普惠醫工公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司「越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司」公告更名為 「越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司」。1.事實發生日:110/08/112.公司名稱:越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持有子公司100%股權5.發生緣由: 經本公司110/08/11董事會決議通過。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 變更前:越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司 變更後:越南台彎普惠醫療工藝責任有限公司

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定辦理。1.事實發生日:110/08/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:越南普惠醫療工藝責任有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):54,110(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,850(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):27,850(8)本次新增資金貸與之原因:配合子公司營運需求，提報董事會決議後授權董事長於一定額度及一年期間內，分次撥貸或循環動用，期間為110/08/11至111/08/10。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):165,418(2)累積盈虧金額(仟元):87,3915.計息方式:為子公司業務往來之資金貸與，不予計息。6.還款之:(1)條件:一定額度內分次及一年期間內還款。(2)日期:一年期間內，110/08/11至111/08/10。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):27,8508.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.159.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:本公司對越南普惠醫療工藝責任有限公司之業務往來資金貸與，在美金壹佰萬元額度內以及不超過一年期間內分次或循環動用。

1.事實發生日:110/05/172.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 更正本公司109年度合併財務報告第58頁及109年度個體財務報告第56頁重大或有負債 及未認列負債之合約承諾，更正內容如下: 更正前: 合併財務報告第58頁附註九： 本集團於民國一○九年八月三十一日與三芳化學工業股份有限公司簽訂不可取消之買 賣契約書，約定於民國一○九年九月至一一○年八月每月購料口罩原料22噸及民國 一○九年十月至一一○年九月每月購料另一口罩原料22噸。 個體財務報告第56頁附註九： 本公司於民國一○九年八月三十一日與三芳化學工業股份有限公司簽訂不可取消之買 賣契約書，約定於民國一○九年九月至一一○年八月每月購料口罩原料22噸及民國 一○九年十月至一一○年九月每月購料另一口罩原料22噸。 更正後: 合併財務報告第58頁附註九： 本集團於民國一○九年八月三十一日與三芳化學工業股份有限公司簽訂不可取消之買 賣契約書，約定於民國一○九年九月至一一○年八月每月購料口罩原料22噸及民國 一○九年十月至一一○年九月每月購料另一口罩原料22噸。截至民國一○九年十二月 三十一日止，本集團依上述合約已採購34噸相關口罩原料，其進貨單價隨市場價格調 整計價。本集團已依實際耗用情形，持續與三芳化學工業股份有限公司洽談調整合約 內容。 個體財務報告第56頁附註九： 本公司於民國一○九年八月三十一日與三芳化學工業股份有限公司簽訂不可取消之買 賣契約書，約定於民國一○九年九月至一一○年八月每月購料口罩原料22噸及民國 一○九年十月至一一○年九月每月購料另一口罩原料22噸。截至民國一○九年十二月 三十一日止，本公司依上述合約已採購34噸相關口罩原料，其進貨單價隨市場價格調 整計價。本公司已依實際耗用情形，持續與三芳化學工業股份有限公司洽談調整合約 內容。6.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳更正後109年度合併及個體財務報告電子書。7.其他應敘明事項:上述所做更正不影響損益。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/05/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配每股現金股利1.5元，共計配發新台幣58,770,000元。4.除權（息）交易日:110/06/305.最後過戶日:110/07/016.停止過戶起始日期:110/07/027.停止過戶截止日期:110/07/068.除權（息）基準日:110/07/069.現金股利發放日期：:110/08/0210.其他應敘明事項：:無

1.發生變動日期:110/04/162.法人名稱:高大科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:許順傑/普惠醫工(股)公司品保部協理4.新任者姓名及簡歷:陳宏仁/普惠醫工(股)公司總經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/08/21~112/08/207.新任生效日期:110/04/16~112/08/208.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/04/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○九年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過(1)修訂「股東會議事規則」案。 (2)修訂「董事選任程序」案。(3)提案股東建請解任獨立董事案。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/04/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 獨立董事/李金德/群翊工業(股)公司之獨立董事及審計與薪酬委員會召集人4.新任者職稱、姓名及簡歷:NA5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:依110年4月15日股東會決議解任獨立董事職務。7.新任者選任時持股數:NA8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/21~112/08/209.新任生效日期:NA10.同任期董事變動比率:1/711.同任期獨立董事變動比率:1/312.同任期監察人變動比率:NA13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:缺額將依規定於最近一次股東會補選。

1.事實發生日:110/04/152.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股東會決議分派109年度股利。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 分派股東紅利總金額新台幣 58,770,000元，每股配發現金股利新台幣1.5元，並授權 董事會訂定除息基準日等相關事宜後另行公告。

1.發生變動日期:110/04/152.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:李金德/群翊工業(股)公司之獨立董事及審計與薪酬委員會召集人4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:因110年4月15日股東會決議解任其獨立董事職務，故審計委員亦當然解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/21~112/08/208.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:缺額將依規定於最近一次股東常會進行補選。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/042.審計委員會通過財務報告日期:110/03/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):618,4295.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):200,9566.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):107,1397.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):121,3188.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):100,6949.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):100,69410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.5711.期末總資產(仟元):896,16812.期末總負債(仟元):316,36013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):579,80814.其他應敘明事項:本公司109年度個體財務報告，業經110/03/04董事會通過， 有關本公司109年度個體及合併財務報告詳細資訊，請至公開資訊觀測站查詢。

