易發精機公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:103/03/072.股東會召開日期:103/05/293.股東會召開地點:桃園縣中壢市自強四路3-2號(本公司)4.召集事由:(一)報告事項：(1)一O二年度營業報告書。(2)監察人審查報告書。(二)承認事項：(1)一O二年度營業報告書及決算表冊。(2)一O二年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：(1)修訂『公司章程』案。(2)修訂『取得或處分資產處理程序』案。5.停止過戶起始日期:103/03/316.停止過戶截止日期:103/05/297.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:取得有價證券(East Field Holdings (H.K.) Ltd)2.事實發生日:103/2/26_103/2/263.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：2,000,000股每單位價格：USD1元交易總金額：USD2,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:103/02/25經濟部投資審議委員會核准後三年內分批投資，並於103/02/26進行第一次股款USD2,000,00之匯款。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司董事會決議通過，並授權董事長進行評估及其指定人全權處理後續相關事宜。本交易價格是依據East Field Holdings(H.K.)Ltd之現金增資金額美金6,000,000元進行增資。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:本證券數量：6,000,000股普通股交易總金額：USD6,000,000元持股比例：100%權利受限情形：無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:(591,458仟元+2,000,000*30.34/1,669,373仟元=39.06%(591,458仟元+2,000,000*30.34)/931,829仟元=69.98%(1,024,745仟元-608,771仟元)= 415,974仟元總資產之比例:39.06% 業主之權益之比例:69.98%營運資金數額415,974仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:因應集團未來發展趨勢及投資資金規劃��15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國99年02月23日18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

公告本公司赴大陸投資取得投審會核准函(間接增資子公司-東野精機（昆山）有限公司)1.事實發生日:103/2/252.本次新增（減少）投資方式:經由本公司100%持有之海外子公司-East Field Holdings (H.K.) Ltd間接增資大陸子公司-東野精機（昆山）有限公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：6,000,000股每單位價格：美金1元交易總金額：美金6,000,000元103/02/25經濟部投資審議委員會核准後三年內分批投資4.大陸被投資公司之公司名稱:東野精機（昆山）有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金4,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金6,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:機器設備之製造、加工及買賣8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:至102.06.30為美金3,907仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:102年第二季稅後淨損美金95仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金4,000,000元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:103/02/25經濟部投資審議委員會核准後三年內分批投資17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司99/02/23董事會決議(屬本公司補辦公開發行前之董事會決議)18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:因應集團未來發展趨勢及投資資金規劃20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國99年02月23日23.監察人承認日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:截至目前為止總計美金12,100,000元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:134.28%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:21.99%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:39.40%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金6,100,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:65.86%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:10.79%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:19.32%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:99年度認列投資損失；損失新台幣863仟元。100年度認列投資收益；利益美金229仟元。101年度認列投資利益美金385仟元。33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:102/12/313.舊任者姓名、級職及簡歷:劉國麟 易發精機股份有限公司 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林瑞祥 易發精機股份有限公司 董事長特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/01/018.新任者聯絡電話:03-45141999.其他應敘明事項:新任發言人之職務，於民國103年1月1日就任生效

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:處分有價證券(East Field Holdings(H.K.)Ltd)2.事實發生日:102/12/30_102/12/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:4,000,000股每單位價格:RMB5.9368元交易總金額:RMB23,747,291.38元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:易發精機股份有限公司 本公司之母公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:5/8取得 交易數量:2,040,000股；交易總金額:NTD58,237,409元；本公司5/8處分 交易數量:2,040,000股；交易總金額:NTD58,237,409元；本公司之母公司7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:經濟部投審會核准通過後，再進行其移轉與款項交付事宜10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司之母公司董事會決議通過，並授權母公司董事長進行評估及其指定人全權處理後續相關事宜。本交易價格是依據East Field Holdings(H.K.)Ltd之102年11月30日淨值人民幣23,747,291.38元移轉。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:本證券數量:0股普通股金額:0元持股比例:0%權利受限情形:無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:總資產之比例:-1.98% 業主之權益之比例:-1.15%營運資金數額415,974仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:因應集團本來發展趨勢及投資資金規劃15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國102年12月30日18.監察人承認日期:董事會通過後，待監察人承認19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

