怡和國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:111/09/21

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:蘇正輝

6.新任者簡歷:秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:原吳炳松委員111年8月31日辭任，董事會補行委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/22-113/12/21

10.新任生效日期:111/09/21

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/08/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍：:本公司獨立董事/吳炳松/中華民國

4.舊任者簡歷:台灣銀行高雄分行經理

5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:業務繁忙

9.新任者選任時持股數:待補選後另行公告

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/22-113/12/21

11.新任生效日期:待補選後另行公告

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，

請附加說明具體因應措施):是

17.其他應敘明事項:

(1)本公司於今日接獲獨立董事吳炳松生效日為111年8月31日之辭任書。

(2)獨立董事缺額擬於最近一次股東會補選之。

1.發生變動日期:111/08/31

2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:吳炳松

4.舊任者簡歷:台灣銀行高雄分行經理

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:業務繁忙

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/22-113/12/21

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:

(1)本公司於今日接獲審計委員暨薪酬委員吳炳松生效日為111年8月31日之辭任書。

(2)缺額依法辦理。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/18

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(1)現金股利新台幣5,824,000元，每股配發0.07元

(2)股票股利新台幣52,416,000元，每股配發0.63元

4.除權（息）交易日:111/09/02

5.最後過戶日:111/09/05

6.停止過戶起始日期:111/09/06

7.停止過戶截止日期:111/09/10

8.除權（息）基準日:111/09/10

9.現金股利發放日期:111/10/13

10.其他應敘明事項:

(1)本次增資發行新股業經金融監督管理委員會111.08.16申報生效在案，增資新股於

呈奉主管機關核准變更登記後30日內交付。

(2)若因客觀因素變更現金股利發放日時，本公司另行公告之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01-111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):154,094

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,178

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,049

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,488

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,488

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,277

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05

11.期末總資產(仟元):2,860,718

12.期末總負債(仟元):1,781,770

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,050,805

14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股 (授權董事長另訂增資配股基準日)

1.董事會決議日期:111/08/09

2.增資資金來源:110年度未分配盈餘

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,241,600股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣52,416,000元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

每仟股無償配發約63股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次增資配發不足1股之畸零股，股東可自增資

配股基準日起五日內，向股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，

授權董事長洽特定人按面額認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同

12.本次增資資金用途:營運規模之擴展

13.其他應敘明事項:

(1)嗣後如因法令變更或主管機關核示變更，或本公司股本發生變動影響流通在外股份

數量，致股東配股率因此發生變動而需修正時，授權董事長全權處理。

(2)本次盈餘轉增資之增資配股基準日授權董事長於證券主管機關核准後訂定之。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第一款公告

1.事實發生日:111/08/09

2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表

淨值百分之二十以上者:

(1)接受資金貸與之公司名稱:怡和國際能源股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司直接持有100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):210,161

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):160,000

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

供其營運資金使用

(1)接受資金貸與之公司名稱:怡和綠能股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持有59%之孫公司

(3)資金貸與之限額(仟元):210,161

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):70,000

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

供其營運資金使用

(1)接受資金貸與之公司名稱:怡和光能科技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持有45%之孫公司

(3)資金貸與之限額(仟元):210,161

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):50,000

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

供其營運資金使用

3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

280,000

4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

26.65

5.公司貸與他人資金之來源:

金融機構、母公司

6.其他應敘明事項:

無

1.董事會決議日期:111/03/23

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(一)本公司總經理兼董事：邱振庭

(二)本公司管理部副總：林怡弘

3.許可從事競業行為之項目:

(一)邱振庭：和樂漁業科技(股)董事兼任總經理/怡和農業生物科技(股)董事/

昱豐事業(股)董事兼任總經理/怡和光能科技(股)董事兼任總經理/

怡和綠能(股)董事兼任總經理。

(二)林怡弘：昱豐事業(股)董事。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:出席董事無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

(3)通過本公司申請股票上巿案。

(4)通過本公司股票上巿前之公開承銷以現金增資發行普通股，原股東放棄優先認購案。

(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(6)通過修訂「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無

公告本公司111年股東常會決議通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制

1.股東會決議日:111/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人朱文煌

法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人李怡寧

董事：邱振庭

董事：洪國欽

董事：史弘祥

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二

以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/312.公司名稱:怡和國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議響應政府綠能開發並增加收益，評估規劃投資40MW太陽能電廠，預估建置成本約新台幣26.24億元。本公司有關此投資案尚屬開發階段，相關電廠設置需經籌設階段(包含土地取得及電業籌設等工作)、主管機關施工許可、建置工程及竣工查驗等階段方得完成，電廠完工期程與預計收入實現時點金額尚有其不確定性，實際數字未來將依規定公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本投資目前尚於評估開發階段，如有相關重大進度將依規定揭露相關內容。

1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:本公司一合約案場因非公司之合約承攬廠商人員因施工不慎墜落死亡本公司今日接獲主管機關停工通知。3.處理過程:責任釐清中。4.預計可能損失或影響:責任待釐清，但本公司營運不受影響。5.可能獲得保險理賠之金額:非公司承攬廠商故無法表示。6.改善情形及未來因應措施:持續配合勞動部職業安全署之調查。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/232.增資資金來源:110年度未分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,241,600股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣52,416,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發約63股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次增資配發不足1股之畸零股，股東可自增資配股基準日起五日內，向股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，按面額折發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同12.本次增資資金用途:營運規模之擴展13.其他應敘明事項:(1)嗣後如因法令變更或主管機關核示變更，或本公司股本發生變動影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動而需修正時，擬請股東會授董事長全權處理。(2)本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。

