旭東機械工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

召開股東常會之公告公司代號：4537　公司名稱：旭東機械一、公告序號：2二、股東會種類：股東常會三、主旨：旭東機械董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月9日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月27日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月29日至103年6月27日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)　　　　開會地點：台中市后里區后科南路30號　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：1.102年度營業報告書。2.監察人審查102年度決算表冊報告。　　　　2.承認事項：1.承認102年度營業報告書及決算表冊。2.承認102年度虧損撥補案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：0　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月28日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司　　　　　　　　　　地址：台北市忠孝東路二段95號1樓　　　　　　　　　　電話：02-3393-0898　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月28日下午四時三十分前 親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市忠孝東路二段95號1樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月21日起至民國103年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月30日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司財務部，台中市后里區后科南路30號八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-3393-0898）。九、特此公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:103/04/093.舊任者姓名、級職及簡歷:呂海淋/財務經理/旭東機械工業股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:邱文國/財務副理/旭東機械工業股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過新任財務主管、會計主管任命案。7.生效日期:103/04/098.新任者聯絡電話:04-25561000#68329.其他應敘明事項:邱文國副理於103/02/12開始暫代財務主管、會計主管。

1. 董事會決議日期：2014/04/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:103/04/092.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司總公司)4.召集事由:一、報告事項:1.102年度營業報告書。2.監察人審查102年度決算表冊報告。二、承認事項:1.承認102年度營業報告書及決算表冊案。2.承認102年度虧損撥補案。三、討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:103/02/123.舊任者姓名、級職及簡歷:呂海淋/財務經理/旭東機械工業股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:邱文國(暫代)/財務副理/旭東機械工業股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:103/02/128.新任者聯絡電話:04-25561000#68329.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管於董事會通過後發佈。

代子公司旭東機械(昆山)有限公司公告投資昆山鉅東光電設備有限公司1.事實發生日:102/11/72.本次新增（減少）投資方式:現金增資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣6,267千元4.大陸被投資公司之公司名稱:昆山鉅東光電設備有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金1,000千元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金1,020千元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:光電設備生產及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣38,767千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣(3,820)千元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新台幣32,561千元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依當地法令規定辦理增加投資總額與註冊成本，總增資金額為人民幣6,267千元。18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:不適用20.本次交易表示異議董事之意見:不適用21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:不適用25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:不適用28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:不適用29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:不適用31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:不適用32.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用33.最近三年度獲利匯回金額:不適用34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣23,300,000元2.原預定買回之期間:102/07/11_102/09/103.原預定買回之數量(股):1,000,0004.原預定買回區間價格(元):每股新台幣10.26元至23.30元之間。但若股價已低於此區間價格之下限，仍得繼續買回。5.本次實際買回期間:102/09/03_102/09/096.本次已買回股份數量(股):114,0007.本次已買回股份總金額(元):1,761,6978.本次平均每股買回價格(元):15.459.累積已持有自己公司股份數量(股):114,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.16%11.本次未執行完畢之原因:因本次買回前段期間市場成交量偏低，為兼顧市場機制採分批買回方式，致未能於執行期間內全數買回。12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/08/132.舊任者姓名及簡歷:易坤明3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/28_104/06/278.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/232.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依主管機關要求補正本公司101年度股東會年報，第28頁第(十四)項增加財務主管及研發主管;第73頁及第74頁，”經營結果”文字改成”財務績效”;第74頁(二)流動性不足之改善計畫，原不適用，改為無流動性不足，(三)未來一年現金流動性分析，新增一表格及說明。6.因應措施:補正本公司年報，更新檔案上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/112.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議買回庫藏股6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)買回股份之目的:轉讓予員工。(2)買回股份之種類:普通股。(3)買回股份之總金額上限:新台幣23,300,000元。(4)預計買回之期間:102/7/11_102/09/10(5)預計買回之數量:1,000,000股。(6)買回之區間價格: 每股新台幣10.26元至23.30元之間。但若股價已低於此區間價格之下限，仍得繼續買回。(7)買回之方式: 自集中交易市場買回。(8)預計買回股份佔本公司已發行股份總數之比率(%):1.389%。