1.事實發生日:102/11/112.公司名稱:易發精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102年10月營收公告數誤植6.因應措施:修正後重新公告7.其他應敘明事項:102年1-10月累計合併營收淨額更正前:1,230仟元；更正後:1,230,035仟元101年1-10月累計合併營收淨額更正前:732仟元；更正後:732,297仟元

符合條款第XX款：30事實發生日：102/11/011.召開法人說明會之日期：102/11/012.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：凱基證券股份有限公司12樓(台北市中山區明水路700號12樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請，參加其舉辦之法人座談會，說明公司簡介與營運概況5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

一、公告序號：1二、主旨：本公司101年分派現金股利基準日三、依據：依本公司102年5月15日股東常會及102年10月30日董事會決議辦理四、股票停止過戶起訖日期：102年11月16日至102年11月20日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 35,000,000股、金額： 350,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 27,340,000股、金額： 273,400,000元，每股面額： 10元已完成變更登記： 27,340,000股、金額： 273,400,000元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立章程日期:民國77年8月13日最近一次修訂日期:民國102年5月15日（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 3.00000000元，（即每壹股盈餘分配 3.00000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 82,020,000元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 4,409,677元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 27,340,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不適用＊上開權利分派內容係經102年05月15日股東會通過＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：102年11月20日除權/除息交易日：102年11月14日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年11月15日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市重慶南路一段2號5樓辦理過戶機構電話：02-23892999（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年11月15日17時00分前 親臨本公司股務代理機構「名稱」(地址)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年11月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：本公司股東現金紅利訂於102年11月28日發放， 貴股東若不採用匯款方式，本公司將依 貴股東留存通訊地址以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓票據。七、其他應公告事項：無八、特此公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/10/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣3元，現金股利總金額為新台幣82,020,0004.除權（息）交易日:102/11/145.最後過戶日:102/11/156.停止過戶起始日期:102/11/167.停止過戶截止日期:102/11/208.除權（息）基準日:102/11/209.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/10/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣3元，現金股利總金額為新台幣$27,000,000元。4.除權（息）交易日:102/11/145.最後過戶日:102/11/156.停止過戶起始日期:102/11/167.停止過戶截止日期:102/11/208.除權（息）基準日:102/11/209.其他應敘明事項:無

代子公司-東野精機(昆山)有限公司簽訂興建廠房新建工程(土建機電工程)合約1.事實發生日:102/09/182.契約或承諾相對人:江蘇建興建工集團有限公司昆山分公司3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):簽訂東野精機(昆山)有限公司廠房新 建工程(土建機電工程) 合約6.限制條款(解除者不適用):依合約規定7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):拓展大陸市場，就近服務客戶，預計可對本公司未來營運帶來正面效益。8.具體目的(解除者不適用):因應大陸地區未來市場發展及考量公司未來長遠規劃，故於江蘇昆山地區設廠興建廠房。9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/09/092.股東臨時會召開日期:102/09/253.股東臨時會召開地點:本公司本廠五樓4.召集事由:增列後之討論暨選舉事項： (1)為配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。 (2)選任本公司獨立董事及補選董事及監察人案。 (3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:102/08/276.停止過戶截止日期:102/09/257.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/08/012.發生緣由:本公司受理獨立董事候選人提名3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)開會日期：預計於102年08月26日(星期一)上午十時(2)開會地點：桃園縣中壢市自強四路3-2號(本公司會議室)(3)受理獨立董事候選人提名時間：102年08月14日至102年08月23日止，為期10天(4)受理提名處所：易發精機股份有限公司 管理部(桃園縣中壢市自強四路3-2號)(5)受理獨立董事候選人提名：一、本公司依據章程第17條及證券交易法第14條之2規定，採候選人提名制，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單二、應選獨立董事名額：3名。三、提名人應檢附資料：提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、持有之股份數額證明文件、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。未檢附前述文件者，不列入候選人名單四、凡有意提案之股東務請於民國102年08月23日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送五、本公司將彙總所有獨立董事候選人提名名單，並檢核相關提名、提案資料無誤後，送交本公司董事會審核辦理

