旭東機械工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:101/07/122.舊任者姓名及簡歷:莊添財，旭東機械工業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:莊添財，旭東機械工業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:本公司第九屆董事會推選莊添財先生擔任董事長。6.新任生效日期:101/07/127.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/07/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利12,000,000元，每股配發0.2元 (2)股東股票股利120,000,000元，每股配發2.0元 4.除權（息）交易日:101/07/275.最後過戶日:101/07/306.停止過戶起始日期:101/07/317.停止過戶截止日期:101/08/048.除權（息）基準日:101/08/049.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/07/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:許恩得/東海大學會計學系副教授兼會計與產業研究中心主任 (2)蔡篤銘/元智大學工業工程與管理學系專任教授 (3)李世傑/新虎將機械工業股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:許恩得/東海大學會計學系副教授兼會計與產業研究中心主任 (2)獨立董事:蔡篤銘/元智大學工業工程與管理學系專任教授 (3)李世傑/新虎將機械工業股份有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合101/06/28股東會董、監事全面改選，本屆薪資報酬委員會委員任期與本屆董事任期相同至104/06/27止。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/04/19~101/06/288.新任生效日期:101/07/129.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項:(1)通過承認100年度營業報告書及決算表冊。 (2)通過承認100年度盈餘分配案。 現金股利每股配發0.2元，計新台幣12,000,000元 股票股利每股配發0.2股，計12,000,000股 配發員工紅利計新台幣11,123,568元 配發董監事酬勞計新台幣3,500,000元 (3)通過公司章程修訂案。 (4)通過盈餘轉增資發行新股案。 (5)通過本公司初次上市前辦理之現金增資提撥公開承銷案。 (6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (9)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (10)通過全面改選董事監察人案。 (11)通過解除新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:101/06/282.舊任者姓名及簡歷:舊任董事、監察人名單: 董事長:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事長 董事:莊朝輝、旭東機械工業股份有限公司董事 董事:李松賢、旭東機械工業股份有限公司董事 董事:林敏雄、旭東機械工業股份有限公司董事 獨立董事:許恩得、旭東機械工業股份有限公司獨立董事 獨立董事:范光照、旭東機械工業股份有限公司獨立董事 監察人:李芳裕、旭東機械工業股份有限公司監察人 監察人:旭冠投資股份有限公司、旭東機械工業股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:新任董事、監察人名單: 董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事 董事:莊朝輝、旭東機械工業股份有限公司董事 董事:李松賢、旭東機械工業股份有限公司董事 獨立董事:許恩得、旭東機械工業股份有限公司獨立董事 獨立董事:蔡篤銘、元智大學工業工程與管理學系專任教授 監察人:李芳裕、旭東機械工業股份有限公司監察人 監察人:易坤明 監察人:張信澆、中華電信股份有限公司專案經理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:101年股東常會全面改選董事、監察人6.新任董事選任時持股數:董事:莊添財9,945,659股 董事:莊朝輝9,359,423股 董事:李松賢776,000股 獨立董事:許恩得0股 獨立董事:蔡篤銘0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/08/05~101/06/288.新任生效日期:101/06/289.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:莊添財、本公司董事 董事:莊朝輝、本公司董事 董事:李松賢、本公司董事 獨立董事:許恩得、本公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:(一)莊添財董事 (1)旭冠投資股份有限公司 董事 (二)莊朝輝董事 (1)旭翔投資股份有限公司 董事 (三)李松賢董事 (1)丰隆投資有限公司 負責人 (四)許恩得獨立董事 (1)漢翔航空工業股份有限公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:莊添財、本公司董事 董事:莊朝輝、本公司董事 董事:李松賢、本公司董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(一)莊添財董事 (1)旭東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理 (2)鉅東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理 (3)耀東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理 (二)莊朝輝董事 (1)旭東機械(昆山)有限公司 董事 (2)鉅東機械(昆山)有限公司 董事 (3)耀東機械(昆山)有限公司 董事 (三)李松賢董事 (1)旭東機械(昆山)有限公司 董事 (2)鉅東機械(昆山)有限公司 董事 (3)耀東機械(昆山)有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽路6號天津市西青開發區實達路集美工業園15B座 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:精密機械與自動化研發製造10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/282.