映智科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/03/092.發生緣由:本公司董事會決議發行106年度限制員工權利新股。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵員工、提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益，擬依據公司法第二六七條第八項及「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定，發行限制員工權利新股。二、發行總額:共計1,299,000股，每股面額10元，共計12,990,000元。三、發行條件:(1)發行價格:本次發行價為每股新臺幣15元。(2)既得條件:符合限制員工權利新股發行辦法所訂之服務年資與績效條件且無違反勞動契約、工作規則者等綜合指標者。任職屆滿4個月:既得60%。任職屆滿一年:既得40%。(3)員工未達成既得條件之處理:處理方式詳如辦法草案第6.4.4條。(4)發行股份之種類:本公司普通股新股。四、員工資格條件及獲配之股數：:(1)以限制員工權利新股授與日當日已到職之本公司正式編制內之全職員工為限。(2)實際被授與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長核訂，提報董事會同意後認定之。(3)本公司依募發準則第56-1條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，加計該員工累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第56條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予該員工之得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。五、可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：依據國際財務報導準則第2號(IFRS2)「股份基礎給付」規定之公允評價擬制估算，可能費用化金額計新台幣6,494仟元，依發行辦法所訂既得期間及目前流通在外股數25,995,000股計算，106年費用對每股盈餘稀釋約新台幣0.21元，107年費用對每股盈餘稀釋約新台幣0.04元，尚不致對股東權益造成重大影響。六、未達既得條件前股份權利受限情形：(1)未達既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分，但因繼承者，不在此限。(2)股東會之出席、提案、發言、投票權，皆由交付信託保管機構依約執行之。(3)除前項因受信託約定之限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前，其他權利，包含但不限於:股息、紅利、法定公積及資本公積之受配權，現金增資之認股權及表決權等，與本公司已發行之普通股股份相同。(4)限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託且於既得條件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。七、其他重要約定事項：自主管機關申報生效通知到達之日起一年內，一次或分次發行，實際發行日期等相關作業事項，由董事會授權董事長訂定之。八、其他應敘明事項:本次發行限制員工權利新股及其他相關未盡事宜，未來如經主管機關修正或增修其相關條文內容，提請股東會授權董事會或其授權之人全權處理。

1.事實發生日:105/07/132.發生緣由:本公司105年度第1次現金增資原股東及員工認股繳款期限已於105年7月12日截止，惟有部分股東尚未繳納，特再催告。3.因應措施:(1)爰依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，催告繳款期間 自105年7月13日至105年8月15日止。(2)尚未繳款之股東，請於上述期間持原繳款書向本公司財務部洽詢繳款 事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。4.其他應敘明事項:無。

