昇陽國際半導體公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:104/05/262.重要決議事項:一、報告事項 (一)民國一百零三年度營業報告。 (二)監察人查核各項表冊報告。 (三)增訂本公司之「誠信經營守則」案。 (四)增訂本公司之「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (五)增訂本公司之「董事暨經理人道德行為準則」案。 (六)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別 盈餘公積提列數額報告。二、承認事項 (一)一百零三年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一百零三年度盈餘分派議案。三、討論暨選舉事項 (一)修訂本公司之「公司章程」部分條文案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (五)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (六)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (七)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (八)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認 購案。 (九)本公司擬改選董事及監察人案。 (十)同意本公司新任董事之競業案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/05/262.舊任者姓名及簡歷:董事:楊敏聰 (昇陽國際半導體(股)公司董事長)董事:鄭文震 (昇陽國際半導體(股)公司董事)董事:吳伯志 (昇陽國際半導體(股)公司董事)董事:民合順投資(有)公司 代表人張耀仁 (昇陽國際半導體(股)公司董事)董事:安恩投資(股)公司 代表人周神安 (昇陽國際半導體(股)公司董事)董事:丁棟樑投資(股)公司 代表人黃詩欽 (昇陽國際半導體(股)公司董事)監察人:林國峰 (昇陽國際半導體(股)公司監察人)監察人:高子白 (昇陽國際半導體(股)公司監察人)3.新任者姓名及簡歷:董事:楊敏聰 (昇陽國際半導體(股)公司董事長)董事:鄭文震 (昇陽國際半導體(股)公司董事)董事:林國峰 (昇陽國際半導體(股)公司監察人)董事:張耀仁 (昇陽國際半導體(股)公司董事)董事:安恩投資(股)公司 代表人周神安 (昇陽國際半導體(股)公司董事)董事:丁棟樑投資(股)公司 代表人黃詩欽 (昇陽國際半導體(股)公司董事)獨立董事:吳鴻祺 (奕力科技股份有限公司獨立董事)獨立董事:蘇瓜藤 (國立政治大學會計學系教授)獨立董事:游建財 (聯享光電股份有限公司獨立董事)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事:楊敏聰/2,102,317股董事:鄭文震/2,517,157股董事:林國峰/1,435,569股董事:張耀仁/43,509股董事:安恩投資(股)公司 代表人周神安/1,951,525股董事:丁棟樑投資(股)公司 代表人黃詩欽/668,857股獨立董事:吳鴻祺/0股獨立董事:蘇瓜藤/0股獨立董事:游建財/0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/27~104/05/268.新任生效日期:104/05/26~107/05/259.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/04/282.法人名稱:民合順投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:張耀陞4.新任者姓名及簡歷:張耀仁5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/01/29~104/06/267.新任生效日期:104/04/288.其他應敘明事項:依民合順投資有限公司104/04/28指派書辦理。

1. 董事會決議日期：2015/04/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：116,828,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：3,183,6434. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：23,877,326　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：1.董事會擬議與帳上估列數並無差異。2.其他調整事項(元)_F: (1)103年度確定福利計畫精算損失NT$592,554(2)採用IFRSs所產生之影響數-NT$14,411,5976. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:104/04/142.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司為健全公司監督功能及強化管理機制，決議設置審計委員會，並制定審計委員會組織規程。另因首次設置審計委員會，審計委員之姓名、簡歷及任期等相關資訊，於104年股東常會選任獨立董事後成立審計委員會，另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/04/143.舊任者姓名、級職及簡歷:朱錦鄉、稽核室專案副理4.新任者姓名、級職及簡歷:林世凱、稽核室專案副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/04/148.新任者聯絡電話:(03)5641-8889.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/04/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：116,282,800　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：3,183,6434. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：23,877,326　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：1.董事會擬議與帳上估列數並無差異。2.其他調整事項(元)_F: (1)103年度確定福利計畫精算損失NT$592,554(2)採用IFRSs所產生之影響數-NT$14,411,5976. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/03/182.公司名稱:昇陽國際半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司業經科技部新竹工業園區管理局核准，變更公司地址，特此公告。變更前：新竹科學工業園區新竹市力行路6號6樓變更後：新竹科學工業園區新竹市力行路6號6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/102.公司名稱:昇陽國際半導體(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過民國103年度財務報告。營業收入： 1,559,251仟元營業毛利： 665,497仟元營業淨利： 405,349仟元稅前淨利： 506,392仟元本年度淨利： 433,043仟元本年度綜合損益總額： 432,450仟元基本每股盈餘： 3.79元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關103年度財務報告詳細資料將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/05/263.股東會召開地點:新竹科學工業園區管理局 D1 PLAZA活力廣場1樓第一會議室(新竹市　新安路2-1號)4.召集事由:1.報告事項第一案：一百零三年度營業狀況報告。第二案：監察人查核各項表冊報告。第三案：增訂本公司之「誠信經營守則」案。第四案：增訂本公司之「誠信經營作業程序及行為指南」案。第五案：增訂本公司之「董事、監察人暨經理人道德行為準則」案。第六案：本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。2.承認事項第一案：一百零三年度營業報告書及財務報表案。第二案：本公司一百零三年度盈餘分派議案。3.討論及選舉事項第一案：修訂本公司之「公司章程」部分條文案。第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。第三案：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。第四案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。第五案：修訂本公司「背書保證作業程序」案。第六案：修訂本公司「股東會議事規則」案。第七案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。第八案：辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。第九案：本公司擬改選董事及監察人案。第十案：同意本公司新任董事之競業案。5.停止過戶起始日期:104/03/286.停止過戶截止日期:104/05/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於民國104年3月30日起至104年4月9日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名，受理處所為昇陽國際半導體股份有限公司財務部(地址：新竹科學工業園區新竹市力行路6號)。