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)許恩得先生:東海大學會計學系副教授兼會計與產業研究中心主任 (2)李世傑先生:新虎將機械工業股份有限公司總經理 (3)蔡篤銘先生:元智大學工業工程與管理學系專任教授 4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監事全面改選，依據股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法解任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/04/19~101/06/288.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/05/102.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司101年2月及3月衍生性商品交易金額6.因應措施:更正公開資訊觀測站中衍生性商品交易資訊7.其他應敘明事項:本公司101年2月衍生性商品交易資訊，原已沖銷契約契約總金額154,981，本年度認列已 實現損益金額86，更正為原已沖銷契約契約總金額265,134，本年度認列已實現損益金額 113;3月原已沖銷契約契約總金額122,791，本年度認列已實現損益金額21，更正為原已 沖銷契約契約總金額387,925，本年度認列已實現損益金額134。

1.事實發生日:101/04/272.發生緣由:本公司董事鄭奇周在任期中轉讓超過選任當時持有之股份數額二分之一，依公司法第197條規定， 其董事職務當然解任。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司董事會召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/28停止過戶日期起日：101/04/30停止過戶日期迄日：101/06/28公告內容：一、開會日期：民國101年6月28日(星期四)上午九時整。二、開會地點：台中市外埔區后寮路17-1號（本公司會議室）。三、會議主要內容：(一)報告事項1.一○○ 年度營業報告書。2.監察人審查一○○年度決算表冊報告。(二)承認事項1.承認一○○年度營業報告書及決算表冊。2.承認一○○年度盈餘分配案。預擬現金股利：0.2元/股預擬股票股利：2元/股員工現金紅利：11,123,568元董監事酬勞：3,500,000元(三)討論及選舉事項1.公司章程修訂案。2.盈餘轉增資發行新股案。3.全面改選董事監察人案。4.解除新任董事競業禁止案。5.本公司初次上市前辦理之現金增資提撥公開承銷案。6.擬修訂『背書保證作業程序』案。7.擬修訂『資金貸與他人作業程序』案。8.擬修訂『取得或處分資產處理程序』案。9.擬修訂『股東會議事規則』案。(四)臨時動議四、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自101年4月30日起至101年6月28日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年4月29日下午四時前駕臨或郵寄台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司股務代理機構（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（掛號郵寄者以101年04月29日(最後過戶日)郵戳為憑）。五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。六、依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。依據公司法第一八三條規定，議事錄之分發，公開發行股票之公司，得以公告方式為之。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司（地址：台中市外埔區后寮路17-1號）。八、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：全面換發無實體股票(更新受理換發無實體新股作業開始日)公告內容：壹、依據：茲依據本公司100年9月22日董事會決議通過全面換發無實體股票案。貳、公告事項：一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，計普通股60,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣600,000,000元。二、本次換發新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。三、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：（一）換發新股基準日：訂於民國101年4月16日。（二）舊股票停止過戶期間：自民國101年4月12日至民國101年4月21日止。（三）受理換發無實體新股作業開始日：自民國101年4月25日起開始受理換發無實體股票作業。四、自舊股票停止過戶之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。五、換發無實體股票相關手續：（一）由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳號，以利辦理無實體股票換發作業。（二）已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於民國101年4月21日起，持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。（三）未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，自民國101年4月21日起，持舊股票、轉讓過戶申請書、證券交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過戶手續後，再辦理劃撥。六、股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：(02)3393-0898。)參、特此公告。

公告序號：1主旨：全面換發無實體股票(更新停止過戶日)公告內容：壹、依據：茲依據本公司100年9月22日董事會決議通過全面換發無實體股票案。貳、公告事項：一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，計普通股60,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣600,000,000元。二、本次換發新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。三、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：（一）換發新股基準日：訂於民國101年4月16日。（二）舊股票停止過戶期間：自民國101年4月12日至民國101年4月21日止。（三）受理換發無實體新股作業開始日：自民國101年4月21日起開始受理換發無實體股票作業。四、自舊股票停止過戶之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。五、換發無實體股票相關手續：（一）由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳號，以利辦理無實體股票換發作業。（二）已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於民國101年4月21日起，持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。（三）未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，自民國101年4月21日起，持舊股票、轉讓過戶申請書、證券交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過戶手續後，再辦理劃撥。六、股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：(02)3393-0898。)參、特此公告。

