明躍國際健康科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司108年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:108/07/302.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年06月份自結財務報告之財務比率：負債比率=83.24%流動比率=76.50%速動比率=45.79%7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:總營運處主管2.發生變動日期:108/07/193.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡雅雯/副總、吳橞潣/副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應組織架構變更，新聘任7.生效日期:108/07/198.新任者聯絡電話:04-82999989.其他應敘明事項:無

公告本公司108年05月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:108/06/262.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年05月份自結財務報告之財務比率：負債比率=82.92%流動比率=77.44%速動比率=45.03%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/192.舊任者姓名及簡歷:PETER SCHENK3.新任者姓名及簡歷:吳樹曜4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:舊任經理人辭職，改派新任經理人6.新任生效日期:108/06/197.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/192.舊任者姓名及簡歷:PETER SCHENK3.新任者姓名及簡歷:吳橞潣4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:舊任董事辭任，改派新任董事6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/06/199.同任期董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

公告本公司108年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:108/05/302.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年04月份自結財務報告之財務比率：負債比率=82.18%流動比率=79.55%速動比率=48.27%7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/05/162.重要決議事項:(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○七年度盈虧撥補案。(3)通過本公司辦理私募現金增資發行普通股案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:108/04/252.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會中華民國108年4月17日金管證審字第1080311966號函辦理。6.因應措施:一、本公司對子公司Park City Entertainment Inc.之應收帳款逾期帳齡超過90天之金額，依據中華民國會計研究發展基金會(93)基秘字第167號函規定，轉列其他應收款，視為資金貸與性質。截至108年3月底資金貸與餘額新台幣136,287仟元，業已超過本公司自訂資金貸與他人作業程序之資金貸與總限額及對個別對象資金貸與限額新台幣117,685仟元。本公司已依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第16條訂定改善計劃，並於108年3月21日向各獨立董事提出，未來將依計劃確實執行，並提報董事會控管改善情形，預計於申報108年第2季財務報告前改善完成。二、改善計劃如下：(1)將進行子公司精實營運計劃，並提升營收及毛利。(2)子公司Park City Entertainment Inc.營利後，將逐步進行償還母公司明躍之應付帳款，以改善公司資金貸與他人之情況。7.其他應敘明事項:如未能於期限內改善完成，於屆期前將提出具體原因說明、擬具辦理計劃及時程。

公告本公司108年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:108/04/242.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年03月份自結財務報告之財務比率：負債比率=82.05%流動比率=81.52%速動比率=53.66%7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/04/013.報導內容:工商時報B4版部份新聞內容：明躍首次拿到ICON公司的競速飛輪健身車訂單，將安排在台灣廠生產，預定第二季出貨。公司承接法商迪卡儂(Decathlon)的踏步機、電動跑步機及飛輪健身車(Bike)品項增多，Decathlon已成主力客戶。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司財務或業務資訊，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清7.其他應敘明事項:無

公告本公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者1.事實發生日:108/03/222.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:Park City Entertainment, Inc.(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):117685(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):136287(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:將關係企業間應收帳款逾期帳齡超過90天的金額，依中華民國會計研究發展基金會(93)基祕字第167號函規定，轉列其他應收款，視同資金貸與。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1362874.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:46.325.公司貸與他人資金之來源:其他6.其他應敘明事項:其他：係將關係企業間應收帳款逾期帳齡超過90天的金額，轉列其他應收款，視同資金貸與。

公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第2款及第3款辦理1.事實發生日:108/03/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Park City Entertainment, Inc.(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):117685(4)原資金貸與之餘額(仟元):80945(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):55342(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):136287(8)本次新增資金貸與之原因:係將關係企業間應收帳款逾期帳齡超過90天的金額，中華民國會計研究發展基金會(93)基祕字第167號函規定，轉列其他應收款，視同資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):220(2)累積盈虧金額(仟元):-2129285.計息方式:為該公司100%持有之被投資公司，年利率為0%6.還款之:(1)條件:視子公司營運狀況而定(2)日期:視子公司營運狀況而定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1362878.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:46.329.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:其他：係將關係企業間應收帳款逾期帳齡超過90天的金額，轉列其他應收款，視同資金貸與。

公告本公司108年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:108/03/222.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高達72%，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年02月份自結財務報告之財務比率：負債比率=80.31%流動比率=83.55%速動比率=55.24%7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/03/222.股東會召開日期:108/05/163.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)107年度營業報告案。(2)審計委員會審查本公司107年度決算報告案。(3)107年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。(4)報告大陸投資情形。二、承認事項：(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度盈虧撥補案。三、討論事項：(1)本公司辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)四、臨時動議。五、散會5.停止過戶起始日期:108/03/186.停止過戶截止日期:108/05/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、依據公司法第165條規定，本公司108年3月18日起至108年5月16日止停止股票過戶，最後過戶日108年3月17日適逢星期例假日，故現場過戶請提前於108年3月15日，掛號郵寄者以108年3月17日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於108年3月12日起至108年3月21日止受理股東提案，凡有意提案之股東，請於108年3月21日下午4時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。﹞。受理提名提案處所：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號，連絡電話:(04)8299998。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。三、補充說明：本公司於107年12月22日董事會決議通過108年股東常會召開日期為：108/05/16，並以第34條第43款發布重大訊息，且本公司於108年1月3日完成股東常會召開日期登記作業。