1.發生變動日期:102/09/242.舊任者姓名及簡歷:(1)曾琡珺女士；東野精機副總經理(2)趙立文先生；本公司研發部協理(3)羅文偉先生；東野精機資材部協理3.新任者姓名及簡歷:本公司將於本年度第一次股東臨時會補選4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/29_104/06/287.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:7分之39.其他應敘明事項:為配合本公司選任獨立董事，三位董事於102年07月31日出具離職書，並自102年09月24日起辭任董事職務。

公告序號：1主旨：公告召開102年第一次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/09/25停止過戶日期起日：102/08/27停止過戶日期迄日：102/09/25公告內容：主旨：公告召開102年第1次股東臨時會依據：公司法及本公司董事會會議決議說明：一、開會時間：中華民國102年9月25日(星期三)上午十時整二、開會地點：本公司本廠五樓員工餐廳三、會議議程：(一)、承認及討論事項：1.為配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。2.選任本公司獨立董事及補選監察人案。3.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(四)、其他議案及臨時動議：無(五)、本次股東臨時會擬不發放股東會紀念品(六)、停止過戶起迄日期：102/08/27~102/09/25

1.事實發生日:102/06/142.發生緣由:本公司原股務代理機構大華證券股份有限公司自102年6月22日起(合併基準日)與凱基證券股份有限公司合併，合併後股務代理權利之轉移變更如下:(1)股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部(2)營業處所:(100)台北市重慶南路一段2號5樓(原大華證券股務代理部)(3)聯絡電話:(02)2389-29993.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：易發精機股份有限公司股票全面換發無實體股票基準日及相關事項公告內容：壹、本公司於102年05月30日董事會決議辦理全面換發無實體股票作業。貳、本公司辦理全面換發無實體股票作業公告如后:一、公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份計普通股27,340,000股，每股面額新臺幣10元，共計新臺幣273,400,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股一股。二、自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)舊股票停止過戶期間：民國102年07月07日起至102年07月11日止。(二)換股基準日：民國102年07月11日。(三)無實體換發新股開始換發日期：自民國102年07月25日起開始受理股票換發無實體新股。四、換發無實體股票相關程序及手續：(一)舊股票已辦理過戶之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件親臨本公司股務代理機構辦理或以掛號郵寄方式辦理。(1)全部舊票。(2)本公司股務代理機構寄發之「全面換發無實體股票申請書」。(3)填寫「登錄專戶存券轉帳申請書」。(4)股東原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)。(二)若股東持有之股票尚未辦理過戶手續者，除上文件外，需另檢附：1.過戶轉讓申請書。2.證券交易稅繳款書。3.身分證影本乙份。4.股東印鑑卡乙張。(三)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(四)郵寄辦理股票換發者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。五、股務相關作業處所：(一)股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部。(二)辦理地址：台北市重慶南路一段2號5樓。(三)郵寄地址:台北郵局第11973號信箱。(四)電話：（02）2389-2999。(五)辦理時間：星期一至星期五，上午09:00至下午17:00。參、上述換發作業相關事宜，董事會授權董事長全權處理之。肆、特此公告。

1.事實發生日:102/05/302.發生緣由:為落實公司治理，本公司完成薪酬委員會之設置。3.因應措施:本公司於民國102年5月30日董事會通過成立薪酬委員會，以落實公司治理、健全監督功能及強化管理機制。4.其他應敘明事項:本屆成員委任符合相關法令規定之專業性及獨立性資格條件之李有田先生、王博緣先生及陳正先生等三人組成，任期自董事會通過後開始生效，至本屆董事會任期屆滿之日止。