新頻道有線公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會之時間及議題股東會種類：股東常會開會日期：103/06/04停止過戶日期起日：103/04/06停止過戶日期迄日：103/06/04公告內容：依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國一○三年六月四日(星期三)下午二時整。二、開會地點：彰化縣花壇鄉中山路二段768號二樓會議室。三、會議事項：本公司一○三年股東常會議事內容擬訂如下：報告事項：1.一○二年度營業報告，敬請 鑒核。2.一○二年度監察人審查報告，敬請 鑒核。3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案，敬請　鑒核。承認事項：1.一○二年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。2.一○二年度盈餘分配案，提請 承認。討論事項：1.「盈餘轉增資」發行新股案，呈請 公決。2.本公司章程修訂案，呈請 公決。3.「背書保證作業程序」修訂案，呈請 公決。4.「資金貸與他人作業程序」修訂案，呈請 公決。5.「取得或處份資產作業程序」修訂案，呈請 公決。四、另依公司法第一六五條之規定，公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定，擬於一○三年六月四日下午二時整，假彰化縣花壇鄉中山路二段768號二樓會議室召開一○三年股東常會；四月三日為股票最後過戶日，停止過戶期間為四月六日至六月四日止。五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話04-712-6767分機2802。惟持股未滿一仟股股東之召集，依證券交易法第二十六條之二規定，得以公告方式為之。六、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司擬於民國一○三年三月卅一日起至一○三年四月九日止受理股東提案，凡有意提案之股東，敬請於一○三年四月九日下午五時前，將提案單送達或郵寄受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】，受理處所：新頻道有線電視股份有限公司股務部，地址：彰化縣花壇鄉中山路二段768號。七、除分函各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：本公司一○一年度盈餘轉增資發行新股公告公告內容：壹、本公司於一○二年六月四日召開之一○二年度股東常會暨一○二年六月五日召開之第九屆第一次董事會決議通過辦理盈餘轉增資發行新股新台幣(以下同)五二、九四五、一一○元整及配股除權暨增資基準日，業奉行政院金融監督管理委員會一○二年八月二十日金管證發字第1020032410號函核備申報生效在案。貳、茲依公司法第273條第2項規定，將本次盈餘轉增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：新頻道有線電視股份有限公司。二、所營事業：有線電視系統經營業。三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣八○二、四九○、○○○元整，分為八○、二四九、○○○股；實收資本額為新台幣六六九、五一三、八八○元整，分為六六、九五一、三八八股，每股金額新台幣壹拾元整。四、本公司所在地：彰化縣花壇鄉北口村中山路二段768號。五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。六、董事、監察人之人數及任期：董事五人、監察人二人，任期均為三年，連選得連任。七、本次增資發行新股總額及發行條件：1.增資資金來源：自一○一年度盈餘中分派股東股票股利五二、九四五、一一○元(每股配發股票股利○．七九二五五元)。2.發行股數：五、二九四、五一一股。3.每股面額：壹拾元。4.發行總金額：五二、九四五、一一○元。5.發行價格：不適用。6.公開銷售股數：不適用。7.原股東認購或無償配發比例：普通股股東每仟股無償配發七九．二五五股。分配不足壹股之畸零股部分，改以現金分配，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。8.本次發行新股之權利義務：與已發行股份相同。八、本次增資後發行股份總額：本公司本次盈餘轉增資後，登記資本額為新台幣八○二、四九○、○○○元整，實收資本額七二二、四五八、九九○元整，計發行普通股七二、二四五、八九九股。參、普通股增資配股、配息基準日：本公司訂於民國一○二年八月三十日為普通股增資配股基準日，依公司法第165條規定，自民國一○二年八月廿六日至一○二年八月三十日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國一○二年八月廿三日下午五時前（郵寄過戶者，以郵戳日期為準）逕洽本公司股務課（彰化縣花壇鄉北口村中山路二段768號，電話：04-7126767）辦理過戶手續，俾享受配股之權利。肆、其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:102/08/152.發生緣由:原任財務暨會計主管張為晶君因個人因素請職，另聘任楊閔仱君為本公司財務暨會計主管。3.因應措施:依公司規章辦理。4.其他應敘明事項:無