1.事實發生日:111/03/232.公司名稱:怡和國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議響應政府綠能開發並增加收益，評估規劃投資40MW太陽能電廠，預估建置成本約新台幣26.24億元，預計20年總收入約新台幣47.55億元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本投資尚於評估階段。

1. 董事會擬議日期：111/03/232. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.07000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,824,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.63000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：5,241,6005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台南市中西區老古石段2005、2006、2007地號(含建物)2.事實發生日:111/3/23~111/3/233.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:土地坪數201.20平方公尺，折合60.86坪每單位價格:約47.65萬元/土地坪交易總金額:買賣總價款新台幣2,900萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:和通科技股份有限公司其與公司之關係:其負責人為本公司董事5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:活化資產，快速充實營運資金前次移轉之所有人:劉○○前次移轉之所有人與公司及交易對象之關係:無前次移轉日期:106年8月29日前次移轉金額:新台幣27,047,791元6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益約新台幣30萬元，實際處分損益將待交易完成後依會計原則入帳8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依照雙方簽訂不動產買賣契約約定辦理9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1.交易之決定方式:議價2.價格決定之參考依據:參考市場行情及專業鑑價機構之鑑價報告3.決策單位:審計委員會通過後，提董事會決議之10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:展茂不動產估價師聯合事務所11.專業估價師姓名:楊哲豪12.專業估價師開業證書字號:(109)北市估字第000287號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:活化公司資產22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國111年3月23日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年3月23日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/232.審計委員會通過財務報告日期:111/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01-110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3825155.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1998286.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):823157.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):859988.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):687999.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6694410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.8711.期末總資產(仟元):271554812.期末總負債(仟元):165576913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):104110914.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/232.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:高雄市新興區中正三路55號28樓(威易聯合辦公室-大會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)本公司110年度員工及董監酬勞分配情形報告。(4)「企業社會責任實務守則」更名暨部分條文修訂報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「公司章程」部分條文案。(3)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(4)本公司申請股票上市案。(5)本公司股票上市前之公開承銷以現金增資發行普通股，原股東放棄優先認購案。(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(7)修訂「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:不適用。9.召集事由五、其他議案:不適用。10.召集事由六、臨時動議:不適用。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1規定，受理提案期間自111年4月25日至111年5月4日止，受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，凡有意提案之股東請於111年5月4日下午五時前以書面方式送達，【郵寄者以寄(送)達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以掛號函件寄送】。受理提案處所：高雄市新興區中正三路55號26樓之2(本公司總經理室)，電話：(07)225-5365。(2)提案應注意事項：(一)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。(二)所提議案須為股東常會依法得決議事項。(三)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。(四)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。

1.事實發生日:111/02/222.發生緣由:本依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年02月21日證櫃審字第　1110001027號函核准在案。3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：111年03月02日。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年第一次股東臨時會決議 解除新任董事及其代表人競業限制案 1.股東會決議日:110/12/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：旭穎投資(股)公司代表人朱文煌、旭穎投資(股)公司代表人李怡寧、顏裕昌、邱振庭(2)獨立董事：洪國欽、史弘祥3.許可從事競業行為之項目:(1)旭穎投資(股)公司代表人朱文煌：擔任董事長之公司：欣雄天然氣股份有限公司、興泰投資股份有限公司、金富海洋股份有限公司、開泰股份有限公司、雄緯投資股份有限公司、樂客生活事業股份有限公司、旭邦投資股份有限公司、綠星電子股份有限公司、欣雄建設實業股份有限公司、怡和綠能股份有限公司、怡和國際能源股份有限公司、怡和光能科技股份有限公司擔任董監事之公司：和通建設股份有限公司、中佳電力事業股份有限公司、穎泰投資股份有限公司、旭穎投資股份有限公司、中原投資股份有限公司、耀泰投資股份有限公司、誠旭投資股份有限公司、和均投資股份有限公司、鉅通投資股份有限公司、頤興投資股份有限公司、興穎投資股份有限公司、和迪投資股份有限公司、鼎通投資股份有限公司、尚騰投資股份有限公司(2)旭穎投資(股)公司代表人李怡寧：擔任董事長之公司：穎泰投資股份有限公司、旭穎投資股份有限公司、和通建設股份有限公司、穎泰投資股份有限公司、和通科技股份有限公司、誠旭投資股份有限公司、耀泰投資股份有限公司、和均投資股份有限公司、鉅通投資股份有限公司、頤興投資股份有限公司、興穎投資股份有限公司、和迪投資股份有限公司、鼎通投資股份有限公司擔任董監事之公司：欣雄天然氣股份有限公司、興泰投資股份有限公司、惠普投資股份有限公司、寶力精密科技股份有限公司、旭邦投資股份有限公司(3)邱振庭：擔任董監事之公司：欣雄天然氣股份有限公司、金富海洋股份有限公司、開泰股份有限公司、雄緯投資股份有限公司、怡和光能科技股份有限公司、怡和綠能股份有限公司、怡和國際能源股份有限公司(4)洪國欽：兆全法律事務所所長(5)史弘祥：鼎程會計師事務所所長、鼎程管理顧問(股)公司董事長、匠情開發(股)公司(持股5%)4.許可從事競業行為之期間:110/12/22~113/12/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決時出席股東表決權數：81,341,163權贊成權數：80,865,471權，占表決權數 99.41 %；反對權數：0 權，占表決權數 0.00 %；無效權數：0 權，占表決權數 0.00%；棄權及未投票權數：475,692 權，占表決權數 0.58 %。本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無