昇陽國際半導體公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/07/222.公司名稱:昇陽國際半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示修正本公司104年度年報原第13頁、第94頁內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修正後之104年度股東會年報(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/06/292.重要決議事項:一.報告事項 第一案：一百零四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 第二案：一百零四年度營業報告。 第三案：一百零四年度審計委員會查核報告。二.承認事項 第一案：一百零四年度營業報告書及財務報表案。 第二案：一百零四年度盈餘分派議案。三.討論事項 第一案：修正本公司「公司章程」部分條文案。 第二案：修正本公司「董事選舉辦法」案。 第三案：辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄 認購案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣175,242,000元，每股配發新台幣1.5元。4.除權（息）交易日:105/07/155.最後過戶日:105/07/186.停止過戶起始日期:105/07/197.停止過戶截止日期:105/07/238.除權（息）基準日:105/07/239.其他應敘明事項: 1.現金股利發放日：105年08月15日。 2.依公司法第165條規定，自105年07月19日起至105年07月23日止停止股票過戶， 凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於105年07月18日(星期一)下午4點00分 前親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部 (地址:台北市中正區博愛路17號3樓，電話:(02)2381-6288)辦理過戶手續 (郵寄過戶者，以至105年07月18日郵戳日期為憑)。凡參加台灣集中保管結算所股份 有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶 手續。

1. 董事會決議日期：2016/05/062. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：175,242,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：1.董事會擬議與帳上估列數並無差異。2.其他調整事項(元) F： 精算(損)益列入保留盈餘-NT$2,351,5944. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:新竹科學工業園區管理局 D1 PLAZA活力廣場1樓第一會議室(新竹市　 新安路2-1號)4.召集事由:1.報告事項 第一案：一百零四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 第二案：一百零四年度營業報告。 第三案：一百零四年度審計委員會查核報告。2.承認事項 第一案：一百零四年度營業報告書及財務報表案。 第二案：一百零四年度盈餘分派議案。3.討論事項 第一案：修正本公司「公司章程」部分條文案。 第二案：修正本公司「董事選舉辦法」案。 第三案：辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄 認購案。5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於民國105年4月25日起至105年5月5日止 受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案辦理相關提案手續。凡有意提案股東請於 上述期間送達本公司公告之受理處所，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式， 以備董事會審查及回覆審查結果，受理處所為昇陽國際半導體股份有限公司財務部 (地址：新竹科學工業園區新竹市力行路6號)。

1.事實發生日:105/03/252.公司名稱:昇陽國際半導體(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定 辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過104年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (1)員工酬勞金額:新台幣26,288,081元。 (2)董事酬勞金額:新台幣5,257,616元。 (3)上述金額全數以現金發放。 以上決議金額與104年度認列之費用金額無差異。

1.事實發生日:105/03/252.公司名稱:昇陽國際半導體(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過民國104年度財務報告。營業收入： 1,521,007仟元營業毛利： 529,548仟元營業淨利： 235,557仟元稅前淨利： 231,335仟元本年度淨利： 183,165仟元本年度綜合損益總額： 180,745仟元基本每股盈餘： 1.57元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關104年度財務報告詳細資料將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日 :104/11/242.發生緣由:本公司因P005(揮發性有機物)煙道防制設備削減率未達固定污染源操作許可證登載標準。3.處理過程:本公司擬重新檢測P005煙道削減率，並預計於105年2月前完成變更登記。4.預估可能損失:新臺台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:依據空氣污染防制法第24條第2項暨固定污染源設置許可 與操作許可證管理辦法第20條規定辦理。7.其他應敘明事項:對本公司之財務及業務無重大影響。

1.事實發生日:104/07/242.公司名稱:昇陽國際半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示補正本公司103年度年報原第35頁內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修正後之103年度股東會年報(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:修改後頁次為第35~36頁。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:104/07/163.舊任者姓名、級職及簡歷:吳伯志，昇陽國際半導體(股)公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:葉慧嫻，昇陽國際半導體(股)公司副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司原財務主管吳伯志總經理因職務調整，由葉慧嫻副理接任。7.生效日期:104/07/168.新任者聯絡電話:03-56418889.其他應敘明事項:本公司財務主管任命案業經104年07月16日董事會通過。

