慶良電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:100/06/172.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:簡聰明／總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:董事簡聰明因利益迴避不參予表決，其餘出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:簡聰明／總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:慶虹電子(蘇州)有限公司－董事長(蘇州)慶欣電子有限公司－董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:慶虹電子(蘇州)有限公司:江蘇省昆山市巴城鎮城北西路2288號(蘇州)慶欣電子有限公司:江蘇省昆山市巴城鎮城北西路2288號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:慶虹電子(蘇州)有限公司:負責通訊設備連接器之裝配及銷售。(蘇州)慶欣電子有限公司:負責連接器之金屬零件及塑膠零件之生產，以及連接器成品之裝配及銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

本公司經董事會決議經第三地區投資事業對大陸地區蘇州慶欣電子有限公司增資美金240萬元。1.事實發生日:2011/06/172.本次新增（減少）投資方式:經第三地區投資事業薩摩亞CHIEF LAND INTERNATIONAL CO., LTD.及薩摩亞CHIEF SHENG INTERNATIONAL CO., LTD.共同對香港CHIEF FONG INTERNATIONAL CO., LTD.增資美金240萬元，並對大陸地區蘇州慶欣電子有限公司增資美金240萬元。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：無每單位價格：無交易總金額：美金2,400仟元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:蘇州慶欣電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金11,170仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金2,400仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產各類使用接插件，銷售公司自製產品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:美金19,262仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:美金3,941仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金11,170仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金27,042仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:210.06%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:40.39%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:59.06%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:561,959仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:149.86%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:28.82%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:42.13%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年度：137,139仟元98年度：131,668仟元99年度： 46,429仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:無23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:無26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:美金電匯27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議通過28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人：原告：日商艾柏股份有限公司，被告：本公司法院名稱：智慧財產法院處分機關：無相關文書案號：智院真審五100民專訴47字第1000002593號2.事實發生日:100/05/273.發生原委（含爭訟標的）:日商艾柏股份有限公司主張本公司某產品侵害其專利權，並向本公司提起專利權訴訟。4.處理過程:本公司將委請律師就日商艾柏股份有限公司起訴狀內容依法提出答辯狀。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案須待智慧財產法院審理及判決後方可確定，目前對本公司財務業務應尚無重大影響。6.因應措施及改善情形:經本公司研判前述產品應不致落入前述專利之專利權範圍，並將委由律師處理後續事宜。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/232.發放股利種類及金額:員工紅利 4.64% 6,836,106元董監事酬勞2.32% 3,418,053元股東紅利(每股新台幣2元) 75,000,000元3.其他應敘明事項:本公司如俟後因買回本公司股份、庫藏股之轉讓、辦理現金增資及可轉換公司債轉換普通股等，致影響流通在外股份總數，而致股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權辦理調整等相關事宜。

1.董事會決議日期:100/03/232.股東會召開日期:100/06/173.股東會召開地點:新北市五股區五權五路8號(本公司)4.召集事由:(1)報告事項：1.本公司99年度營業報告2.監察人審查99年度查核報告書3.本公司對子公司資金貸與及背書保證情形報告4.本公司從事衍生性商品交易情形報告5.「誠信經營守則」報告案6.「道德行為準則」報告案(2)承認事項：1.99年度營業報告書及財務報表案2.99年度盈餘分配案(3)討論事項暨選舉事項：1.修訂「董事及監察人選舉辦法」案2.修訂「取得或處分資產處理程序」案3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案4.修訂「股東會議事規則」案5.選舉董事案6.解除本公司董事競業禁止之限制案(4)其他議案(5)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/196.停止過戶截止日期:100/06/177.其他應敘明事項:一、依公司法第172-1條規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，受理股東提案權內容如下：(一)提案資格：持有已發行股份總數1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出100年股東常會議案。(二)受理處所地址：新北市五股區五權五路8號。(三)提案受理期間：100年4月8日至100年4月18日止(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)。(四)提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(五)本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172之1條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，本公司董事會將於股東會說明未列入之理由。(六)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：1. 該議案非股東會所得決議者。2. 提案股東於公司依第165條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。3. 該議案於公告受理期間外提出者。(七)其他未盡事宜，悉依公司法第172之1條規定辦理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:100/03/233.舊任者姓名、級職及簡歷:王慶元、本公司管理處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:何文湘、本公司財務部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:100/03/238.新任者聯絡電話:(02)2299-50889.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：慶良電子（股）公司九十九年發放現金股利公告。公告內容：一、本公司九十八年度盈餘分配案現金股利，業經九十九年六月二十九日股東常會決議通過配發現金股利新台幣75,000,000元，依配息基準日股東名簿記載之股東名稱及其持有股份計算，每股配發新台幣2元。二、依本公司九十九年七月二十九日董事會決議，茲訂於九十九年九月十日為配除息基準日。三、依公司法第一六五條規定，自九十九年九月六日至九十九年九月十日為停止股票過戶期間。四、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日99年9月5日適逢星期例假日，故現場過戶提前至九十九年九月三日下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（台北巿中正區許昌街１７號２樓，電話：０２－２３６１－１３００）辦理過戶手續，郵寄過戶者，以99年9月5日（最後過戶日）郵戳日期為憑，俾可享配息之權利。五、現金股利分派金額至新台幣元為止（元以下不計），不足一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人處理之。六、現金股利訂於99年9月30日以匯款或郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，匯費及掛號費自股利中扣除。七、特此公告。

