普惠醫工公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:110/04/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 獨立董事/李金德/群翊工業(股)公司之獨立董事及審計與薪酬委員會召集人4.新任者職稱、姓名及簡歷:NA5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:依110年4月15日股東會決議解任獨立董事職務。7.新任者選任時持股數:NA8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/21~112/08/209.新任生效日期:NA10.同任期董事變動比率:1/711.同任期獨立董事變動比率:1/312.同任期監察人變動比率:NA13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:缺額將依規定於最近一次股東會補選。

1.事實發生日:110/04/152.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股東會決議分派109年度股利。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 分派股東紅利總金額新台幣 58,770,000元，每股配發現金股利新台幣1.5元，並授權 董事會訂定除息基準日等相關事宜後另行公告。

1.發生變動日期:110/04/152.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:李金德/群翊工業(股)公司之獨立董事及審計與薪酬委員會召集人4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:因110年4月15日股東會決議解任其獨立董事職務，故審計委員亦當然解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/21~112/08/208.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:缺額將依規定於最近一次股東常會進行補選。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/042.審計委員會通過財務報告日期:110/03/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):618,4295.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):200,9566.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):107,1397.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):121,3188.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):100,6949.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):100,69410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.5711.期末總資產(仟元):896,16812.期末總負債(仟元):316,36013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):579,80814.其他應敘明事項:本公司109年度個體財務報告，業經110/03/04董事會通過， 有關本公司109年度個體及合併財務報告詳細資訊，請至公開資訊觀測站查詢。

補充公告本公司110年股東常會召集事由 (刪除誤植「修訂公司章程」案)。1.董事會決議日期:110/03/042.股東會召開日期:110/04/153.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號4.召集事由:一、報告事項 (一)一○九年度營運狀況報告。 (二)一○九年度審計委員會審查報告。 (三)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。二、承認事項 (一)一○九年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○九年度盈餘分配案。三、討論事項 (一)修訂「股東會議事規則」案。 (二)修訂「董事選任程序」案。 (三)提案股東建請解任獨立董事案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/02/156.停止過戶截止日期:110/04/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/03/042.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會及董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事 李金德/群翊工業(股)公司之獨立董事及審計與薪酬委員會召集人4.表示反對或保留意見之議案: 110/03/04審計委員會及董事會 第二案:本公司一○九年度營業報告書及財務報表承認案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 持保留意見，因發現公司公發後仍有違建事情，表示公司治理及法務觀念缺乏， 恐因有其它非財務性的問題，故持保留意見。6.因應措施:本公司將於3/8起即開始進行合法化評估，並盡快改善，且將保留意見列入 審計委員會及董事會議事錄。7.其他應敘明事項: 經主席徵詢全體出席董事，除李金德獨立董事持保留意見外，本案照案通過。

1.董事會決議日期:110/03/042.股東會召開日期:110/04/153.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號4.召集事由:一、報告事項 (一)一○九年度營運狀況報告。 (二)一○九年度審計委員會審查報告。 (三)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。二、承認事項 (一)一○九年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○九年度盈餘分配案。三、討論事項 (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「股東會議事規則」案。 (三)修訂「董事選任程序」案。 (四)提案股東建請解任獨立董事案。(新增)四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/02/156.停止過戶截止日期:110/04/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/03/042.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會及董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事 李金德/群翊工業(股)公司之獨立董事及審計與薪酬委員會召集人4.表示反對或保留意見之議案: 110/03/04審計委員會及董事會 第四案:本公司一○九年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 持保留意見，因發現公司公發後仍有違建事情，表示公司治理及法務觀念缺乏， 恐因有其它非財務性的問題，故持保留意見。6.因應措施:本公司將於3/8起即開始進行合法化評估，並盡快改善，且將保留意見列入 審計委員會及董事會議事錄。7.其他應敘明事項: 經主席徵詢全體出席董事，除李金德獨立董事持保留意見外，本案照案通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/042.審計委員會通過財務報告日期:110/03/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):807,7595.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):252,7276.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):129,7077.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):133,4448.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):100,6949.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):100,69410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.5711.期末總資產(仟元):939,47512.期末總負債(仟元):359,66713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):579,80814.其他應敘明事項:有關本公司109年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機關 規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會擬議日期：110/03/042. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,770,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:110/03/042.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司110年3月4日董事會決議通過配發一○九年度員工酬勞及董事酬勞。(2)員工酬勞新台幣6,492,453元，董事酬勞新台幣6,011,531元，均以現金發放。(3)上述決議金額與109年度認列費用估列金額並無差異。(4)本議案將於110年4月15日股東常會報告。

1.事實發生日:110/03/042.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年3月4日董事會重要決議事項: (1)本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 (2)本公司一○九年度營業報告書及財務報表承認案。 (3)本公司一○九年度盈餘分派案。 (4)本公司一○九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (5)本公司董事及經理人責任險投保案。 (6)本公司之內控辦法修訂案。 (7)內部稽核制度修改案。 (8)補充本公司一一○年股東常會新增召集事由案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:高大股東提案審核結果，列入本次股東常會議案。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/11/122.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事 李金德/群翊工業(股)公司之獨立董事及審計與薪酬委員會召集人4.表示反對或保留意見之議案:109/11/12審計委員會第二案:修訂本公司內控辦法案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 薪酬委員會組織規程辦法之修改履歷時間，不應刪除，須保留。6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將保留意見列入審計委員會議事錄。7.其他應敘明事項: 本案經主席徵詢出席委員表決，以贊成2票，保留意見1票通過，提請董事會討論， 本辦法經主席徵詢出席董事決議照案通過。