補充公告本公司110年股東常會召集事由 (刪除誤植「修訂公司章程」案)。1.董事會決議日期:110/03/042.股東會召開日期:110/04/153.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號4.召集事由:一、報告事項 (一)一○九年度營運狀況報告。 (二)一○九年度審計委員會審查報告。 (三)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。二、承認事項 (一)一○九年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○九年度盈餘分配案。三、討論事項 (一)修訂「股東會議事規則」案。 (二)修訂「董事選任程序」案。 (三)提案股東建請解任獨立董事案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/02/156.停止過戶截止日期:110/04/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/03/042.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會及董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事 李金德/群翊工業(股)公司之獨立董事及審計與薪酬委員會召集人4.表示反對或保留意見之議案: 110/03/04審計委員會及董事會 第二案:本公司一○九年度營業報告書及財務報表承認案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 持保留意見，因發現公司公發後仍有違建事情，表示公司治理及法務觀念缺乏， 恐因有其它非財務性的問題，故持保留意見。6.因應措施:本公司將於3/8起即開始進行合法化評估，並盡快改善，且將保留意見列入 審計委員會及董事會議事錄。7.其他應敘明事項: 經主席徵詢全體出席董事，除李金德獨立董事持保留意見外，本案照案通過。

1.董事會決議日期:110/03/042.股東會召開日期:110/04/153.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號4.召集事由:一、報告事項 (一)一○九年度營運狀況報告。 (二)一○九年度審計委員會審查報告。 (三)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。二、承認事項 (一)一○九年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○九年度盈餘分配案。三、討論事項 (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「股東會議事規則」案。 (三)修訂「董事選任程序」案。 (四)提案股東建請解任獨立董事案。(新增)四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/02/156.停止過戶截止日期:110/04/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/03/042.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會及董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事 李金德/群翊工業(股)公司之獨立董事及審計與薪酬委員會召集人4.表示反對或保留意見之議案: 110/03/04審計委員會及董事會 第四案:本公司一○九年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 持保留意見，因發現公司公發後仍有違建事情，表示公司治理及法務觀念缺乏， 恐因有其它非財務性的問題，故持保留意見。6.因應措施:本公司將於3/8起即開始進行合法化評估，並盡快改善，且將保留意見列入 審計委員會及董事會議事錄。7.其他應敘明事項: 經主席徵詢全體出席董事，除李金德獨立董事持保留意見外，本案照案通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/042.審計委員會通過財務報告日期:110/03/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):807,7595.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):252,7276.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):129,7077.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):133,4448.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):100,6949.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):100,69410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.5711.期末總資產(仟元):939,47512.期末總負債(仟元):359,66713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):579,80814.其他應敘明事項:有關本公司109年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機關 規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會擬議日期：110/03/042. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,770,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:110/03/042.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司110年3月4日董事會決議通過配發一○九年度員工酬勞及董事酬勞。(2)員工酬勞新台幣6,492,453元，董事酬勞新台幣6,011,531元，均以現金發放。(3)上述決議金額與109年度認列費用估列金額並無差異。(4)本議案將於110年4月15日股東常會報告。

1.事實發生日:110/03/042.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年3月4日董事會重要決議事項: (1)本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 (2)本公司一○九年度營業報告書及財務報表承認案。 (3)本公司一○九年度盈餘分派案。 (4)本公司一○九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (5)本公司董事及經理人責任險投保案。 (6)本公司之內控辦法修訂案。 (7)內部稽核制度修改案。 (8)補充本公司一一○年股東常會新增召集事由案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:高大股東提案審核結果，列入本次股東常會議案。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/11/122.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事 李金德/群翊工業(股)公司之獨立董事及審計與薪酬委員會召集人4.表示反對或保留意見之議案:109/11/12審計委員會第二案:修訂本公司內控辦法案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 薪酬委員會組織規程辦法之修改履歷時間，不應刪除，須保留。6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將保留意見列入審計委員會議事錄。7.其他應敘明事項: 本案經主席徵詢出席委員表決，以贊成2票，保留意見1票通過，提請董事會討論， 本辦法經主席徵詢出席董事決議照案通過。

1.董事會決議日期:110/01/152.股東會召開日期:110/04/153.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心二樓會議室】4.召集事由:一、報告事項 (一)一○九年度營運狀況報告。 (二)一○九年度審計委員會審查報告。 (三)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。二、承認事項 (一)一○九年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○九年度盈餘分配案。三、討論事項 (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「股東會議事規則」案。 (三)修訂「董事選任程序」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/02/156.停止過戶截止日期:110/04/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: (1)依公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為110年2月14日適逢星期例假日， 故現場過戶者，請提前至110年2月5日(星期五)下午4點30分前駕臨本公司股務 代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」辦理，掛號郵寄者以110年2月 14日(最後過戶日)郵戳為憑。 (2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，提案股東以一項議案為限，提案內容以 300字為限(含文字及標點符號)否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或 委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (3)受理期間: 110 年 2 月 5 日至 110 年 2 月 17 日止。 (4)受理處所:普惠醫工股份有限公司股務單位(彰化縣北斗鎮新工一路100號) (5)受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親自辦理者，請務必於110年2月 17日下午四時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會 備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註 「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。 (6)本公司聯絡電話: (04)888-7998