普惠醫工公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司一○九年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單1.發生變動日期:109/08/212.舊任者姓名及簡歷: 董事 東大發資產管理股份有限公司(代表人 許國基)/普惠醫工(股)公司董事長。 董事 高大科技股份有限公司(代表人 葉錫宜)/普惠醫工(股)公司副董事長。 董事 億代富國際股份有限公司(代表人 蕭清組)/普惠醫工(股)公司董事。 董事 吉英投資有限公司(代表人 鄧志堅)/普惠醫工(股)公司董事。 董事 陳宏仁/普惠醫工(股)公司總經理。 董事 莊正國/普惠醫工(股)公司董事。 獨立董事 翁銘章/國立高雄大學應用經濟學系副教授。 獨立董事 許智誠/國立中央大學資訊管理學系副教授。 獨立董事 李天翔/華陽中小企業開發(股)公司投資部總經理。3.新任者姓名及簡歷: 董事 東大發資產管理股份有限公司(代表人 葉錫宜)/普惠醫工(股)公司副董事長。 董事 高大科技股份有限公司(代表人 許順傑)/普惠醫工(股)公司品保部協理。 董事 大普投資股份有限公司(代表人 林登宗)/建國科技大學退休教授。 董事 莊正國/普惠醫工(股)公司董事。 獨立董事 翁銘章/國立高雄大學應用經濟學系副教授。 獨立董事 許智誠/國立中央大學資訊管理學系副教授。 獨立董事 李金德/群翊工業(股)公司獨立董事。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:本公司於109年8月21日第一次股東臨時會全面改選董事。6.新任董事選任時持股數: 董事 東大發資產管理股份有限公司(代表人 葉錫宜) 1,426,693股 董事 高大科技股份有限公司(代表人 許順傑) 7,469,642股 董事 大普投資股份有限公司(代表人 林登宗) 865,912股 董事 莊正國 216,436股 獨立董事 翁銘章 0股 獨立董事 許智誠 76,922股 獨立董事 李金德 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/31~110/05/308.新任生效日期:109/08/21~112/08/209.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:109/08/212.重要決議事項: 一、討論事項 修訂「公司章程」案。 二、選舉事項 全面改選董事七席(含獨立董事三席)。 三、其他議案 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議：無。3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/08/112.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過109年第二季合併財務報告，相關損益情形如下: 會計項目 109/1/1~109/6/30 108/1/1~108/6/30 --------- ------------------ ------------------ (1)營業收入(仟元): 353,903 328,433 (2)營業利益(仟元): 32,729 14,999 (3)稅前淨利(仟元): 33,745 15,098 (4)本期淨利(仟元): 24,539 7,264 (5)基本每股盈餘(元): 0.63 0.196.因應措施: 有關本公司109年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內 完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。7.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定辦理。1.事實發生日:109/08/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:越南普惠醫療工藝責任有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):51,723(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29,500(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29,500(8)本次新增資金貸與之原因:配合子公司營運需求，提報董事會決議後授權董事長於一定額度及一年期間內分次撥貸或循環動用。期間為109/08/11至110/08/10。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):165,418(2)累積盈虧金額(仟元):84,4345.計息方式:業務往來之資金貸與，不予計息。6.還款之:(1)條件:一定額度內分次及一年期間內還款。(2)日期:一年期間內，109/08/11至110/08/10。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):29,5008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.709.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:本公司對越南普惠醫療工藝責任有限公司之業務往來資金貸與，在美金一百萬元額度內以及不超過一年期間內分次或循環動用。

1.事實發生日:109/08/112.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)依107年度員工認股權憑證發行及認股辦法第七條規定辦理。 (2)107年12月27日董事會決議發行之員工認股權發行辦法規定，員工認股權發行後， 遇有本公司發放普通股現金股利(包括盈餘及公積)時，應調整發行認股價格。6.因應措施: (1)本公司109年6月29日股東常會決議發放現金股利每股新台幣0.7元。 (2)依前述員工認股權辦法之規定，計算公式如下： 調整後認股價格＝調整前認股價格×( 1－發放普通股現金股利占每股時價之比率) 15.21＝16.07 x (1-0.70/13.07)7.其他應敘明事項:無

