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晉弘科技 (上) 公司公告
公告本公司全面換發無實體股票
1.事實發生日:110/01/272.發生緣由:本公司於109年10月23日董事會決議通過全面換發無實體股票案，並授權董事長訂定換發基準日等相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、依據公…
公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員
1.事實發生日:109/12/292.發生緣由:本公司109/12/29董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、第一屆薪酬委員會成員及簡歷如下： (1)張…
公告本公司董事會推舉鄭竹明先生續任董事長
1.董事會決議日:109/12/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。3.舊任者姓名及簡歷:鄭竹明先生；晉弘科技(股)公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:鄭竹明先生；晉弘科技(…
公告本公司第一屆審計委員會成員
1.事實發生日:109/12/102.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)，由新任獨立董事組成第一屆審計委員會替代監察人職權，任期與董事任期相同。3.因應措施:於公…
公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)
公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/12/102.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：鄭竹明，晉弘科技(股)公司董事長兼總經理。(…
公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董事)
公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案1.股東會決議日:109/12/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事鄭竹明。(2)董事Welch Al…
公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:109/12/102.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)重要決議事項一： 一、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 …
公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:109/10/232.發生緣由:董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:(1) 董事會決議日期：109/10/23(2) 股東臨時會召開日期：109/12/10(…
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