怡和國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：112/03/29

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:112/02/16

2.公司名稱:怡和國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111年現金增資認股繳款期限已於112年02月15日截止，惟仍有部份

原股東及員工尚未繳納現金增資股款，本公司特此催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定，本公司擬訂自112年02月16日起至112年

03月17日下午3點30分止為本次現金增資股款催繳期間。

(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至合作金庫商業銀行憲德分

行暨全國各地分行繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。

(3)本公司將於催繳期間屆滿後，依各認股人所認購之股數，主管機關核准變更登記

三十日內採無實體發劃撥至股東及員工所提供之集保帳號。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):若有任何疑問，敬請向本公司股務代理機構

台新綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:(02)2504-8125)。

代重要子公司怡和國際能源(股)公司公告法人董事代表人 異動且董事異動已達三分之一

1.發生變動日期:112/01/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:林怡弘女士

4.舊任者簡歷:怡和國際股份有限公司/副總經理

5.新任者職稱及姓名:蔡進發先生

6.新任者簡歷:台灣汽電共生股份有限公司/總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:法人董事怡和國際(股)公司改派代表人

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/24至112/10/25

11.新任生效日期:112/01/10

12.同任期董事變動比率:1/3

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/01/10

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:朱文煌

4.舊任者簡歷:怡和國際股份有限公司董事長

5.新任者姓名:蔡進發

6.新任者簡歷:台灣汽電共生股份有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:職務調整

9.新任生效日期:112/01/10

10.其他應敘明事項:怡和國際能源(股)公司為本公司100%持股之重要子公司。

公告本公司111年現金增資認股基準日暨相關事宜 (配合封關調整停過相關日程)

1.董事會決議或公司決定日期:112/01/05

2.發行股數:普通股10,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣100,000,000元

5.發行價格:每股新台幣17.5元

6.員工認股股數:依公司法規定保留發行新股總額之10%，計1,000,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

本次發行新股總額之90%，計9,000,000股，由原股東依認股基準日股東名簿所載之

股東持股比例，每仟股認列101.762067股。

8.公開銷售方式及股數:無

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數未滿一股，由股東於停止過戶日起

五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認購之股份或拼湊

後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。

10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。

12.現金增資認股基準日:112/02/06

13.最後過戶日:112/02/01

14.停止過戶起始日期:112/02/02

15.停止過戶截止日期:112/02/06

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工認股繳款期間:112/02/09~112/02/15

(2)特定人認股繳款期間:112/02/16~112/02/17

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/12/29

18.委託代收款項機構:合作金庫憲德分行

19.委託存儲款項機構:合作金庫鳳山分行

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資業經111年12月13日金融監督管理委員會金管證發字第1110366022號

函申報生效在案。

(2)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、經主管機關修正或有其他事實而須

調整修正時，授權董事長視實際情況全權處理之。

1.事實發生日:111/12/27

2.契約或承諾相對人:台塑石化股份有限公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/12/27

5.主要內容(解除者不適用):取得台塑石化(股)公司雲林麥寮廠太陽能發電系統工程

承攬合約，包含案場採購、建造、測試及工程驗收等，合約總價金(未稅)

約為新台幣2.75億元。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響:有助於未來營運及業務拓展

8.簽訂之具體目的或解除之緣由:增加營收及獲利

9.其他應敘明事項:無

公告本公司111年現金增資認股基準日暨相關事宜 (含代收股款及存儲專戶行庫)

1.董事會決議或公司決定日期:111/12/29

2.發行股數:普通股10,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣100,000,000元

5.發行價格:每股新台幣17.5元

6.員工認股股數:依公司法規定保留發行新股總額之10%，計1,000,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

本次發行新股總額之90%，計9,000,000股，由原股東依認股基準日股東名簿所載之

股東持股比例，每仟股認列101.762067股。

8.公開銷售方式及股數:無

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數未滿一股，由股東於停止過戶日起

五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認購之股份或拼湊

後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。

10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。

12.現金增資認股基準日:112/02/03

13.最後過戶日:112/01/29

14.停止過戶起始日期:112/01/30

15.停止過戶截止日期:112/02/03

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工認股繳款期間:112/02/09~112/02/15

(2)特定人認股繳款期間:112/02/16~112/02/17

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/12/29

18.委託代收款項機構:合作金庫憲德分行

19.委託存儲款項機構:合作金庫鳳山分行

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資業經111年12月13日金融監督管理委員會金管證發字第1110366022號