補充公告本公司董事會決議增列召開一○九年第一次股東臨時會召集事由。1.董事會決議日期:109/07/242.股東臨時會召開日期:109/08/213.股東臨時會召開地點:彰化縣北斗鎮北斗工業區新工三路60號。4.召集事由:一、報告事項 新訂「公司誠信守則」辦法案。二、討論事項 (一)新訂「董事及獨立董事選任程序」辦法案。 (二)修訂「公司章程」案。(新增)三、選舉事項 全面改選董事七席(含獨立董事三席)。四、其他議案 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(新增)五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:109/07/236.停止過戶截止日期:109/08/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/07/142.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:誤植109年5~6月資金貸與資訊之累計至本月止最高餘額，更正如下: 原申報(109年5月): 累計至本月止最高餘額(仟元):30,020 更正後(109年5月): 累計至本月止最高餘額(仟元):31,490 原申報(109年6月): 累計至本月止最高餘額(仟元):29,630 更正後(109年6月): 累計至本月止最高餘額(仟元): 31,4906.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:109/07/103.舊任者姓名、級職及簡歷:吳偉菘、協理、本公司研發部高級專員。4.新任者姓名、級職及簡歷:N/A5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:辭職。6.異動原因:個人職涯規劃。7.生效日期:109/07/108.新任者聯絡電話:N/A9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/06/292.股東臨時會召開日期:109/08/213.股東臨時會召開地點:彰化縣北斗鎮北斗工業區新工三路60號。 【工業區管理中心會議室】4.召集事由:一、報告事項 新訂「公司誠信守則」辦法案。二、討論事項 新訂「董事及獨立董事選任程序」辦法案。三、選舉事項 全面改選董事七席(含獨立董事三席)。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/07/236.停止過戶截止日期:109/08/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:109/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:億代富國際股份有限公司/董事。3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業項目相同或類似，在無損害本公司利益之 前題下。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:盈餘分派每股配發現金股利新台幣0.7元， 合計配發現金股利新台幣27,426,000元。4.除權（息）交易日:109/07/145.最後過戶日:109/07/156.停止過戶起始日期:109/07/167.停止過戶截止日期:109/07/208.除權（息）基準日:109/07/209.現金股利發放日期：:109/08/1210.其他應敘明事項：:無。

1.股東會日期:109/06/292.重要決議事項:一、承認事項 (一)承認一○八年度營業報告書及決算表冊案。 (二)承認一○八年度盈餘分配案。二、討論事項 (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。 (三)修訂「背書保證作業管理辦法」案。 (四)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/232.舊任者姓名及簡歷:莊正國/本公司副董事長。3.新任者姓名及簡歷:高大科技股份有限公司 代表人/葉錫宜/秀春有限公司負責人。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 解任5.異動原因:屆齡退休。6.新任生效日期:109/06/197.其他應敘明事項:本公司已在109年6月19日公告董事會決議通過改選副董事長， 今補充說明新任副董事長之代表人姓名及簡歷。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/192.舊任者姓名及簡歷:莊正國/本公司副董事長。3.新任者姓名及簡歷:高大科技股份有限公司/本公司董事。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 解任5.異動原因:屆齡退休。6.新任生效日期:109/06/197.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/192.法人名稱:高大科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳伯禎/品泰吉有限公司負責人4.新任者姓名及簡歷:葉錫宜/秀春有限公司負責人5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/21~110/05/307.新任生效日期:109/06/198.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/05/112.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年3月為他人背書保證之累計最高餘額誤植，更正如下: 日期 更正前 更正後 109年3月 60,530仟元 61,730仟元6.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

更正109/03/27依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定之公告1.事實發生日:109/03/312.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因: 被背書保證之公司名稱：越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司。 與公司之關係：本公司100%轉投資之子公司。 背書保證之額度：103,424仟元。 原背書保證之金額：0元。 本次新增背書保證之金額：60,530仟元。 本次新增背書保證之原因:因應投資擴廠之需要，以利該子公司向銀行融資，資金 靈活調度及應用。3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:無、0元。4.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:69,095仟元、0元。5.解除背書保證責任之條件或日期:所有合約義務均履行完畢或解除合約之時。6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:11.71%7.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:08.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:68.61%9.其他應敘明事項:因原迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放 金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率誤植為62.52%，實際應為68.61%， 特此更正。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 @第二十五條第一項第四款規定公告1.事實發生日:109/03/262.被背書保證之:(1)公司名稱:越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):103,424(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60,530(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):60,530(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:因應投資擴廠之需要，以利該子公司向銀行融資資金靈活調度及應用。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):69,095(2)累積盈虧金額(仟元):05.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約全數清償。(2)日期:所有合約義務均履行完畢或解除合約之時。6.背書保證之總限額(仟元):258,5617.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):60,5308.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.719.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:62.5210.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/262.公司名稱:109/03/263.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司一○九年第一次董事會通過之重要議案: (1)本公司之轉投資境外子公司不匯回未分配盈餘案。 (2)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞提撥分派案。 (3)民國一○八年度營業報告書及財務報表承認案。 (4)民國一○八年度盈餘分派案。 (5)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配經理人及董事明細案。 (6)本公司一○八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (7)投保董監責任險案。 (8)本公司財務暨會計主管異動案。 (9)本公司發言人異動案。(10)擬調整經理人薪資結構案。(11)財務暨會計主管薪資案。(12)擬對越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司提供背書保證案。(13)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。(14)修訂「公司章程」案。(15)修訂「資金貸與他人作業管理辦法」及「背書保證作業管理辦法」案。(16)民國一○九年度股東常會召開事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/262.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司之轉投資境外子公司，越南普惠醫療工藝責任有限公司因業績持續 成長，為充實公司營運資金並求永續經營；及越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司為 購置土地使用權及興建廠房，其帳上以往及將來五年內產生之未分配盈餘，擬不予 分配匯回，且其虧損亦不予彌補。6.因應措施:子公司未來擬匯回未分配盈餘前，將再提報董事會。7.其他應敘明事項:無