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旅天下聯合國際旅行社 (興) 公司公告
公告本公司第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止
之限制案
1.股東會決議日:112/07/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳惠瑜 本公司獨立董事陳劍雄 本公司獨立董事張學孔 本公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事為營運需要…
公告本公司112年第一次股東臨時會增選三席獨立董事暨 董事變
公告本公司112年第一次股東臨時會增選三席獨立董事暨 董事變動達三分之一1.發生變動日期:112/07/042.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：吳惠瑜 公信電子股份有限公司…
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/07/042.發生緣由:112年第一次股東臨時會重要決議事項一、股東會日期：112/07/04二、討論暨選舉事項(一)通過修訂「公司章程」部分條文案。(四)通過修訂「取得或處…
公告本公司第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止 之限制案
1.股東會決議日:112/07/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳惠瑜 本公司獨立董事陳劍雄 本公司獨立董事張學孔 本公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事為營運需要…
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/07/042.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由全體新任獨立董事組成審計委員會取代監察人3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱：審計委員會。(2)…
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/07/042.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會之委員。舊任者姓名及簡歷：不適用新任者姓名及簡歷:(1)吳惠瑜：公信電子股份有限公司 總經理(2)陳劍雄：…
本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案
1.事實發生日:112/05/192.發生緣由:董事會決議通過申請登錄興櫃案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)為強化企業競爭力及永續發展，本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出登錄興…
公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會
1.事實發生日:112/05/192.發生緣由:(一)報告事項：1.修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案(二)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案2.修訂本公司「取得或處分資產處理…
本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案
1.事實發生日:112/05/192.發生緣由:董事會決議通過申請登錄興櫃案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)為強化企業競爭力及永續發展，本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出登錄興…
公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會
1.事實發生日:112/05/192.發生緣由:(一)報告事項：1.修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案(二)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案2.修訂本公司「取得或處分資產處理…
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