公告序號：1主旨：全面換發無實體股票公告內容：壹、依據：茲依據本公司100年9月22日董事會決議通過全面換發無實體股票案。貳、公告事項：一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，計普通股60,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣600,000,000元。二、本次換發新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。三、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：（一）換發新股基準日：訂於民國101年4月16日。（二）舊股票停止過戶期間：自民國101年4月12日至民國100年4月23日止。（三）受理換發無實體新股作業開始日：自民國101年4月23日起開始受理換發無實體股票作業。四、自舊股票停止過戶之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。五、換發無實體股票相關手續：（一）由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳號，以利辦理無實體股票換發作業。（二）已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於民國101年4月23日起，持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。（三）未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，自民國101年4月23日起，持舊股票、轉讓過戶申請書、證券交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過戶手續後，再辦理劃撥。六、股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：(02)3393-0898。)參、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司董事會召開100年第二次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：100/10/25停止過戶日期起日：100/09/26停止過戶日期迄日：100/10/25公告內容：一、開會日期：民國100年10月25日(星期二)上午10時整。二、開會地點：台中市外埔區大同里后寮路17-1號（本公司會議室）。三、會議主要內容：(一)討論事項一1.擬申請股票全面換發無實體事宜。2.擬申請股票登錄興櫃買賣。(二)選舉事項1.增選二席獨立董事(三)討論事項二1.解除新任董事競業禁止之限制。(四)臨時動議四、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自100年9月26日起至100年10月25日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年9月25日（星期日）下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司股務代理機構（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續因最後過戶日100年9月25日適逢星期例假日，故現場過戶提前至100年9月23日(星期五)下午4時30分前（掛號郵寄者以100年9月25日(最後過戶日)郵戳為憑）。五、股東臨時會開會通知書及委託書將於開會前十五日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。六、依據證交法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東臨時會之召集通知及議事錄得以公告方式為之；故本次股東臨時會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。七、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會二十三日前，檢附相關資料送達本公司（地址：台中市外埔區大同里后寮路17-1號）。八、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：2主旨：公告本公司100年第2次股東臨時會受理獨立董事候選人提名相關事宜股東會種類：股東臨時會開會日期：100/10/25停止過戶日期起日：100/09/26停止過戶日期迄日：100/10/25公告內容：依據：依公司法第192條之1，及本公司章程規定，補選舉獨立董事二人，採候選人提名制度。依本公司100年9月22日董事會之決議，將受理股東提名獨立董事候選人相關事宜公告。公告事項：一、開會時間：100年10月25日(星期二)上午10時整。二、開會地點：台中市外埔區大同里后寮路17-1號（本公司會議室）三、依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額2名。四、應檢附資料：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。五、受理提名期間：自100年9月23日至100年10月4日止。凡有意提案之股東，務請於100年10月4日下午4時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註(提名獨立董事候選人函件)字樣及以掛號函件寄送)。六、受理提案處所：旭東機械工業股份有限公司(地址：台中市外埔區大同里后寮路17-1號，電話04-26831886，分機8907)。七、本公司受理提名後，由董事會依公司法及相關法令規定審查之。除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單：(1)提名股東於公告受理期間外提出。(2)提名股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(3)提名人數超過獨立董事應選名額。(4)未檢附第四項定之相關證明文件。八、獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定辦理。九、持此公告。