1.事實發生日:104/03/032.公司名稱:昇陽國際半導體(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正104年01月衍生性金融產品資訊:遠期契約未沖銷契約公允價值應為$-63仟元,誤植為$0仟元。6.因應措施:發布重大訊息後向櫃買中心申請重新輸入及上傳更正104年01月衍生性金融商品交易資訊。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:104/01/292.投資計劃內容:本公司董事會決議通過104年度資本支出預算共計新台幣 3.58 億元。3.預計投資投入日期:NA4.資金來源:自有資金及銀行融資。5.具體目的:擴充產能及經常性資本支出。6.其它應敘明事項:前述各項資本支出預算之執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定之。

1.發生變動日期:104/01/292.法人名稱:民合順投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:張耀陞5.異動原因:法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/01/298.其他應敘明事項:依據民合順投資有限公司104/01/29之指派書辦理。

1.事實發生日:103/11/252.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案。3.因應措施:本公司辦理全面換發無實體股票相關作業如下：一、本次全面換發作業應換發之股票自發行股票日起至目前為止已發行之全部股票，共計116,828,000股，每股面值10元，總額新台幣1,168,280,000元。二、換發新股之比率為1：1，即舊股票一股換發新股票一股。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同。三、股票換發時程如下：(一)股票停止過戶期間：民國103年11月27日至103年12月6日止。(二)全面換票基準日：民國103年12月1日。(三)新股票開始換發日期：民國103年12月8日。(四)自新股票興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股，權利義務與舊股票相同。4.其他應敘明事項:經報請主管機關核備後，另於公開資訊觀測站上公告相關日期，並通函各股東。

1.事實發生日:103/11/252.發生緣由:公告董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)本公司103年10月23日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。(二)本公司103年11月25日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。(三)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員：曹先進先生、朱瑞陽先生及吳章秀小姐。(四)薪資報酬委員會委員任期同本屆董事任期，自103年11月25日董事會通過生效，至104年6月26日同本屆董事會任期截止日。

1.事實發生日:103/11/242.發生緣由:本公司因業務需要，於103年11月7日與欣興電子股份有限公司簽訂廠房買賣合約，購置其坐落於新竹科學工業園區新竹市東區力行路6號之廠房，面積15,183.95平方公尺(4,593.14坪)，每坪約66,403元，總價305,000仟元。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)係於103年11月18日公開發行申報生效後補辦理公告作業。(2)本標的物係屬新竹科學園區管理局管轄範圍，故本交易應依科學園區管理局所訂規定辦理核可後生效。

1.事實發生日:97/12/122.發生緣由:依證櫃審字第0970100267號函辦理(1)本公司97年11月份自結數計算:負債比率:68.9%流動比率:121.08%速動比率:24.72%(2)預收貨款及預付貨款本期無沖轉之情形。3.因應措施:本公司已對ASAHI採取法律行動，以保障股東權益。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/10/082.發生緣由:依證櫃審字第0970100267號函辦理(1)本公司97年9月份自結數計算:負債比率:68.27%流動比率:125.62%速動比率:30.15%(2)預收貨款及預付貨款本期無沖轉之情形。3.因應措施:本公司仍持續對ASAHI採取法律行動，以保障股東權益。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/09/162.發生緣由:依證櫃審字第0970100267號函辦理(1)本公司97年8月份自結數計算:負債比率:68.12%流動比率:136.3%速動比率:31.12%(2)預收貨款及預付貨款本期無沖轉之情形。3.因應措施:本公司仍持續對ASAHI採取法律行動，以保障股東權益。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:97/08/272.舊任者姓名及簡歷:董事 林國峰3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:因業務考量辭去董事職務5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/27~98/06/267.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:董事人數由6席減為5席9.其他應敘明事項:無