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日高工程實業(興)公司公告
1. 董事會擬議日期：112/03/27
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/26
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳明煇
4.舊任簽證會計師姓名2:
高逸欣
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳明煇
7.新任簽證會計師姓名2:
林心彤
8.變更會計師之原因:
本公司配合簽證會計師事務所內部調整之需要，擬自民國111年第4季起變更簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/11/28
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳明煇
4.舊任簽證會計師姓名2:
高逸欣
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳明煇
7.新任簽證會計師姓名2:
林心彤
8.變更會計師之原因:
本公司配合簽證會計師事務所內部調整之需要，擬自民國111年第4季起變更簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/11/28
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:111/07/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):256,529
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,924
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,065)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(5,076)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(4,977)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(4,977)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.16)
11.期末總資產(仟元):728,629
12.期末總負債(仟元):306,811
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):421,818
14.其他應敘明事項:有關111年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關
規定期限內完成上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/07/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):256,529
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,924
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,065)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(5,076)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(4,977)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(4,977)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.16)
11.期末總資產(仟元):728,629
12.期末總負債(仟元):306,811
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):421,818
14.其他應敘明事項:有關111年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關
規定期限內完成上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
股東股票股利30,200,000元，每仟股股票配發100股
股東現金股利6,184,080元，每仟股配發新台幣204.77086元
4.除權（息）交易日:111/08/23
5.最後過戶日:111/08/24
6.停止過戶起始日期:111/08/25
7.停止過戶截止日期:111/08/29
8.除權（息）基準日:111/08/29
9.現金股利發放日期:111/09/30
10.其他應敘明事項:
(1)業經金融監督管理委員會於111年7月29日申報生效在案。
(2)本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每仟股
無償配發100股;配發不足一股之畸零股份由股東於停止過戶日起五日內自行拼湊
成整股，未拼湊或拼湊不足一股者，按面額折發現金計算至元為止，其不足一股之
畸零股份由董事長洽特定人按面額認購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未
滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
股東股票股利30,200,000元，每仟股股票配發100股
股東現金股利6,184,080元，每仟股配發新台幣204.77086元
4.除權（息）交易日:111/08/23
5.最後過戶日:111/08/24
6.停止過戶起始日期:111/08/25
7.停止過戶截止日期:111/08/29
8.除權（息）基準日:111/08/29
9.現金股利發放日期:111/09/30
10.其他應敘明事項:
(1)業經金融監督管理委員會於111年7月29日申報生效在案。
(2)本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每仟股
無償配發100股;配發不足一股之畸零股份由股東於停止過戶日起五日內自行拼湊
成整股，未拼湊或拼湊不足一股者，按面額折發現金計算至元為止，其不足一股之
畸零股份由董事長洽特定人按面額認購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未
滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
1.股東會日期:111/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/212.審計委員會通過財務報告日期:111/03/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):719,6375.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):92,9686.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,8537.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):56,9168.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,3449.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,34410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.6711.期末總資產(仟元):753,69212.期末總負債(仟元):329,16413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):424,52814.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/03/212.公司名稱:日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會111年3月21日決議通過發放110年度員工酬勞新台幣2,409,963元，及董事酬勞新台幣1,204,981元，均以現金發放(2)以上決議數與110年度認列費用估列金額無差異(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會
1.董事會決議日期:111/03/212.增資資金來源:110年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,020,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:30,200,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發新股不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內自行拼湊，拼湊後仍不足一股或逾期拼湊者，一律依面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，其股份授權由董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原股份相同12.本次增資資金用途:強化財務結構13.其他應敘明事項:本次增資相關事宜，嗣後因法令變更或主管機關調整，或本公司買回公司股份致影響流通在外股份數量等因素致需調整分配比率時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
1.董事會決議日期:111/03/212.股東會召開日期:111/06/223.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:A一一○年度營業報告案。B審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。C一一○年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。D擬訂定本公司「公司治理實務守則」案。E擬訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。6.召集事由二、承認事項:A一一○年度營業報告書及財務報表案。B一一○年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:A本公司盈餘轉增資發行新股案。B修訂本公司「公司章程」部份條文案。C修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。D修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。E修訂本公司「取得或處分資產處理」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2412.停止過戶截止日期:111/06/2213.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：111/03/212. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20477086 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,184,080 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：3,020,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:111/01/202.發生緣由:本公司於111年1月20日接獲臺中市政府來函，因違反勞動基準法第32條第2項及第36條第1項規定，遭裁處罰鍰新台幣10萬元整。3.處理過程:臺中市政府於110年12月7日實施勞動檢查，因本公司延長工時超過法令規定及未依規定給予例假，致遭臺中市政府裁罰，本公司將依行政處分書中所載之期限繳納罰鍰。4.預計可能損失或影響:新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.改善情形及未來因應措施:依查核內容改善及依現行勞動基準法規範操作。7.其他應敘明事項:無。
公告本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜1.事實發生日:110/10/212.公司名稱:日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國110年10月25日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：105411台北市松山區南京東路五段188號15樓。(2)電話：02-2528-8988(3)傳真：02-2764-19996.因應措施:凡本公司股東自民國110年10月25日（星期一）起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「105411台北市松山區南京東路五段188號15樓」辦理。7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/09/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股東股票股利10,000,000元，每仟股股票配發34.246575股股東現金股利5,311,771元，每仟股配發新台幣181.90997元4.除權（息）交易日:110/10/145.最後過戶日:110/10/176.停止過戶起始日期:110/10/187.停止過戶截止日期:110/10/228.除權（息）基準日:110/10/229.現金股利發放日期:110/11/1710.其他應敘明事項:(1)業經金融監督管理委員會於110年9月9日申報生效在案。(2)本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每仟股無償配發34.246575股；配發不足一股之畸零股份由股東於停止過戶日起五日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊不足一股者，按面額折發現金計算至元為止，其不足一股之畸零股份由董事長洽特定人按面額認購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。(3)最後過戶日110年10月17日適逢假日，故現場過戶者請提前於110年10月15日下午4時30分前親臨或掛號郵寄以110年10月17日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
1.股東會日期:110/08/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金 管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理1.董事會決議日期:110/06/282.股東會召開日期:110/08/123.股東會召開時間:上午十時三十分4.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/226.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/223.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:110/03/222.股東會召開日期:110/06/223.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓4.召集事由:1.報告事項：A一○九年度營業報告案。B審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。C一○九年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。2.承認事項：A一○九年度營業報告書及財務報表案。B一○九年度盈餘分派案。3.討論事項:A本公司盈餘轉增資發行新股案。B修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/246.停止過戶截止日期:110/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:110/03/222.增資資金來源:109年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:10,000,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發34.246575股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發新股不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內自行拼湊，拼湊後仍不足一股或逾期拼湊者，一律依面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，其股份授權由董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原股份相同12.本次增資資金用途:強化財務結構13.其他應敘明事項:本次增資相關事宜，嗣後因法令變更或主管機關調整，或本公司買回公司股份致影響流通在外股份數量等因素致需調整分配比率時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
1.事實發生日:110/03/222.公司名稱:日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會110年3月22日決議通過發放109年度員工酬勞新台幣2,147,323元，及董事酬勞新台幣1,073,661元，均以現金發放(2)以上決議數與109年度認列費用估列金額無差異(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會
1. 董事會擬議日期：110/03/222. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.18190997 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,311,771 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.34246575 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：1,000,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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