(郵寄者以113
年03月11日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號
函件寄送)。
(二)受理提名及提案處所：本公司管理部(臺北市大安區敦化南路2段319號12樓)
(三)應選董事名額：董事10席(含獨立董事4席)
(四)相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，請以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說
明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委
託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(6)停止過戶起始日期：113/04/02
(7)停止過戶截止日期：113/05/31
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/12/15
2.發生緣由:本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員異動別:會計主管
(2)發生變動日期:112/12/15
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:杜維誠/財務長
(4)新任者姓名、級職及簡歷:孫蕙群/會計主管
(5)異動情形:職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:112/12/15
4.其他應敘明事項:於112/12/15董事會通過任命案。
2.發生緣由:本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員異動別:會計主管
(2)發生變動日期:112/12/15
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:杜維誠/財務長
(4)新任者姓名、級職及簡歷:孫蕙群/會計主管
(5)異動情形:職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:112/12/15
4.其他應敘明事項:於112/12/15董事會通過任命案。
1.事實發生日:112/10/17
2.發生緣由:本公司董事辭任
1.舊任者職稱及姓名:董事林真（人予）
2.舊任者簡歷:漢通創業投資股份有限公司法人代表
3.異動原因:業務繁忙辭任
4.原任期:110/01/21~113/01/20
5.同任期董事變動比率:1/7
6.同任期獨立董事變動比率:不適用
7.屬三分之一以上董事發生變動:否
3.因應措施:董事席次仍在公司章程規範內，無須補選。
4.其他應敘明事項:
本公司於112年10月17日接獲林真（人予）女士之辭任書，
辭任生效日為112年10月17日。
2.發生緣由:本公司董事辭任
1.舊任者職稱及姓名:董事林真（人予）
2.舊任者簡歷:漢通創業投資股份有限公司法人代表
3.異動原因:業務繁忙辭任
4.原任期:110/01/21~113/01/20
5.同任期董事變動比率:1/7
6.同任期獨立董事變動比率:不適用
7.屬三分之一以上董事發生變動:否
3.因應措施:董事席次仍在公司章程規範內，無須補選。
4.其他應敘明事項:
本公司於112年10月17日接獲林真（人予）女士之辭任書，
辭任生效日為112年10月17日。
1.事實發生日:112/10/04
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定
辦理公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司112年現金增資發行普通股4,385,965股，每股認購價格新台幣57元，
實收股款總額新台幣250,000,005元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年10月4日為現金增資基準日。
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定
辦理公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司112年現金增資發行普通股4,385,965股，每股認購價格新台幣57元，
實收股款總額新台幣250,000,005元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年10月4日為現金增資基準日。
1.事實發生日:112/09/26
2.發生緣由:本公司112年度第一次現金增資認股繳款期限已於
112年09月26日截止，惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資
股款，特此催繳公告。
3.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，
自112年09月27日起至112年10月27日止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至
兆豐商銀敦南分行及全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即
喪失認股權利。
4.其他應敘明事項:若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構
「凱基證券(股)公司股務代理部」，地址：台北市中正區重慶南
路一段2號5樓，電話：(02)2389-2999。
2.發生緣由:本公司112年度第一次現金增資認股繳款期限已於
112年09月26日截止，惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資
股款，特此催繳公告。
3.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，
自112年09月27日起至112年10月27日止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至
兆豐商銀敦南分行及全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即
