景傳光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:109/03/192.股東會召開日期:109/06/103.股東會召開地點:新北市新店區北新路1段92號3樓文化劇場演藝廳4.召集事由:(一)、報告事項：(1)108年度營業報告書。(2)108年度監察人審查報告。(3)108年度員工及董監酬勞分派情形報告。(二)、承認事項：(1)108年度營業報告書及財務報表案。(2)108年度盈餘分配案。(三)、選舉暨討論事項：(1)選舉本公司第八屆董事及監察人案。(2)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(四)、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/126.停止過戶截止日期:109/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:109年股東常會受理股東提案作業流程依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年4月1日起至民國109年4月13日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月13日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送達受理處所。受理處所：本公司財會處，地址: 新北市新店區民權路52號9樓

1.事實發生日:109/01/292.公司名稱:景傳光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:武漢肺炎對本公司財務或業務並無影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷:藍月華／內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:許愛蘭／內部稽核代理人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:健康因素7.生效日期:108/10/318.新任者聯絡電話:(02)291898209.其他應敘明事項:由稽核代理人許愛蘭暫代稽核主管，待董事會決議新任人選後另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股東股票股利新台幣31,820,000元，每股配發股票股利2元。4.除權（息）交易日:108/08/135.最後過戶日:108/08/146.停止過戶起始日期:108/08/157.停止過戶截止日期:108/08/198.除權（息）基準日:108/08/199.其他應敘明事項:(1)本次增資發行新股案，業經金融監督管理委員會於108年7月3日申報生效在案。(2)本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同，並採無實體發行。

1.事實發生日:108/07/262.公司名稱:景傳光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會通過108年第二季財務報告，相關損益情形如下：108年1月至6月營業收入淨額為新台幣206,694仟元，本期淨利為新台幣16,272仟元，基本每股盈餘為新台幣1.02元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/07/263.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:藍月華／內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/07/268.新任者聯絡電話:(02)291898209.其他應敘明事項:經108/07/26董事會通過內部稽核主管任命案。

1.股東會日期:108/06/122.重要決議事項:一、報告事項:(一)報告107年度營業報告書。(二)報告107年度監察人審查報告。(三)報告107年度員工及董監酬勞分派情形報告。二、承認事項:(一)承認107年度營業報告書及財務報表案。(二)承認107年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項:(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(三)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(四)通過盈餘轉增資發行新股案。(五)補選獨立董事一席案:當選名單如下獨立董事:蘇松輝(六)解除新任董事競業限制案本次新選任之董事並無任何競業禁止之行為，故本案不予討論。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利新臺幣31,820,000元，每股配發現金股利2元。4.除權（息）交易日:108/06/285.最後過戶日:108/07/016.停止過戶起始日期:108/07/027.停止過戶截止日期:108/07/068.除權（息）基準日:108/07/069.其他應敘明事項:現金股利發放日為108/07/31

1.發生變動日期:108/06/122.舊任者姓名及簡歷:歐嘉瑞/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:蘇松輝/本公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/14~109/06/137.新任生效日期:108/06/128.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:歐嘉瑞/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:蘇松輝經歷：土地銀行總行研究員土地銀行授信審查部經理土地銀行授信審查部經理兼授信覆審中心主任土地銀行專業金融部經理土地銀行業務部經理土地銀行業務部經理兼電子金融發展中心籌備處主任土地銀行業務部經理兼電子金融發展中心主任合作金庫銀行秘書室主任京城商業銀行股份有限公司總經理京城商業銀行股份有限公司董事長全國農業金庫股份有限公司總公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員歐嘉瑞先生於108/02/27辭職，故董事會補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/138.新任生效日期:108/05/029.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/222.公司名稱:景傳光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會通過107年度財務報告，相關損益情形如下：107年度營業收入淨額為新台幣457,114仟元，本期淨利為新台幣54,381仟元，基本每股盈餘為新台幣3.42元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：108/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,820,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：3,182,0003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/03/222.股東會召開日期:108/06/123.股東會召開地點:新北市新店區北新路1段92號3樓文化劇場演藝廳4.召集事由:(一)、報告事項：(1)107年度營業報告書。(2)107年度監察人審查報告。(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。(二)、承認事項：(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度盈餘分配案。(三)、討論暨選舉事項：(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂「背書保證作業程序」案。(4)盈餘轉增資發行新股案。(5)補選獨立董事一席案。(6)解除新任董事競業限制案。(四)、臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/146.停止過戶截止日期:108/06/127.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:108年股東常會受理股東提案作業流程依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月3日起至民國108年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月15日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送達受理處所。受理處所：本公司財會處，地址: 新北市新店區民權路52號9樓