本公司一○一年度盈餘分派配息基準日、盈餘轉增資發行新股基準日(即除權配股基準日)暨現金股利發放日案公告公告序號：1主旨：本公司一○一年度盈餘分派配息基準日、盈餘轉增資發行新股基準日(即除權配股基準日)暨現金股利發放日案公告公告內容：新頻道有線電視股份有限公司主旨：停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)公告依據：依據本公司一○二年股東常會及一○二年六月五日第九屆第一次董事會決議辦理。公告事項：一、停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)之事由：分配普通股股東現金股利及股票股利。二、分派現金股利及股票股利總額：分配普通股股東現金股利新台幣(以下同)五二、九四五、一一○元(每股配發現金股利0.79255元)及普通股股東股票股利五二、九四五、一一○元(每股配發股票股利0.79255元)三、權利分派內容：按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，每壹股分派現金股利為0.79255元及股票股利0.79255元。四、配息基準日及除權配股基準日：一○二年八月三十日。五、現金股利發放日：民國一○二年九月十六日。六、停止股東名簿記載變更起迄日期：民國一○二年八月廿六日起至一○二年八月三十日止。凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於八月廿三日(星期五)下午五時以前親臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務課(彰化縣花壇鄉中山路二段768號 電話：04-7126767)辦理過戶手續，俾享受配股權利。七、特此公告。

1.董事會決議日:102/06/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人陳佐銘；新頻道有線電視股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人陳佐銘；新頻道有線電視股份有限公司董事長5.異動原因:新屆次重新改選6.新任生效日期:102/06/057.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/042.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：陳佐銘(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益(3)凱擘股份有限公司法人代表人：揭朝華(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱監察人(1)紀乃維(2)林德偉3.新任者姓名及簡歷:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：陳佐銘(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益(3)凱擘股份有限公司法人代表人：揭朝華(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱新任監察人：(1)林德偉(2)陳治平4.異動原因:任期屆滿，重新改選5.新任董事選任時持股數:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：陳佐銘；65,885,037股(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益；65,885,037股(3)凱擘股份有限公司法人代表人：揭朝華；65,885,037股(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘；65,885,037股(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱；65,885,037股新任監察人：(1)林德偉；0股(2)陳治平；0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/01/15_102/01/147.新任生效日期:102/06/048.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/06/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陳佐銘、董事謝明益、董事揭朝華、董事王世銘、董事廖啟凱及凱擘股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:102/06/04_105/06/035.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/06/052.發生緣由:公司前依據公司法第317條收買異議股東之股份迄今己屆滿三年，依據公司法及企業併購法之規定將此部分之股份視為未發行股份，故擬辦理銷除股份變更登記。3.因應措施:經主管機關核准後辦理變更登記。4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：102/06/05(2)減資金額：1,478,940元(3)消除股份：147,894股(4)減資比率：0.2209%(5)減資後實收資本額：720,980,050元(6)預定股東會日期：不適用(7)其他應敘明事項：訂定減資基準日為102/09/09，股票最後過戶日為102/09/04，停止股票過戶期間為102/09/05至102/09/09。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會之時間及議題股東會種類：股東常會開會日期：102/06/04停止過戶日期起日：102/04/06停止過戶日期迄日：102/06/04公告內容：依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國一○二年六月四日(星期二)下午二時整。二、開會地點：彰化縣花壇鄉中山路二段768號二樓會議室。三、會議事項：本公司一○二年股東常會議事內容擬訂如下：報告事項：1.一○一年度營業報告，敬請 鑒核。2.一○一年度監察人審查報告，敬請 鑒核。3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案，敬請　鑒核。承認事項：1.一○一年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。2.一○一年度盈餘分配案，提請 承認。討論事項：1.「盈餘轉增資」發行新股案，呈請 公決。2.「背書保證作業程序」修訂案，呈請 公決。3.「資金貸與他人作業程序」修訂案，呈請 公決。