旭東機械工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/04/082.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依經濟部104.6.11經商字第10402413890號函及104.10.15經商字第10402427800號函辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)依本公司將提請股東會決議修正之章程第26條規定及薪酬委員會建議，擬分派員工酬勞15%，計新台幣16,261,346元，及董事、監察人酬勞4%，計新台幣4,336,359元，均以現金發放之。(2)上述擬分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額與104年度估列之金額並無差異。(3)本案經105年4月8日之薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會核議。(4)本案俟董事會決議通過後，依法報告股東會，並俟105年股東常會通過修正章程後始得執行發放作業；相關發放作業擬授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:104/10/302.舊任者姓名及簡歷:莊瑋欣3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/28~107/06/278.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/07/072.舊任者姓名及簡歷:莊添財，旭東機械工業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:莊添財，旭東機械工業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司第十屆董事會推選莊添財先生擔任董事長。6.新任生效日期:104/07/077.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/07/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:許恩得/東海大學會計學系副教授兼會計與產業研究中心主任(2)蔡篤銘/元智大學工業工程與管理學系專任教授(3)李世傑/新虎將機械工業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:許恩得/東海大學會計學系教授兼會計與產業研究中心主任(2)獨立董事:湯偉珍/永信藥品工業(股)公司 董事(3)李世傑/新虎將機械工業股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合104/06/26股東會董、監事全面改選，本屆薪資報酬委員會委員任期與本屆董事任期相同至107/06/27止。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/07/12~104/06/278.新任生效日期:104/07/079.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/262.重要決議事項:(1)通過承認103年度營業報告書及決算表冊。(2)通過承認103年度盈餘分配案。現金股利每股配發0元股票股利每股配發0股配發員工紅利計新台幣1,712,246元配發董監事酬勞計新台幣570,748元(3)通過全面改選董事監察人案。(4)通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/262.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)許恩得先生:東海大學會計學系副教授兼會計與產業研究中心主任(2)李世傑先生:新虎將機械工業股份有限公司總經理(3)蔡篤銘先生:元智大學工業工程與管理學系專任教授4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監事全面改選，依據股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法解任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/07/12~104/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:監察人:張信澆、中華電信股份有限公司專案經理3.新任者姓名及簡歷:監察人:莊瑋欣、旭東機械工業股份有限公司監察人監察人:童瑞龍、旭東機械工業股份有限公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:104年股東常會全面改選董事、監察人6.新任監察人選任時持股數:監察人:莊瑋欣663,800股監察人:李芳裕120,000股監察人:童瑞龍175,800股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/278.新任生效日期:104/06/289.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:莊添財、本公司董事董事:莊朝輝、本公司董事董事:李松賢、本公司董事獨立董事:許恩得、本公司獨立董事獨立董事:湯偉珍、本公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(一)莊添財董事(1)旭冠投資股份有限公司 董事(二)莊朝輝董事(1)旭翔投資股份有限公司 董事(三)李松賢董事(1)丰隆投資有限公司 負責人(四)汪素珠董事(1)旭翔投資股份有限公司 董事(五)許恩得獨立董事(1)車王電子股份有限公司 獨立董事(2)正新橡膠工業股份有限公司 獨立董事(六)湯偉珍獨立董事(1)永信藥品工業(股)公司 董事(2)YSP INTERNATIONAL CO.LTD.董事(3)YUNG SHIN CHINA HOLDING CO.LTD.董事(4)香港永信有限公司董事(5)永甲興業(股)公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:莊添財、本公司董事董事:莊朝輝、本公司董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(一)莊添財董事(1)旭東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理(2)昆山鉅東光電有限公司 董事長兼總經理(3)耀東機械(天津)有限公司 董事長兼總經理(二)莊朝輝董事(1)旭東機械(昆山)有限公司 董事(2)昆山鉅東光電有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽路6號天津市西青開發區實達路集美工業園15B座9.所擔任該大陸地區事業營業項目:精密機械與自動化研發製造10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事:童瑞龍、旭東機械工業股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事:汪素珠、旭東機械工業股份有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:104年股東常會全面改選董事、監察人6.