慶良電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司擬對子公司EFFORTS INTERNATIONAL LTD.背書保證美金9,000仟元1.事實發生日:101/07/022.被背書保證之:(1)公司名稱:EFFORTS INTERNATIONAL LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):856149(4)原背書保證之餘額(仟元):161110(5)本次新增背書保證之金額(仟元):269145(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):430255(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):430255(8)本次新增背書保證之原因:為配合子公司EFFORTS INTERNATIONAL LTD.之業務需要，申請授信額度，並由母公司提供背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1759(2)累積盈虧金額(仟元):59755.解除背書保證責任之:(1)條件:額度到期(2)日期:102/07/316.背書保證之總限額(仟元):11415327.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5294058.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:37.109.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:128.3510.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項:(1)報告事項 1.本公司一○○年度營業報告。 2.監察人審查一○○查核報告書。 3.本公司對子公司資金貸與及背書保證情形報告。 4.修訂本公司『董事會議事規則』報告。 (2)承認事項： 1.通過承認一○○年度營業報告書及財務報表案。 2.通過承認一○○年度盈餘分配案。 (3)討論事項暨選舉事項： 1.通過修訂『董事及監察人選舉辦法』案。 2.通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3.通過修訂『資金貸與及背書保證作業程序』案。 4.通過修訂『股東會議事規則』案。 5.通過修訂『公司章程』案。 6.董事及監察人選舉案。 7.通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:101/06/282.舊任者姓名及簡歷:(1)董 事：簡聰明；慶良電子(股)公司董事長 (2)董 事：慶盟投資(股)公司代表人：簡清壽；慶良電子(股)公司董事長特助 (3)董 事：慶盟投資(股)公司代表人：李讚成；慶良電子(股)公司總經理特助 (4)董 事：陳志偉；慶良電子(股)公司執行副總 (5)獨立董事：池景清；池景清會計師事務所執業會計師 (6)獨立董事：李保彥；前華銀保險代理人(股)公司董事長 (7)獨立董事：許超雲；大同大學電機系暨通訊研究所教授/研發長 3.新任者姓名及簡歷:(1)董 事：簡聰明；慶良電子(股)公司董事長 (2)董 事：慶盟投資(股)公司代表人：簡清壽；慶良電子(股)公司董事長特助 (3)董 事：慶盟投資(股)公司代表人：李讚成；慶良電子(股)公司總經理特助 (4)董 事：陳志偉；慶良電子(股)公司執行副總 (5)獨立董事：池景清；池景清會計師事務所執業會計師 (6)獨立董事：李保彥；前華銀保險代理人(股)公司董事長 (7)獨立董事：許超雲；大同大學電機系暨通訊研究所教授/研發長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:(1)董 事：簡聰明；持有股數：2,165,634股 (2)董 事：慶盟投資(股)公司代表人：簡清壽；持有股數：7,088,259股 (3)董 事：慶盟投資(股)公司代表人：李讚成；持有股數：7,088,259股 (4)董 事：陳志偉；持有股數：292,780股 (5)獨立董事：池景清；持有股數：0股 (6)獨立董事：李保彥；持有股數：0股 (7)獨立董事：許超雲；持有股數：0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/298.新任生效日期:101/06/289.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:101/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:簡聰明 董事長 簡清壽 董事 李讚成 董事 池景清 獨立董事 許超雲 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司章程規定之營業範圍或類似的公司之行為。 Glory International Co., Ltd. 董　事:簡聰明 Efforts International Ltd. 董　事:簡聰明 慶虹電子(蘇州)有限公司 董事長:簡聰明 蘇州慶欣電子有限公司 董事長:簡聰明 上茂科技股份有限公司 董事長:簡聰明 慶盛電子(無錫)有限公司 董事長:簡清壽 慶虹電子(蘇州)有限公司 董　事:簡清壽 蘇州慶欣電子有限公司 董　事:簡清壽 慶虹電子(蘇州)有限公司 董　事:李讚成 蘇州慶欣電子有限公司 董　事:李讚成 慶盛電子(無錫)有限公司 董　事:李讚成 和進電子股份有限公司 獨立董事:池景清 大同電信股份有限公司 董 事:許超雲 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:簡聰明－慶良電子(股)有限公司　董事長 簡清壽－慶良電子(股)有限公司　董事長特助 李讚成－慶良電子(股)有限公司　總經理特助 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:慶虹電子(蘇州)有限公司 董事長:簡聰明 蘇州慶欣電子有限公司 董事長:簡聰明 上茂科技股份有限公司 董事長:簡聰明 慶盛電子(無錫)有限公司 董事長:簡清壽 慶虹電子(蘇州)有限公司 董　事:簡清壽 蘇州慶欣電子有限公司 董　事:簡清壽 慶虹電子(蘇州)有限公司 董　事:李讚成 蘇州慶欣電子有限公司 董　事:李讚成 慶盛電子(無錫)有限公司 董　事:李讚成 8.所擔任該大陸地區事業地址:慶虹電子(蘇州)有限公司:江蘇省昆山市巴城鎮城北西路2288號 蘇州慶欣電子有限公司:江蘇省昆山市巴城鎮城北西路2288號 慶盛電子(無錫)有限公司:江蘇省無錫市惠山區無錫金屬表面處理科技工業園區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:慶虹電子(蘇州)有限公司:負責通訊設備連接器之裝配及銷售。 蘇州慶欣電子有限公司:負責連接器之金屬零件及塑膠零件之生產，以及連接器成品之 裝配及銷售。 慶盛電子(無錫)有限公司:從事電鍍加工業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)池景清 獨立董事 經歷：池景清會計師事務所執業會計師 (2)許超雲 獨立董事 經歷：大同大學電機系研發長 (3)李保彥 獨立董事 經歷：前華銀保險代理人董事長 4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董事會任期改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/08/24~101/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:擬於近期召開董事會委任薪資報酬委員會委員。