1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:(1)通過承認101年度營業報告書及決算表冊。(2)通過承認101年度盈虧撥補案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)通過增選第九屆董事二席案。(8)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事:徐章、工研院資深顧問董事:童瑞龍 童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:增選董事二席。6.新任董事選任時持股數:175,800股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/28_104/06/278.新任生效日期:102/06/249.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:102/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:徐章、本公司董事。3.許可從事競業行為之項目:(1)盟立自動化股份有限公司 董事。(2)維翰實業股份有限公司 董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/04/172.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司總公司)4.召集事由:一、報告事項: (1)101年度營業報告書。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)修改「董事會議事規範」報告。 (4)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額 之報告。(補充公告) 二、承認事項: (1)承認101年度營業報告書及決算表冊。 (2)承認101年度盈虧撥補案 三、討論及選舉事項: (1)擬修訂「資金貸與他人作業程序」。 (2)擬修訂「背書保證作業程序」。 (3)擬修訂「取得或處分資產處理程序」。 (4)擬修訂「股東會議事規則」。 (5)增選本公司第九屆董事二席案。 (6)解除新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:一、依公司法第165條規定，自102年04月26日至102年06月24日為停止股票過戶期間。 最後過戶日為102年04月25日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於102年 04月25日（星期四）下午四時前，親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑） 本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(地址:100台北巿忠孝東路 二段95號1樓，電話：(02)3393-0898)辦理。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司 進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年04 月12日起至民國102年04月22日止受理股東就本次股東常會之提案。欲辦理提案之股東 請於102年04月22日下午4時前將書面提案蓋妥原留印鑑後,親自或以掛號送(寄)達本公 司財務部(台中市后里區后科南路30號，聯絡電話(04)25561000;聯絡人陳志柱)郵寄者 以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送， 並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提 案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

1. 董事會決議日期：2013/04/17　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/04/172.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司總公司)4.召集事由:一、報告事項: (1)101年度營業報告書。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)修改「董事會議事規範」報告。(新增議案) 二、承認事項: (1)承認101年度營業報告書及決算表冊。 (2)承認101年度盈虧撥補案。(修改議案內容) 三、討論及選舉事項: (1)擬修訂「資金貸與他人作業程序」。(新增議案) (2)擬修訂「背書保證作業程序」。(新增議案) (3)擬修訂「取得或處分資產處理程序」。(新增議案) (4)擬修訂「股東會議事規則」。(新增議案) (5)增選本公司第九屆董事二席案。(新增議案) (6)解除新任董事競業禁止之限制案。(新增議案) 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:一、依公司法第165條規定，自102年04月26日至102年06月24日為停止股票過戶期間。 最後過戶日為102年04月25日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於102年 04月25日（星期四）下午四時前，親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑） 本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(地址:100台北巿忠孝東路 二段95號1樓，電話：(02)3393-0898)辦理。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司 進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年04 月12日起至民國102年04月22日止受理股東就本次股東常會之提案。欲辦理提案之股東 請於102年04月22日下午4時前將書面提案蓋妥原留印鑑後,親自或以掛號送(寄)達本公 司財務部(台中市后里區后科南路30號，聯絡電話(04)25561000;聯絡人陳志柱)郵寄者 以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送， 並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提 案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

1.董事會決議日期:102/04/082.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司總公司)4.召集事由:一、報告事項: (1)101年度營業報告書。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 二、承認事項: (1)承認101年度營業報告書及決算表冊。 (2)承認101年度盈餘分配案。 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:一、依公司法第165條規定，自102年04月26日至102年06月24日為停止股票過戶期間。 最後過戶日為102年04月25日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於102年 04月25日（星期四）下午四時前，親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑） 本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(地址:100台北巿忠孝東路 二段95號1樓，電話：(02)3393-0898)辦理。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司 進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年04 月12日起至民國102年04月22日止受理股東就本次股東常會之提案。欲辦理提案之股東 請於102年04月22日下午4時前將書面提案蓋妥原留印鑑後,親自或以掛號送(寄)達本公 司財務部(台中市后里區后科南路30號，聯絡電話(04)25561000;聯絡人陳志柱)郵寄者 以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送， 並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提 案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