1.董事會決議日期:110/01/152.股東會召開日期:110/04/153.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心二樓會議室】4.召集事由:一、報告事項 (一)一○九年度營運狀況報告。 (二)一○九年度審計委員會審查報告。 (三)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。二、承認事項 (一)一○九年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○九年度盈餘分配案。三、討論事項 (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「股東會議事規則」案。 (三)修訂「董事選任程序」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/02/156.停止過戶截止日期:110/04/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: (1)依公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為110年2月14日適逢星期例假日， 故現場過戶者，請提前至110年2月5日(星期五)下午4點30分前駕臨本公司股務 代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」辦理，掛號郵寄者以110年2月 14日(最後過戶日)郵戳為憑。 (2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，提案股東以一項議案為限，提案內容以 300字為限(含文字及標點符號)否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或 委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (3)受理期間: 110 年 2 月 5 日至 110 年 2 月 17 日止。 (4)受理處所:普惠醫工股份有限公司股務單位(彰化縣北斗鎮新工一路100號) (5)受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親自辦理者，請務必於110年2月 17日下午四時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會 備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註 「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。 (6)本公司聯絡電話: (04)888-7998

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/12/242.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事 李金德/群翊工業(股)公司之獨立董事及審計與薪酬委員會召集人4.表示反對或保留意見之議案:109/12/24董事會第六案:本公司董事長薪資案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 無法判斷董事長是否為經理人，故持保留意見。6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將保留意見列入董事會議事錄。7.其他應敘明事項: 本案董事長因利害關係依法迴避，並指定獨立董事許智誠先生為代理主席， 經代理主席徵詢全體出席董事表決是否通過，表決結果為4席贊成、1席反對、 1席保留意見，故本案照案通過。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/12/242.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會及董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事 李金德/群翊工業(股)公司之獨立董事及審計與薪酬委員會召集人4.表示反對或保留意見之議案: 109/12/24審計委員會及董事會第一案:修訂本公司內控辦法案， AM46 董事選任程序辦法案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 此辦法第12條：「董事及獨立董事若有違反道德行為準則或違反公司誠信經營 守則者，需提報董事會決議適任性，並經股東會決議是否解任。」，疑似抵觸 法院裁判權，請公司於三天內函送主管機關解釋。6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將反對意見列入董事會議事錄。7.其他應敘明事項: 經主席徵詢全體出席董事表決是否通過，表決結果為5席贊成、2席反對， 故本辦法照案通過。

1.發生變動日期:109/12/042.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 翁銘章/國立高雄大學應用經濟學系副教授。4.新任者姓名及簡歷:獨立董事 翁銘章/國立高雄大學應用經濟學系副教授。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:推選第三屆薪資報酬委員會召集人。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/31~110/05/308.新任生效日期:109/12/049.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:109/11/283.報導內容:目前特定區內建照申請通過的另一指標性建物還有普惠醫工的倉儲， 它位於區內的社頭鄉境內，屬於丁種建築用地，完工後是10層樓的建物， 將來應作為倉儲辦公室，普惠是上櫃公司，專門經營醫材，年營業額近百億元4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述報導純屬媒體臆測，非由本公司對外公布之訊息，有關財務或業務資訊 應以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/11/122.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事 李金德/群翊工業(股)公司之獨立董事及審計與薪酬委員會召集人4.表示反對或保留意見之議案:109/11/12董事會第一案:選任薪資報酬委員案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 本公司提四名薪酬委員候選人人選，應選任三名，其中一名候選人非獨立董事。 李金德獨立董事聲明若非獨立董事擔任薪酬委員，則: (1)增加公司成本。 (2)非全體獨立董事擔任薪酬委員，不符常規。 此外，薪酬委員會一年僅開會兩次，若為專業人士應另聘請擔任顧問，才能發揮 效益，爰此於董事會決議時表達反對意見。6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將反對意見列入董事會議事錄。7.其他應敘明事項: 經主席徵詢全體出席董事表決是否進行薪酬委員選舉，表決結果為5席贊成、 2席反對，故本案依投票方式選任第三屆薪酬委員會三席委員。

1.發生變動日期:109/11/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事 翁銘章/國立高雄大學應用經濟學系副教授。 獨立董事 許智誠/國立中央大學資訊管理學系副教授。 獨立董事 李天翔/華陽中小企業開發(股)公司投資部總經理。4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 翁銘章/國立高雄大學應用經濟學系副教授。 獨立董事 許智誠/國立中央大學資訊管理學系副教授。 高任首/長榮大學助理教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:配合本公司一○九年董事全面改選，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/31~110/05/308.新任生效日期:109/11/129.其他應敘明事項:本公司第三屆薪資報酬委員任期與本屆董事會任期相同。