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日高工程實業(興)公司公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/222.審計委員會通過財務報告日期:110/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):729,6695.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,0526.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,0637.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):49,9268.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,9639.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,96310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.4011.期末總資產(仟元):779,32012.期末總負債(仟元):410,92313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):368,39714.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股東股票股利18,793,000元，每仟股股票配發68.786671股股東現金股利5,342,005元，每仟股配發新台幣195.52958元4.除權（息）交易日:109/08/205.最後過戶日:109/08/226.停止過戶起始日期:109/08/237.停止過戶截止日期:109/08/278.除權（息）基準日:109/08/279.現金股利發放日期：:109/9/2410.其他應敘明事項：:(1)業經金融監督管理委員會於109年7月16日申報生效在案。(2)本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每仟股無償配發68.786671股，配發不足一股之畸零股份由股東於配股基準日起五日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算至元為止，其不足一股之畸零股份由董事長洽特定人按面額認購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。(3)最後過戶日109年8月22日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於109年8月21日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄者以109年8月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
1.發生變動日期:109/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:趙永全 台灣區食品及藥品機械同業公會顧問楊智勝 遠東科技大學冷凍空調與能源系教授李壯源 中華生物科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:趙永全 台灣區食品及藥品機械同業公會顧問張進德 冠恆聯合會計師事務所所長詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/21~109/05/168.新任生效日期:109/06/299.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期與董事會任期相同
1.股東會日期:109/05/272.重要決議事項:一、報告事項：(一）一○八年度營業報告案。(二）審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。(三）一○八年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。二、承認事項：(一）一○八年度營業報告書及財務報表案。(二）一○八年度盈餘分派案。三、討論事項:(一）本公司盈餘轉增資發行新股案。(二）修訂本公司「資金貸與他人之管理作業辦法」部份條文案。(三）修訂本公司「背書保證之管理作業辦法」部份條文案。(四）修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(五）修訂本公司「公司章程」部份條文案。四、選舉事項：全面改選本公司董事案。五、其他討論事項：解除本公司新任董事競業禁止案:本次當選之新任董事無競業行為,故本案不予討論。六、臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.發生變動日期:109/05/272.舊任者姓名及簡歷:董事:王嘉慶董事:李壯源董事:周賢昌董事:顏光寅董事:邱晃泉董事:祥益投資開發股份有限公司:王麗菁3.新任者姓名及簡歷:董事:王嘉慶董事:李壯源董事:周賢昌董事:顏光寅董事:邱晃泉董事:祥益投資開發股份有限公司:王麗菁4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:王嘉慶 5,948,832股董事:李壯源 0股董事:周賢昌 0股董事:顏光寅 437,372股董事:邱晃泉 0股董事:祥益投資開發股份有限公司:王麗菁 5,067,484股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/17~109/05/168.新任生效日期:109/05/27~112/05/269.同任期董事變動比率:係全面改選10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:109/05/272.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:趙永全獨立董事:楊智勝3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:趙永全獨立董事:張進德獨立董事:詹益燿4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/05/17~109/05/167.新任生效日期:109/05/27~112/05/268.同任期董事變動比率:係全面改選9.同任期獨立董事變動比率:係全面改選10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:109/05/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:趙永全 台灣區食品及藥品機械同業公會顧問楊智勝 飛雅高科技股份有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:趙永全 台灣區食品及藥品機械同業公會顧問張進德 冠恆聯合會計師事務所所長詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/17~109/05/168.新任生效日期:109/05/279.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:109/05/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 王嘉慶董事 李壯源董事 周賢昌董事 顏光寅董事 邱晃泉董事 祥益投資開發股份有限公司:王麗菁獨立董事 趙永全獨立董事 張進德獨立董事 詹益燿3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本次當選之新任董事無競業行為,故本案不予討論6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:109/05/272.功能性委員會名稱:第四屆薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:趙永全/獨立董事楊智勝/獨立董事李壯源/董事4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因109年股東常會全面改選董事,故原薪酬委員會同時任期屆滿解任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/21~109/05/168.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第五屆新任薪資報酬委員會將於最近期董事會選任後另行公告。
