愛比科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:112/08/11

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許宏祥/業務處副總經理

3.許可從事競業行為之項目:

(1)威琪庭有限公司 /負責人

(2)上德數位科技 /MD of USA.

(3)寬橋有限公司 /VP of Global Market

(4)QNAP 威聯通科技/Adviser

4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/14

2.公司名稱:愛比科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司111年度年報部份內容

6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第4頁/營業報告書

(2)第17頁/法人股東之主要股東

(3)第23頁/董事長兼任執行長合理性說明

(4)第24~25頁/虧損個體之董監姓名及酬金應個別揭露

(5)第59頁/揭露取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第4頁/補充受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(2)第17頁/補充法人股東及其主要股東

(3)第23頁/補充董事長兼任執行長合理性說明

(4)第24~25頁/個別揭露虧損個體之董監姓名及酬金

(5)第59~61頁/補充揭露取得員工認股權憑證之經理人及取

得憑證可認股數

9.因應措施:重新上傳111年度年報並發佈重大訊息。

10.其他應敘明事項:無。

公告本公司股務代理機構 「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」 變更營業處所相關事宜

1.事實發生日:112/06/26

2.公司名稱:愛比科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」

自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，

新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：

(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。

(2)電話：(02)2361-1300

(3)傳真：(02)2311-1400

6.因應措施:

凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、

變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或

掛失及其他有關股務作業事宜，

敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/07

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:法人董事：隆鈞投資(股)公司 代表人：洪裕鈞

4.舊任者簡歷:台灣松下電器(股)公司董事長

5.新任者姓名:法人董事：隆鈞投資(股)公司 代表人：洪裕鈞

6.新任者簡歷:台灣松下電器(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，董事改選後重新推選

9.新任生效日期:112/06/07

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/07

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：林嘉明

獨立董事：吳毅明

獨立董事：呂冠緯

4.舊任者簡歷:

獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務總經理

獨立董事：吳毅明/eMERG Group - Founder & Chairman

獨立董事：呂冠緯/財團法人均一平台教育基金會 董事長兼執行長

5.新任者姓名:

獨立董事：林嘉明

獨立董事：吳毅明

獨立董事：呂冠緯

6.新任者簡歷:

獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務總經理

獨立董事：吳毅明/eMERG Group - Founder & Chairman

獨立董事：呂冠緯/財團法人均一平台教育基金會 董事長兼執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選後重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/08~112/06/28

10.新任生效日期:112/06/07

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/07

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：林嘉明

獨立董事：吳毅明

獨立董事：呂冠緯

4.舊任者簡歷:

獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務總經理

獨立董事：吳毅明/eMERG Group - Founder & Chairman

獨立董事：呂冠緯/財團法人均一平台教育基金會 董事長兼執行長

5.新任者姓名:

獨立董事：林嘉明

獨立董事：吳毅明

獨立董事：呂冠緯

6.新任者簡歷:

獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務總經理

獨立董事：吳毅明/eMERG Group - Founder & Chairman

獨立董事：呂冠緯/財團法人均一平台教育基金會 董事長兼執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選後重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/08~112/06/28

10.新任生效日期:112/06/07

11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈虧撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度財務報表及營業報告

書案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉通過全面改選董事案

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：隆鈞投資(股)公司 代表人：洪裕鈞

法人董事：隆鈞投資(股)公司 代表人：涂宗典

法人董事：建弘國際投資(股)公司 代表人：黃明源

法人董事：網路家庭國際資訊(股)公司 代表人：曾薰儀

法人董事：欣譜奔騰有限公司 代表人：王勇祥

法人董事：十一事務(股)公司 代表人：鄒開蓮

獨立董事：林嘉明

獨立董事：吳毅明

獨立董事：呂冠緯

4.舊任者簡歷:

法人董事：隆鈞投資(股)公司

代表人：洪裕鈞/台灣松下電器(股)公司董事長

法人董事：隆鈞投資(股)公司

代表人：涂宗典/台灣松下電器(股)公司董事

法人董事：建弘國際投資(股)公司

代表人：黃明源/建弘國際投資(股)公司董事

法人董事：網路家庭國際資訊(股)公司

代表人：曾薰儀/網路家庭國際資訊(股)公司董事

法人董事：欣譜奔騰有限公司

代表人：王勇祥/卓毅資本創始合夥人

法人董事：十一事務(股)公司

代表人：鄒開蓮/Yahoo台灣總經理

獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務總經理

獨立董事：吳毅明/eMERG Group - Founder & Chairman

獨立董事：呂冠緯/財團法人均一平台教育基金會 董事長兼執行長

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：隆鈞投資(股)公司 代表人：洪裕鈞

法人董事：隆鈞投資(股)公司 代表人：涂宗典

法人董事：建弘國際投資(股)公司 代表人：黃明源

法人董事：網路家庭國際資訊(股)公司 代表人：曾薰儀

法人董事：欣譜奔騰有限公司 代表人：王勇祥

法人董事：十一事務(股)公司 代表人：李岳奇

獨立董事：林嘉明

獨立董事：吳毅明

獨立董事：呂冠緯

6.新任者簡歷:

法人董事：隆鈞投資(股)公司

代表人：洪裕鈞/台灣松下電器(股)公司董事長

法人董事：隆鈞投資(股)公司

代表人：涂宗典/台灣松下電器(股)公司董事

法人董事：建弘國際投資(股)公司

代表人：黃明源/建弘國際投資(股)公司董事

法人董事：網路家庭國際資訊(股)公司

代表人：曾薰儀/網路家庭國際資訊(股)公司董事

法人董事：欣譜奔騰有限公司

代表人：王勇祥/卓毅資本創始合夥人

法人董事：十一事務(股)公司

代表人：李岳奇/麥肯錫資深顧問

獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務總經理

獨立董事：吳毅明/eMERG Group - Founder & Chairman

獨立董事：呂冠緯/財團法人均一平台教育基金會董事長兼執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選。

9.新任者選任時持股數:

法人董事：隆鈞投資(股)公司 股數：12,320,323

法人董事：隆鈞投資(股)公司 股數：12,320,323

法人董事：建弘國際投資(股)公司 股數：1,066,972

法人董事：網路家庭國際資訊(股)公司 股數：1,958,018

法人董事：欣譜奔騰有限公司 股數：72,436

法人董事：十一事務(股)公司 股數：69,277

獨立董事：林嘉明 股數：0

獨立董事：吳毅明 股數：0

獨立董事：呂冠緯 股數：0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28

11.新任生效日期:112/06/07

12.同任期董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司112年股東常會通過解除 新任董事及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:112/06/07

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事：隆鈞投資股份有限公司 代表人：洪裕鈞

法人董事：隆鈞投資股份有限公司 代表人：涂宗典

法人董事：建弘國際投資股份有限公司 代表人：黃明源

法人董事：網路家庭國際資訊股份有限公司 代表人：曾薰儀

法人董事：欣譜奔騰有限公司 代表人：王勇祥

法人董事：十一事務股份有限公司 代表人：李岳奇

獨立董事：林嘉明

獨立董事：吳毅明

獨立董事：呂冠緯

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，

且以無損於本公司利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/17

2.公司名稱:愛比科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112/03/17董事會決議因111年度虧損

，故不分派員工酬勞及董事酬勞。

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(PCBC)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會111年度審查報告書

(3)111年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

(4)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜：

1.股東資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總

數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。

2.議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

3.是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建

議，董事會仍得列入議案。

4.受理期間：112年3月31日至112年4月10日止受理股東就本

次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於112年4月10日下午5時前

送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

5.受理方式： 以書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案

函件』字樣，以掛號函件寄送。

6.受理處所：愛比科技股份有限公司（台北市內湖區南京東路六段348號1樓）

7.聯絡單位：財會處，電話：02-5550-8686分機：3558。

受理持股1%以上股東董事提名期間及相關事宜：

本次股東常會應選任董事9席(含獨立董事3席)

1.本公司受理股東提名之審查標準：

除有下列情事之一者外，應將其列入董事、獨立董事候選人名單：

(1)提名股東於公告受理期間外提出。

(2)提名股東於停止股票過戶日時，持股未達百分之一。

(3)提名人數超過應選名額。

(4)提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

(5)被提名人不符法定資格。

2.應檢附被提名人姓名及學歷、經歷、持有股份數額、董事被提名人聲明書

及當選後願任董事承諾書；獨立董事被提名人應檢附符合

「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項、第三條

、第四條之文件及其他證明文件；被提名人為法人股東者，

應提供該法人股東登記基本資料、持有之股份數額證明文件及

負責人身分證明文件影本；被提名人為代表人者，

除檢附前述法人股東資料應另檢附法人指派書及代表人身分證明文件。

3.受理期間：112年3月31日至112年4月10日止受理股東就本

次股東常會之提名，凡有意提案股東務請於112年4月10日下午5時

前送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

4.受理方式： 以書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提名

函件』字樣，以掛號函件寄送。

5.受理處所：愛比科技股份有限公司（台北市內湖區南京東路六段348號1樓）

6.聯絡單位：財會處，電話：02-5550-8686分機：3558。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/17