符合條款第XX款：30事實發生日：104/06/251.召開法人說明會之日期：104/06/252.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北六福皇宮 (北市南京東路三段133號3樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司應元大寶來證券邀請參加元大寶來證券投資論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:工商時報C5版2.報導日期:104/06/163.報導內容:工商時報「昇陽半導體 轉型再躍起」一文。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)內文「...晶圓薄化及微機電代工業務將快速提升，預計2016年起晶圓薄化及微機 電代工業務將展現大幅成長的新局面。」所述純屬媒體臆測，特此澄清。 (2)內文「...目前昇陽半導體的50um晶圓薄化製程正在認證測試中，預計第三季可試 量產，今年底前正式導入量產，其良率將可達98％以上。」所述純屬媒體臆測， 特此澄清。 (3)本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息，有關本公司財務或業務資訊請以 本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:曹先進 勤益股份有限公司董事 朱瑞陽 國巨律師事務所合夥律師 吳章秀 鼎碩聯合會計師事務所合夥會計師4.新任者姓名及簡歷:游建財 本公司獨立董事 蘇瓜藤 本公司獨立董事 吳鴻祺 本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:本公司第一屆薪酬委員會業於104年5月26日股東常會董事全面改選時解任, 依規定聘任本公司第二屆薪資報酬委員會委員三人。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/25~104/05/268.新任生效日期:104/06/119.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員任期自104/05/26起至本屆董事會任期屆滿之 日止。

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/112.舊任者姓名及簡歷:楊敏聰；昇陽國際半導體股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:楊敏聰；昇陽國際半導體股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿，全面改選董事，依法推選董事長。6.新任生效日期:104/06/117.其他應敘明事項:本次出席董事，一致通過推選楊敏聰先生續任董事長。

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/06/112.舊任者姓名及簡歷:楊敏聰；昇陽國際半導體股份有限公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:吳伯志；昇陽國際半導體股份有限公司資深副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:為未來營運發展，經本公司董事會決議聘任吳伯志先生為本公司新任 總經理。6.新任生效日期:104/06/117.其他應敘明事項:104/06/11董事會決議。

1.股東會決議日:104/05/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:鄭文震 (2)董事:安恩投資(股)公司代表人周神安 (3)獨立董事:吳鴻祺 (4)獨立董事:游建財3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:鄭文震 舜遠科技股份有限公司 (2)董事:安恩投資(股)公司代表人周神安 基摩司科技股份有限公司董事長 慧安股份有限公司董事長 彩設科技股份有限公司董事長 新綠科技股份有限公司董事長 一芯科技股份有限公司董事 九暘電子股份有限公司董事 昕琦科技股份有限公司董事 茂德科技股份有限公司董事 精通半導體股份有限公司董事 清盈科技股份有限公司董事 裕邦科技股份有限公司董事 富元精密科技股份有限公司獨立董事 (3)獨立董事:吳鴻祺 奕力科技股份有限公司獨立董事 倍微科技股份有限公司監察人 矽瑪科技股份有限公司獨立董事 (4)獨立董事:游建財 聯享光電股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照原案表決通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣116,828,000元，每股配發新台幣1元。4.除權（息）交易日:104/06/295.最後過戶日:104/06/306.停止過戶起始日期:104/07/017.停止過戶截止日期:104/07/058.除權（息）基準日:104/07/059.其他應敘明事項: 1.現金股利發放日:104年07月30日。 2.依公司法第165條規定，自104年07月01日起至104年07月05日止停止股票過戶， 凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於104年06月30日(星期二)下午4點00分 前親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部 (地址:台北市中正區博愛路17號3樓，電話:(02)2381-6288)辦理過戶手續 (郵寄過戶者，以至104年06月30日郵戳日期為憑)。凡參加台灣集中保管結算所股份 有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶 手續。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/06/103.舊任者姓名、級職及簡歷:吳伯志，昇陽國際半導體(股)公司資深副總經理兼發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:高子白，昇陽國際半導體(股)公司資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司原發言人吳伯志資深副總經理因職務調整，由高子白資深經理接任。7.生效日期:104/06/118.新任者聯絡電話:03-5641888#5520/59209.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:吳鴻祺 先生 美國Boston Unuversity財務金融博士候選人 經濟部中小企業處主任祕書 中國輸出入銀行理事 財團法人中小企業信用保證基金常務董事 經濟部投資業務處組長、專門委員、技正、專員 奕力科技股份有限公司獨立董事獨立董事:蘇瓜藤 先生 美國路易斯安那州立大學會計博士 國立政治大學商學院院長 國立政治大學會計學系教授獨立董事:游建財 先生 國立中山大學企研所碩士 大同電子股份有限公司研發工程師 中華開發信託股份有限公司投資部副理 新加坡商華開財務顧問股份有限公司副總經理 旭邦投資顧問股份有限公司副總經理 和通國際股份有限公司資深副總 福益實業股份有限公司總經理 聯享光電股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/05/269.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 姓　名　　 簡歷 曹先進 　商周集團管理處副總 朱瑞陽　 國巨律師事務所合夥律師 吳章秀　 鼎碩聯合會計師事務所合夥會計師4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，第一屆薪酬委員會任期與第六屆董事會任 期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/25~104/05/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。