1.董事會決議日或發生變動日期:109/05/272.舊任者姓名及簡歷:王嘉慶/中山大學資管所碩士3.新任者姓名及簡歷:王嘉慶/中山大學資管所碩士4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董事6.新任生效日期:109/05/277.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/04/292.公司名稱:日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司108年第四季合併財報附註之內容更正前金額/內容/頁次合併:181309仟元/其他員工福利/第45頁更正後金額/內容/頁次:合併:185282仟元/其他員工福利/第45頁6.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:109/03/102.股東會召開日期:109/05/273.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓4.召集事由:1.報告事項：A一○八年度營業報告案。B審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。C一○八年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。2.承認事項：A一○八年度營業報告書及財務報表案。B一○八年度盈餘分派案。3.討論事項:A本公司盈餘轉增資發行新股案。B修訂本公司「資金貸與他人之管理作業辦法」部份條文案。C修訂本公司「背書保證之作業管理辦法」部份條文案。D修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。E修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.選舉事項：全面改選本公司董事案。5.其他討論事項：解除本公司新任董事競業禁止案。6.臨時動議5.停止過戶起始日期:109/03/296.停止過戶截止日期:109/05/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:109/03/102.增資資金來源:108年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,879,300股4.每股面額:10元5.發行總金額:18,793,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發68.78667股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發新股不足一股之畸零股，由股東於配股基準日起五日內自行拼湊，拼湊後仍不足一股或逾期拼湊者，一律依面額折付現金計算至元為止(元以下四捨五入)，其股份授權由董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原股份相同12.本次增資資金用途:強化財務結構13.其他應敘明事項:本次增資相關事宜，嗣後因法令變更或主管機關調整，或本公司買回公司股份致影響流通在外股份數量等因素致需調整分配比率時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
1.事實發生日:109/03/102.公司名稱:日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會109年03月10日決議通過發放108年度員工酬勞新台幣2,037,562元，及董事酬勞新台幣1,018,781元,均以現金發放(2)以上決議數與108年度認列費用估列金額無差異(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會
1. 董事會擬議日期：109/03/102. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.19552958 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,342,005 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.68786671 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：1,879,3005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.發生變動日期:109/02/262.舊任者姓名及簡歷:黃添昌/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙之故，請辭本公司獨立董事乙職6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/05/17~109/05/167.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:獨立董事缺額將於今年度董事任期屆滿全面改選時選任
1.發生變動日期:109/02/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃添昌/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人業務繁忙之故，請辭本公司獨立董事及審計委員乙職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/17~109/05/168.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:獨立董事缺額將於今年度董事任期屆滿全面改選時選任
1.事實發生日:108/07/062.公司名稱:協進營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司其他關係人4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:協進營造之協力廠商田姓員工，於外牆施工架作業拆除時，不慎墜樓死亡，經勞檢單位調查後並指示於7/6日停工。6.因應措施:(1)經勞檢單位現場實施檢查後，其同意自7/19日14:30起復工。(2)協助協力廠商處理後續事宜。7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:提撥股東現金紅利4,311,448元，每仟股配發新台幣157.80884元4.除權（息）交易日:108/07/115.最後過戶日:108/07/146.停止過戶起始日期:108/07/157.停止過戶截止日期:108/07/198.除權（息）基準日:108/07/199.其他應敘明事項:現金股利發放日為108/08/05
1.股東會日期:108/05/242.重要決議事項:一.報告事項：（一）一○七年度營業報告案。（二）審計委員會審查一○七年決算表冊報告。（三）一○七年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。二、承認事項：（一）一○七年度營業報告書及財務報表案。（二）本公司一○七年度盈餘分派案。三、討論事項：（一）本公司「公司章程」修訂案（二）本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
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