本公司經主管機關核准變更105年度第一次現金增資發行條件 及延長募集期間。1.事實發生日:105/06/282.發生緣由:本公司原於105年3月18日經董事會決議通過105年度第一次現金增資發行新股2,500仟股案，業經金融監督管理委員會105年4月12日金管證發字第1050011692號函核准申報生效在案;於105年6月21日經董事會決議通過變更本公司現金增資發行條件及延長募集期間，業經金融監督管理委員會105年6月24日金管證發字第1050025008號函核備在案。經參考最近市場變化，綜合考量公司營運資金規劃及對現有股東權益之影響，並確保現金增資計畫順利進行，變更現金增資發行條件，變更前後之說明如下：(1)原發行價格由新台幣52元調整為新台幣42元，可募得資金為新台幣63,000仟元。(2)原發行股數由2,500仟股調整為1,500仟股。(3)增資計劃資金用途維持不變。(4)延長現金增資特定人之募集期間至105年08月26日。3.因應措施:對已繳交股款之原股東、員工及認股人訂定相關之補償方案與董事長承諾書，請參閱本公司相關之發行新股、公司債暨有價證券交付或發放股利前辦理之公告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/212.發生緣由:(1)董事會決議日期:105/06/21(2)增資資金來源:現金增資(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,500,000股(4)每股面額:新台幣10元(5)發行總金額:新台幣63,000,000元(6)發行價格:新台幣42元(7)員工認購股數或配發金額:發行新股總額之10%，計150,000股。(8)公開銷售股數:不適用。(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，計1,350,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每千股認購55.11328股。(10)員工及原股東放棄認購部分或分認不足一股之畸零股，由董事長洽特定人按發行　價格認足之。(11)本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。(12)本次增資資金用途:充實營運資金。(13)其他應敘明事項:(一)本公司辦理105年度第一次現金增資發行普通股乙案，業經金融監督管理委員會105年4月12日金管證發字第1050011692號函核准在案。(二)辦理105年第一次現金增資案，原計畫所需資金總額為新台幣130,000仟元，發行　新股2,500仟股，原申報價格為每股新台幣52元溢價發行，現經參考最近證券市場價格變化，綜合考量公司營運資金規劃及對現有股東權益之影響，並確保現金增資計畫順利進行，擬變更現金增資新股發行價格及發行股數，由原申報溢價發行價格為每股52元調整為42元，發行股數調整為1,500仟股，其餘發行條件不變，並擬於105年6月21日向金管會證期局申請發行價格及發行股數調整。(三)本公司本次現金增資發行新股，已依法於公開資訊觀測站發佈重大訊息、公告認股基準日、訂定明確募資繳款時程、依發行股數提撥10%予員工認購、原股東則以發行股數90%依持股比例認購。法令遵循已臻完備，董事會應已善盡善良管理人之責，充分維護投資人權益。若此次調降發行價格及發行股數，仍有原股東、或員工針對本次現金增資發行新股認為權益受損，提出具體理由主張其權益受損部分，擬授權董事長代表出具「願負賠償責任承諾書」負賠償責任。(四)本次調降發行價格及發行股數須經主管機關核備後始得為之，致原增資募集繳款作業期間將超過原募集期限105年7月11日，故擬同時向主管機關申請延長現金增資發行普通股募集至105年08月26日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/202.發生緣由:重要決議事項:一、報告事項:(一)本公司民國一百零四年度營業報告案。(二)監察人審查本公司民國一百零四年度決算表冊報告案。(三)本公司健全營運計畫執行情形報告案。(四)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。二、承認事項:(一)通過本公司民國一百零四年度營業報告書及財務報表案。(二)通過本公司民國一百零四年度盈虧撥補表案。三、討論暨選舉事項:(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(三)通過補選董事一席案。(四)解除本公司新任董事競業禁止之限制案，因本次新選任之董事未有競業情形，故本案不予討論。四、臨時動議:無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/202.舊任者姓名及簡歷:王廷熏，映智科技股份有限公司董事。3.新任者姓名及簡歷:沈毓銓，簡歷:晨星半導體技術經理、聯詠科技副理、清華大學電機所博士。4.異動原因:新任。5.新任董事選任時持股數:0股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/05/22~106/05/217.新任生效日期:105/06/20。8.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/222.發生緣由:本公司於105年4月22日搬遷，新址:新竹縣竹北市莊敬五街200號。電話：(03）550-6818傳真：(03) 550-68083.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/182.發生緣由:董事會通過決議事項:(1).本公司105年營業預算案。(2).本公司民國一百零四年度營業報告書及財務報表。(3).本公司民國一O四年盈虧撥補表。(4).辦理現金增資發行新股案。(5).本公司一百零四年度內部控制制度聲明書案。(6).修訂本公司「公司章程」部分條文案。(7).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(8).補選董事1席案。(9).解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(10).訂定召開民國一百零五年股東常會相關事宜。(11)本公司申請銀行融資額度案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/182.發生緣由:(1).董事會決議日期:105/3/18(2).增資資金來源:現金增資發行普通股。(3).發行股數:2,500,000股。(4).每股面額:新台幣10元。(5).發行總金額:按面額計新台幣25,000,000元。(6).發行價格:暫定每股新台幣52元發行。(7).員工認購股數或配發金額:發行股數之10%計250,000股。(8).公開銷售股數:不適用。(9).原股東認購或無償配發比例:發行股數之90%計2,250,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比率認購。(10).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。(11).本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。(12).本次增資計畫如因事實需要變更時，授權董事長依相關法令全權處理。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。

1.發生變動日期:105/03/152.舊任者姓名及簡歷:王廷熏，映智科技股份有限公司董事。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:因個人事務繁忙辭任。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/05/22~106/05/217.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/02/232.發生緣由:召開股東臨時會重要決議。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、報告事項:修訂本公司董事會議事規則案。二、討論事項:修訂本公司公司章程部份條文案。三、臨時動議:無。四、其他事項:無。

1.事實發生日:104/12/292.發生緣由:本公司股務作業原委由元大證券股務代理部辦理，自105年3月1日起改委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:凡本公司股東自105年3月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(10601台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理，聯絡電話：(02)2702-3999。