喪失認股權利。
4.其他應敘明事項:若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構
「凱基證券(股)公司股務代理部」，地址：台北市中正區重慶南
路一段2號5樓，電話：(02)2389-2999。
公告本公司112年現金增資案，向金管會申請延長募集期間三 個月，業經金管會准予備查，對原訂股款繳納期間及相關作業時 程並無影響
1.事實發生日:112/08/30
2.發生緣由:本公司因作業流程，於112年8月14日發函金管會申請
延長112年現金增資募集期間。
3.因應措施:
(1)本公司112年現金增資發行普通股案業經112年5月30日金管證
發字第1120344591號函申報生效在案，依主管機關規定，公司
應於申報生效後三個月內完成增資。
(2)因應申報生效後公司考量市場變化以及營運策略，考量整體公
司利益及股東權益，於112年7月26日發函金管會申請募集股數變
更，業經金融監督管理委員會112月8月4日金管證發字
第1120350218號函予同意備查在案。
(3)因應募集股數變更程序，本公司於112年8月14日發函金管會
延長募集期間一案，業經金融監督管理委員會112年8月18日金
管證發字第1120353322號函予同意備查在案，募集期間延長
至112年11月30日。
(4)本次展延增資執行期限對112年現金增資認股基準日等相關
事宜之股款繳納期限及相關作業時程並無影響。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/08/30
2.發生緣由:本公司因作業流程，於112年8月14日發函金管會申請
延長112年現金增資募集期間。
3.因應措施:
(1)本公司112年現金增資發行普通股案業經112年5月30日金管證
發字第1120344591號函申報生效在案，依主管機關規定，公司
應於申報生效後三個月內完成增資。
(2)因應申報生效後公司考量市場變化以及營運策略，考量整體公
司利益及股東權益，於112年7月26日發函金管會申請募集股數變
更，業經金融監督管理委員會112月8月4日金管證發字
第1120350218號函予同意備查在案。
(3)因應募集股數變更程序，本公司於112年8月14日發函金管會
延長募集期間一案，業經金融監督管理委員會112年8月18日金
管證發字第1120353322號函予同意備查在案，募集期間延長
至112年11月30日。
(4)本次展延增資執行期限對112年現金增資認股基準日等相關
事宜之股款繳納期限及相關作業時程並無影響。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/08/14
2.發生緣由:本公司為充實營運資金，於112年4月25日董事會決議
辦理現金增資發行普通股案，業經金融監督管理委員會112年08月
4日金管證發字第1120350218號函申報生效在案
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：112/08/11
(2)增資資金來源：現金增資
(3)發行股數：4,385,965股
(4)每股面額：新台幣10元
(5)發行總金額：按面額計新台幣43,859,650元
(6)發行價格：每股發行價格暫訂為不低於新台幣57元
(7)員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定，保留發行
股數之10%計438,597股予本公司員工承購。
(8)公開銷售股數：不適用
(9)原股東認購或無償配發比例：發行股數之90%計3,947,368股
由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率優先認購，原
股東每仟股可認購154.045204股。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原有股東得按其持有
股份比例認購，不足一新股者，得於認購新股期間逕向本公
司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零數及原有
股東、員工逾期不認購或認購不足及逾期未辦理併湊之部份
，擬授權董事長洽特定人按發行價格認足之。
(11)本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同
(12)本次增資資金用途:充實營運資金
(13)最後過戶日：112/09/06
(14)停止過戶起始日期：112/09/07
(15)停止過戶截止日期：112/09/11
(16)現金增資認股基準日：112/09/11
(17)股款繳納期間：
原股東及員工認股繳款期間：112/09/19~112/09/26
特定人認股繳款期間：112/09/27~112/10/03
(18)原股東暨員工催繳期間：112/09/27~112/10/27
(19)增資基準日：112/10/04，如有異動授權董事長另訂之
(20)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：112/08/11
(21)委託代收價款機構：兆豐國際商業銀行敦南分行
(22)委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行世貿分行
4.其他應敘明事項:
本次增資之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度
及預計可能產生效益及其他相關發行條件，如有因市場狀況
及依主管機關指示修正而需修正者，擬請董事會授權董事長
全權處理。
2.發生緣由:本公司為充實營運資金，於112年4月25日董事會決議
辦理現金增資發行普通股案，業經金融監督管理委員會112年08月
4日金管證發字第1120350218號函申報生效在案
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：112/08/11
(2)增資資金來源：現金增資
(3)發行股數：4,385,965股
(4)每股面額：新台幣10元
(5)發行總金額：按面額計新台幣43,859,650元
(6)發行價格：每股發行價格暫訂為不低於新台幣57元
(7)員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定，保留發行
股數之10%計438,597股予本公司員工承購。