主旨： 慶良電子股份有限公司董事會召開九十九年股東臨時會公告 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/08/26 停止過戶日期起日：99/07/28 停止過戶日期迄日：99/08/26 公告內容： 一、公告序號：2二、股東會種類：股東臨時會三、主旨：慶良電子股份有限公司董事會召開九十九年股東臨時會公告。四、依據：公司法及證券交易法規定暨本公司 99年6月29日董事會決議辦理。五、公告事項：(一)開會日期：99年8月26日。(二)停止股票過戶起訖日期：99年7月28日至99年8月26 日。(三)開會時間：10時0分開會地點：台北縣五股工業區五權五路8號(四)會議召集事由：1.討論事項及選舉事項：(1)選舉董事及監察人案。(2) 解除新任董事競業禁止限制案。2.其他議案及臨時動議3.散會六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：99年7月27日16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市許昌街17號2樓電話： 02-23611300（三）辦理過戶方式：現場過戶務請於民國99年7月27日下午16時30分前駕臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市許昌街17號2樓，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。七、其他應公告事項：(一)開會通知書於股東會15日前寄發各股東，(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：（02）23611300。(二)本次股東會如有公開徵求委託書者，徵求人應依主管機關之規定，檢附相關資料，於股東會召開日23日前送達本公司所在地：台北縣五股工業區五權五路8號，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(三)本次受理股東提名獨立董事候選人，於99年7月19日起至99年7月29日止，凡有意提名之股東務請於上述期間依公司法第 192條之1規定辦理提名手續。受理提名處所：慶良電子股份有限公司總經理室，地址：台北縣五股工業區五權五路八號。八、特此公告

主旨： 慶良電子股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/29 停止過戶日期起日：99/05/01 停止過戶日期迄日：99/06/29 公告內容： 主旨：慶良電子股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告依據：公司法及證券交易法規定暨本公司99年4月12日董事會決議辦理。公告事項：一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：慶良電子股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告。四、依據：公司法及證券交易法規定暨本公司99年4月 12日董事會決議辦理。五、公告事項：(一)開會日期：99年6月29日。(二)停止股票過戶起訖日期：99年5月1日至99年6月29日。(三)開會時間：10時0分開會地點：台北縣五股工業區五權五路8號(四)會議召集事由：1.報告事項：(1)本公司98年度營業報告(2)監察人審查98年度查核報告書(3)董事會通過修訂董事會議事規則案(4)本公司對子公司資金貸與及背書保證情形報告2.承認事項：(1)98年度營業報告書及財務報表案 (2)98年度盈餘分配案3.討論事項暨選舉事項：(1)修訂本公司章程部分條文案。(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(3)修訂「股東會議事規則」案。(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(5)初次申請上市(櫃)發行新股公開承銷案。(6)大陸投資限額案(7)選舉董事監察人案。(8) 解除董事競業禁止限制案。4.其他議案5.臨時動議六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：99年4月30日16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市許昌街17號2樓電話： 02-23611300（三）辦理過戶方式：現場過戶務請於民國99年4月30日下午16時30分前駕臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市許昌街17號2樓，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月23日起至民國99年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年5月3 日17時前寄達受理提案處所：慶良電子股份有限公司總經理室，地址：台北縣五股工業區五權五路8號，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。八、其他應公告事項：(一)開會通知書於股東常會30日前寄發各股東，(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：（02）23611300。(二)本次股東會如有公開徵求委託書者，徵求人應依主管機關之規定，檢附相關資料，於股東會召開日38日前送達本公司所在地：台北縣五股工業區五權五路8號，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(三)本次受理股東提名獨立董事候選人，於99年4月23日起至99年 5月3日止，凡有意提名之股東務請於上述期間依公司法第192條之1規定辦理提名手續。受理提名處所：慶良電子股份有限公司總經理室，地址：台北縣五股工業區五權五路8號。九、特此公告