1.董事會決議日期:101/05/092.發放股利種類及金額:員工紅利 3% 2,563,662元 董監事酬勞1% 854,554元 股東紅利(每股新台幣0.5元) 18,750,000元 3.其他應敘明事項:本公司如俟後因買回本公司股份、庫藏股之轉讓、辦理現金增資及可轉換公司債轉換普通股等，致影響流通在外股份總數，而致股東配息率因此發 生變動者，擬提請股東會授權董事長全權辦理調整等相關事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、代理發言人2.發生變動日期:101/04/263.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管:何文湘、本公司財務部經理 代理發言人:何文湘、本公司財務部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管:蔡孟穎、本公司財務部副理 代理發言人:高銘孝、本公司總經理室經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃離職7.生效日期:101/04/278.新任者聯絡電話:(02)2299-50889.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:新北市五股區五權五路8號(本公司)4.召集事由:(1)報告事項： 1.本公司100年度營業報告 2.監察人審查100年度查核報告書 3.本公司對子公司資金貸與及背書保證情形報告 4.修訂本公司「董事會議事規則」報告 (2)承認事項： 1.100年度營業報告書及財務報表案 2.100年度盈餘分配案 (3)討論事項暨選舉事項： 1.修訂「董事及監察人選舉辦法」案 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案 3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案 4.修訂「股東會議事規則」案 5.修訂「公司章程」案 6.董事及監察人選舉案 7.解除本公司新選任董事競業禁止之限制案 (4)其他議案 (5)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，受理 股東提案權內容如下： (一)提案資格：持有已發行股份總數1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間 向本公司提出101年股東常會議案。 (二)受理處所地址：新北市五股區五權五路8號。 (三)提案受理期間：101年4月23日至101年5月3日止(現場或郵件均需於受理期間內 送達者為限)。 (四)提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議 案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (五)本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第 172條之1規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，本公司董事會 將於股東會說明未列入之理由。 (六)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1. 該議案非股東會所得決議者。 2. 提案股東於公司依第165條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之 一者。 3. 該議案於公告受理期間外提出者。 (七)其他未盡事宜，悉依公司法第172條之1規定辦理。