1.事實發生日:101/08/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:耀東機械(天津)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:耀東機械(天津)有限公司係由本公司間接持有100%之轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):87867(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):21889(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):21889(8)本次新增資金貸與之原因:為轉投資公司降低資金成本及充實營運資金。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):23904(2)累積盈虧金額(仟元):-207375.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:融資期間為不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。(2)日期:不適用。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):218898.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.209.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/162.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司101年7月開立發票金額6.因應措施:更正公開資訊觀測站中開立發票金額資訊7.其他應敘明事項:本公司101年7月開立發票金額資訊，原本月開立發票總金額(仟元):117029，本年累計 開立發票總金額(仟元):552820更正為原本月開立發票總金額(仟元):112602，本年累計 開立發票總金額(仟元):548393。

公告序號：1主旨：本公司民國101年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：壹、本公司於民國101年06月28日股東常會決議通過，以股東紅利新台幣（以下同）120,000,000元，轉增資配發普通股12,000,000股，每股面額10元整。盈餘轉增資無償配發新股案業經行政院金融監督管理委員會中華民國101年7月20日金管證發字1010032512號函申報生效在案。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：旭東機械工業股份有限公司二、所營事業：(一)研究、開發、製造及銷售下列產品：液晶面板7.5代ARRAY段ADI/AEI光學檢測設備。顯示器產業生產設備。軟性電子產業生產設備。LED產業生產設備其他電子業客製化設備。(二)上述產品所屬營業項目及代碼：1.CE01990 其他光學及精密器械製造業2.CB01010 機械設備製造業3.CC01110 電腦及其周邊設備製造業4.F401010 國際貿易業。(限與上述相關產品)。5.I501010 產品設計業。6.CB01990 其他機械製造業。7.CD01990 其他運輸工具及其零件製造業。8.CC01080 電子零組件製造業。(三)以下項目限園區外經營：1.F401021 電信管制射頻器材輸入業。2.E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。3.CD01030 汽車及其零件製造業。4.CD01040 機車及其零件製造業。5.F113050 電腦及事務性機器設備批發業。6.F118010 資訊軟體批發業。7.F119010 電子材料批發業。8.F213030 電腦及事務性機器設備零售業。9.F218010 資訊軟體零售業。10.F219010 電子材料零售業。11.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原定股份總數、已發行數額及金額：本公司資本總額定為1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股金額10元整，分次發行，其中六百萬股保留供發行員工認股權憑證使用。本公司已發行股份總額為600,000,000元，分為60,000,000股，每股面額10元。四、本公司所在地：台中市大甲區頂店里中山路一段1325號。五、董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人、法人股東或法人股東之代表中選任，連選得連任。六、訂立章程之年、月、日：訂立於中華民國72年5月6日，第16次修訂於中華民國101年6月28日。七、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為720,000,000元整，分為72,000,000股，每股金額10元整。八、本次發行新股總額、每股金額及其他發行條件：（一）無償配發予原股東之股份為12,000,000股，按配股基準日原股東持有股份比例分配，每仟股無償配發200股，於配股基準日前如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員工、國內或海外可轉換公司債轉換股份及辦理私募普通股或現金增資等因素，致影響流通在外股份數量，致使股東配股率發生變動而需修正時，提請股東會授權董事會全權處理。配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，由股東自行向本公司股務代理機構兆豐證券(股)公司股務代理部辦理拼湊登記，未拼湊或拼湊不足壹股之畸零股按面額折發現金，計算至元為止（元以下捨去），其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。（二）本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同。九、增資計劃用途：配合營運成長、充實營運資金。十、本次增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。參、除前述盈餘轉增資無償配發新股外，本公司於101年6月28日股東常會決議通過分派股東現金股利12,000,000元，依分派現金股利基準日股東名簿所載之股東及其持有股份比例，每股配發0.2元。現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。現金股利委由本公司股務代理兆豐證券股份有限公司股務代理部匯款或掛號郵寄支票方式發放，發放日期屆時當另行公告，並分函通知各股東。肆、本公司董事會決議訂定民國101年08月04日為普通股配股基準日及分配現金股利基準日，依公司法第165條規定，自民國101年07月31日起至101年08月04日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國101年07月30日下午16:30分前親臨或郵寄（郵寄過戶者，以郵戳日期為準）本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部（台北巿忠孝東路二段95號1樓，電話：02-3393-0898 ）辦理過戶手續。伍、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司(簡稱集保公司)集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依集保公司送交之資料逕行辦理過戶手續。陸、1.現金股利發放日期為101年08月24日，本公司將以匯款或掛號郵寄支票方式發放，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。柒、茲將證券管理機關規定之財務報表公告如後。捌、特此公告。