主旨： 慶良電子股份有限公司現金增資發行新股公告 公告內容 決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告公司代號： 3345　公司名稱：慶良電子一、公告序號：1二、主旨：慶良電子股份有限公司現金增資發行新股公告三、依據：本公司本次辦理現金增資發行新股2,192,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣21,920,000元，業經行政院金融監督管理委員會99年1月12日金管證發字第0980071686號函核准在案。茲依本公司99年1月14日董事會決議公告事項如下：四、股票停止過戶起訖日期： 99年2月3 日 至 99年2月7日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 　年　月　日 至 　年　月　日五、公告事項：（一）年度： 99 第 1 次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：☉分次發行　○全額發行額　定：50,000,000股、金額：500,000,000元，每股面額：10元已發行(含私募股票：0股)：35,308,000股、金額：353,080,000元，每股面額：10元已完成變更登記：35,308,000 股、金額：353,080,000 元，每股面額： 10 元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立於民國75年11月14日，第十四次修訂於民國97年6月27日。（四）本次增資總額： ☉除權須申報　○僅除息不須申報＊(有償)現金增資：發行 ☉普通股○特別股 ： 2,192,000 股，每股認購金額： 20.00 元/股其中　a.公開承銷： 0 股，佔本次現金增資比率(%)： 0b.員工認購： 328,000 股，佔本次現金增資比率(%)： 14.97c.原股東認購： 1,864,000 股，佔本次現金增資比率(%)： 85.03現金增資繳款開始日： 99年 2月22日 ，現金增資繳款截止日： 99年3月23日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 0.0 股＊資本公積轉增資： 0.0 股＊員工紅利轉增資： 0 股，佔盈餘轉增資之比例： 0.0 %＊共計 2,192,000 股，金額： 21,920,000 元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無。（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票股利 0.00000000 元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 0.00000000 股，每壹仟股無償配發資本公積轉增資 0.00000000 股），每壹仟股以每股新台幣 20.00 元認購 ☉普通股○特別股 52.79256826 股特別股(代碼： )：每壹股配發股票股利 元（即每壹仟股無償配發普通股 股），每壹仟股以每股新台幣 元認購○普通股○特別股 股※除息--普通股：每壹股配發現金股利 0.00000000 元，現金股利總額 0 元特別股(代碼： )：每壹股配發現金股利 元，現金股利總額 元員工現金紅利總金額： 元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。如有不同，請說明：本次現金增資發行之新股其權利義務與原發行股份相同。＊本公司計持有庫藏股 0 股不參與除權除息，可參與權利分派之股數，計普通股 0 股（含未變更之轉換公司債轉換或因認股權行使而發行之普通股 0 股），特別股 0 股。＊畸零股之處理方式： 授權董事長洽特定人按發行價格認購。＊上開權利分派內容係經 99年1月14日 董事會通過(免經股東會)＊其他應敘明事項：原股東及員工認購不足、放棄認購、逾期未認購或拼湊不足壹股之畸零股份，則授權董事長洽特定人按發行價格認購。（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 375,000,000 元， 37,500,000 股（普通股）2.每股面額 10 元，分次發行。3.特別股部分： 0 股（七）權利分派基準日： 99年2月7日除權/除息交易日： 99年2 月2日（八）增資計劃/用途：充實營運資金。六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間： 99年2月2日 　 17時 00分 前（二）辦理過戶機構名稱： 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址： 台北市許昌街17號2樓辦理過戶機構電話： (02)23611300（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於99年2月2日下午五時前親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑) 台北市許昌街17號2樓，本公司股務代理機構辦理過戶手續。參加集保戶者由台灣集中保管結算所統一辦理過戶手續（四）其他：無。七、其他應公告事項：畸零股得由股東自行拼湊，並於認股基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構辦理登記，拼湊不足壹股或放棄拼湊部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購。八、特此公告

