普惠醫工公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:109/06/192.法人名稱:高大科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳伯禎/品泰吉有限公司負責人4.新任者姓名及簡歷:葉錫宜/秀春有限公司負責人5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/21~110/05/307.新任生效日期:109/06/198.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/05/112.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年3月為他人背書保證之累計最高餘額誤植，更正如下: 日期 更正前 更正後 109年3月 60,530仟元 61,730仟元6.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

更正109/03/27依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定之公告1.事實發生日:109/03/312.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因: 被背書保證之公司名稱：越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司。 與公司之關係：本公司100%轉投資之子公司。 背書保證之額度：103,424仟元。 原背書保證之金額：0元。 本次新增背書保證之金額：60,530仟元。 本次新增背書保證之原因:因應投資擴廠之需要，以利該子公司向銀行融資，資金 靈活調度及應用。3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:無、0元。4.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:69,095仟元、0元。5.解除背書保證責任之條件或日期:所有合約義務均履行完畢或解除合約之時。6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:11.71%7.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:08.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:68.61%9.其他應敘明事項:因原迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放 金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率誤植為62.52%，實際應為68.61%， 特此更正。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 @第二十五條第一項第四款規定公告1.事實發生日:109/03/262.被背書保證之:(1)公司名稱:越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):103,424(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60,530(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):60,530(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:因應投資擴廠之需要，以利該子公司向銀行融資資金靈活調度及應用。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):69,095(2)累積盈虧金額(仟元):05.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約全數清償。(2)日期:所有合約義務均履行完畢或解除合約之時。6.背書保證之總限額(仟元):258,5617.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):60,5308.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.719.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:62.5210.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/262.公司名稱:109/03/263.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司一○九年第一次董事會通過之重要議案: (1)本公司之轉投資境外子公司不匯回未分配盈餘案。 (2)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞提撥分派案。 (3)民國一○八年度營業報告書及財務報表承認案。 (4)民國一○八年度盈餘分派案。 (5)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配經理人及董事明細案。 (6)本公司一○八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (7)投保董監責任險案。 (8)本公司財務暨會計主管異動案。 (9)本公司發言人異動案。(10)擬調整經理人薪資結構案。(11)財務暨會計主管薪資案。(12)擬對越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司提供背書保證案。(13)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。(14)修訂「公司章程」案。(15)修訂「資金貸與他人作業管理辦法」及「背書保證作業管理辦法」案。(16)民國一○九年度股東常會召開事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/262.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司之轉投資境外子公司，越南普惠醫療工藝責任有限公司因業績持續 成長，為充實公司營運資金並求永續經營；及越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司為 購置土地使用權及興建廠房，其帳上以往及將來五年內產生之未分配盈餘，擬不予 分配匯回，且其虧損亦不予彌補。6.因應措施:子公司未來擬匯回未分配盈餘前，將再提報董事會。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管。2.發生變動日期:109/03/263.舊任者姓名、級職及簡歷:NA4.新任者姓名、級職及簡歷:葉雅彤、發言人/財務暨會計主管、本公司財務部副理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/02/018.新任者聯絡電話:04-88879989.其他應敘明事項:本公司已於109/01/31發佈重大訊息公告發言人及財務暨會計主管 異動，本案係經109/03/26董事會追認通過。

公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會及受理股東提案之相關事宜。1.董事會決議日期:109/03/262.股東會召開日期:109/06/293.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【工業區管理中心二樓會議室】。4.召集事由:一、報告事項 (一)一○八年度營運狀況報告。 (二)審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告書。 (三)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞。二、承認事項 (一)承認一○八年度營業報告書及決算表冊案。 (二)承認一○八年度盈餘分配案。三、討論事項 (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「資金資與他人作業管理辦法」案。 (三)修訂「背書保證作業管理辦法」案。 (四)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/016.停止過戶截止日期:109/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，提案股東以一項議案為限，提案內容以300字 為限(含文字及標點符號)否則不列股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席 股東常會，並參與該項議案討論。 (2)受理提案處所:普惠醫工股份有限公司股務單位 (彰化縣北斗鎮新工一路100號) (3)受理期間: 109 年 4 月 24 日至 109 年 5 月 4 日止。 (4)聯絡電話: (04)888-7998

1.事實發生日:109/03/262.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年度個體及合併財務報告 本公司個體財務報表，相關損益情形如下: 會計項目 108/1/1~108/12/31 107/1/1~107/12/31 (1)營業收入(仟元): 483,983 461,023 (2)營業利益(仟元): 17,002 35,265 (3)稅前淨利(仟元): 41,403 49,078 (4)本期淨利(仟元): 36,443 37,363 (5)基本每股盈餘(元): 0.94 1.08 本公司合併財務報表，相關損益情形如下: 會計項目 108/1/1~108/12/31 107/1/1~107/12/31 (1)營業收入(仟元): 675,711 572,813 (2)營業利益(仟元): 49,465 45,685 (3)稅前淨利(仟元): 49,865 50,405 (4)本期淨利(仟元): 36,443 37,363 (5)基本每股盈餘(元): 0.94 1.086.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關本公司108年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定 期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會擬議日期：109/03/262. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,426,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/03/262.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司109年3月26日董事會決議通過配發一○八年度員工酬勞及董事酬勞。(2)員工酬勞新台幣2,109,423元，董事酬勞新台幣1,800,000元，均以現金發放。(3)上述決議金額與108年度認列費用估列金額並無差異。(4)本議案將於109年6月29日股東常會報告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管。2.發生變動日期:109/01/313.舊任者姓名、級職及簡歷:李嘉偉、財務長、本公司發言人/財務暨會計主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:葉雅彤、財務暨會計主管/發言人、本公司財務部副理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:109/01/318.新任者聯絡電話:04-88879989.其他應敘明事項:本公司之發言人、財務暨會計主管由新任者暫代，待提報最近期 董事會任命後，依相關規定公告。