函申報生效在案。

(2)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、經主管機關修正或有其他事實而須

調整修正時，授權董事長視實際情況全權處理之。

1.事實發生日:111/12/27

2.契約或承諾相對人:台塑石化股份有限公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/12/27

5.主要內容(解除者不適用):太陽能發電系統工程承攬合約

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響:有助於未來營運及業務拓展

8.簽訂之具體目的或解除之緣由:增加營收及獲利

9.其他應敘明事項:無

更正本公司110年度個體及合併財報與111年第二季合併財報 附註揭露事項部分內容，本次更正對各期財報損益並無影響

1.事實發生日:111/11/01

2.公司名稱:怡和國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司110年度個體及合併財報與111年第二季合併財報附註揭露事項

部分內容，本次更正對各期財報損益並無影響。

6.更正資訊項目/報表名稱:附註及iXBRL申報資訊。

7.更正前金額/內容/頁次:

110年度個體財報第21頁，(四)應收票據及帳淨額(含長期應收票據及款項)，

詳見財報內容。

110年度合併財報第24頁，(四)應收票據及帳淨額(含長期應收票據及款項)，

詳見財報內容。

111年第二季合併財報第13頁，(四)應收票據及帳淨額(含長期應收票據及款項)，

詳見財報內容。

8.更正後金額/內容/頁次:

110年度個體財報第21頁，(四) 應收票據、應收帳款及長期應收票據及款項(含關係

人)，增列：

3.融資租賃給付之到期分析及4.分期付款應收分期票據明細。

詳見財報更(補)正。

110年度合併財報第24頁，(四) 應收票據、應收帳款及長期應收票據及款項(含關係

人)，增列：

3.融資租賃給付之到期分析及4.分期付款應收分期票據明細。

詳見財報更(補)正。

111年第二季合併財報第13頁，(四) 應收票據、應收帳款及長期應收票據及款項(含關

係人)，增列：

3.融資租賃給付之到期分析及4.分期付款應收分期票據明細。

詳見財報更(補)正。

9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:以上僅為附註揭露更正，不影響財務報表損益。

1.董事會決議日期:111/10/18

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

怡和國際股份有限公司第一次有擔保普通公司債

3.發行總額:新臺幣伍億元為上限。

4.每張面額:新臺幣壹佰萬元整。

5.發行價格:於發行日依票面金額十足發行。

6.發行期間:三年期。

7.發行利率:依巿場狀況定價，授權董事長決定。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還債務並充實營運資金。

10.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。

11.公司債受託人:授權董事長決定。

12.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。

13.發行保證人:授權董事長決定。

14.代理還本付息機構:授權董事長決定。

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用

17.賣回條件:不適用

18.買回條件:不適用

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

21.其他應敘明事項:

(1)發行條件如有變更，連同其他發行事宜、相關機構之選擇，授權董事長依市場狀況

決定之。

(2)本公司債發行作業，授權董事長代表本公司簽屬一切有關發行普通公司債所需之契

約及文件，並代表本公司辦理一切相關發行事宜。

1.董事會決議日期:111/10/18

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股。

4.每股面額:新台幣10元整。

5.發行總金額:新台幣100,000,000元。

6.發行價格:實際發行價格俟呈報主管機關生效後，授權董事長洽承銷商依當時巿場

狀況及「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券

自律規則」之規定訂定。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之10%，

計1,000,000股予員工認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行新股總額

之90%，計9,000,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購之。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數未滿一股，由股東於停止過戶日起

五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工放棄認購之股份或併湊後

不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。

11.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金、償還銀行借款及健全財務結構。

13.其他應敘明事項:

(1)本案呈奉主管機關申報生效後，授權董事長另訂認股基準日、增資基準日及辦理

與本次增資相關事宜。若實際發行價格低於暫定發行價格致募集金額較預定不足時，

將減少充實營運資金；而若實際發行價格高於暫定發行價格致募集金額較預定增加時

，增加之資金亦將用於充實營運資金。

(2)有關本次現金增資之計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益等及本次現金增

資之發行價格、計劃項目、資金運用計劃及進度、預計可能產生效益等相關事宜，如

經主管機關要求或因應客觀環境所須修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:111/09/21

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:蘇正輝

6.新任者簡歷:秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:原吳炳松委員111年8月31日辭任，董事會補行委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/22-113/12/21