1.事實發生日:101/03/212.公司名稱:慶良電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年度財務報表及合併財務報表經本公司101年3月21日董事會通過在案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、100年度財務報表：營收淨額新台幣 1,163,562(仟元)， 稅後純益新台幣 94,951(仟元)，稅後每股盈餘 2.53元 二、100年度合併財務報表：合併營收淨額新台幣 1,648,626(仟元) 合併稅後純益新台幣 94,951(仟元)， 合併稅後每股盈餘 2.53元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/03/213.舊任者姓名、級職及簡歷:高銘孝、稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:何侃儒、稽核專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合公司內部職務調整7.生效日期:101/03/218.新任者聯絡電話:(02)2299-50889.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/12/053.舊任者姓名、級職及簡歷:研發主管－包中南協理、簡歷:本公司研發處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:研發主管－陳盈仲協理簡歷:嘉陽科技(股)公司執行副總經理 (蘇州)慶欣電子有限公司廠長 慶良電子(股)公司產品開發部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合公司組織異動7.生效日期:100/12/058.新任者聯絡電話:(02)2299-50889.其他應敘明事項:無

本公司經董事會決議經第三地區投資事業對大陸地區蘇州慶欣電子有限公司增資美金1,699,844元。1.事實發生日:2011/11/302.本次新增（減少）投資方式:經第三地區投資事業薩摩亞CHIEF LAND INTERNATIONAL CO., LTD.對香港CHIEF FONG INTERNATIONAL CO., LTD.增資美金1,699,844元，並對大陸地區蘇州慶欣電子有限公司增資美金1,699,844元。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：無每單位價格：無交易總金額：美金1,699,844元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:蘇州慶欣電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金16,670仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金1,699,844元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產各類使用接插件，銷售公司自製產品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:美金19,262仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:美金3,941仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金16,670仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金28,742仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:220.90%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:40.23%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:62.54%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:NTD645,413仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:172.11%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:31.34%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:48.73%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年度：137,139仟元98年度：131,668仟元99年度： 46,429仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:無23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標

1.事實發生日:100/11/302.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:蘇州慶欣電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:慶良電子直接或間接持股100%之聯屬公司(3)資金貸與之限額(仟元):174360(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):174360(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因業務交易行為而有融通資金之需求(1)接受資金貸與之公司名稱:慶盛電子(無錫)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:慶良電子直接或間接持股100%之聯屬公司(3)資金貸與之限額(仟元):69825(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):69825(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因業務交易行為而有融通資金之需求(1)接受資金貸與之公司名稱:蘇州慶欣電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:慶良電子直接或間接持股100%之聯屬公司(3)資金貸與之限額(仟元):91035(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):91035(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因業務交易行為而有融通資金之需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3352204.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.315.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構6.其他應敘明事項:無

四、除分函通知各股東外，特此公告。/*TL 9 3345 慶良電子 100/09/27 慶良電子股份有限公司分派99年現金股利公告。公告序號：1主旨：慶良電子股份有限公司分派99年現金股利公告。公告內容：一、本公司於100年6月17日經股東常會決議通過，以99年度未分派盈餘中提撥股東現金股利計新台幣75,000,000元，每股分派現金股利新台幣2元。二、現金股利訂於100年9月30日為發放日，並由元富證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號6樓 電話：(02)2325-3800)以匯款方式或以『禁止背書轉讓』之支票掛號郵寄各股東，郵資及匯費自應發股利中

