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映智科技(興)公司公告
金融監督管理委員會核准本公司撤銷108年度第一次 現金增資發行新股案及退還股款暨補償方案相關事宜 。1.事實發生日:109/04/072.發生緣由:本公司申請撤銷108年第一次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會109年4月1日金管證發字第1090338087號函同意廢止。3.因應措施:(1)本公司將依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第11條第4項規定，自接獲金融監督管理委員會撤銷核准通知日起十日內， 依法加算利息退還原股東所繳納之股款，應退款項將以郵寄採禁止背書轉讓記名支票或匯款退還，匯費及掛號郵資由本公司負擔。(2)本公司對於原股東、員工及特定人已繳納者應加計利息退還股款之計算公式如下： 認購股款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數)×0.755%(註1)/365】(註1):係以109年3月26日臺灣銀行一年期定期存款牌告固定利率為基準計算。(註2):應還之股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/03/262.發生緣由:董事會通過重要決議事項:(1).通過本公司民國一百零八年度營業報告書及財務報表。(2).通過本公司民國一百零八年度虧損撥補表。(3).通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(4).通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(5).通過修訂本公司「資金貸與他人之管理」部分條文案。(6).通過修訂本公司「背書保證之管理」部分條文案。(7).通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(8).通過全面改選董事及監察人案。(9).通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(10).通過訂定召開民國一百零九年股東常會相關事宜。(11).通過本公司向金融監督管理委員會申請撤銷民國108年第一次現金增資發行新股案。(12)本公司民國一百零八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/03/262.發生緣由:本公司董事會決議向金融監督管理委員會申請撤銷一○八年第一次現金增資發行新股案。3.因應措施:(1)本公司一○八年第一次現金增資發行新股3,000,000股，發行價格每股50元，於108年12月31日由金融監督管理委員會受理申請，業經金管會109年1月10日金管證發字第1080342396號函申報生效。(2)本次現金增資案因目前國內外整體市場環境不佳，導致嚴重影響本次現金增資原股東、員工及特定人投資意願，綜合考量股東權益及公司整體利益，本公司董事會決議向金融監督管理委員會申請撤銷一○八年第一次現金增資發行新股案。(3)基於維護股東權益，對已繳款之原股東、員工及認股人，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下： 認購股款X【1+(自繳款日至實際退款日之天數) X 0.755% (註)/365】。(註:暫以台灣銀行109年3月26日一年期定期存款牌告固定利率0.755%計算之。)(4)本次現金增資撤銷補償方案及時程等相關事宜，依主管機關指示或實際辦理情況而需修正者，授權董事長全權處理之。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/03/262.發生緣由:依本公司108年度會計師財報查核報告修正。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正12月單月營收及12月累計營收公告。4.其他應敘明事項:(1)108年12月合併營業收入淨額更正前為新台幣9,147仟元，更正後為新台幣9,164仟元。(2)108年1至12月累計合併營業收入淨額更正前為新台幣133,799仟元，更正後為新台幣133,818仟元。
1.事實發生日:109/03/132.發生緣由:本公司發言人異動。(1) 舊任者姓名、級職及簡歷:發言人/李幼嵐/行政管理部經理。 新任者姓名、級職及簡歷:發言人/周立偉/總經理。(2) 異動情形:離職。(3) 生效日期:109/03/133.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/03/112.發生緣由:本公司辦理109年現金增資，因特定人作業不及，未能於特定人繳款期間迄日(即：109/03/11)收足股款。3.因應措施:本公司將於最近期董事會討論向主管機關申請撤銷或展延本次現金增資，並另行公告董事會決議。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/02/172.發生緣由:依108年12月26日董事會決議內容，如營運評估或客觀環境變更 而有修正之必要時，授權董事長修正增資日程。3.因應措施:本公司109年現金增資特定人繳款截止日擬延長至109年3月11日， 除延長特定人之繳款期限外，現金增資發行條件等均維持不變。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/02/112.發生緣由:本公司109年現金增資認股繳款期限已於109年02月10日截止，惟有部份原股東於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。(2)自109/02/11~109/03/11止為股款催繳期間。(3)尚未繳款之原股東，請於上述期間內，持原股東繳款書至合作金庫商業銀行東竹北分行及全省各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。4.其他應敘明事項:對繳款事宜若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:群益金鼎證券股務代理部(地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓，電話：02-27023999)。
1.董事會決議日:108/12/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:黃文權、本公司董事長兼總經理。4.新任者姓名及簡歷:周立偉、本公司業務經理。5.異動原因:職務調整。6.新任生效日期:108/12/267.其他應敘明事項:不適用。