4.「股東會議事規則」修訂案，呈請 公決。選舉事項：1.本公司第九屆董事、監察人選舉案，謹提請選舉之。其他討論事項：1.討論解除本公司新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制，呈請 公決。四、另依公司法第一六五條之規定，公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定，擬於一○二年六月四日下午二時整，假彰化縣花壇鄉中山路二段768號二樓會議室召開一○二年股東常會；四月三日為股票最後過戶日，停止過戶期間為四月六日至六月四日止。五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話04-712-6767分機2802。惟持股未滿一仟股股東之召集，依證券交易法第二十六條之二規定，得以公告方式為之。六、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司擬於民國一○二年三月廿九日起至一○二年四月七日止受理股東提案，凡有意提案之股東，敬請於一○二年四月七日下午五時前，將提案單送達或郵寄受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】，受理處所：新頻道有線電視股份有限公司股務部，地址：彰化縣花壇鄉中山路二段768號。七、除分函各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：本公司一○○年度現金股利分配基準日暨發放日公告公告內容：新頻道有線電視股份有限公司主旨：停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)公告依據：依據本公司一○一年股東常會及一○一年六月十八日第八屆第十九次董事會決議辦理。公告事項：一、停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)之事由：分配普通股股東現金股利。二、分派現金股利總額：分派現金股利共計新台幣八九、五○三、三二○元(每股配發現金股利1.3398元)。三、權利分派內容：按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，每壹股分派現金股利1.3398元。四、現金股利分配基準日：民國一○一年九月五日。五、現金股利發放日：民國一○一年九月五日。六、停止股東名簿記載變更起迄日期：民國一○一年九月一日起至一○一年九月五日止。凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於八月卅一日（星期五）下午五時以前親臨或郵寄 (以郵戳為憑)至本公司股務課(彰化縣花壇鄉中山路二段768號 電話：04-7126767)辦理過戶手續，俾享受配股權利。七、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會之時間及議題股東會種類：股東常會開會日期：101/06/14停止過戶日期起日：101/04/16停止過戶日期迄日：101/06/14公告內容：依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國一○一年六月十四日(星期四)下午二時三十分。二、開會地點：彰化縣花壇鄉中山路二段768號二樓會議室。三、會議事項：本公司一○一年股東常會議事內容擬訂如下：報告事項：1.一○○年度營業報告，敬請 鑒核。2.一○○年度監察人審查報告，敬請 鑒核。3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案，敬請　鑒核。承認事項：1.一○○年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。2.一○○年度盈餘分配案，提請 承認。討論事項：1.本公司章程修訂案，呈請 公決。2.「背書保證作業程序」修訂案，呈請 公決。3.「取得與處份資產作業程序」修訂案，呈請 公決。4.「董事及監察人選舉辦法」修訂案，呈請 公決。四、另依公司法第一六五條之規定，公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定，擬於一○一年六月十四日下午二時三十分，假彰化縣花壇鄉中山路二段768號二樓會議室召開一○一年股東常會；四月十三日為股票最後過戶日，停止過戶期間為四月十六日至六月十四日止。五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話04-712-6767分機2802。惟持股未滿一仟股股東之召集，依證券交易法第二十六條之二規定，得以公告方式為之。六、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司擬於民國一○一年四月九日起至一○一年四月十八日止受理股東提案，凡有意提案之股東，敬請於一○一年四月十八日下午五時前，將提案單送達或郵寄受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】，受理處所：新頻道有線電視股份有限公司股務部，地址：彰化縣花壇鄉中山路二段768號。七、除分函各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：本公司九十九年度現金股利分配基準日暨發放日公告公告內容：新頻道有線電視股份有限公司主旨：停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)公告依據：依據本公司一○○年股東常會及一○○年八月廿三日第八屆第十六次董事會決議辦理。公告事項：一、停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)之事由：分配普通股股東現金股利。二、分派現金股利總額：分派現金股利共計新台幣四七、九九八、三一○元(每股配發現金股利0.72元)。三、權利分派內容：按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，每壹股分派現金股利0.72元。