1.事實發生日:100/08/302.公司名稱:慶良電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司100年6月份與7月份營收資訊６月營收(仟元) 更正前 更正後---------------------------------------------------連接器 107,841 108,266其他 5,270 4,818當月業務營收淨額 108,714 108,687本年累計營業收入淨額 622,090 622,063７月營收(仟元)連接器 101,250 101,251其他 3,584 3,569當月業務營收淨額 103,149 103,135本年累計營業收入淨額 725,239 725,1986.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息，並更正營收公告資訊。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利2元4.除權（息）交易日:100/09/085.最後過戶日:100/09/126.停止過戶起始日期:100/09/137.停止過戶截止日期:100/09/178.除權（息）基準日:100/09/179.其他應敘明事項:現金股利訂於100年9月30日以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，匯費及郵資自應發股利中扣除。

1.發生變動日期:100/08/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)池景清 獨立董事 經歷：池景清會計師事務所執業會計師(2)許超雲 獨立董事 經歷：大同大學電機系講師、副教授、教授、主任、通訊所所長、無線寬頻技術中心主任、研發長(3)李保彥 獨立董事 經歷：華銀保險代理人董事長、華南商業銀行營業部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/08/24~101/06/298.新任生效日期:100/08/249.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/172.重要決議事項:(1)報告事項1.本公司九十九年度營業報告。2.監察人審查九十九年度查核報告書。3.本公司對子公司資金貸與及背書保證情形報告。4.本公司從事衍生性商品交易情形報告。5.誠信經營守則報告。6.道德行為準則報告。(2)承認事項：1.通過承認九十九年度營業報告書及財務報表案。2.通過承認九十九年度盈餘分配案。(3)討論事項暨選舉事項：1.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。4.通過修訂「股東會議事規則」案。5.選舉董事案：增選一席董事當選名單如下:董事－陳志偉6.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:100/06/172.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:陳志偉 簡歷－慶良電子(股)公司 總工程師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東常會增選一席6.新任董事選任時持股數:2927807.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/298.新任生效日期:100/06/179.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:簡聰明 董事長簡清壽 董事李讚成 董事池景清 獨立董事許超雲 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司章程規定之營業範圍或類似的公司之行為。Glory International Co., Ltd. 董　事:簡聰明Efforts International Ltd. 董　事:簡聰明慶虹電子(蘇州)有限公司 董事長:簡聰明(蘇州)慶欣電子有限公司 董事長:簡聰明上茂科技股份有限公司 董事長:簡聰明慶盛電子(無錫)有限公司 董事長:簡清壽慶虹電子(蘇州)有限公司 董　事:簡清壽(蘇州)慶欣電子有限公司 董　事:簡清壽慶虹電子(蘇州)有限公司 董　事:李讚成(蘇州)慶欣電子有限公司 董　事:李讚成慶盛電子(無錫)有限公司 董　事:李讚成和進電子股份有限公司 獨立董事:池景清大同電信股份有限公司 董 事:許超雲4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:簡聰明－慶良電子(股)有限公司　董事長簡清壽－慶良電子(股)有限公司　董 事李讚成－慶良電子(股)有限公司　總經理特助7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:慶虹電子(蘇州)有限公司 董事長:簡聰明(蘇州)慶欣電子有限公司 董事長:簡聰明上茂科技股份有限公司 董事長:簡聰明慶盛電子(無錫)有限公司 董事長:簡清壽慶虹電子(蘇州)有限公司 董　事:簡清壽(蘇州)慶欣電子有限公司 董　事:簡清壽慶虹電子(蘇州)有限公司 董　事:李讚成(蘇州)慶欣電子有限公司 董　事:李讚成慶盛電子(無錫)有限公司 董　事:李讚成8.所擔任該大陸地區事業地址:慶虹電子(蘇州)有限公司:江蘇省昆山市巴城鎮城北西路2288號(蘇州)慶欣電子有限公司:江蘇省昆山市巴城鎮城北西路2288號慶盛電子(無錫)有限公司:江蘇省無錫市惠山區無錫金屬表面處理科技工業園區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:慶虹電子(蘇州)有限公司:負責通訊設備連接器之裝配及銷售。(蘇州)慶欣電子有限公司:負責連接器之金屬零件及塑膠零件之生產，以及連接器成品之裝配及銷售。慶盛電子(無錫)有限公司:從事電鍍加工業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。