1.事實發生日:108/12/262.發生緣由:(1).董事會決議日期:108/12/26(2).增資資金來源:現金增資發行普通股。(3).發行股數:3,000,000股。(4).每股面額:新台幣10元。(5).發行總金額:按面額計新台幣30,000,000元。(6).發行價格:暫定每股新台幣50元發行。(7).員工認購股數或配發金額:發行股數之10%計300,000股。(8).公開銷售股數:不適用。(9).原股東認購或無償配發比例:發行股數之90%計2,700,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比率認購。(10).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。(11).本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。(12).本次增資計畫如因事實需要變更時，董事會授權董事長依相關法令全權處理。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。
1.事實發生日:108/12/262.發生緣由:本公司股務作業原委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理，自109年4月1日起改委由元富證券股份有限公司股務代理部辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:凡本公司股東自109年4月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至元富證券股份有限公司股務代理部(10560 台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)辦理，聯絡電話：(02)2768-6668。
1.發生變動日期:108/09/172.舊任者姓名及簡歷:董事:清水達彥/JAPAN DISPLAY INC. Professional。3.新任者姓名及簡歷:董事:安藤浩太郎/JAPAN DISPLAY INC.技術主任。4.異動原因:法人董事改派代表人。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/11~109/05/107.新任生效日期:108/09/178.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/08/082.發生緣由:108年第一次股東臨時會重要決議事項:一、通過補選監察人二席案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:108/08/082.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:監察人:賈德偉/漢雲科技有限公司總經理。監察人:范秋梅/私立才藝短期補習班負責人。4.異動原因:補選。5.新任董事選任時持股數:監察人:賈德偉/695,000股。監察人:范秋梅/305,511股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/11~109/05/107.新任生效日期:108/08/088.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:108/06/172.舊任者姓名及簡歷:鄭文丙，本公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:無。4.異動原因:因監察人三寶投資股份有限公司代表人葉樹源自民國108年6月17日起辭去本公司監察人職務，致另一席監察人鄭文丙依證券交易法第26條之3規定當然解任。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/11~109/05/107.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:同任期監察人變動比率:2/2，公司將依法召開股東臨時會選任之。
1.發生變動日期:108/06/172.舊任者姓名及簡歷:三寶投資股份有限公司代表人葉樹源/本公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:無。4.異動原因:個人事務繁忙。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/11~109/05/107.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:同任期監察人變動比率:1/2。
1.事實發生日:108/06/142.發生緣由:108年股東常會壹、股東常會日期:108年06月14日貳、重要決議事項:一、報告事項(一)本公司民國一百零七年度營業報告暨累積虧損。(二)監察人審查本公司民國一百零七年度決算表冊報告。(三)本公司健全營運計畫執行情形報告。二、承認事項(一)承認本公司民國一百零七年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司民國一百零七年度虧損撥補表案。三、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/03/282.發生緣由:董事會通過決議事項:(1).本公司民國一百零七年度營業報告書及財務報表。(2).本公司民國一百零七年虧損撥補表。(3).修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5).修訂本公司「授權管理辦法」案。(6).訂定召開民國一百零八年股東常會相關事宜。(7).本公司民國一百零七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:107/11/232.發生緣由:107年第一次股東臨時會重要決議事項:一、通過補選董事一席案。二、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:107/11/232.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:董事:JAPAN DISPLAY INC.代表人清水達彥/JAPAN DISPLAY INC. Professional4.異動原因:補選。5.新任董事選任時持股數:董事:JAPAN DISPLAY INC.代表人清水達彥/1,661,000股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/11~109/05/107.新任生效日期:107/11/238.同任期董事變動比率:1/5。9.其他應敘明事項:無。
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