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日高工程實業(興)公司公告
更正本公司107年度第四季IFRSs個別/合併及IFRSs iXBRL個別/合併財報之資產負債表及附註揭露事項1.事實發生日:108/04/302.公司名稱:日高工程實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1).資產負債表會計科目重分類，原科目流動資產之”合約資產-流動”數為121,956千元更正為”按攤銷後成本衡量之金融資產-流動”46,136千元和”合約資產-流動”75,820千元，資產負債表總額無變動(2).財報附註揭露之內容誤植，原合併/個體財務報告”通過財務報告之日期及程序”原輸入為108年4月11日經董事會通過更正為108年3月6日董事會通過6.因應措施:更正後之內容重新上傳至公開資訊觀測站－財務報告更(補)正專區及IFRSs合併財務報表XBRL資訊。7.其他應敘明事項:無
更正108年03月06日董事會決議盈餘轉增資 (修正原108年4月11日重訊之變動緣由)1.事實發生日:108/04/112.原公告申報日期:108/03/063.簡述原公告申報內容:107年度盈餘轉增資，發行總金額為65778604.變動緣由及主要內容:因特別盈餘公積提列變動，修正107年度盈餘分派案，修正後擬不辦理盈餘轉增資。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無
更正108年03月06日董事會決議股利分派 (修正原108年4月11日重訊之變動緣由)1.董事會或股東會決議日期:108/04/112.原發放股利種類及金額:現金股利(元/股)：0.24076470及盈餘轉增資配股(元/股)：0.240764693.變更後發放股利種類及金額:現金股利(元/股)：0.15780884及不辦理盈餘轉增資4.變更原因:因特別盈餘公積提列變動，修正107年度盈餘分派案。5.其他應敘明事項:無
公告本公司臨時董事會決議 召開108年股東常會公告(取消原討論事項第一案)1.董事會決議日期:108/04/112.股東會召開日期:108/05/243.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓4.召集事由:1.報告事項：A一○七年度營業報告案。B審計委員會審查一○七年決算表冊報告。C一○七年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。2.承認事項：A一○七年度營業報告書及財務報表案。B一○七年度盈餘分派案。3.討論事項:A修訂本公司「公司章程」部份條文案。B修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:108/03/266.停止過戶截止日期:108/05/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/04/112.原公告申報日期:108/03/063.簡述原公告申報內容:107年度盈餘轉增資，發行總金額為65778604.變動緣由及主要內容:因107年度財務報告數字更正，修正盈餘分配，修正後擬不辦理盈餘轉增資。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無
1.董事會或股東會決議日期:108/04/112.原發放股利種類及金額:現金股利(元/股)：0.24076470及盈餘轉增資配股(元/股)：0.240764693.變更後發放股利種類及金額:現金股利(元/股)：0.15780884及不辦理盈餘轉增資4.變更原因:因107年度財務報告數字更正，修正盈餘分派。5.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：108/04/112. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15780884 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,311,448 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:108/03/062.公司名稱:日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會108年03月06日決議通過發放107年度員工酬勞新台幣1425千元，及董事酬勞新台幣855千元,均以現金發放(2)以上決議數與107年度認列費用估列金額無差異(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會
1.董事會決議日期:108/03/062.股東會召開日期:108/05/243.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓4.召集事由:1.報告事項：A一○七年度營業報告案。B審計委員會審查一○七年決算表冊報告。C一○七年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。2.承認事項：A一○七年度營業報告書及財務報表案。B一○七年度盈餘分派案。3.討論事項:A本公司盈餘轉增資發行新股案。B修訂本公司「公司章程」部份條文案。C修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:108/03/266.停止過戶截止日期:108/05/247.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：108/03/062. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.24076470 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,577,861 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.24076469 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：657,7863. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:108/03/062.增資資金來源:107年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6577864.每股面額:105.發行總金額:65778606.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發24.076469股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發新股不足一股之畸零股，由股東於配股基準日起五日內自行拼湊，拼湊後仍不足一股或逾期拼湊者，一律依面額折付現金計算至元為止(元以下四捨五入)，其股份授權由董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原股份相同12.本次增資資金用途:強化財務結構13.其他應敘明事項:本次增資相關事宜,如因事實需要或經主管機關命令須予變更時,擬請股東會授權董事會全權處理之
1.事實發生日:107/09/102.公司名稱:日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司協力廠商蔡姓、兩名吳姓員工在執行真空處理槽檢修作業時發生事故，造成1人死亡，2人受傷急救中。6.因應措施:勞檢單位調查中，已進行協力廠商員工撫卹作業並盡全力協助處理後續事宜。7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:107/05/292.重要決議事項:一.報告事項：（一）一○六年度營業報告案。（二）審計委員會審查一○六年決算表冊報告。（三）一○六年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。二、承認事項：（一）一○六年度營業報告書及財務報表案。（二）一○六年度虧損撥補案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.董事會決議日期:107/03/122.股東會召開日期:107/05/29 3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓4.召集事由: 1.報告事項：A一○六年度營業報告案。B審計委員會審查一○六年決算表冊報告。C一○六年度董監事酬勞及員工紅利分派情形報告。2.承認事項：A一○六年度營業報告書及財務報表案。B一○六年度虧損撥補案。3.臨時動議5.停止過戶起始日期:107/03/31 6.停止過戶截止日期:107/05/297.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/03/122.公司名稱:日高工程實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會107年03月12日決議通過不發放106年度員工紅利及董監事酬勞(2)以上決議數與106年度認列費用估列金額無差異(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會
1. 董事會決議日期：107/03/122. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:106/07/202.公司名稱:日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司105年度年報第8、14、16、18、102頁內容6.因應措施:更新105年度年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:106/06/212.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:邱晃泉/獨立董事楊智勝/獨立董事趙永全/獨立董事4.新任者姓名及簡歷:趙永全/獨立董事楊智勝/獨立董事李壯源/董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/27~106/06/268.新任生效日期:106/06/219.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:106/05/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:趙永全經歷:中華兩岸會展經貿促進協會理事長；台北市進出口商業同業公會顧問楊智勝經歷:國立中山大學機電工程系博士；飛雅高科技股份有限公司董事黃添昌經歷:台灣金融研訓院董事；台灣金聯資產管理(股)公司監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/05/179.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:106/05/172.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:趙永全獨立董事:邱晃泉獨立董事:楊智勝3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:趙永全獨立董事:黃添昌獨立董事:楊智勝4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/27~106/06/267.新任生效日期:106/05/17~109/05/168.同任期董事變動比率:係全面改選9.同任期獨立董事變動比率:係全面改選10.其他應敘明事項:無
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