明躍國際健康科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:106/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)委員：臧仕維(獨立董事)(2)委員：相子元(獨立董事)(3)委員：吳瑋特(獨立董事)4.新任者姓名及簡歷:(1)委員：臧仕維(獨立董事)(2)委員：相子元(獨立董事)(3)委員：吳瑋特(獨立董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東會改選，薪資報酬委員會委員與董事任期相同，已於106/06/24任期屆滿，於董事會重新委任薪資報酬委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/13~106/06/248.新任生效日期:106/06/289.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:臧仕維(本公司獨立董事)4.新任者姓名及簡歷:臧仕維(本公司獨立董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本屆薪酬委員會任期，重新推舉第三屆薪酬委員會召集人。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/13~106/06/248.新任生效日期:106/06/289.其他應敘明事項:無

公告本公司106年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:106/05/262.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高達72%，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年04月份自結財務報告之財務比率：負債比率=76.48%流動比率=94.75%速動比率=69.08%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/05/102.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(1) 105年度營業報告案。(2) 審計委員會審查本公司105年度決算報告案。(3) 105年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。(4) 報告大陸投資情形。二、承認事項：(1)105年度營業報告書及財務報表案。(2)105年度盈虧撥補案。三、討論事項(一)：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、選舉事項：(1)全面改選董事案。五、討論事項(二)：(1)解除新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議。七、散會5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:一、依據公司法第165條規定，本公司106年4月30日至6月28日停止股票過戶，最後過戶日106年4月29日適逢星期例假日，故現場過戶請提前於106年4月28日，掛號郵寄者以106年4月29日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。二、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提名董事、獨立董事候選人，應選名額7名（含獨立董事3名）。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於106年4月18日至106年4月28日止受理董事候選人提名及股東提案，凡有意提名及提案之股東，請於106年4月28日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』或『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。受理提名提案處所：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號，連絡電話:(04)8299998。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

1.董事會決議日期:106/05/102.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,700仟股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣100,500仟元6.發行價格:暫定每股新台幣15元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%計670仟股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留10%由員工認購外，其餘股份6,030仟股依認股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例認購，每仟股可認購139.1782184股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報併湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項:本案俟呈主管機關申報生效後，發行價格由董事會授權董事長依不低於訂價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股每一營業日成交金額總和除以每一營業日成交股數總和計算之均價的七成訂價決定之，並授權董事長全權處理訂定認股基準日、增資基準日及本次增資相關事宜。

1. 董事會決議日期：106/05/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/03/302.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(1) 105年度營業報告案。(2) 審計委員會審查本公司105年度決算報告案。(3) 105年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。(4) 報告大陸投資情形。二、承認事項：(1)105年度營業報告書及財務報表案。三、討論事項(一)：(1)修訂本公司「公司章程」案。四、選舉事項：(1)全面改選董事案。五、討論事項(二)：(1)解除新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議。七、散會5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:一、依據公司法第165條規定，本公司106年4月30日至6月28日停止股票過戶，最後過戶日106年4月29日適逢星期例假日，故現場過戶請提前於106年4月28日，掛號郵寄者以106年4月29日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。二、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提名董事、獨立董事候選人，應選名額7名（含獨立董事3名）。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於106年4月18日至106年4月28日止受理董事候選人提名及股東提案，凡有意提名及提案之股東，請於106年4月28日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』或『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。受理提名提案處所：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號，連絡電話:(04)8299998。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

1.事實發生日:106/03/302.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據國際會計準則第36號公報規定，本公司105年度合併財務報表認列資產減損損失計新台幣72,996仟元(係商譽減損新台幣53,586仟元；轉投資公司ERACLES TECHNOLOGY SAS持股65%之股東申請重整程序予以提列減損新台幣19,410仟元)。該資產減損情形業經106年3月30日董事會通過。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本次資產減損損失因不涉及現金流量,對本公司營運資金無重大影響。

公告本公司關係人法國『ERACLES TECHNOLOGY SAS公司』持股65%之股東申請重整，其對本公司之財務與業務之影響1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:關係人法國『ERACLES TECHNOLOGY SAS公司』2.事實發生日:106/03/093.發生緣由:法國『ERACLES TECHNOLOGY SAS公司』持股65%之股東申請重整4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:不適用5.債權有無保全措施:不適用6.預計可能損失:伍拾陸萬貳佰歐元7.因應措施:本公司已委請律師循法律程序保障本公司權益，將損失風險降到最低。8.其他應敘明事項 :本公司以每股面額572歐元，投資購買法國『Eracles公司』原有普通股股份630股及特別股股份350股，取得18%股權。

