心誠鎂行動醫電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/08/02

2.公司名稱:心誠鎂行動醫電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:此為新增的業務專案合約，依IFRS 15規範，宜用完工比例法

認列相關收入，據此本公司擬調整113年1-6月各月公告營收。

6.更正資訊項目/報表名稱:113年1-6月營收

7.更正前金額/內容/頁次:

113年1月營收:新台幣312千元，113年1-1月累積營收:新台幣312千元

113年2月營收:新台幣142千元，113年1-2月累積營收:新台幣454千元

113年3月營收:新台幣3,580千元，113年1-3月累積營收:新台幣4,034千元

113年4月營收:新台幣1,117千元，113年1-4月累積營收:新台幣5,151千元

113年5月營收:新台幣126千元，113年1-5月累積營收:新台幣5,277千元

113年6月營收:新台幣308千元，113年1-6月累積營收:新台幣5,657千元

8.更正後金額/內容/頁次:

113年1月營收:新台幣2,351千元，113年1-1月累積營收:新台幣2,351千元

113年2月營收:新台幣2,200千元，113年1-2月累積營收:新台幣4,551千元

113年3月營收:新台幣3,789千元，113年1-3月累積營收:新台幣8,340千元

113年4月營收:新台幣4,086千元，113年1-4月累積營收:新台幣12,426千元

113年5月營收:新台幣3,082千元，113年1-5月累積營收:新台幣15,508千元

113年6月營收:新台幣3,341千元，113年1-6月累積營收:新台幣18,849千元

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正113年1-6月之營收公告

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/10

2.發生緣由:本公司公告申報112年度財務報告，未依證券交易法第14條第3項規定，

由符合發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專業進修辦法第3條規定之

會計主管簽名或蓋章。

3.處理過程:本公司對於會計主管資格認定有誤解，將未符合資格之人員任命為

會計主管，經證期局來函通知修正，本公司將於期限內繳交罰緩。

4.預計可能損失或影響:罰鍰新臺幣24萬元。

5.可能獲得保險理賠之金額:無。

6.改善情形及未來因應措施:本公司已於113年6月28日經董事會重新通過任命具備

資格之會計主管，未來將更謹慎處理、恪遵法令。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:113/06/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:孫蕙群/會計主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:杜維誠/財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/06/28

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/17

2.發生緣由:本公司於113年6月17日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字

第1130004987號函核准，自113年6月25日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

請尚未填具登錄專戶存券轉帳申請書(671)之股東，請與本公司股務代

理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢相關作業。

1.事實發生日:113/06/17

2.發生緣由:公告本公司研發主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別:研發主管

(2)發生變動日期:113/06/17

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:許元銘/研發主管

(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳瑞穗/營業主管

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、

「新任」或「解任」）:辭職

(6)異動原因:辭職

(7)生效日期:113/06/17

4.其他應敘明事項:新任研發主管預定於113/06/28審計委員會及董事會決議通過。

1.事實發生日:113/06/13

2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期:113/06/13

(2)召開法人說明會之時間:14時30分

(3)召開法人說明會之地點:元大證券寶慶大樓4樓會議室

(台北市中正區寶慶路69號)

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司營運概況與未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：內容檔案公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

1.事實發生日:113/05/31

2.發生緣由:

本公司全體董事及監察人改選，本公司收到法人董事

悠陽管理顧問股份有限公司指派代表人謝宗宏通知

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/05/31

2.發生緣由:

一、承認事項

(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司112年度虧損撥補案

二、選舉事項

(1)本公司董事及獨立董事全面改選案

三、討論事項

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：鄭傑升/本公司總經理

董事：蔡文裕/本公司營運長

董事：謝宗宏

董事：Vivo Panda Fund, L.P.代表人-Mahendra Shah

董事：吳永儀

董事：鍾威?

獨立董事：方士豪/元智大學 研發處研發長

獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所 所長

獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師

3.新任者姓名及簡歷:

董事：鄭傑升/本公司總經理

董事：蔡文裕/本公司營運長

董事：悠陽管理顧問股份有限公司

董事：Vivo Panda Fund, L.P.代表人-Mahendra Shah

董事：吳永儀

董事：安瑞管理顧問有限公司代表人-鍾威?

獨立董事：方士豪/元智大學 研發處研發長

獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所 所長

獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師

獨立董事：陳怡真/高雄醫學大學附設醫院 小兒心肺科主治醫師

4.異動原因:任期屆滿全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：鄭傑升：3,336,755股

董事：蔡文裕：4,032,496股

董事：悠陽管理顧問股份有限公司：325,824股

董事：Vivo Panda Fund, L.P.代表人-Mahendra Shah：2,308,926股

董事：吳永儀：46,161股

董事：安瑞管理顧問有限公司代表人-鍾威?：1,000股

獨立董事：方士豪：0股

獨立董事：張上元：0股

獨立董事：周兆龍：0股

獨立董事：陳怡真：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/21~113/01/20

7.新任生效日期:113/05/31

8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/31

2.發生緣由:

(1).發生變動日期:113/05/31

(2).功能性委員會名稱:審計委員會

(3).舊任者姓名:

獨立董事：方士豪

獨立董事：張上元

獨立董事：周兆龍

(4).舊任者簡歷:

獨立董事：方士豪/元智大學 研發處研發長

獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所 所長

獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師

(5).新任者姓名:

獨立董事：方士豪

獨立董事：張上元

獨立董事：周兆龍

獨立董事：陳怡真

(6).新任者簡歷:

獨立董事：方士豪/元智大學 研發處研發長

獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所 所長

獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師

獨立董事：陳怡真/高雄醫學大學附設醫院 小兒心肺科主治醫師

(7).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

(8).異動原因:全面改選董事

(9).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/2/10~113/1/20

(10).新任生效日期:113/05/31

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/31

2.發生緣由:

(1).發生變動日期:113/05/31

(2).功能性委員會名稱:薪酬委員會

(3).舊任者姓名:

獨立董事：方士豪

獨立董事：張上元

獨立董事：周兆龍

(4).舊任者簡歷:

獨立董事：方士豪/元智大學 研發處研發長

獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所 所長

獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師

(5).新任者姓名:

獨立董事：方士豪

獨立董事：張上元

獨立董事：周兆龍

獨立董事：陳怡真

(6).新任者簡歷:

獨立董事：方士豪/元智大學 研發處研發長

獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所 所長

獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師

獨立董事：陳怡真/高雄醫學大學附設醫院 小兒心肺科主治醫師

(7).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

(8).異動原因:全面改選董事

(9).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/4/25~113/1/20

(10).新任生效日期:113/05/31

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/31

2.發生緣由:

(1).發生變動日期:113/05/31

(2).人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

(3).舊任者姓名:

鄭傑升

(4).舊任者簡歷:

鄭傑升/本公司董事長暨總經理

(5).新任者姓名:

鄭傑升

(6).新任者簡歷:

鄭傑升/本公司董事長暨總經理

(7).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

(8).異動原因:全面改選董事

(9).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/1/21~113/1/20

(10).新任生效日期:113/05/31

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

本公司受邀參加寬量國際主辦之「15thTaiwanCEOWeek」，向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。

1.事實發生日:113/04/15

2.發生緣由:本公司受邀參加寬量國際主辦之「15th Taiwan CEO Week」，

向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。

(1)召開法人說明會之日期：113/4/15~113/4/17

(2)召開法人說明會之時間：09時00分

(3)召開法人說明會之地點：新加坡Fullerton Hotel

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加113年4月15日至113年4月17日

由寬量國際主辦之「15th Taiwan CEO Week」，說明本公司之營運概況、

財務及業務相關資訊。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

法人說明會開會前會將相關簡報資料輸入公開資訊觀測站。完整財務業

務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/01

2.發生緣由:本公司股務作業原委由凱基證券(股)公司股務代理部代理，

自113年3月1日起，改委由元大證券股份有限公司股務代理部辦理。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

凡本公司股東自113年3月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、

股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業

事宜，敬請駕臨或郵寄至「元大證券股份有限公司股務代理部」辦理。

(地址：台北市大同區承德路三段 210 號 B1，電話：02-2586-5859）

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/02/26

2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定

辦理公告。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司員工認股增資轉換發行普通股23,000股，每股認購價格新台幣10元，

實收股款總額新台幣230,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定113年2月26日為現金增資基準日。

1.事實發生日:113/02/26

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

3.因應措施:

(1)董事會決議日期：113/02/26

(2)股東常會召開日期：113/05/31上午10時

(3)股東常會召開地點：台北市大安區敦化南路二段319號12樓，

採實體會議方式舉行

(4)會議召集事由：

(一)報告事項:

1.本公司112年度營業報告書

2.審計委員會112年度查核報告書

3.本公司112年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案

4.本公司112年度健全營運計畫執行情形報告

(二)承認事項:

1.本公司112年度營業報告書及財務報表案

2.本公司112年度虧損撥補案

(三)選舉事項

1.本公司董事及獨立董事全面改選案

(四)討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案

2.修訂本公司「股東會議事規則」案

(五)臨時動議:

(5)本公司依公司法規定，受理提名董事(含獨立董事)候選人及提案相關事項如下：

(一)受理提名及提案期間：113年03月01日至113年03月11日下午5點止(郵寄者以113

年03月11日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號

函件寄送)。

(二)受理提名及提案處所：本公司管理部(臺北市大安區敦化南路2段319號12樓)

(三)應選董事名額：董事10席(含獨立董事4席)

(四)相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，請以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說

明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委

託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(6)停止過戶起始日期：113/04/02

(7)停止過戶截止日期：113/05/31

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/15

2.發生緣由:本公司會計主管異動

3.因應措施:

(1)人員異動別:會計主管

(2)發生變動日期:112/12/15

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:杜維誠/財務長

(4)新任者姓名、級職及簡歷:孫蕙群/會計主管

(5)異動情形:職務調整

(6)異動原因:職務調整

(7)生效日期:112/12/15

4.其他應敘明事項:於112/12/15董事會通過任命案。

1.事實發生日:112/10/17

2.發生緣由:本公司董事辭任

1.舊任者職稱及姓名:董事林真（人予）

2.舊任者簡歷:漢通創業投資股份有限公司法人代表

3.異動原因:業務繁忙辭任

4.原任期:110/01/21~113/01/20

5.同任期董事變動比率:1/7

6.同任期獨立董事變動比率:不適用

7.屬三分之一以上董事發生變動:否

3.因應措施:董事席次仍在公司章程規範內，無須補選。

4.其他應敘明事項:

本公司於112年10月17日接獲林真（人予）女士之辭任書，

辭任生效日為112年10月17日。

1.事實發生日:112/10/04

2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定

辦理公告。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司112年現金增資發行普通股4,385,965股，每股認購價格新台幣57元，

實收股款總額新台幣250,000,005元，業已全數收足。

(2)本公司訂定112年10月4日為現金增資基準日。

1.事實發生日:112/09/26

2.發生緣由:本公司112年度第一次現金增資認股繳款期限已於

112年09月26日截止，惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資

股款，特此催繳公告。

3.因應措施:

(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，

自112年09月27日起至112年10月27日止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至

兆豐商銀敦南分行及全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即

喪失認股權利。

4.其他應敘明事項:若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構

「凱基證券(股)公司股務代理部」，地址：台北市中正區重慶南

路一段2號5樓，電話：(02)2389-2999。