景傳光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議通過變更110年股東常會開會日期及 開會地點（依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期 召開相關措施」）1.董事會決議日期:110/05/272.股東會召開日期:110/07/163.股東會召開時間:上午9時整4.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號仲信商務會館松柏廳5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):3月18日6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/103.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：110/03/182. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,184,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/182.股東會召開日期:110/06/103.股東會召開地點:新北市新店區北新路1段92號3樓文化劇場演藝廳4.召集事由:(一)、報告事項：(1)109年度營業報告書。(2)109年度監察人審查報告。(3)109年度員工及董監酬勞分派情形報告。(二)、承認事項：(1)109年度營業報告書及財務報表案。(2)109年度盈餘分配案。(三)、討論事項：(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(3)解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。(四)、臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/04/126.停止過戶截止日期:110/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:110年股東常會受理股東提案作業流程依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年4月1日起至民國110年4月12日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月12日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送達受理處所。受理處所：本公司財會處，地址: 新北市新店區民權路52號9樓

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/182.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):353,2545.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):43,0476.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(6,906)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,712)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,0639.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,06310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.0611.期末總資產(仟元):580,51412.期末總負債(仟元):107,54213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):472,97214.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:109/11/192.舊任者姓名及簡歷:徐偉華、Pinnacle Imaging Corporation 總經理3.新任者姓名及簡歷:翁世豪4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:經由本公司109/11/19董事會推選新任6.新任生效日期:109/11/197.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/11/102.法人名稱:華隆微電子股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:徐偉華、Pinnacle Imaging Corporation 總經理4.新任者姓名及簡歷:翁世豪5.異動原因（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:法人董事改派代表人6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10 ~ 112/06/098.新任生效日期:109/11/109.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:109/11/102.舊任者姓名及簡歷:徐偉華、Pinnacle Imaging Corporation 總經理3.新任者姓名及簡歷:待選任4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:法人董事改派代表人。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:(1)本公司將於近期召開董事會，重新選任董事長。(2)由副董事長吳道泓(WU WALTER DOW)代行董事長職權。

1.事實發生日:109/08/072.公司名稱:景傳光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司董事會通過109年第二季財務報告，相關損益情形如下109年1月至6月營業收入淨額為新台幣183,292仟元，本期淨利為新台幣8,609仟元，基本每股盈餘為新台幣0.45元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/182.舊任者姓名及簡歷:徐偉華/景傳光電股份有限公司董事長WU WALTER DOW/景傳光電股份有限公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:徐偉華/景傳光電股份有限公司董事長WU WALTER DOW/景傳光電股份有限公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，依法推選董事長及副董事長6.新任生效日期:109/06/187.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/06/182.舊任者姓名及簡歷:顏志明、本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:顏志明、本公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:繼續委任5.異動原因:繼續委任6.新任生效日期:109/06/187.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)徐履冰：本公司獨立董事、現任徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師等(2)蘇松輝：本公司獨立董事、曾任土地銀行總行研究員等(3)何雲開：現任執業會計師、曾任台電火工處會計等4.新任者姓名及簡歷:(1)徐履冰：本公司獨立董事、現任徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師等(2)蘇松輝：本公司獨立董事、曾任土地銀行總行研究員等(3)何雲開：現任執業會計師、曾任台電火工處會計等5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/138.新任生效日期:109/06/18~112/06/099.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/06/183.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳柳青／內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/06/188.新任者聯絡電話:(02)291898209.其他應敘明事項:經109/06/18董事會通過內部稽核主管任命案。

1.股東會日期:109/06/102.重要決議事項:一、報告事項:(一)報告108年度營業報告書。(二)報告108年度監察人審查報告。(三)報告108年度員工及董監酬勞分派情形報告。二、承認事項:(一)承認108年度營業報告書及財務報表案。(二)承認108年度盈餘分配案。三、選舉暨討論事項:(一)選舉本公司第八屆董事及監察人案:當選名單如下董事:華隆微電子股份有限公司代表人徐偉華董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人林明祥董事:華隆微電子股份有限公司代表人WU WALTER DOW董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明獨立董事:徐履冰獨立董事:蘇松輝監察人:顧健生監察人:黃振日監察人:盛達創業投資股份有限公司(二)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:109/06/102.舊任者姓名及簡歷:董事:華隆微電子股份有限公司代表人徐偉華董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人林明祥董事:華隆微電子股份有限公司代表人WU WALTER DOW董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明獨立董事:徐履冰獨立董事:蘇松輝監察人:顧健生監察人:黃振日監察人:盛達創業投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:董事:華隆微電子股份有限公司代表人徐偉華董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人林明祥董事:華隆微電子股份有限公司代表人WU WALTER DOW董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明獨立董事:徐履冰獨立董事:蘇松輝監察人:顧健生監察人:黃振日監察人:盛達創業投資股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:華隆微電子股份有限公司代表人徐偉華，持有股數:7,041,600股董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人林明祥，持有股數:3,811,200股董事:華隆微電子股份有限公司代表人WU WALTER DOW，持有股數:7,041,600股董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華，持有股數:7,041,600股董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明，持有股數:7,041,600股獨立董事:徐履冰，持有股數:0股獨立董事:蘇松輝，持有股數:0股監察人:顧健生，持有股數:45,600股監察人:黃振日，持有股數:0股監察人:盛達創業投資股份有限公司，持有股數:192,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/138.新任生效日期:109/06/10~112/06/099.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止

1.股東會決議日:109/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)董事徐偉華(二)董事林明祥(三)董事翁世華(四)獨立董事徐履冰3.許可從事競業行為之項目:(一)董事徐偉華Pinnacle Imaging Corporation 總經理(二)董事林明祥華榮電線電纜(股)公司董事及副總經理第一伸銅科技(股)公司董事中宇環保工程(股)公司董事合晶科技(股)公司董事亞太電信(股)公司董事金居開發(股)公司董事華廣生技(股)公司董事展旺生命科技(股)公司董事國際聯合科技(股)公司董事安捷企業(股)公司董事中台科技開發工程(股)公司董事台灣時報社(股)公司董事華和工程(股)公司監察人(三)董事翁世華穎瑞科技(股)公司董事(四)獨立董事徐履冰徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師復興木業(股)公司監察人華隆股份有限公司代表人(臨時管理人)4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)徐履冰：本公司獨立董事、現任徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師等(2)蘇松輝：本公司獨立董事、曾任土地銀行總行研究員等(3)何雲開：現任執業會計師、曾任台電火工處會計等4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事、監察人任期屆滿全面改選，第三屆薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/138.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第四屆薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利新臺幣57,276,000元，每股配發現金股利3元。4.除權（息）交易日:109/06/305.最後過戶日:109/07/016.停止過戶起始日期:109/07/027.停止過戶截止日期:109/07/068.除權（息）基準日:109/07/069.現金股利發放日期：:109/07/3110.其他應敘明事項：:無

1.事實發生日:109/03/192.公司名稱:景傳光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報告，相關損益情形如下：108年度營業收入淨額為新台幣410,894仟元，本期淨利為新台幣34,555仟元，基本每股盈餘為新台幣1.81元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：109/03/192. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：57,276,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元