新任董事選任時持股數:董事:汪素珠1,465,142股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/278.新任生效日期:104/06/289.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:蔡篤銘、元智大學工業工程與管理學系專任教授3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:湯偉珍、旭東機械工業股份有限公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:104年股東常會全面改選董事、監察人6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/06/28~104/06/277.新任生效日期:104/06/288.同任期董事變動比率:1/59.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:舊任董事、監察人名單:董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事董事:莊朝輝、旭東機械工業股份有限公司董事董事:李松賢、旭東機械工業股份有限公司董事董事:徐章、旭東機械工業股份有限公司董事董事:童瑞龍、旭東機械工業股份有限公司董事獨立董事:許恩得、旭東機械工業股份有限公司獨立董事獨立董事:蔡篤銘、旭東機械工業股份有限公司獨立董事監察人:李芳裕、旭東機械工業股份有限公司監察人監察人:張信澆、中華電信股份有限公司專案經理3.新任者姓名及簡歷:新任董事、監察人名單:董事:莊朝輝、旭東機械工業股份有限公司董事董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事董事:李松賢、旭東機械工業股份有限公司董事董事:徐章、旭東機械工業股份有限公司董事董事:汪素珠、旭東機械工業股份有限公司董事獨立董事:許恩得、旭東機械工業股份有限公司獨立董事獨立董事:湯偉珍、旭東機械工業股份有限公司獨立董事監察人:莊瑋欣、旭東機械工業股份有限公司監察人監察人:李芳裕、旭東機械工業股份有限公司監察人監察人:童瑞龍、旭東機械工業股份有限公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:104年股東常會全面改選董事、監察人6.新任董事選任時持股數:董事:莊朝輝14,090,507股董事:莊添財15,382,790股董事:李松賢450,000股董事:徐章0股董事:汪素珠1,465,142股獨立董事:許恩得0股獨立董事:湯偉珍0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/278.新任生效日期:104/06/289.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/04/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：570,7484. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,712,246　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/04/072.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:台中市后里區后科南路３０號4.召集事由:一、報告事項:1.本公司103年度營業報告書案。2.監察人審查103年度決算表冊報告案。二、承認事項:1.承認本公司103年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司103年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:1. 全面改選董事及監察人案。2. 解除新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權說明:(一)受理期間：104年4月20日至104年4月29日止下午18時前親洽或郵寄，以郵戳為憑。(二)受理處所：本公司財務部(地址：台中市后里區后科南路30號)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:104/02/113.舊任者姓名、級職及簡歷:陳文彬/旭東機械工業股份有限公司/ 電設工程處 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林敏雄(暫代)/旭東機械工業股份有限公司/電設工程處 協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:104/02/118.新任者聯絡電話:04-255610009.其他應敘明事項:104/02/11董事會通過林敏雄協理暫代營運副總一職。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/08/133.舊任者姓名、級職及簡歷:陳迦慧(暫代)/稽核課長/旭東機械工業股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:陳迦慧/稽核課長/旭東機械工業股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過新任內部稽核主管任命案。7.生效日期:103/08/138.新任者聯絡電話:04-25561000#68519.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/07/252.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司102年度年報第29頁、第30頁部分資料。6.因應措施:補正後年報重新上傳公開資訊觀測站(股東會後修訂版)。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/07/023.舊任者姓名、級職及簡歷:陳穆廣(暫代)/內部稽核職務代理人/旭東機械工業股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:陳迦慧(暫代)/稽核課長/旭東機械工業股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任稽核課長暫代內部稽核主管職務。7.生效日期:103/07/028.新任者聯絡電話:04-25561000#68519.其他應敘明事項:新任內部稽核主管於董事會通過後發佈。

1.股東會日期:103/06/272.重要決議事項:(1)通過承認102年度營業報告書及決算表冊。(2)通過承認102年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/06/063.舊任者姓名、級職及簡歷:黃傑鴻/稽核經理/旭東機械工業股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:陳穆廣(暫代)/內部稽核職務代理人/旭東機械工業股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:103/06/068.新任者聯絡電話:04-25561000#68369.其他應敘明事項:新任內部稽核主管於董事會通過後發佈。