1.股東會決議日:98/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:簡聰明-董事長、李讚成-董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:98/06/30~101/06/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:簡聰明-董事長、李讚成-董事簡聰明-董事長：慶虹電子(蘇州)有限公司/(蘇州)慶欣電子有限公司李讚成-董事：慶虹電子(蘇州)有限公司/(蘇州)慶欣電子有限公司8.所擔任該大陸地區事業地址:慶虹電子(蘇州)有限公司/江蘇省吳江市蘆墟鎮汾湖經濟開發區浦港路東側3號廠房(蘇州)慶欣電子有限公司/江蘇省昆山市巴城鎮城北西路2288號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產及銷售連接器等。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:98/04/032.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王慶元/副總經理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理之職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:王慶元/董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:慶虹電子(蘇州)有限公司,(蘇州)慶欣電子有限公司慶盛電子,(無錫)有限公司/董事8.所擔任該大陸地區事業地址:慶虹電子(蘇州)有限公司,江蘇省吳江市蘆墟鎮汾湖經濟開發區浦港路東側3號廠房(蘇州)慶欣電子有限公司,江蘇省昆山市巴城鎮城北西路2288號慶盛電子(無錫)有限公司,無錫市惠山區無錫金屬表面處理科技工業園區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產及銷售連接器等。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:95/11/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:葉長均4.新任者姓名及簡歷:簡聰明5.異動原因:原任總經理因個人生涯規劃請辭,由現任董事長兼任6.新任生效日期:95/11/207.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):94/03/312.舊會計師事務所名稱:安候建業會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林賢郎4.舊任簽證會計師姓名2:江忠儀5.新會計師事務所名稱:安候建業會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:許淑敏7.新任簽證會計師姓名2:連淑凌8.變更會計師之原因:安候建業會計師事務所因內部人員異動9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:內部人員異動10.公司通知或接獲通知終止之日期:94/03/2511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議通過(請輸入”董事會”或”股東會”:董事會2.決議日期:94/02/243.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用4.前開收購價格之計算方式:不適用5.前開收購期限:不適用6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止,董事及監察人之持股股數:不適用7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率:不適用8.各董事`監察人個別收購比率 :不適用9.其它應敘明事項:本公司基於考量現階段業務之需求規劃及整體經營策略經董事會決議通過停止上市(櫃)輔導及撤銷興櫃掛牌。

1.該公司名稱:Starconn Electronics (USA) Inc.2.與本公司之關係:本公司美國子公司3.該公司董事會決議日期:93/11/154.決策內容:撤銷美國子公司5.對公司之股東權益或證券價格之影響:無6.因應措施:爾後相關業務轉由母公司直接處理7.其他應敘明事項:無

1. 人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）：代理發言人2. 發生變動日期：93/10/123. 舊任者姓名、級職及簡歷：包喬弘／副總經理／美國猶他州立大學MBA4. 新任者姓名、級職及簡歷：王慶元／管理部經理／中央大學人資系碩士5. 異動原因：個人因素6. 生效日期：93/10/127. 新任者聯絡電話：2299-50888. 其他應敘明事項：原任代理發言人因業務繁忙請辭，由現任管理部經理

1. 人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）：財務主管2. 發生變動日期：93/10/123. 舊任者姓名、級職及簡歷：包喬弘／副總經理／美國猶他州立大學MBA4. 新任者姓名、級職及簡歷：徐佩文／財務部經理／淡江大學會計系學士5. 異動原因：個人因素6. 生效日期：93/10/127. 新任者聯絡電話：2299-50888. 其他應敘明事項：原任財務主管因業務繁忙請辭，由現任財務部經理

