明躍國際健康科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/02/272.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高達72%，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年01月份自結財務報告之財務比率：負債比率=73.98%流動比率=105.35%速動比率=72.48%7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:107/02/273.舊任者姓名、級職及簡歷:黃仁豪,行政管理處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:由代理人發言人廖國本暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:職涯規劃7.生效日期:107/02/288.新任者聯絡電話:04-82999989.其他應敘明事項:新任發言人待董事會通過後另行公告。

公告本公司106年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:107/01/312.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高達72%，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年12月份自結財務報告之財務比率：負債比率=73.77%流動比率=108.96%速動比率=78.30%7.其他應敘明事項:無

公告本公司購買子公司『CHISMA FITNESS CO., LTD.』少數股權之價格調整1.事實發生日:107/01/092.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(一) 原106/12/22董事會通過以每股USD1.74向吳樹曜購入CHISMA FITNESS CO., LTD股權541,191股，實際簽約以每股USD1.58購入，總交易價格共USD855,082元。(二) 此案對本公司之財務業務並無重大影響，特此公告說明。

公告本公司106年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:106/12/292.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高達72%，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年11月份自結財務報告之財務比率：負債比率=72.37%流動比率=111.34%速動比率=76.51%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/222.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(一)本公司為因應長期營運策略需求，擬投資購買CHISMA FITNESS CO., LTD股權，以間接增加對大陸立和(漳州)實業有限公司持股比例。(二)以每股交易價格USD1.74向吳樹曜購入其持有之CHISMA FITNESS CO., LTD股權541,191股，佔立和(漳州)實業有限公司總持股7.56%，總交易價格共USD941,672元，購買後本公司總持股增加為88%。(三)本案業經董事會通過，後續依相關法令辦理，此案對本公司之財務業務並無重大影響，特此公告說明。

公告本公司106年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:106/10/282.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高達72%，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年09月份自結財務報告之財務比率：負債比率=70.80%流動比率=99.09%速動比率=67.17%7.其他應敘明事項:無

公告本公司106年08月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:106/09/292.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高達72%，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年08月份自結財務報告之財務比率：負債比率=77.01%流動比率=84.82%速動比率=55.12%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/09/142.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司106年現金增資發行總股數6,700,000股，每股認購價格新台幣15元，實收股款總金額為新台幣100,500,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定106年9月15日為現金增資基準日。

1.事實發生日:106/09/072.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年現金增資認股繳款期限業已於民國106年9月7日截止，惟尚有部份股東尚未繳納股款，特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。股款催繳期間自民國106年9月8日至106年10月8日止。(2)尚未繳款之股東，敬請於上述期間內持原繳款書至臺灣銀行臺中分行及全國各地分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利，並授權董事長洽特定人認購之。(3)催繳期間繳款之股東，本公司於催告期滿後，依所認購之股數，俟集保公司作業完備後，以貴股東所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:以上所述，若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓，電話：02-33930898)。

公告本公司106年07月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:106/08/302.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高達72%，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年07月份自結財務報告之財務比率：負債比率=75.89%流動比率=86.60%速動比率=57.22%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/092.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：106/08/09(2)委託代收款項機構：臺灣銀行臺中分行(3)委託存儲款項機構：臺灣銀行營業部

公告本公司106年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:106/07/272.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高達72%，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年06月份自結財務報告之財務比率：負債比率=74.74%流動比率=88.78%速動比率=58.67%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:106/07/262.發行股數:6,700,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:新台幣67,000,000元5.發行價格:新台幣15元6.員工認購股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%計67萬股由本公司員工認股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):除保留10%由員工認購外，其餘股份603萬股依認股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例認購，每仟股可認購139.1782184股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之10.本次發行新股之權利義務:採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同11.本次增資資金用途:償還銀行借款12.現金增資認股基準日:106/08/1713.最後過戶日:106/08/1214.停止過戶起始日期:106/08/1315.停止過戶截止日期:106/08/1716.股款繳納期間:106/08/22~106/09/0717.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽定合約後公告18.委託代收款項機構:臺灣銀行臺中分行19.委託存儲款項機構:臺灣銀行營業部20.其他應敘明事項:本次現金增資之相關日期、計畫項目、資金運用等相關事宜，均依106年05月10日董事會議決議授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:106/07/252.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年度年報部分內容第12頁「法人股東之主要股東」，補揭露前十大股東。第40∼41頁「持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料」，將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。第45頁「員工及董事、監察人酬勞」，補敘明差異之會計處理方式及差異原因。第64頁「主要進銷貨客戶名單」，補說明增減變動原因。6.因應措施:更新105年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

公告本公司106年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:106/06/292.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高達72%，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年05月份自結財務報告之財務比率：負債比率=76.58%流動比率=92.63%速動比率=65.60%7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:董 事：吳樹曜/明躍國際健康科技股份有限公司董事長、總經理董 事：巨曜投資股份有限公司(法人代表人：王絢臻)董 事：陳志聲/精湛建設股份有限公司總經理董 事：賴永豐/昭盛52行館總經理獨立董事：臧仕維/亞洲大學財務金融學系專任教授獨立董事：相子元/台灣師大運動競技系研究講座教授獨立董事：吳瑋特/國立屏東科技大學生物電工程系副教授3.新任者姓名及簡歷:董 事：吳樹曜/明躍國際健康科技股份有限公司董事長、總經理董 事：巨曜投資股份有限公司(法人代表人：王絢臻)董 事：鼎躍投資股份有限公司(法人代表人：吳橞潣)董 事：陳志聲/精湛建設股份有限公司總經理獨立董事：臧仕維/亞洲大學財務金融學系專任教授獨立董事：相子元/台灣師大運動競技系研究講座教授獨立董事：吳瑋特/國立屏東科技大學生物電工程系副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董 事：吳樹曜10,262,734股董 事：巨曜投資股份有限公司7,724,809股董 事：鼎躍投資股份有限公司7,724,809股董 事：陳志聲 0 股獨立董事：臧仕維 0 股獨立董事：相子元 0 股獨立董事：吳瑋特 0 股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/248.新任生效日期:106/06/289.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)吳樹曜 董事(2)巨曜投資股份有限公司法人董事代表人王絢臻(3)鼎躍投資股份有限公司法人董事代表人吳橞潣(4)陳志聲 董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)吳樹曜 董事長(2)巨曜投資股份有限公司法人董事代表人王絢臻7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)吳樹曜 先生 立和(漳州)實業有限公司 董事(2)王絢臻 女士 立和(漳州)實業有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省漳州市漳浦縣綏安工業區金浦工業園9.所擔任該大陸地區事業營業項目:健身運動器材研究開發與製造10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:(1)吳樹曜 投資金額 美金715,822 持股比例 10.00%(2)王絢臻 投資金額 美金684,178 持股比例 9.56%12.其他應敘明事項:吳樹曜董事及巨曜投資股份有限公司法人董事代表人王絢臻分別擔任Park City Entertainment, Inc董事及法人董事代表人，在無損及公司利益前提下，依公司法第209條規定經股東會同意，解除董事競業禁止之限制。

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:吳樹曜(本公司原任董事長)3.新任者姓名及簡歷:吳樹曜(本公司新任董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:106/06/287.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)委員及召集人：臧仕維(獨立董事)(2)委員：相子元(獨立董事)(3)委員：吳瑋特(獨立董事)4.新任者姓名及簡歷:(1)委員及召集人：臧仕維(獨立董事)(2)委員：相子元(獨立董事)(3)委員：吳瑋特(獨立董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東會改選，審計委員會委員重新組成。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/13~106/06/248.新任生效日期:106/06/289.其他應敘明事項:無