1.發生變動日期:108/12/312.法人名稱:高大科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林登宗4.新任者姓名及簡歷:陳伯禎5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/21~110/05/307.新任生效日期:109/01/018.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/12/312.法人名稱:高大科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林登宗/建國科技大學電機工程系暨研究所副教授4.新任者姓名及簡歷:陳伯禎/品泰吉有限公司負責人5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/31~110/05/307.新任生效日期:109/01/018.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):108/12/172.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:?清淵4.舊任簽證會計師姓名2:嚴文筆5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃宇廷7.新任簽證會計師姓名2:?清淵陖8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部輪調之需要，本公司自一Ο八年第四季起，更換簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/12/0411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

代子公司越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司公告終止與達得公司(越南)之財產轉讓合約(補充108/09/03接獲永祿工業區函文之後續處理情形)。1. 原公告日期：108/07/152. 簡述原公告申報內容：子公司隆安普惠醫療工藝責任有限公司(以下簡稱隆安普惠)於108/07/15與達得公司(越南)簽訂財產轉讓合約，取得越南胡志明市永祿工業區土地使用權10,000平方公尺(約3,025坪) 及建物4,627.5平方公尺(約1,399.82坪)，合約交易總價款折合新台幣約38,532千元(未稅)。3. 變動緣由及主要內容：隆安普惠於108/09/03接獲越南胡志明市永祿工業區責任有限公司之函文通知，不同意隆安普惠承接達得公司（越南）之土地使用權租賃合約，致無法進行財產轉讓手續。經與達得公司(越南)協調後，雙方於108/09/06簽定補充協議，無條件終止原財產轉讓合約。4. 變動後對公司財務業務之影響：隆安普惠與達得公司(越南)於108/09/06簽定之財產轉讓合約補充協議約定，隆安普惠已支付之合約款項折合新台幣約17,160千元，達得公司(越南)同意無條件退還，並於108/9/12前匯入隆安普惠指定之銀行帳戶，故對隆安普惠之財務業務尚無重大影響。5. 其他應敘明事項：無。

代子公司越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司 公告接獲越南胡志明市永祿工業區函文1.事實發生日:108/09/032.公司名稱:越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司（以下簡稱隆安普惠）3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由: 隆安普惠於108/07/15與達得公司（越南）簽訂土地使用權轉讓合約，交易總金額折合 新台幣約38,532千元。惟隆安普惠於108/09/03接獲越南胡志明市永祿工業區責任有限 公司之函文通知，不同意隆安普惠承接達得公司（越南）之土地使用權租賃合約。6.因應措施: 隆安普惠將持續與越南胡志明市永祿工業區責任有限公司協商，並依土地使用權轉讓 合約之約定事項，與達得公司（越南）協調後續交易作業。7.其他應敘明事項: 截至目前為止，隆安普惠已支付予達得公司（越南）之款項折合新台幣約17,160千元， 惟依土地使用權轉讓合約約定，如因法令規定等而無法完成交易，達得公司（越南） 應無條件返還隆安普惠已支付之款項，雙方交易合約同時失效，故評估前述事件尚未 對隆安普惠之財務業務造成重大影響。

1.事實發生日:108/08/062.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年第二季合併財務報告，相關損益情形如下: 會計項目 108/1/1~108/6/30 107/1/1~107/6/30 (1)營業收入(仟元): 328,433 278,474 (2)營業利益(仟元): 14,999 19,397 (3)稅前淨利(仟元): 15,098 21,058 (4)本期淨利(仟元): 7,264 16,841 (5)基本每股盈餘(元): 0.19 0.496.因應措施: 有關本公司108年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內 完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/062.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)依107年度員工認股權憑證發行及認股辦法第七條規定辦理。 (2)107年12月27日董事會決議發行之員工認股權發行辦法規定，員工認股權發行後， 遇有本公司發放普通股現金股利(包括盈餘及公積)時，應調整發行認股價格。6.因應措施: (1)本公司108年5月16日股東常會決議發放現金股利每股0.25元及資本公積配發 現金每股0.45元，合計每股新台幣0.7元。 (2)依前述員工認股權辦法之規定，計算公式如下： 調整後認股價格＝調整前認股價格×( 1－發放普通股現金股利占每股時價之比率) 16.07＝17 x (1-0.70/12.75)7.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款規定辦理1.事實發生日:108/08/062.接受資金貸與之:(1)公司名稱:越南普惠醫療工藝責任有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):49304(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31490(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):31490(8)本次新增資金貸與之原因:配合子公司營運需求，提報董事會決議後授權董事長於一定額度及一年期間內分次撥貸或循環動用。期間為108/08/06至109/08/05。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):165418(2)累積盈虧金額(仟元):629065.計息方式:業務往來之資金貸與，不予計息。6.還款之:(1)條件:一定額度內分次及一年期間內還款。(2)日期:一年期間內，108/8/6~109/8/5。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):314908.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.399.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:本公司對越南普惠醫療工藝責任有限公司之業務往來資金貸與，在美金一百萬元額度內，及不超過一年期間內分次或循環動用。