1. 人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）：研發主管2. 發生變動日期：93/10/123. 舊任者姓名、級職及簡歷：劉文炎／協理／美國紐約大學MBA4. 新任者姓名、級職及簡歷：陳盈仲／產品開發部經理／台北工專機械科5. 異動原因：個人因素6. 生效日期：93/10/127. 新任者聯絡電話：2299-50888. 其他應敘明事項：原任研發主管因業務繁忙請辭，由現任產品開發部經理

一、本公司於九十三年六月二十九日經股東常會決議通過以九十二年度應分配股東紅利發放現金股利計新台幣 67,500,000 元，員工紅利發放現金股利1,668,479元，暨本公司於民國九十三年四月二十三日董事會決議通過，員工紅利轉增資發行新股新台幣2,000,000元，分為200,000股，每股面額新台幣10元；現金增資發行新股新台幣15,000,000元，分為發行記名式普通股1,500,000股，每股面額新台幣10元，以每股新台幣30元溢價發行，業經奉行政院金融監督管理委員會證期局九十三年八月十九日金管證一字第○九三○一三七○九九號函通知申報生效在案。二、茲依公司法第二七三條第二項規定，將增資發行新股有關事項公告如後：（一）公司名稱：慶良電子股份有限公司。（二）原已發行股份總額及每股金額：原定資本總額新台幣 500,000,000元，分為50,000,000股，實收資本額新台幣337,500,000元，分為33,750,000股，每股面額新台幣十元，均為記名式普通股。（三）本公司所在地：台北縣五股工業區五權五路八號。（四）董事及監察人之人數及任期：董事七人，監察人三人，任期均為三年，連選得連任。（五）增資後股份總額及每股金額：增資後，額定資本總額新台幣500,000,000元，分為 50,000,000股，實收資本額新台幣 354,500,000元，分為 35,450,000 股，每股面額新台幣十元，均為記名式普通股。（六）本次發行新股總額、每股金額及其發行條件：1. 員工紅利轉增資發行新股：新台幣 2,000,000元，分為 200,000 股，每股面額新台幣十元，依員工績效考核辦法分配予員工。2. 現金增資發行新股：新台幣 15,000,000元，分為 1,500,000股，每股面額新台幣10元，以每股新台幣30元溢價發行，除依法提撥15％即225,000 股由員工認購外，其餘 1,275,000 股，按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例，每仟股認購 37.77 股 ，其認購不足一股之畸零股或原有股東放棄或未於繳款期限內繳款者視同放棄，授權董事長洽特定人認購之。3. 新股之權利義務與原有股份相同。（七）增資計劃：充實營運資金。（八）股票簽證機構：中國信託商業銀行股份有限公司信託部。（九）增資股票俟主管機關核准變更登記後三十日內印發，屆時將另行公告，並發函通知各股東。（十）代收股款機構：華南商業銀行中和分行及全省各地分行暨辦事處。（十一）股款繳款期間：自九十三年九月二十五日至九十三年十月二十四日止，逾期未繳交者，依法喪失其認購權利。參、一、本公司經訂定九十三年九月二十四日（星期五）為除權除息基準日，並依法自九十三年九月二十日起至九月二十四日日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於九月十七日（星期五）下午四時三十分前，駕臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部或郵寄（郵寄辦理者以寄達為準）至台北市許昌街 17號 2 樓，（連絡電話： 02-2361-1300）辦理過戶手續。二、本次現金股利以配息基準日股東名簿記載股東持有股數，每股配發二元整（每仟股配發2000元），茲訂於九十三年十月十五日起，委由本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放。三、凡將股票存放於台灣證券集中保管股份有限公司集中保管之股東，本公司股務代理機構將依憑該公司送交之資料及股票逕行辦理過戶肆、公開說明書陳列處所及索取方式：陳列於台灣證券交易所股份有限公司、台北市證券商業同業公會、各證券商營業處所及本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部，請股東親自索取或附回郵信封郵寄至本公司股務代理機構函取。