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日高工程實業(興)公司公告
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)提撥股東股票紅利25,406,500元，每仟股股票配發111.731684股(2)提撥股東現金紅利2,822,629元，每仟股配發新台幣124.132443元4.除權（息）交易日:104/08/255.最後過戶日:104/08/266.停止過戶起始日期:104/08/277.停止過戶截止日期:104/08/318.除權（息）基準日:104/08/319.其他應敘明事項:本次增資發行新股，業奉金管會104年6月5日金管證發字第1040021522號函核准辦理
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師 出具「內部控制專案審查報告」1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/05/252.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/04/01~104/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/05/255.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:104/04/202.重要決議事項:一、報告事項： （一）一○三年度營業報告案。 （二）一○三年度監察人查核報告案。二、承認事項： （一）一○三年度營業報告書及財務報表案。 （二）一○三年度盈餘分派案。三、討論事項：（一）盈餘轉增資發行新股案。（二）修訂「公司章程」案。（三）本公司擬申請股票上櫃案。（四）本公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。四、臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.發生變動日期:104/04/152.舊任者姓名及簡歷:李壯源/董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/27~106/06/268.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/810.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：2015/01/302. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.12413244 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,822,629 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.11731684 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：2,540,6503. 董監酬勞(元)：846,8744. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：846,874 (2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：配發員工紅利846,874元，及董監事酬勞846,874元，與103年度財務報告認列之員工紅利926,747元及董監事酬勞926,747元之差異皆為79,873元，主要係因會計估計差異所致，待股東會通過後再行調整為104年度之損益。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:104/01/302.股東會召開日期:104/04/203.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓4.召集事由:1.報告事項：A一○三年度營業報告案。B一○三年度監察人查核報告案。2.承認事項：A一○三年度營業報告書及財務報表案。B一○三年度盈餘分派案。3.討論事項：A盈餘轉增資發行新股案。B修訂「公司章程」案。C本公司擬申請股票上櫃案。D本公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:104/02/206.停止過戶截止日期:104/04/207.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:104/01/302.增資資金來源:盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):25406504.每股面額:10元5.發行總金額:254065006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發111.731684股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發新股不足一股之畸零股，由股東於配股基準日起五日內自行拼湊，拼湊後仍不足一股或逾期拼湊者，一律依面額折付現金計算至元為止(元以下四捨五入)，其股份授權由董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原股份相同12.本次增資資金用途:強化財務結構13.其他應敘明事項:本次增資相關事宜,如因事實需要或經主管機關命令須予變更時,擬請股東會授權董事會全權處理之
公告本公司派任周賢昌先生至越南子公司擔任董事及經理 人,並解除競業禁止之限制1.董事會決議日期:103/12/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周賢昌/董事兼任執行長3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職子公司董事及經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經相關人員利益迴避，其餘出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:103/09/042.公司名稱:日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司協力廠商之一名勞工於客戶廠區進行維修工作時遭天車撞擊致死災害6.因應措施:已進行協力廠商員工撫卹作業並依法令報備檢警,另已向勞動部職業安全衛生署報告原由並擬改善計劃7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)提撥股東股票紅利15,535,500元，每仟股股票配發73.3315082股(2)提撥股東現金紅利1,726,199元，每仟股配發新台幣81.480980元4.除權（息）交易日:103/08/295.最後過戶日:103/09/016.停止過戶起始日期:103/09/027.停止過戶截止日期:103/09/068.除權（息）基準日:103/09/069.其他應敘明事項:本次增資發行新股，業奉金管會103年7月29日金管證發字第1030028764號函核准辦理
1.事實發生日:103/08/012.公司名稱:日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:高雄市氣爆事件對本公司財務或業務無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:103/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:周賢昌5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司考量營運發展策略及實務執行作業，擬於公司組織架構增設執行長一職，並經董事會決議由周賢昌先生擔任本公司執行長乙職7.生效日期:103/07/018.新任者聯絡電話:07-28586319.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:103/07/012.舊任者姓名及簡歷:王炳增/台北工專機械科3.新任者姓名及簡歷:王炳增/台北工專機械科4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選董事6.新任生效日期:103/07/017.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:103/07/012.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:周賢昌/獨立董事邱晃泉/獨立董事楊智勝/獨立董事4.新任者姓名及簡歷:邱晃泉/獨立董事楊智勝/獨立董事趙永全/獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/10/24_103/10/138.新任生效日期:103/07/019.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:103/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:王炳增董事:李壯源董事:江耀宗董事:永昇投資有限公司代表人:王嘉慶董事:周賢昌獨立董事:趙永全獨立董事:邱晃泉獨立董事:楊智勝3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:103/06/272.重要決議事項:一、報告事項：（一）一○二年度營業報告案。（二）一○二年度監察人查核報告案。二、承認事項：（一）一○二年度營業報告書及財務報表案。（二）一○二年度盈餘分派案。三、討論事項：(一)盈餘轉增資案。(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(三)修訂「公司章程」案。四、選舉事項:董事、監察人全面改選案。五、其他討論事項:新任董事及其代表人競業禁止解除之限制案。六、臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.發生變動日期:103/06/272.舊任者姓名及簡歷:監察人:顏光寅監察人:張進德監察人:余光華3.新任者姓名及簡歷:監察人:顏光寅監察人:余光華監察人:張進德4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任監察人選任時持股數:監察人:顏光寅 339,153股監察人:余光華 0股監察人:張進德 0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/10/14_103/10/138.新任生效日期:103/06/27_106/06/269.同任期監察人變動比率:係全面改選10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:103/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事:王炳增董事:李壯源董事:鄭照榮董事:江耀宗董事:永昇投資有限公司代表人:王嘉慶3.新任者姓名及簡歷:董事:王炳增董事:李壯源董事:江耀宗董事:永昇投資有限公司代表人:王嘉慶董事:周賢昌4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:王炳增 7,373,796股董事:李壯源 0股董事:江耀宗 0股董事:永昇投資有限公司代表人:王嘉慶 210,487股董事:周賢昌 0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/10/14_103/10/138.新任生效日期:103/06/27_106/06/269.同任期董事變動比率:係全面改選10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:103/06/272.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:邱晃泉獨立董事:周賢昌獨立董事:楊智勝3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:邱晃泉獨立董事:趙永全獨立董事:楊智勝4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:100/10/14_103/10/137.新任生效日期:103/06/27_106/06/268.同任期董事變動比率:係全面改選9.同任期獨立董事變動比率:係全面改選10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:103/05/092.公司名稱:日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司為配合未來營運需要，擬變更主辦輔導推薦證券商為第一金證券股份有限公司，接續原主辦輔導推薦證券商國票綜合證券股份有限公司業務，實際生效日以主管機關核准生效為主；國票綜合證券股份有限公司仍持續為本公司協辦輔導推薦證券商。6.因應措施:其相關變更事宜，授權董事長全權處理7.其他應敘明事項:無
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