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日高工程實業(興)公司公告
1.股東會決議日:106/05/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:王嘉慶董事:李壯源董事:周賢昌董事:顏光寅董事:邱晃泉董事:祥益投資開發股份有限公司:王麗菁獨立董事:趙永全獨立董事:黃添昌獨立董事:楊智勝3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:106/05/172.舊任者姓名及簡歷:王嘉慶/中山大學資管所碩士3.新任者姓名及簡歷:王嘉慶/中山大學資管所碩士4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選董事6.新任生效日期:106/05/177.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:106/05/173.舊任者姓名、級職及簡歷:王嘉慶、董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:周賢昌、執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合內部職務調動7.生效日期:106/05/188.新任者聯絡電話:07-28586319.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:業務執行處副總經理2.發生變動日期:106/05/173.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭照榮5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/06/018.新任者聯絡電話:07-80361399.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:106/05/172.重要決議事項:一.報告事項：（一）一○五年度營業報告案。（二）一○五年度監察人查核報告案。（三）一○五年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。二、承認事項：（一）一○五年度營業報告書及財務報表案。（二）一○五年度虧損撥補案。三、討論事項：A修訂本公司「公司章程」部份條文案。B修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。C修訂本公司「董事會議事規範」修訂案部份條文案。D修訂本公司「股東會議事規則」修訂案部份條文案。E修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。F修訂本公司「背書保證之作業管理辦法」部份條文案。G修訂本公司「資金貸與他人之管理作業辦法」部份條文案。四、選舉事項：董事全面改選案。五、其他討論事項:新任董事及其代表人競業禁止解除案。六、臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.發生變動日期:106/05/172.舊任者姓名及簡歷:董事:永昇投資有限公司代表人:王嘉慶董事:周賢昌3.新任者姓名及簡歷:董事:王嘉慶董事:李壯源董事:周賢昌董事:顏光寅董事:邱晃泉董事:祥益投資開發股份有限公司:王麗菁4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:王嘉慶 1,527,589股董事:李壯源 0股董事:周賢昌 0股董事:顏光寅 437,372股董事:邱晃泉 0股董事:祥益投資開發股份有限公司:王麗菁 5,067,484股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/27~106/06/268.新任生效日期:106/05/17~109/05/169.同任期董事變動比率:係全面改選10.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:106/03/312.股東會召開日期:106/05/173.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓4.召集事由:1.報告事項：A一○五年度營業報告案。B一○五年度監察人查核報告案。C一○五年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。2.承認事項：A一○五年度營業報告書及財務報表案。B一○五年度虧損撥補案。3.討論事項:A修訂本公司「公司章程」部份條文案。B修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。C修訂本公司「董事會議事規範」修訂案部份條文案。D修訂本公司「股東會議事規則」修訂案部份條文案。E修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。F修訂本公司「背書保證之作業管理辦法」部份條文案。G修訂本公司「資金貸與他人之管理作業辦法」部份條文案。4.選舉事項:董事全面改選案。5.其他討論事項:新任董事及其代表人競業禁止解除案。6.臨時動議5.停止過戶起始日期:106/03/196.停止過戶截止日期:106/05/177.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:106/03/202.舊任者姓名及簡歷:王炳增董事長3.新任者姓名及簡歷:王嘉慶先生總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:原董事長逝世，董事會推選新任董事長6.新任生效日期:106/03/207.其他應敘明事項:由王嘉慶先生擔任董事長並兼任總經理，任期至106/05/16
1.董事會決議日或發生變動日期:106/03/172.舊任者姓名及簡歷:王炳增董事長3.新任者姓名及簡歷:再行公告4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:逝世6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:不適用
1. 董事會決議日期：2017/02/242. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:106/02/242.股東會召開日期:106/05/173.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓4.召集事由:1.報告事項：A一○五年度營業報告案。B一○五年度監察人查核報告案。C一○五年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。2.承認事項：A一○五年度營業報告書及財務報表案。B一○五年度虧損撥補案。3.討論事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。4.選舉事項:董事、監察人全面改選案。5.其他討論事項:新任董事及其代表人競業禁止解除案。6.臨時動議5.停止過戶起始日期:106/03/196.停止過戶截止日期:106/05/177.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/02/242.公司名稱:日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會106年2月24日決議通過不發放105年度員工酬勞及董監事酬勞(2)以上決議數與105年度認列費用估列金額無差異(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/12/232.舊任者姓名及簡歷:王炳增，董事長兼任3.新任者姓名及簡歷:王嘉慶，總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:本公司考量營運發展策略及實務執行作業，擬自106年1月1日升任營業處副總經理王嘉慶先生為本公司總經理6.新任生效日期:106/01/017.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:105/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:林盈秀，行政管理處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳雅貞，會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司之會計主管原由林盈秀副總經理兼任，茲因公司內部職務調動，故擬自106年1月1日起由主辦會計陳雅貞小姐升任7.生效日期:106/01/018.新任者聯絡電話:07-28586319.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:105/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:林盈秀，行政管理處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王嘉慶，總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司為配合內部職務調動，擬自106年1月1日起發言人將由行政管理處副總經理林盈秀小姐變更為總經理王嘉慶先生7.生效日期:106/01/018.新任者聯絡電話:07-28586319.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:王嘉慶，營業處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:麥景藍，稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司為配合內部職務調動，擬自106年1月1日起代理發言人將由原營業處副總經理王嘉慶先生變更為稽核主管麥景藍先生接任7.生效日期:106/01/018.新任者聯絡電話:07-28586319.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/11/042.公司名稱: 日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:105年10月代子公司申報資金貸與之實際動支金額申報金額誤植更正如下原公告金額為18936仟元更正為11046仟元6.因應措施:發佈重大訊息並更正公告105年10月資金貸與實際動支金額7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/10/213.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:麥景藍，稽核室5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:董事會通過委任7.生效日期:105/10/218.新任者聯絡電話:07-28586319.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/09/192.公司名稱:日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司現金股利及股票股利發放日原訂105年9月26日(一)發放，雖本公司已於105年9月1日(四)向高雄市政府經濟發展局申請資本額變更，惟因高雄市政府承辦人員業務繁忙，迄今仍待核准，以致影響後續申報流程，而無法依原訂發放日發放。本公司待接獲高雄市政府核准後，將另行公告現金及股票股利發放日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/08/092.公司名稱:日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:104年第4季投資海外子公司實際申報數字誤植更正如下原公告金額為16366000仟元更正為16366仟元6.因應措施:發佈重大訊息並更正104年第4季投資海外子公司實際數7.其他應敘明事項:無
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