(8)公開銷售股數：不適用
(9)原股東認購或無償配發比例：發行股數之90%計3,947,368股
由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率優先認購，原
股東每仟股可認購154.045204股。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原有股東得按其持有
股份比例認購，不足一新股者，得於認購新股期間逕向本公
司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零數及原有
股東、員工逾期不認購或認購不足及逾期未辦理併湊之部份
，擬授權董事長洽特定人按發行價格認足之。
(11)本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同
(12)本次增資資金用途:充實營運資金
(13)最後過戶日：112/09/06
(14)停止過戶起始日期：112/09/07
(15)停止過戶截止日期：112/09/11
(16)現金增資認股基準日：112/09/11
(17)股款繳納期間：
原股東及員工認股繳款期間：112/09/19~112/09/26
特定人認股繳款期間：112/09/27~112/10/03
(18)原股東暨員工催繳期間：112/09/27~112/10/27
(19)增資基準日：112/10/04，如有異動授權董事長另訂之
(20)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：112/08/11
(21)委託代收價款機構：兆豐國際商業銀行敦南分行
(22)委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行世貿分行
4.其他應敘明事項:
本次增資之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度
及預計可能產生效益及其他相關發行條件，如有因市場狀況
及依主管機關指示修正而需修正者，擬請董事會授權董事長
全權處理。
1.事實發生日:112/08/11
2.發生緣由:本公司為充實營運資金，於112年4月25日董事會決議
辦理現金增資發行普通股案，業經金融監督管理委員會112年08月
4日金管證發字第1120350218號函申報生效在案
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：112/08/11
(2)增資資金來源：現金增資
(3)發行股數：4,385,965股
(4)每股面額：新台幣10元
(5)發行總金額：按面額計新台幣43,859,650元
(6)發行價格：每股發行價格暫訂為不低於新台幣57元
(7)員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定，保留發行
股數之10%計438,597股予本公司員工承購。
(8)公開銷售股數：不適用
(9)原股東認購或無償配發比例：發行股數之90%計3,947,368股
由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率優先認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原有股東得按其持有
股份比例認購，不足一新股者，得於認購新股期間逕向本公
司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零數及原有
股東、員工逾期不認購或認購不足及逾期未辦理併湊之部份
，擬授權董事長洽特定人按發行價格認足之。
(11)本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同
(12)本次增資資金用途:充實營運資金
(13)最後過戶日：112/09/06
(14)停止過戶起始日期：112/09/07
(15)停止過戶截止日期：112/09/11
(16)現金增資認股基準日：112/09/11
(17)股款繳納期間：
原股東及員工認股繳款期間：112/09/19~112/09/26
特定人認股繳款期間：112/09/27~112/10/03
(18)原股東暨員工催繳期間：112/09/27~112/10/27
(19)增資基準日：112/10/04，如有異動授權董事長另訂之
(20)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：112/08/11
(21)委託代收價款機構：兆豐國際商業銀行敦南分行
(22)委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行世貿分行
4.其他應敘明事項:
本次增資之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度
及預計可能產生效益及其他相關發行條件，如有因市場狀況
及依主管機關指示修正而需修正者，擬請董事會授權董事長
全權處理。
2.發生緣由:本公司為充實營運資金，於112年4月25日董事會決議
辦理現金增資發行普通股案，業經金融監督管理委員會112年08月
4日金管證發字第1120350218號函申報生效在案
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：112/08/11
(2)增資資金來源：現金增資
(3)發行股數：4,385,965股
(4)每股面額：新台幣10元
(5)發行總金額：按面額計新台幣43,859,650元
(6)發行價格：每股發行價格暫訂為不低於新台幣57元
(7)員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定，保留發行
股數之10%計438,597股予本公司員工承購。
(8)公開銷售股數：不適用
(9)原股東認購或無償配發比例：發行股數之90%計3,947,368股
由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率優先認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原有股東得按其持有
股份比例認購，不足一新股者，得於認購新股期間逕向本公