1.發生變動日期:108/02/272.舊任者姓名及簡歷:歐嘉瑞/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因受邀擔任政府公職6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/14~109/06/137.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:本公司於108年2月27日接獲辭任書，辭任生效日為108年2月27日，缺額將依規定於最近一次股東常會補選。

1.發生變動日期:108/02/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:歐嘉瑞/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因受邀擔任政府公職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/04~109/06/138.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:專利授權合約2.事實發生日:107/12/27~107/12/273.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:不適用每單位價格:不適用交易總金額:美金2,900,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:安森美半導體公司所屬Semiconductor Components Industries, LLC及ON Semiconductor Benelux B.V.2家公司；非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約規定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：依揚智聯合會計師事務所出具之價格合理性意見書決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者事務所:揚智聯合會計師事務所估價金額:155,094仟元11.專業估價師姓名:胡湘寧12.專業估價師開業證書字號:中華無形資產鑑價研究發展協會企業評價師證書-00004113.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:本公司營運所需19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:107年10月22日22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:1.107.10.22董事會通過授權董事長或其指定之人全權處理後續簽約相關事宜2.本公司於107.12.27完成合約簽屬，補充公告107年10月22日之公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管與內部稽核主管2.發生變動日期:107/11/213.舊任者姓名、級職及簡歷:景傳光電股份有限公司/財務主管/張育君景傳光電股份有限公司/會計主管/張育君景傳光電股份有限公司/內部稽核主管/謝祁凌4.新任者姓名、級職及簡歷:景傳光電股份有限公司/財務主管/謝祁凌景傳光電股份有限公司/會計主管/謝祁凌5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因本公司營運所需職務調整7.生效日期:107/11/218.新任者聯絡電話:(02)291898209.其他應敘明事項:內部稽核由稽核代理人暫代稽核職務，俟董事會決議通過新任稽核主管聘用案後再行公告。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:專利授權合約2.事實發生日:107/10/22~107/10/223.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:不適用每單位價格:不適用交易總金額:待簽署完成之合約，再補充公告4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:A公司 (待簽署完成之合約，再補充公告)與公司之關係:非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件:待簽署完成之合約，再補充公告契約限制條款及其他重要約定事項:待簽署完成之合約，再補充公告9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:議價價格決定之參考依據:依會計師出具之價格合理性意見書決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者事務所:揚智聯合會計師事務所估價金額:155,094仟元11.專業估價師姓名:胡湘寧12.專業估價師開業證書字號:中華無形資產鑑價研究發展協會企業評價師證書-00004113.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無重大差異17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:本公司營運所需19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:107.10.22董事會通過授權董事長或其指定之人全權處理後續簽約相關事宜

1.事實發生日:107/08/022.公司名稱:景傳光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會通過107年第二季財務季報告，相關損益情形如下：107年1月至6月營業收入淨額為新台幣213,299仟元，本期淨利為新台幣24,239仟元，基本每股盈餘為新台幣1.52元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/07/232.公司名稱:景傳光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:修正本公司106年度年報第40頁部份內容。6.因應措施:重新上傳修正後年報（股東會後修訂本）至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。