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/17

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):416,300

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):151,507

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(97,490)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,304)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(25,731)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(25,731)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.95)

11.期末總資產(仟元):1,061,842

12.期末總負債(仟元):599,716

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):462,126

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：112/03/17

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/27

2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

羅瑞蘭

4.舊任簽證會計師姓名2:

區耀軍

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

區耀軍

7.新任簽證會計師姓名2:

簡思娟

8.變更會計師之原因:

因安侯建業聯合會計師事務所內部組織調整，更換簽證會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/10/04

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項:

無

1.傳播媒體名稱:工商時報(證券財經)/鉅亨網(台股新聞)/自由財經(證券產業)/中央社

2.報導日期:111/11/30

3.報導內容:

(1)工商時報：

「…惟看好下半年美國教育標案啟動，及旗下聚焦「混合溝通」智慧視訊協作需求、

推新品將逐步上市，今年度拚守獲利表現、明年營收雙位數年增幅彈升可期。」

「…加上庫存去化告一段落，愛比預期全年度營運仍可獲利。」

網址：ctee.com.tw/news/stocks/764425.html

(2)鉅亨網：

「標題：愛比科技全年力拚維持獲利 明年營運雙位數成長。」

「…上半年營運處於庫存去化階段，隨著庫存恢復健康，預期今年仍可望維持獲利，

並看好明年在新品貢獻挹注下，將有雙位數成長。」

「…加上下半年有北美設備升級、Back to school 等標案挹注，預期今年全年仍可望

維持獲利。」

「…預期明年商用市場營收貢獻將從目前僅 1 成大幅提升至 2-3 成，金額則呈現翻

倍成長，而教育市場比重則從 8 成降至 7 成，整體來看，明年營運將可望雙位數成

長。」

網址：news.cnyes.com/news/id/5022206

(3)自由財經：

「標題：愛比科技看好全年獲利轉正 明年營收2位數成長。」

「…預計年底陸續對美國客戶出貨，總經理李信宜表示，隨著新品助攻下與庫存回到

健康水位，全年獲利可望轉正，明年營收雙位數成長沒問題。」

「…過去旗下通路較短，毛利率可維持50%以上，未來傾向採取代理經銷，將伴隨著更

多的服務與安裝業務，因此會讓利給夥伴與代理商，毛利率可能低於5成，

但營收可望顯著成長…。」

「…在歷經先前2、3季的庫存去化加上新品助攻，李信宜看好全年獲利可望轉虧

為盈。」

網址：ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4139494

(4)中央社：

「…因庫存調整已告一段落，加上政府標案挹注，今年全年愛比科技仍有機會獲利。」

「…儘管今年上半年愛比科技每股虧損0.53元，他仍看好全年有機會獲利。」

網址：www.cna.com.tw/news/afe/202211290322.aspx

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未正式發佈相關預測性財務數據，特此

澄清，有關本公司財務資訊之相關資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/09/05

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣136,102,375元，每股配發新台幣5元

4.除權（息）交易日:111/09/22

5.最後過戶日:111/09/23

6.停止過戶起始日期:111/09/24

7.停止過戶截止日期:111/09/28

8.除權（息）基準日:111/09/28

9.現金股利發放日期:111/10/14

10.其他應敘明事項:

依111/06/13股東常會決議，有關股利分配除息基準日

及相關事項授權本公司董事長訂定之。

1.事實發生日:111/08/15

2.公司名稱:愛比科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司依IAS33規定揭露稀釋每股盈餘。

6.更正資訊項目/報表名稱:iXBRL綜合損益表-稀釋每股盈餘

7.更正前金額/內容/頁次:iXBRL綜合損益表-稀釋每股盈餘：0

8.更正後金額/內容/頁次:iXBRL綜合損益表-稀釋每股盈餘：(0.53)

9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:對本公司之稅前(後)淨利並無影響。

1.發生變動日期:111/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:十一事務股份有限公司 代表人：鄒開蓮女士

6.新任者簡歷:台灣世界展望基金會董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選一席董事

9.新任者選任時持股數:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/29/~112/6/28

11.新任生效日期:111/06/13

12.同任期董事變動比率:11.11%

13.同任期獨立董事變動比率:25%

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度財務報表及營業報告

書案

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事1席案

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

2.提報本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，擬請原

股東全數放棄儘先分認案

3.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

公告本公司111年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制案

1.股東會決議日:111/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：十一事務股份有限公司 代表人鄒開蓮女士

3.許可從事競業行為之項目:

(1)中磊電子股份有限公司獨立董事

(2)台達電子工業股份有限公司獨立董事

(3)電訊盈科所屬香港電視娛樂獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無