更正代孫公司立和(漳州）實業有限公司公告對母公司明躍國際背書保證案1.事實發生日:106/01/182.被背書保證之:(1)公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之母公司(3)背書保證之限額(仟元):171336(4)原背書保證之餘額(仟元):101740(5)本次新增背書保證之金額(仟元):161571(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):263311(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):45000(8)本次新增背書保證之原因:原105年3月28日董事會通過孫公司立和(漳州)實業有限公司對母公司明躍國際背書保證人民幣2,000萬元，將於106年4月14日到期，預計與原銀行洽辦授信額度續約事宜，待實際額度銀行核准後，舊約自動失效。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):433258(2)累積盈虧金額(仟元):853105.解除背書保證責任之:(1)條件:償還借款(2)日期:自首次動用日起三年到期6.背書保證之總限額(仟元):1713367.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2824278.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:52.749.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:49.1710.其他應敘明事項:一、美金兌台幣匯率31.86 人民幣兌台幣匯率4.6163二、更正資料如下： (1)被背書保證之原背書保證之餘額由0元更正為101,740仟元。 (2)被背書保證之迄事實發生日止背書保證餘額由161,571仟元更正為263,311仟元。 (3)本次新增背書保證之原因由融資額度更正為原105年3月28日董事會通過孫公司 立和(漳州)實業有限公司對母公司明躍國際背書保證人民幣2,000萬元，將於 106年4月14日到期，預計與原銀行洽辦授信額度續約事宜，待實際額度銀行 核准後，舊約自動失效。 (4)迄事實發生日為止，背書保證餘額由180,687仟元更正為282,427仟元。 (5)迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率由33.74%更正為52.74%。 (6)迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行 公司最近期財務報表淨值之比率由30.17%更正為49.17%。

1.事實發生日:106/01/182.被背書保證之:(1)公司名稱:立和(漳州)實業有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):160643(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):19116(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):19116(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:孫公司申請銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):319537(2)累積盈虧金額(仟元):230985.解除背書保證責任之:(1)條件:償還借款(2)日期:自首次動用日起一年到期6.背書保證之總限額(仟元):2141927.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2824278.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:52.749.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:66.8610.其他應敘明事項:一、美金兌台幣匯率31.86 人民幣兌台幣匯率4.6163二、更正資料如下： (1)背書保證之總限額由241,191仟元更正為214,192仟元。 (2)迄事實發生日為止，背書保證餘額由180,687仟元更正為282,427仟元。 (3)迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率 由33.74%更正為52.74%。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:105/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:吳麗桑財會部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管：朱明偉財務長會計主管：吳麗桑財會部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/12/278.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者1.事實發生日:105/12/272.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:Park City Entertainment, Inc.(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):214192(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):111784(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:係將關係企業間應收帳款逾期帳齡超過90天的金額，依中華民國會計研究發展基金會(93)基祕字第167號函規定，轉列其他應收款，視同資金貸與。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1117844.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:20.885.公司貸與他人資金之來源:母公司6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/12/272.被背書保證之:(1)公司名稱:立和(漳州）實業有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):160643(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):19116(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):19116(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:孫公司申請銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):319537(2)累積盈虧金額(仟元):230985.解除背書保證責任之:(1)條件:償還借款(2)日期:自首次動用日起一年到期6.背書保證之總限額(仟元):2411917.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1806878.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.749.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:66.8610.其他應敘明事項:美金兌台幣匯率31.86人民幣兌台幣匯率4.6163

代孫公司立和(漳州）實業有限公司公告對母公司明躍國際背書保證案1.事實發生日:105/12/272.被背書保證之:(1)公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之母公司(3)背書保證之限額(仟元):171336(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):161571(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):161571(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):45000(8)本次新增背書保證之原因:融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):433258(2)累積盈虧金額(仟元):853105.解除背書保證責任之:(1)條件:償還借款(2)日期:自首次動用日起三年到期6.背書保證之總限額(仟元):1713367.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1806878.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.749.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:30.1710.其他應敘明事項:美金兌台幣匯率31.86人民幣兌台幣匯率4.6163

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:105/12/013.舊任者姓名、級職及簡歷:梁俊興財會部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過派任後另行公布。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:105/12/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:由財會部副理吳麗桑暫代職務，新任財務主管、會計主管待董事會通過派任後另行公告。

1.臨時股東會日期:105/08/102.重要決議事項:(1)通過補選一席董事案。巨曜投資股份有限公司(戶號：14)(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無

公告股東會通過105年第一次股東臨時會解除新任董事 競業禁止之限制案1.股東會決議日:105/08/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:巨曜投資股份有限公司代表人王絢臻3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:巨曜投資股份有限公司代表人王絢臻7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:王絢臻 立和(漳州)實業有限公司 董事兼董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省漳州市漳浦縣綏安工業區金浦工業園9.所擔任該大陸地區事業營業項目:健身及運動器材製造及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:王絢臻 投資金額 美金684,178 持股比例 9.56%12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣19,496,585元(每股配發0.45元)4.除權（息）交易日:105/10/065.最後過戶日:105/10/076.停止過戶起始日期:105/10/087.停止過戶截止日期:105/10/128.除權（息）基準日:105/10/129.其他應敘明事項:現金股利發放日：105/10/31

1發生變動日期:105/08/102.舊任者姓名及簡歷:王絢臻/明躍國際健康科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:巨曜投資股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會補選6.新任董事選任時持股數:7,724,8097.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~105/06/068.新任生效日期:105/08/109.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無