司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零數及原有
股東、員工逾期不認購或認購不足及逾期未辦理併湊之部份
，擬授權董事長洽特定人按發行價格認足之。
(11)本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同
(12)本次增資資金用途:充實營運資金
(13)最後過戶日：112/09/06
(14)停止過戶起始日期：112/09/07
(15)停止過戶截止日期：112/09/11
(16)現金增資認股基準日：112/09/11
(17)股款繳納期間：
原股東及員工認股繳款期間：112/09/19~112/09/26
特定人認股繳款期間：112/09/27~112/10/03
(18)原股東暨員工催繳期間：112/09/27~112/10/27
(19)增資基準日：112/10/04，如有異動授權董事長另訂之
(20)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：112/08/11
(21)委託代收價款機構：兆豐國際商業銀行敦南分行
(22)委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行世貿分行
4.其他應敘明事項:
本次增資之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度
及預計可能產生效益及其他相關發行條件，如有因市場狀況
及依主管機關指示修正而需修正者，擬請董事會授權董事長
全權處理。
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:本公司考量目前市場狀況、公司整體營運需求及對
現有股東權益的影響，向金管會申請調整現金增資股數及金額
3.因應措施:
(1)本公司於112年4月25日董事會決議通過辦理現金增資發行新股
3,684,211股~5,263,158股，每股發行價格暫定為新台幣57元，
實際發行股數授權董事長額度內辦理，實際發行內容亦授權董事長全權處理。
(2)本公司已於112年5月19日向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)
申報現金增資發行普通股3,684,211股，發行價格每股暫定為新台幣57元，
業經金融監督管理委員會112年5月30日金管證發字第1120344591號函核准在案。
(3)考量目前市場狀況、公司整體營運需求及對現有股東權益的影響，
本公司董事長於112年7月26日決議調整發行股數，並向金管會申請現金增資發行普通股
由3,684,211股調整為4,385,965股，發行價格每股暫定為新台幣57元維持不變
，募集總金額由新台幣210,000,027元調整為新台幣250,000,005元，
此案業經金融監督管理委員會112年8月4日金管證發字第1120350218號函同意備查。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司考量目前市場狀況、公司整體營運需求及對
現有股東權益的影響，向金管會申請調整現金增資股數及金額
3.因應措施:
(1)本公司於112年4月25日董事會決議通過辦理現金增資發行新股
3,684,211股~5,263,158股，每股發行價格暫定為新台幣57元，
實際發行股數授權董事長額度內辦理，實際發行內容亦授權董事長全權處理。
(2)本公司已於112年5月19日向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)
申報現金增資發行普通股3,684,211股，發行價格每股暫定為新台幣57元，
業經金融監督管理委員會112年5月30日金管證發字第1120344591號函核准在案。
(3)考量目前市場狀況、公司整體營運需求及對現有股東權益的影響，
本公司董事長於112年7月26日決議調整發行股數，並向金管會申請現金增資發行普通股
由3,684,211股調整為4,385,965股，發行價格每股暫定為新台幣57元維持不變
，募集總金額由新台幣210,000,027元調整為新台幣250,000,005元，
此案業經金融監督管理委員會112年8月4日金管證發字第1120350218號函同意備查。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:
一、承認事項
(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司111年度虧損撥補案
二、討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
一、承認事項
(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司111年度虧損撥補案
二、討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 與委任第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬
委員會之委員
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司112年04月25日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」
及「薪資報酬委員會運作管理辦法」
(2)本公司第一屆薪酬委員會之委員：方士豪獨立董事、張上元獨立董事及
周兆龍獨立董事
(3)第一屆薪酬委員會之委員任期：112/4/25~113/1/20，與本屆董事任期相同
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬
委員會之委員
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司112年04月25日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」
及「薪資報酬委員會運作管理辦法」
(2)本公司第一屆薪酬委員會之委員：方士豪獨立董事、張上元獨立董事及
周兆龍獨立董事
(3)第一屆薪酬委員會之委員任期：112/4/25~113/1/20，與本屆董事任期相同
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