公告本公司董事會決議擇一或並行方式辦理現金增資發行新股及私募普通股案1.董事會決議日期:108/03/222.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)選擇方式：本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6及主管機關相關函釋所定之應募人資格，且不造成本公司未來經營權重大變動原則之前提下，遵循法規辦理。(2)私募對象選擇之目的：本次私募普通股應募人尚未洽定，洽定特定人選擇方式與目的，以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並符合法令規定之範圍中選定，洽特定人之相關事宜擬提請股東會授權董事會全權處理之。A.若應募人為關係人或內部人，需對本公司業務營運相當瞭解且可提升公司未來營運。可能應募人名單與公司之關係說明如下：(1)吳樹曜：本公司之董事/董事長/總經理/大股東(2)王絢臻：本公司之法人董事代表(3)吳橞潣：本公司之法人董事代表/董事長子女(4)鼎躍投資股份有限公司：本公司之法人董事/大股東(5)巨曜投資股份有限公司：本公司之法人董事/大股東(6)陳志聲：本公司之董事應募人如為法人者，應揭露事項：鼎躍投資股份有限公司前十大股東：(1)吳樹曜 持股比例69.1%為本公司之董事/董事長/總經理/大股東(2)吳橞潣 持股比例10.3%為本公司之法人董事代表人/董事長子女(3)吳惠糴 持股比例10.3%為本公司之董事長子女(4)吳橞宣羽 持股比例10.3%為本公司之董事長子女巨曜投資股份有限公司前十大股東：(1)吳樹曜 持股比例5.5%為本公司之董事/董事長/總經理/大股東(2)王絢臻 持股比例48.5%為本公司之法人董事代表人(3)吳橞潣 持股比例3.7%為本公司之法人董事代表人/董事長子女(4)吳惠糴 持股比例3.4%為本公司之董事長子女(5)吳橞宣羽 持股比例3.7%為本公司之董事長子女(6)靚寶投資有限公司 持股比例35.2%與本公司無關係B.若應募人為策略性投資人，必須能夠提高公司之獲利，藉本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，協助公司提高技術、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。a.必要性：為因應市場競爭及本公司長期營運規劃之目的。b.預計效益：將有助於本公司業務的擴展，改善營運績效、財務結構。4.私募股數或張數:將擇一或並行方式辦理現金增資發行新股及私募普通股，總發行股數不逾25,000仟股。5.得私募額度:將擇一或並行方式辦理現金增資發行新股及私募普通股，總發行股數不逾25,000仟股。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)參考價格以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，二項基準計算價格較高者訂之。私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成訂定之，實際定價日及實際私募發行價格以不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。(2)價格訂定合理性：本次私募之訂價原則已依相關法令辦理，且訂價不低於參考價八成，以保障股東權益。7.本次私募資金用途:充實營運資金，可強化公司財務結構並促使公司營運穩定成長。8.不採用公開募集之理由:經考量籌集資本之時效性及資本市場之不確定因素，且因私募普通股具有限制轉讓之規定，對公司長遠營運發展具有一定之助益，故擬以私募方式進行籌資。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之)。11.參考價格:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之)。12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之)。13.本次私募新股之權利義務:原則上與已發行股份相同，惟依證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦公開發行及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)本次辦理私募主要目的為充實營運資金以強化公司財務結構，有助於公司各項業務進展，且目前公司經營穩定並掌握一定之控制股權，故本次私募不致對本公司經營權造成重大變動。(2)本次私募計畫之主要內容包括實際發行價格、發行股數、發行條件、定價日、增資基準日、計劃項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計劃之事項，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦請股東會授權董事會全權處理之。

公告本公司108年01月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:108/02/262.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高達72%，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年01月份自結財務報告之財務比率：負債比率=80.05%流動比率=86.79%速動比率=58.20%7.其他應敘明事項:無

公告本公司107年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:108/01/302.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高達72%，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年12月份自結財務報告之財務比率：負債比率=79.75%流動比率=87.45%速動比率=60.25%7.其他應敘明事項:無

公告本公司107年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率 1.事實發生日:107/12/272.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高達72%，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年11月份自結財務報告之財務比率：負債比率=79.49%流動比率=88.84%速動比率=62.70%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/12/222.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議召開108年股東常會相關事宜6.因應措施:依規定發佈重大訊息7.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:107/12/222.股東會召開日期:108/05/163.股東會召開地點: 彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(1) 107年度營業報告案。(2) 審計委員會審查本公司107年度決算報告案。(3) 107年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。(4) 報告大陸投資情形。二、承認事項：(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度盈虧撥補案。三、臨時動議。四、散會5.停止過戶起始日期：108/03/186.停止過戶截止日期：108/05/167.其他應敘明事項:一、依據公司法第165條規定，本公司108年3月18日起至108年5月16日止停止股票過戶，最後過戶日108年3月17日適逢星期例假日，故現場過戶請提前於108年3月15日，掛號郵寄者以108年3月15日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於108年3月12日起至108年3月21日止受理股東提案，凡有意提案之股東，請於108年3月21日下午4時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。﹞。受理提名提案處所：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號，連絡電話:(04)8299998。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。三、補充說明：惟主管機關公告之股東常會登記作業起始時間為108年1月3日(四)，屆時若登記日期與本次董事會訂定日期有異，將以向主管機關登記成功的日期為主。