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新應材 (上) 公司公告
公告本公司內部稽核主管異動(補充公告)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動…
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動…
公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:111/05/102.股東會召開日期:111/06/213.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會…
公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:111/05/102.股東會召開日期:111/06/213.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東…
公告本公司董事會通過110年度財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/232.審計委員會通過財務報告日期:111/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/0…
公告本公司董事會通過110年度財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/232.審計委員會通過財務報告日期:111/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/0…
公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:111/03/232.股東會召開日期:111/06/213.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會…
公告本公司董事會決議股利分派情形
1. 董事會擬議日期：111/03/232. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:111/03/232.公司名稱:新應材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下：(1).通過本公司…
澄清媒體報導
1.傳播媒體名稱:經濟日報第B01版金融活動2.報導日期:111/02/213.報導內容:......去年自結營收16.12億元，稅後淨利1.12億元，EPS 1.39元。4.投資人提供訊息概要:不…
本公司自111年2月15日登錄興櫃買賣
1.事實發生日:111/02/072.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年2月7日證櫃審 字第11101001712號函核准在案。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買…
公告本公司110年現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:110/11/242.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司110年現金增資發行普通股5,000,000股,每股發行價…
公告本公司董事會推選副董事長
1.董事會決議日:110/10/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:黃嘉能/長華電材(股)公司董事長5.異動原因:新任6.新任…
公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜
1.事實發生日:110/10/282.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司於110年10月28日董事會決議通過薪資報酬委員會…
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.事實發生日:110/10/282.發生緣由:本公司董事會決議成立審計委員會，監察人自然解任 舊任者姓名及簡歷: (1)監察人：黃江煌 (2)監察人：治霖投資股份有限公司 (3)監察人：敦麒投資有…
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:110/10/282.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷： 黃文谷…
公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:110/10/282.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項(1).股東會日期：110/10/28(2).重要決議事項： 選舉事項： 通過增補選獨立董事三席…
公告本公司股東臨時會增補選三席獨立董事當選名單暨董事會變動達
公告本公司股東臨時會增補選三席獨立董事當選名單暨董事會變動達三分之一1.發生變動日期:110/10/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 黃文谷/曾任經濟部加工出口區管理處處長 莊…
公告本公司110年第1次現金增資代收及存儲股款行庫
1.事實發生日:110/09/302.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)訂約日期:110/09/30(2)委託代收股款…
新應材董事會決議召開110年第一次股東臨時會新增報告事項公告
1.事實發生日:110/09/092.發生緣由:開會日期：110年10月28日上午09時0分(24小時制)開會地點：桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)停止過戶期間：110年09月29日至110年…
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(專人回覆，提供參考報價)
