易發精機公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利:82,020,000，每股配發新台幣3元(2)現金股利:82,020,000，每股配發新台幣3元4.除權（息）交易日:103/08/285.最後過戶日:103/08/296.停止過戶起始日期:103/08/307.停止過戶截止日期:103/09/038.除權（息）基準日:103/09/039.其他應敘明事項:本次增資發行新股，業經金融監督管理委員會103年8月12日金管證發字第1030030606號函核准申報生效在案。

1.事實發生日:103/08/132.公司名稱:易發精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據本公司員工認股權憑證發行及認股辦法之規定辦理。6.因應措施:因應本公司配息作業，依據本公司員工認股權憑證發行及認股辦法之規定，自103年9月3日除息基準日起，本公司員工認股權憑證認股價格由每股新台幣32元調整為新台幣22.31元。7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:103/08/012.重要決議事項:(一)報告事項: (1)增訂本公司「誠信經營守則管理辦法」案。(二)討論事項: (1)通過變更本公司一Ｏ二年度盈餘分派案。 (2)通過變更本公司盈餘轉增資發行新股案。 (3)通過變更本公司資本公積轉增資發行新股案。 (4)通過以資本公積發放現金股利案。3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/252.公司名稱:易發精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司102年度年報第14頁、31頁、33頁以及第68至74頁相關資料。6.因應措施:補正本公司102年度年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

召開股東臨時會之公告公司代號：6425　公司名稱：易發一、公告序號：1二、股東會種類：股東臨時會三、主旨：易發董事會決議召開103年第一次股東臨時會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年06月11日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年8月1日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年7月3日至103年8月1日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　　　開會地點：桃園縣中壢市自強四路3-2號本公司(本公司)　（四）會議召集事由：報告事項:(1)增訂本公司「誠信經營守則管理辦法」案討論事項:(1)變更本公司一○二年度盈餘分派案(2)變更本公司盈餘轉增資發行新股案(3)變更本公司資本公積轉增資發行新股案(4)以資本公積發放現金股利案　　　　選舉事項　●無　○有：說明：　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○採用全額連記法○其他　　　　盈餘分配變更　○無　●有：說明：因資本公積轉增資發行新股提撥超過法令限額　　　　　＊預擬配發現金(股利)：3.0000元／股(即每壹股盈餘分配1.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放2.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－8202000股，每股配發股利3.00000000元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：5879570元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：　　　　　＊董監事酬勞(元)：2351828　　　　　＊其他：無六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年7月2日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部　（三）辦理過戶機構地址：台北市重慶南路一段二號五樓　（四）辦理過戶機構電話：02-23892999　（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年07月02日17時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段二號五樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年07月02日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。七、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-23892999 ）。　　　　　　　○未完備：說明：

1.事實發生日:103/06/112.公司名稱:易發精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於103/06/11召開董事會通過重要議案如下: (1)變更本公司一○二年度盈餘分派案 (2)變更本公司盈餘轉增資發行新股案 (3)變更本公司資本公積轉增資發行新股案 (4)以資本公積發放現金股利案 (5)訂定本公司一○三年第一次股東臨時會日期及議案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司103年06月11日董事會召議召開103年臨時股東會相關事項及停止過戶起訖日期公告1.董事會決議日期:103/06/112.股東臨時會召開日期:103/08/013.股東臨時會召開地點:桃園市自強四路3-2號(本公司)4.召集事由: 報告事項: (1)增訂本公司「誠信經營守則管理辦法」案 討論事項: (1)變更本公司一○二年度盈餘分派案 (2)變更本公司盈餘轉增資發行新股案 (3)變更本公司資本公積轉增資發行新股案 (4)以資本公積發放現金股利案5.停止過戶起始日期:103/07/036.停止過戶截止日期:103/08/017.其他應敘明事項:無

董事會決議變更一Ｏ三年五月二十九股東常會決議之盈餘分配案及變更本公司盈餘、資本公積轉增資發行新股案1.董事會或股東會決議日期:103/06/112.原發放股利種類及金額:現金股利(元/股):3元，盈餘配股(元/股):1元，資本公積轉增資(元/股):2元。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利(元/股):1元，盈餘配股(元/股):3元，資本公積配發現金(元/股):2元。4.變更原因:原經一Ｏ三年五月二十九日股東常會決議之盈餘分配案，因資本公積轉增資發行新股提撥超過法令限額，為符合法令規定，及維持股東常會原決議之配股率每仟股無償配發300股及每股配發現金股利3元，故擬變更盈餘分配案及變更本公司盈餘、資本公積轉增資發行新股案。5.其他應敘明事項:董事決議變更之盈餘分配案及變更本公司盈餘、資本公積轉增資發行新股案擬訂一Ｏ三年八月一日召開股東臨時會，並提請股東臨時會決議。