10.新任生效日期:111/09/21

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/08/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍：:本公司獨立董事/吳炳松/中華民國

4.舊任者簡歷:台灣銀行高雄分行經理

5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:業務繁忙

9.新任者選任時持股數:待補選後另行公告

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/22-113/12/21

11.新任生效日期:待補選後另行公告

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，

請附加說明具體因應措施):是

17.其他應敘明事項:

(1)本公司於今日接獲獨立董事吳炳松生效日為111年8月31日之辭任書。

(2)獨立董事缺額擬於最近一次股東會補選之。

1.發生變動日期:111/08/31

2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:吳炳松

4.舊任者簡歷:台灣銀行高雄分行經理

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:業務繁忙

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/22-113/12/21

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:

(1)本公司於今日接獲審計委員暨薪酬委員吳炳松生效日為111年8月31日之辭任書。

(2)缺額依法辦理。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/18

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(1)現金股利新台幣5,824,000元，每股配發0.07元

(2)股票股利新台幣52,416,000元，每股配發0.63元

4.除權（息）交易日:111/09/02

5.最後過戶日:111/09/05

6.停止過戶起始日期:111/09/06

7.停止過戶截止日期:111/09/10

8.除權（息）基準日:111/09/10

9.現金股利發放日期:111/10/13

10.其他應敘明事項:

(1)本次增資發行新股業經金融監督管理委員會111.08.16申報生效在案，增資新股於

呈奉主管機關核准變更登記後30日內交付。

(2)若因客觀因素變更現金股利發放日時，本公司另行公告之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01-111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):154,094

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,178

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,049

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,488

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,488

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,277

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05

11.期末總資產(仟元):2,860,718

12.期末總負債(仟元):1,781,770

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,050,805

14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股 (授權董事長另訂增資配股基準日)

1.董事會決議日期:111/08/09

2.增資資金來源:110年度未分配盈餘

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,241,600股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣52,416,000元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

每仟股無償配發約63股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次增資配發不足1股之畸零股，股東可自增資

配股基準日起五日內，向股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，

授權董事長洽特定人按面額認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同

12.本次增資資金用途:營運規模之擴展

13.其他應敘明事項:

(1)嗣後如因法令變更或主管機關核示變更，或本公司股本發生變動影響流通在外股份

數量，致股東配股率因此發生變動而需修正時，授權董事長全權處理。

(2)本次盈餘轉增資之增資配股基準日授權董事長於證券主管機關核准後訂定之。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第一款公告

1.事實發生日:111/08/09

2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表

淨值百分之二十以上者:

(1)接受資金貸與之公司名稱:怡和國際能源股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司直接持有100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):210,161

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):160,000

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

供其營運資金使用

(1)接受資金貸與之公司名稱:怡和綠能股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持有59%之孫公司

(3)資金貸與之限額(仟元):210,161

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):70,000

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

供其營運資金使用

(1)接受資金貸與之公司名稱:怡和光能科技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持有45%之孫公司

(3)資金貸與之限額(仟元):210,161

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):50,000

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

供其營運資金使用

3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

280,000

4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

26.65

5.公司貸與他人資金之來源:

金融機構、母公司

6.其他應敘明事項:

無

1.董事會決議日期:111/03/23

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(一)本公司總經理兼董事：邱振庭

(二)本公司管理部副總：林怡弘

3.許可從事競業行為之項目:

(一)邱振庭：和樂漁業科技(股)董事兼任總經理/怡和農業生物科技(股)董事/

昱豐事業(股)董事兼任總經理/怡和光能科技(股)董事兼任總經理/

怡和綠能(股)董事兼任總經理。

(二)林怡弘：昱豐事業(股)董事。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:出席董事無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

(3)通過本公司申請股票上巿案。

(4)通過本公司股票上巿前之公開承銷以現金增資發行普通股，原股東放棄優先認購案。

(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(6)通過修訂「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無