四、現金股利分配基準日：民國一○○年九月三十日。五、現金股利發放日：民國一○○年九月三十日。六、停止股東名簿記載變更起迄日期：民國一○○年九月廿六日起至一○○年九月三十日止。凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於九月廿三日（星期五）下午五時以前親臨或郵寄 (以郵戳為憑)至本公司股務課(彰化縣花壇鄉中山路二段768號 電話：04-7126767)辦理過戶手續，俾享受配股權利。七、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開一○○年第一次股東臨時會之時間及議題股東會種類：股東臨時會開會日期：100/07/28停止過戶日期起日：100/06/29停止過戶日期迄日：100/07/28公告內容：依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國一○○年七月廿八日(星期四)下午二時三十分。二、開會地點：彰化縣花壇鄉中山路二段768號二樓會議室。三、會議事項：本公司一○○年第一次股東臨時會議事內容擬訂如下：選舉事項：1. 監察人補選案，謹提請　補選之。臨時動議四、另依公司法第一六五條之規定，公開發行股票之公司於股東常會開會前三十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定，擬於一○○年七月廿八日下午二時三十分，假彰化縣花壇鄉中山路二段768號二樓會議室召開一○○年第一次股東臨時會；六月廿八日為股票最後過戶日，停止過戶期間為六月廿九日至七月廿八日止。五、開會通知書將於開會十五日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話04-712-6767分機2802。惟持股未滿一仟股股東之召集，依證券交易法第二十六條之二規定，得以公告方式為之。六、除分函各股東外，特此公告。

1.董事會決議日:100/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王世銘(凱擘股份有限公司法人代表)4.新任者姓名及簡歷:陳佐銘(凱擘股份有限公司法人代表)5.異動原因:本公司原任董事長王世銘君業於民國一○○年六月廿六日請辭董事長之職經一○○年六月廿七日董事會決議通過選任陳佐銘君為董事長，其任期與原董事所餘任期相同，自中華民國一○○年六月廿七日起至一○二年一月十四日止。6.新任生效日期:100/06/277.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：范瑞穎(2)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆3.新任者姓名及簡歷:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：陳佐銘(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益4.異動原因:本公司法人股東凱擘(股)公司於一○○年六月廿七日改派部分董事名單。5.新任董事選任時持股數:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：陳佐銘；65,885,037股(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益；65,885,037股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/01/15~102/01/147.新任生效日期:100/06/278.同任期董事變動比率:40%9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開一○○年股東常會之時間及議題股東會種類：股東常會開會日期：100/06/23停止過戶日期起日：100/04/25停止過戶日期迄日：100/06/23公告內容：依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國一○○年六月廿三日(星期四)下午二時三十分。二、開會地點：彰化縣花壇鄉中山路二段768號二樓會議室。三、會議事項：本公司一○○年股東常會議事內容擬訂如下：報告事項：1.九十九年度營業報告，敬請 鑒核。2.九十九年度監察人審查報告，敬請 鑒核。3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案，敬請　鑒核。承認事項：1.九十九年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。2.九十九年度盈餘分配案，提請 承認。四、另依公司法第一六五條之規定，公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定，擬於一○○年六月廿三日下午二時三十分，假彰化縣花壇鄉中山路二段768號二樓會議室召開一○○年股東常會；四月廿二日為股票最後過戶日，停止過戶期間為四月廿五日至六月廿三日止。五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話04-712-6767分機2802。惟持股未滿一仟股股東之召集，依證券交易法第二十六條之二規定，得以公告方式為之。六、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司擬於民國一○○年四月廿一日起至一○○年四月三十日止受理股東提案，凡有意提案之股東，敬請於一○○年四月三十日下午五時前，將提案單送達或郵寄受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】，受理處所：新頻道有線電視股份有限公司股務部，地址：彰化縣花壇鄉中山路二段768號。七、除分函各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：本公司九十八年度現金股利分配基準日暨發放日公告公告內容：新頻道有線電視股份有限公司主旨：停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)公告依據：依據本公司九十九年股東常會及九十九年八月九日第八屆第七次董事會決議辦理。