1.股東會日期:103/05/292.重要決議事項:(一)承認事項: (1)承認一○二年度營業報告書及決算表冊。 (2)承認一○二年度盈餘分配案。(二)討論事項: (1)通過本公司辦理資本公積轉增資發行新股案。 (2)通過「公司章程」修訂案。 (3)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (4)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (5)通過本公司補選董事案。 (6)通過解除本公司新選任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:103/05/292.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:蔡聲鴻；聖約翰科技大學副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:30,0007.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/29_104/06/288.新任生效日期:103/05/299.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

代本公司之子公司易發精機(上海)有限公司公告成都普什醫藥塑料包裝有限公司對其提起民事訴訟1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: (1)當事人:告訴人：成都普什醫藥塑料包裝有限公司 被告：易發精機(上海)有限公司 (2)法院名稱: 成都高新技術產業開發區人民法院 (3)相關文書案號:(2014)高新民初字第2367、2368及2369號2.事實發生日:103/05/263.發生原委（含爭訟標的）:本公司之子公司易發精機(上海)有 限公司接獲成都高新技術產業開發區人民法院起訴狀，其客 戶成都普什醫藥塑料包裝有限公司向法院提起民事訴訟，以 其產品未達要求標準，因此向本公司請求返還貨款並加計利 息共5,301,527.40元，另併請求違約金及損害賠償共人民幣 2,266,140元。4.處理過程:已由本公司管理單位辦理相關事宜並委任律師尋求 專業意見，且公司已積極研商並尋求所有可能之方案，以維 護公司及股東之權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:就目前所得資訊評估， 對本公司財務業務尚無重大影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/05/122.公司名稱:易發精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年04月營收公告之去年同期(102年4月)營收數誤值為167,397仟元，正確數應為65,811仟元。其為計算錯誤所造成。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後並重新公告7.其他應敘明事項:無

更正公告本公司103年04月15日董事會通過之重要決議事項(新增通過重要議案)1.事實發生日:103/04/152.公司名稱:易發精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於103/04/15召開董事會通過重要議案如下: (1)本公司一0二年度財務報表及合併財務報表。 (2)本公司一0二年度營業報告書。 (3)本公司一0二年度盈餘分派表。 (4)本公司盈餘轉增資發行新股案(新增)。 (5)本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案。 (6)審查股東之提案。 (7)本公司一0二年度董、監事酬勞及員工紅利配案。 (8)通過本公司一0二年度內部控制制度設計及執行均有效之內部 控制制度聲明書。 (9)補選董事案。 (10)解除新選任董事競業禁止案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/04/152.公司名稱:易發精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於103/04/15召開董事會通過重要議案如下: (1)本公司一0二年度財務報表及合併財務報表。 (2)本公司一0二年度營業報告書。 (3)本公司一0二年度盈餘分派表。 (4)本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案。 (5)審查股東之提案。 (6)本公司一0二年度董、監事酬勞及員工紅利配案。 (7)通過本公司一0二年度內部控制制度設計及執行均有效之內部 控制制度聲明書。 (8)補選董事案。 (9)解除新選任董事競業禁止案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/04/152.增資資金來源:資本公積3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份): 5,468,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:54,680,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配發200股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股部分，由股東自增資配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理自行合併湊成整股之登記，其併湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止，所有分配不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定股東按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原發行股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:考量未來營運發展並兼顧保障股東權益。13.其他應敘明事項:本次發行新股，俟提請股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，提請授權董事會訂定增資配股基準日，如經主管機關核定修正或因應事實需要，須予變更時及其他未盡事宜，提請授權董事會全權處理之。

1.事實發生日:103/04/152.公司名稱:東野精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:子公司東野精機股份有限公司董事會通過重要議案如下: (1)本公司一0二年度財務報表及合併財務報表。 (2)本公司一0二年度營業報告書。 (3)本公司一0二年度盈餘分派表。 (4)本公司擬辦理資本公積發放現金股利案。 (5)本公司一0二年度董、監事酬勞及員工紅利配案。 (6)通過本公司一0二年度內部控制制度設計及執行均有效之內部 控制制度聲明書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/04/152.發放股利種類及金額:代子公司公告其董事會決議分配現金股利 新台幣90000000元3.其他應敘明事項:配發對象為法人易發精機股份有限公司

1.發生變動日期:103/04/152.舊任者姓名及簡歷:黃劍雲；易發精機上海管理部副總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:強化公司治理及個人公務繁忙。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/29_104/06/288.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:7分之110.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2014/04/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：82,020,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：2.00000000　(6)股東配股總股數(股)：8,202,0003. 董監酬勞(元)：2,351,8284. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：5,879,570　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:103/04/112.減資緣由:為彌補虧損及改善財務結構3.減資金額:JPY70,000,000元4.消除股份:1,400股5.減資比率:87.5%6.減資後實收資本額:JPY10,000,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:無