公告事項：一、停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)之事由：分配現金股利。二、分派現金股利總額：分派現金股利共計新台幣一三三、六○六、九九○元(每股配發現金股利2.00元)。三、權利分派內容：按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，每壹股分派現金股利2.00元。四、現金股利分配基準日：民國九十九年八月十八日。五、現金股利發放日：民國九十九年八月十八日。六、停止股東名簿記載變更起迄日期：民國九十九年八月十四日起至九十九年八月十八日止。凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於八月十三日（星期五）下午五時以前親臨或郵寄 (以郵戳為憑)至本公司股務課(彰化縣花壇鄉中山路二段768號 電話：04-7126767)辦理過戶手續，俾享受配股權利。七、特此公告。

主旨： 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會之時間及議題 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/24 停止過戶日期起日：99/04/26 停止過戶日期迄日：99/06/24 公告內容： 依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國九十九年六月廿四日(星期四)下午二時三十分。二、開會地點：彰化縣花壇鄉中山路二段768號二樓會議室。三、會議事項：本公司九十九年股東常會議事內容擬訂如下：報告事項：1.九十八年度營業報告，敬請 鑒核。2.九十八年度監察人審查報告，敬請 鑒核。3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案，敬請　鑒核。承認事項：1.九十八年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。2.九十八年度盈餘分配案，提請 承認。討論事項：1.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，呈請 公決。2.本公司「背書保證作業程序」修訂案，呈請 公決。四、另依公司法第一六五條之規定，公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定，擬於九十九年六月廿四日下午二時三十分，假彰化縣花壇鄉中山路二段768號二樓會議室召開九十九年股東常會；四月廿三日為股票最後過戶日，停止過戶期間為四月廿六日至六月廿四日止。五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話04-712-6767分機2802。惟持股未滿一仟股股東之召集，依證券交易法第二十六條之二規定，得以公告方式為之。六、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司擬於民國九十九年四月廿一日起至九十九年四月三十日止受理股東提案，凡有意提案之股東，敬請於九十九年四月三十日下午五時前，將提案單送達或郵寄受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】，受理處所：新頻道有線電視股份有限公司股務部，地址：彰化縣花壇鄉中山路二段768號。七、除分函各股東外，特此公告。

主旨： 本公司因吸收合併道宣股份有限公司銷除股份及發行新股案 公告內容 一、本公司吸收合併道宣股份有限公司乙案，業奉　行政院金融監督管理委員會民國九十八年十月廿八日0980056523號函核准申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將合併發行新股有關事項公告如後：(一)合併基準日:98年12月15日(二)合併發行新股:本次合併除道宣公司持有本公司原發行之股份65,441,495股，因合併而銷除外；另按雙方公司約定之換股比例發行新股65,441,495股，每股10元，計654,414,950元予道宣公司之股東凱擘股份有限公司。合併後授權資本額仍為802,490,000元整，分為80,249,000股，每股面額10元，實收資本則為 669,513,880元，分為66,951,388股，每股面額10元。(三)新股之權利義務與原已發行股份相同。三、特此公告。>

主旨： 公告本公司董事會決議召開九十九年第一次股東臨時會之時間及議題。 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/01/15 停止過戶日期起日：98/12/17 停止過戶日期迄日：99/01/15 公告內容： 依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國九十九年一月十五日(星期五)下午二時整。二、開會地點：彰化縣花壇鄉中山路二段768號二樓會議室。三、會議事項：本公司九十九年第一次股東臨時會議事內容擬訂如下：選舉事項1.本公司第八屆董事、監察人選舉案，謹提請選舉之。其他討論事項1.討論解除本公司新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制，呈請 公決。四、另依公司法第一六五條之規定，公開發行股票之公司於股東臨時會開會前三十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定，擬於九十九年一月十五日下午二時整，假彰化縣花壇鄉中山路二段768號二樓會議室召開九十九年第一次股東臨時會；九十八年十二月十六日為股票最後過戶日，停止過戶期間為九十八年十二月十七日至九十九年一月十五日止。五、開會通知書將於開會十五日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話04-712-6767 分機2807。六、除分函各股東外，特此公告。